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発表日	時刻	コード	企業名
12/06	14:12	2987	タスキ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
付された新株予約 権等の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対し交付した新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 11 -4 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長村田浩司 招 集 ご 通 知 取締役会長村上三郎 ㈱ 新日本建物取締役会長 取締役柏村雄経営管理部長兼コンプライアンス・オフィサー 横浜ゴム㈱ 相談役 取締役南雲忠信日本ゼオン㈱ 社外取締役 ローム㈱ 社外取締役 常
12/06	12:00	2120	ＬＩＦＵＬＬ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社 LIFULL コード 2120 提出日 2021/12/7 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/23 独立役員届出書の 提出理由 当社主要株主の商号変更による社外取締役高橋理人氏、小林正忠氏及び社外監査 役花井健氏に係る記載内容変更の為。 社外取締役大久保和孝氏、社外監査役松嶋希会氏に係る属性情報変更の為。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 本人の 番号氏名 独立役員 異動内容 社外監査役 該当 同意 a b c d e f
12/06	12:00	2185	シイエム・シイ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _シイエム・シイ.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/6 独立役員届出書 株式会社シイエム・シイコード 2185 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/24 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役候補 田村富美子氏の氏名を訂正するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 後藤武夫社外監査役 ○ ○ 有 2 黒神聰社外監査役 ○ ○ 有 3 大武健一郎社外取締役 ○ ○ 有 4 保
12/06	12:00	3999	ナレッジスイート
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/6 独立役員届出書 ナレッジスイート株式会社コード 3999 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/21 独立役員届出書の 提出理由 社外役員である古川征且氏が、2021 年 12 月 21 日開催の第 15 回 定時株主総会の終結の時を持って退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 和田信雄社外取締役 ○ ○ 有 2 三浦謙吾社外取締役 ○ ○ 有 3 伊香賀照
12/06	12:00	3726	フォーシーズホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社フォーシーズホールディングスコード 3726 提出日 2021/12/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 独立役員に変更が生じるため。 2021 年 12 月 17 日開催の第 19 期定時株主総会において選任される社外役員を独 立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中川卓也社外取締役 ○ ○ 指定有 2 柄
12/06	12:00	7494	コナカ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社コナカコード 7494 提出日 2021/12/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 新たに大門あゆみ氏を届け出るものであります。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 太田彩子社外取締役 ○ ○ 有 2 大門あゆみ社外取締役 ○ ○ 新任有 3 森田洋一社外監査役 ○ ○ 有 4 前田隆夫社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2
12/06	09:52	3900	クラウドワークス
第10期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
る株式の数 新株予約権の払込価額 新株予約権の行使価額 新株予約権の行使期間 140,000 株 新株予約権と引き換えに 払込は要しない 自 至 1 株当たり180 円 2018 年 1 月 1 日 2023 年 12 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 )3 保有人数 2 名 ( 注 )1. 当社取締役には、社外取締役は含みません。 2. 当社では2014 年 9 月 12 日付で株式 1 株につき10 株の割合で株式分割を行っております。これにより、第 2 回新株予約権 の目的となる株式の数が25,000 株から250,000 株に、行使価額が1,800 円から180 円に、それ
12/06	07:51	3999	ナレッジスイート
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
( 注 )2 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 14 個 5,600 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 社外取締役 ( 該当なし) ( 該当なし) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 該当なし) ( 該当なし) 49 個 19,600 株 3 名 ( 注 )1.2017 年 10 月 5 日付で普通株式 1 株につき200 株の株式分割、及び2018 年 4 月 1 日付で普通株 式 1 株につき2 株の株式分割を行っております。上表は分割後の株式数及び行使価額に換 算して記載
12/06	07:51	3999	ナレッジスイート
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
小化 を追求し、内部統制の強化を進めてまいります。 ― 14 ―2. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長稲葉雄一株式会社イタミアート社外取締役 取締役副社長飯岡晃樹株式会社 DXクラウド代表取締役社長 専務取締役岡原達也 ― 常務取締役柳沢貴志 株式会社アーキテクトコア監査役 株式会社インプリム監査役 取締役雄川賢一株式会社 DXクラウド取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 伊香賀照宏 古川征且 株式会社 MUGENUP 社外監査役 timelily 株式
12/04	23:47	3039	碧
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の状況 奥間弘子 金城智子 上地秀一 上原トミ子 取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 総料理長 浅井道雄取締役浅井公認会計士・税理士事務所所長 屋宜栄康監査役 ( 注 )1. 上原トミ子氏及び浅井道雄氏は、社外取締役であります。 2. 屋宜栄康氏は、社外監査役であります。 3. 社外監査役の屋宜栄康氏は、金融機関における長年の経験があり 財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 又吉日登志氏は、2021 年 8 月 31 日付で取締役常務を辞任しました。 2 責任限定契約について 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に おいて
12/04	23:33	7446	東北化学薬品
「第 70 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知
各 位 2021 年 12 月 3 日 会社名東北化学薬品株式会社 代表者名代表取締役社長東康之 (JASDAQ・コード7446) 問合せ先 役職・氏名上席執行役員管理グル-プ長 磯辺譲 電話 0172-33-8131 「 第 70 回定時株主総会招集ご通知 」の一部訂正について 当社 「 第 70 回定時株主総会招集ご通知 」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、 ここにお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正のご連絡をさせていただきます。 記 1.【 訂正箇所 】 「 株主総会招集ご通知 」28 ページ第 3 号議案取締役 9 名選任の件 2.【 訂正内容 】( 下線部を追記しております。) 【 訂正前 】 ( 注 )2. 取締役高田修氏及び伊藤英治氏は、社外取締役候補者であります。 【 訂正後 】 ( 注 )2. 取締役髙田修氏、伊藤英治氏及び八島英彦氏は、社外取締役候補者であります。 以上
12/04	23:28	9641	サコス
2021年定時株主総会召集通知 株主総会招集通知
株 考主 書総 類会 2 親会社等との間の取引に関する事項 イ. 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項 取引条件につきましては、一般的に行われている取引条件と同一の基準を基本とし、市場価格を勘案した 上で合理的な判断に基づき、公正且つ適正に決定しております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社の事業運営に関しては、グループ会社の運営・管理に関する基本方針に基づくものの、事業上の制約 はなく、取締役会の独自の意思決定に基づき、経営及び事業活動を行っております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
12/04	23:12	6233	極東産機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
のインテリア内装施工機器・工具・コンピュータ式畳 製造システム、コンシューマセグメントの特殊機能畳、インダストリーセグメントの顧客仕様の 生産設備やディスペンサー等の厨房機器等の多様な製品を、見込生産又は受注生産により、ロッ ト又は単品で生産しており、その製造工程に応じた適切な原価管理が必要であります。この課題 に対処するため、それぞれの製品特性を踏まえた標準原価を設定し、毎月定期的に原価検討会議 を開催して改善策を継続的に検討することで、原価管理の充実に努めております。 - 11 -9 経営体制の充実 取締役会においては、中途採用者の取締役への登用や複数の独立社外取締役の選任等により人 材の
12/04	23:12	6233	極東産機
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
リスクマネジメント 取締役・取締役 ( 監査等委員 )・内部監査室長・各本部長・総務部長・経理部長・システム 開発室長他が出席する「RM(リスクマネジメント) 委員会 」を3ヵ月ごとに開催し、重点リ スクについては事例共有と対策協議をおこなっております。 4 監査体制 内部監査室が、全部課単位で業務がルールに従って有効に実施されているかをチェックして いるほか、監査等委員会の監査を本社及び主要な事業所に対して実施し、ルールを逸脱したも のがあれば直ちに改善する体制を構築しております。 常勤の監査等委員は、取締役が出席して毎週開催する経営会議や他の重要会議に出席し取締 役の業務執行状況等を把握したうえで、社
12/04	11:10	7681	レオクラン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 20 個普通株式 4,000 株 2 名 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 14 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長杉田昭
12/03	14:29	7819	粧美堂
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
員 )( 現任 ) (1960 年 6 月 11 日 ) 粧美堂日用品 ( 上海 ) 有限公司監事 ( 現任 ) 2020 年 10 月ビューティードア株式会社監査役 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由 今村善博氏は、当社の財務部長としての経験、当社グループ事業全体に関する識見が豊富 であり、当社の取締役 ( 監査等委員 )として相応しい経験と能力を有していると判断し、 引き続き取締役 ( 監査等委員 ) 候補者として選任しております。 さかたに 酒谷 よしひろ 佳弘 (1957 年 3 月 11 日 ) 【 社外取締役候補者 】 1979 年 10 月日新監査法人 ( 現 EY 新日本有限
12/03	14:29	7819	粧美堂
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
号ロ、会社法施行規則第 110 条の4 第 1 項第 6 号 ) 監査等委員が当社に対しその職務の執行 ( 監査等委員会の職務の執行に関する ものに限る。)について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当社は、当 該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに 当該費用を処理する。 (5)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体 制 ( 会社法第 399 条の13 第 1 項第 1 号ロ、会社法施行規則第 110 条の4 第 1 項第 7 号 ) 1 監査等委員会の過半数は社外取締役とし、独立性と透明性を図る。 2 監査等委員会は、定期的に
12/03	14:06	3962	チェンジ
第19回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
依利 再任再任取締役候補者 り あきら 彰 ゆたか 裕 取締役兼執行役員副社長 NEW-ITユニット長 取締役兼執行役員 CFO Corporateユニット長 再任 再任 ひろし 洋 社外取締役再任社外独立 こ 子 社外取締役再任社外独立 社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 8 -候補者番号 1 じん 神ぼ 保 再任 よし 吉ひ さ 寿 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1994 年 4 月アンダーセンコンサルティング
12/03	14:06	3962	チェンジ
第19回定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
で 行使の条件 ( 注 )1 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く。 ) 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 64 個 307,200 株 4 名 8 個 38,400 株 2 名 ( 注 )1. 権利行使の詳細な条件については当社と割当対象者で締結する「 新株予約権割当契約書 」に定めると ころによります。 2. 2016 年 7 月 29 日付に1 株を300 株とする割合、2018 年 7 月 1 日付に1 株を2 株とする割合、2019 年 1 月 1 日付に1 株を2 株とする割合、2020 年 9 月 1 日付に
12/03	13:33	3328	ＢＥＥＮＯＳ
第22期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
して、定時取締役会を月 1 回開催し、更に 適宜臨時取締役会を含め、当事業年度は18 回の取締役会を開催いたしました。 定時取締役会においては、月次決算及び業務報告を行い、取締役の職務執行状況の監督を実施するとともに、重 要な業務執行についての意思決定を実施いたしました。 (7) 取締役会の実効性評価について 継続的に取締役会の実効性を高めるため、社外取締役を含む全取締役に対して取締役会の構成・運営・議題・取 締役会を支える体制に関するアンケートを実施し、その回答結果に基づき社外取締役全員の意見を集約し提言とし て纏め、取締役会にて議論し、取締役会の実効性に関する分析、自己評価を行うとともに