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発表日	時刻	コード	企業名
12/03	13:33	3328	ＢＥＥＮＯＳ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
仙頭健一 常務執行役員 ( 取締役 ) バリューサイクル Division 担当 5 再任 社外取締役 独立役員 にしなおふみ 西直史 社外取締役 ― 10 ― 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) なおい しょうた 直井聖太 (1980 年 12 月 25 日 生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2005 年 4 月株式会社ベンチャーリンク入社 2008 年 9 月当社入社 2009 年 10 月 tenso 株式会社執行役員就任 2012 年 5 月同社代表取締役就任 ( 現任 ) 2012 年 10 月 TENSO UK LTD Director 就任
12/03	13:33	3328	ＢＥＥＮＯＳ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
仙頭健一 常務執行役員 ( 取締役 ) バリューサイクル Division 担当 5 再任 社外取締役 独立役員 にしなおふみ 西直史 社外取締役 ― 10 ― 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) なおい しょうた 直井聖太 (1980 年 12 月 25 日 生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2005 年 4 月株式会社ベンチャーリンク入社 2008 年 9 月当社入社 2009 年 10 月 tenso 株式会社執行役員就任 2012 年 5 月同社代表取締役就任 ( 現任 ) 2012 年 10 月 TENSO UK LTD Director 就任
12/03	13:33	3328	ＢＥＥＮＯＳ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
仙頭健一 常務執行役員 ( 取締役 ) バリューサイクル Division 担当 5 再任 社外取締役 独立役員 にしなおふみ 西直史 社外取締役 ― 10 ― 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) なおい しょうた 直井聖太 (1980 年 12 月 25 日 生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2005 年 4 月株式会社ベンチャーリンク入社 2008 年 9 月当社入社 2009 年 10 月 tenso 株式会社執行役員就任 2012 年 5 月同社代表取締役就任 ( 現任 ) 2012 年 10 月 TENSO UK LTD Director 就任
12/03	13:21	6554	エスユーエス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
回 2 年 史再任取締役執行役員 14 回 /14 回 2 年 彦社外再任社外取締役 13 回 /14 回 15 年 1か月 成独立社外再任社外取締役 14 回 /14 回 5 年 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 たていし 9 立石知 ともお 雄独立社外再任社外取締役 14 回 /14 回 3 年 ( 注 ) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第 370 条及び当社定款第 24 条の規定に基づき、取締役会決議があったものと みなす書面決議を1 回実施いたしました。 監 査 報 告 書 ― 8 ―1. さいとうきみお 齋藤公男
12/03	13:21	6554	エスユーエス
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
務の適正を確保するための体制を整備しており、当事業年度に おける運用状況の概要は以下のとおりです。 1 主な会議の開催状況として、取締役会は14 回開催され、取締役の職務執行の適法性を確 保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない 社外取締役が出席しております。その他、監査役会は14 回、リスクマネジメント委員会 は12 回開催しております。 2 監査役は、社内及び重要な子会社に対して監査業務を行っております。また、内部監査室 とは常に連携して監査を行っており、定期的に会計監査人との連絡会議を行い、情報交換 を行っております。 3 内部監査室は、内部監査計
12/03	13:19	6444	サンデンホールディングス
臨時株主総会招集ご通知（2021年12月27日開催）インターネット開示事項 株主総会招集通知
す。 (5) 内部監査部門はリスク管理体制の有効性を監査し、取締役会、監査役会、経営会議等 へ報告します。 ― 36 ―4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役会の意思決定の妥当性と透明性の向上を図るため、社外取締役を複数名設置し ます。 (2) 取締役の職務執行の効率性を確保するため、取締役会は執行役員に権限移譲を行い、 迅速な意思決定および機動的な職務執行を推進します。 (3)ビジョン実現のための経営の最重要ツールとして中期経営計画、年度経営計画を位置 づけ、全社経営品質改革 「STQM」に基づき計画の目標設定と活動体系を定め、執 行役員に役割を分担
12/03	13:14	7364	琉球アスティーダスポーツクラブ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
い見識を活かし、当社の企業価値向上 を図ることを目的として、新たに社外取締役 1 名を選任することをお願いするものでありま す。新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満 了する時までとなります。 取締役候補者は次のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) ふくはらあい 福原愛 (1988 年 11 月 1 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1999 年 3 月レジスタードプロに登録 2005 年 4 月グランプリと所属契約 2007 年 4 月全日本空輸 (ANA)との所属契約 2012 年 1 月全日本選手権・女子シングルス初優勝
12/03	13:13	3726	フォーシーズホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
事 ( 現任 ) 所有する当社 株式の数 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 中川卓也氏、柄目貴弘氏、森本千賀子氏は社外取締役候補者であります。 3. 西村真里枝氏を取締役候補者とした理由は次のとおりであります。 多くの他業種企業にて経営手腕を振るい、特に営業の分野で実績をあげております。上場企業での代 - 株 - 株 - 株 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 28 ―表取締役の経験もあり、2021 年 1 月より当社グループ会社である株式会社フェヴリナの代
12/03	12:00	6189	グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社グローバルキッズCOMPANY コード 6189 提出日 2021/12/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会開催に伴う異動のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 石井光暢社外取締役 ○ ○ 有 2 桑戸真二社外取締役 ○ ○ 有 3 汐見和恵社外取締役 ○ ○ 新任有 4 橋口晶子社外監査役 ○ ○ 有 片岡理恵子
12/03	12:00	4320	ＣＥホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
2021203 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 CEホールディングスコード 4320 提出日 2021/12/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に、社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉住実社外取締役 ○ ○ 有 2 名倉一誠社外取締役 ○ ○ 有 3 吉田周史社外取締役 ○ ○ 有 4 福井誠社外取締役 ○ 新任 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社
12/03	12:00	3698	ＣＲＩ・ミドルウェア
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社 CRI・ミドルウェアコード 3698 提出日 2021/12/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員が新たに就任したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 金成壽及社外取締役 △ △ 2 和藤誠治社外取締役 ○ 3 飯野智社外取締役 ○ 4
12/03	12:00	3769	ＧＭＯペイメントゲートウェイ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 GMOペイメントゲートウェイ株式会社コード 3769 提出日 2021/12/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤明夫社外取締役 ○ ○ 有 2 吉田和隆社外取締役 ○ ○ 新任有 3 岡本和彦社外取締役 ○ ○ 新任有 4 外園有美社外取締役 ○ ○ 新
12/03	12:00	9438	エムティーアイ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社エムティーアイ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/3 独立役員届出書 株式会社エムティーアイコード 9438 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 周牧之社外取締役 ○ ○ 有 2 山本晶社外取締役 ○ ○ 有 3 土屋了介社外取締役 ○ ○ 有
12/03	12:00	6087	アビスト
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社アビスト独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/3 独立役員届出書 株式会社アビストコード 6087 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山本守社外取締役 ○ △ 有 2 江幡奈歩社外取締役 ○ ○ 有 3 高尾真紀子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 三澤貞一社外監
12/03	11:11	4421	ディ・アイ・システム
第25期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
取締役 取締役宮 﨑 洋管理本部長 取締役片岡詳子 常勤監査役吉原孝行 株式会社コーチ・エィ取締役監査等委員 学校法人大阪経済大学評議員 アスリーブレインズ株式会社監査役 株式会社ステップコム監査役 監査役八田誠司 ― 監査役飯田耕造 SCSK 株式会社顧問 ( 注 )1. 取締役片岡詳子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役八田誠司、飯田耕造の両氏は、社外監査役であります。 3. 社外取締役片岡詳子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を 有するものであります。 4. 監査役八田誠司、飯田耕造の両氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する
12/03	10:18	9446	サカイホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
エスケーアイフロンティア株式会社 代表取締役社長 株式会社セントラルパートナーズ取締役 エスケーアイ開発株式会社取締役 株式会社エスケーアイ専務取締役 エスケーアイマネージメント株式会社取締役 エスケーアイ開発株式会社取締役 エスケーアイフロンティア株式会社取締役 エスケーアイ開発株式会社代表取締役社長 株式会社エスケーアイ取締役 エスケーアイマネージメント株式会社取締役 取締役長澤篤治 - 株式会社セントラルパートナーズ代表取締役社長 取締役山河和博管理本部長 取締役山口伸淑 - ナカバヤシ株式会社社外取締役 取締役矢崎信也 - 取締役加藤克彦 - 常勤監査役櫻井裕美 - ひのき綜合法律事務所
12/03	10:06	6731	ピクセラ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の事業規模や同じ業種・業 態の企業の水準をベンチマークとしつつ、報酬決定の方針に従い取締役会で決定 しております。 ― 17 ―ニ. 取締役及び監査役の報酬等の総額等 役員区分 報酬等の 総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬等 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 73,110 (―) 73,110 (―) ― (―) ― (―) 4 (―) 監査役 (うち社外監査役 ) 10,620 (4,620) 10,620 (4,620) ― (―) ― (―) 3 (2) ( 注 ) 1. 取締役の支給額には、使
12/03	09:39	4059	まぐまぐ
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の価額 (1 株当たり 375 円 ) (1 株当たり 640 円 ) 2018 年 12 月 21 日から 2020 年 12 月 22 日から 権利行使期間 2026 年 1 月 31 日まで 2028 年 12 月 21 日まで 行使の条件 ( 注 )1~5 ( 注 )1~5 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 10,000 個 200,000 株 3 名 社外取締役 - - 監査役 - 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 600 個 12,000 株 1 名 ( 注 ) 1. 本新株予約権の割当日において当
12/03	09:38	2917	大森屋
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
村英嗣北村会計事務所代表 監査役鳥越史朗 ( 注 ) 1. 取締役叶裕一氏および岡井紀代香氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として 届け出ております。 2. 監査役北村英嗣氏および鳥越史朗氏は社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として 届け出ております。 3. 監査役北村英嗣氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見 を有するものであります。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は社外取締役および監査役全員との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定 に基づき、同法第 423 条第 1 項に定める損害賠償責任を限定する責任限定契約 を締結しており
12/03	09:36	2185	シイエム・シイ
「第60期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知
集ご通知 」には、訂正事項を反映しております。 記 1. 訂正箇所 1「 第 60 期定時株主総会招集ご通知 」 6 頁株主総会参考書類第 2 号議案 候補者番号 4 大武健一郎氏 「 略歴、当社における地位及び担当 」 修正前 修正後 2015 年 5 月 ( 記載なし) 株式会社キリン堂ホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 候補者番号 4 大武健一郎氏 「 重要な兼職の状況 」 修正前 株式会社キリン堂ホールディングス社外取締役 修正後 ( 記載なし) 2「 第 60 期定時株主総会招集ご通知 」 24 頁 事業報告 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等