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発表日	時刻	コード	企業名
12/02	12:00	7041	ＣＲＧホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
CRGホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 CRGホールディングス株式会社コード 7041 提出日 2021/12/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 12 月 22 日をもって、独立役員として届け出ていた社外監査役の阿久津 操氏が任期満了で退任することになったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j
12/02	12:00	8798	アドバンスクリエイト
独立役員届出書 株主総会招集通知
202112_ 株式会社アドバンスクリエイト_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/2 独立役員届出書 株式会社アドバンスクリエイトコード 8798 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 木目田裕社外取締役 ○ ○ 有 2 谷貝淳社外取締役 ○ △ 有 3 中
12/02	11:12	6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役社長 ( 代表取締役 ) 取締役小林憲史 小原康嗣スピードファム㈱ 取締役社長 ( 代表取締役 ) スピードファム㈱ 取締役 OBARA KOREA CORP. 理事 取締役山下光久 OBARA㈱ 取締役社長 ( 代表取締役 ) 取締役大西倫雄公認会計士 取締役牧野宏司公認会計士 常勤監査役髙井清スピードファム㈱ 監査役 監査役須山正志 監査役髙橋昌子公認会計士 ( 注 ) 1. 取締役大西倫雄、牧野宏司の両名は、社外取締役であります。なお、当 社は両名を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じ るおそれのない独立役員とし
12/02	10:42	3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2021 年 9 月 30 日まで) 事業報告及び連結計算書類並 びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 7 期 (2020 年 10 月 1 日から2021 年 9 月 30 日まで) 計算書類報告の件 決議事項第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 第 3 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 ❹ 議決権行使等に ついてのご案内 ❺インターネット 開示に関する事 項 第 7 期定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り、有り難く厚く御礼申し上げます
12/02	10:28	7041	ＣＲＧホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株 予約権の状況 項目第 1 回新株予約権 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の行使時の払込金額 2016 年 3 月 15 日 155,500 個 普通株式 155,500 株 ( 新株予約権 1 個につき1 株 ) 290 円 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使期間 無償 2018年 4 月 1 日から 2026年 2 月 28日まで 行使の条件 ( 注 )1~3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 80,000 個 80,000 株
12/02	10:27	9244	デジタリフト
2021年９月期　第９期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ためには、事業拡大だけではなく、コーポレート・ガバ ナンス体制の強化とコンプライアンス体制を強化することが重要であると認識しておりま す。そのため経営の公平性、透明性、健全性を確保すべく、社外取締役、監査役監査体制、 内部監査及び内部統制システムの整備等によりその強化を図ってまいります。 3. 内部管理体制の強化 当社は現在成長段階にあり、業務運営の効率化やリスク管理のための内部管理体制の強 化が重要な課題であると認識しております。このため、バックオフィス業務の整備を推進 し、内部管理体制強化に取り組んでまいります。 ― 7 ―(9) 財産及び損益の状況の推移 区 分 2018 年 9 月期
12/02	10:06	3456	ＴＳＯＮ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
公認会計士登録 1997 年 2 月佐藤税理士事務所入所 1998 年 6 月税理士登録 2000 年 11 月公認会計士・税理士花井会計事 務所開設 所有する当 社の株式数 0 株 ( 注 ) 1. 花井謙造氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は東京証券取引 所等の定めに基づく独立役員であります。 2. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 3. 花井謙造氏が、監査等委員である取締役に就任した場合、当社との間で、 会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であ ります。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令の定める額としてお りま
12/02	09:20	4475	ＨＥＮＮＧＥ
第25期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
アクセラレーターコースメ ンター GRAソリューションズ株式会社代表 取締役 株式会社モンスター・ラボ監査役 監査役小内邦敬 - Ebisu 税理士法人代表パートナー ( 注 )1. 2020 年 12 月 25 日開催の第 24 期定時株主総会において、天野治夫氏が取締役に新たに選任され、就任い たしました。 2. 後藤文明氏は、社外取締役であります。 3. 田村公一氏、早川明伸氏及び小内邦敬氏は、社外監査役であります。 4. 小内邦敬氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま す。 5. 当社は、後藤文明氏並びに田村公一氏、早川明伸氏及び小内邦敬氏を東京証券取引
12/02	09:18	4769	インフォメーションクリエーティブ
2021年第44回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
小林靖弘 株式会社コバ代表取締役 株式会社マックスサポート社外監査役 株式会社ジェイマックスリクルートメント社外取締役 テモナ株式会社社外取締役 株式会社 MMB 代表取締役 株式会社アイドマホールディングス社外取締役 株式会社ビスカス社外取締役 株式会社 Opus Studio 取締役 株式会社 Suneight 取締役 株式会社 JOB BANK 取締役 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 ) 中田裕規氏及び小林靖弘氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 若林博之氏は、長年にわたり他社にて経理業務の経験を有しており財務及び 会計に関する相当程度の知見を有して
12/02	09:09	4051	ＧＭＯフィナンシャルゲート
第23期 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知
・ガ バナンスの強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするも のです。 取締役候補者は、以下のとおりです。 候補者 番号 氏名地位担当 当事業年度における 取締役会への出席状況 ( 出席率 ) 1 再任 たかのあきら 髙野明 取締役会長 ― 17 回中すべてに出席 (100%) 2 再任 すぎやま けんたろう 杉山憲太郎 代表取締役社長 ― 17 回中すべてに出席 (100%) 3 再任 あおやまあきお 青山明生 取締役営業本部本部長 17 回中すべてに出席 (100%) 4 再任 いけざわ まさみつ 池澤正光 取締役 管理本部本部長
12/02	09:09	4393	バンク・オブ・イノベーション
第16回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
予約権の内容の 概要 該当事項はありません。 6. 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、社外取締役との間に会社法第 423 条第 1 項 の損害賠償責任を限定する契約を締結することとしており、すべての社外取締役と締結してお ります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としておりま す。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行 について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 7. 会計監査人の状況 1 会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ 2 当事業年度に係る会計監査人の報
12/02	09:09	4393	バンク・オブ・イノベーション
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
( 監査等委員 ) 深町周輔氏及び木戸隆之氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査室と監査等委 員会との十分な連携を可能にするため、取締役熊倉安希子氏を常勤の監査等委員として選定しております。 3. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 熊倉安希子氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し ております。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 深町周輔氏は弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。 5. 取締役 ( 監査等委員 ) 木戸隆之氏は社会保
12/02	09:09	4424	Ａｍａｚｉａ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 行使期間個数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 第 4 回 (180,000 円 ) 第 5 回 (180,000 円 ) 2019 年 11 月 1 日 ~2027 年 9 月 30 日 2020 年 8 月 2 日 ~2028 年 6 月 30 日 128 個 1 名 270 個 2 名 社外取締役 第 4 回 (180,000 円 ) 2019 年 11 月 1 日 ~2027 年 9 月 30 日 8 個 1 名 監査役 第 4 回 (180,000 円 ) 2019 年 11 月 1 日 ~2027 年 9 月 30 日 35 個 3 名 ・新株予約権の行使の条件は下記のとおり
12/02	09:07	7643	ダイイチ
第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
締役及び監査役の状況 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長若園清 専務取締役中本泰廣営業本部長 常務取締役野口一販売本部長 取締役川瀬豊秋 取締役宮川明 ㈱イトーヨーカ堂監査役 取締役井雲康晴 常勤監査役堀内健三 監査役東城敬貴朝日税理士法人帯広事務所代表社員 ( 税理士 ) 監査役笹井宏一三洋興熱 ㈱ 代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役宮川明氏及び井雲康晴氏は、社外取締役であります。なお、当社は、取締役井雲康晴氏を東京 証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 2. 監査
12/02	07:55	6612	バルミューダ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
0120-782-031 ( 平日 9:00~17:00) ― 2 ―株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 1 名選任の件 コーポレートガバナンスの強化と積極的なダイバーシティ経営をめざし、取締役を増員し、新たに 社外取締役を招へいいたしたいと存じます。つきましては、取締役 1 名の選任をお願いいたしたいと存 じます。現任の取締役の員数は4 名であります。なお、新たに選任されます取締役の任期は、当社定 款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了時までとなります。 取締役候補者は次のとおりであります。 かたやま 片山 れいこ 礼子 (1965 年 3 月 17 日生 ) 新任 所有する当
12/02	07:51	9823	マミーマート
2021年定時株主総会 株主総会招集通知
は、小数点第 3 位を四捨五入して表示しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2,697 株 5 名 社外取締役 - 0 名 監査役 - 0 名 - 10 -(2) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (3) 会社役員に関する事項 1 取締役および監査役の状況 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 取締役社長 ( 代表取締役 ) 岩崎裕文 取締役副社長斯波範雄 取締役青木繁 執行役員営業本部長 彩裕フーズ株式会社代表取締役会長 執行役員総合企
12/02	07:47	9248	人・夢・技術グループ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
要な兼職の状況 ) 2002 年 10 月日本アイ・ビー・エム㈱ 人事部キャリア開発関連部署部長 2013 年 8 月コニカミノルタジャパン㈱ 人材教育担当部署部長 2019 年 3 月博士 ( 経営管理 ) 取得 ( 中央大学 ) ( 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 ) 2019 年 4 月桃山学院大学ビジネスデザイン学部 ビジネスデザイン学科特任准教授 ( 現任 ) 所有する 当社株式 の数 酒井之子氏は、博士 ( 経営管理 )として経営管理分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に反映いただ くために、監査等委員である社外取締役候補者と
12/02	07:43	2485	ティア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役出口紘一 ( 注 )1. 取締役森善良氏および取締役小木曽正人氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役後藤光雄氏、監査役稲生浩子氏および監査役出口紘一氏は、社外監査役であります。 3. 監査役稲生浩子氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する ものであります。 4. 当社は、取締役森善良氏、取締役小木曽正人氏、常勤監査役後藤光雄氏および監査役出口紘一氏を東 京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出てお ります。 ⑵ 事業年度中に退任した取締役および監査役 該当事項はありません。 - 16 -⑶ 取締役および
12/02	07:32	2388	ウェッジホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、事業計画は当社独 自に作成しており、上場会社として独立性を確保し、経営及び事業活動に当たっております。 ハ) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容 Engine Holdings Asia PTE.LTD. Engine Property Management Asia PTE.LTD. 58,693 千 SGD 100.0% 19,204 千 SGD 100.0% (100.0%) 株式の取得・保有による子会社並び に持分法適用関連会社の管理 株式の取得・保有による子会社並び に持分
12/02	07:32	2304	ＣＳＳホールディングス
第37期定時株主総会招集ご通知_2 株主総会招集通知
査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 ⑶ 連結計算書類の監査結果 会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 2021 年 11 月 19 日 株式会社 CSSホールディングス 監査等委員会 監査等委員越智敦生印 監査等委員布施明正印 監査等委員永辻航印 ( 注 ) 監査等委員越智敦生、布施明正及び永辻航は、会社法第 2 条第 15 号及び第 331 条第 6 項に規定する社 外取締役であります。 以 上 - 69 -メ モ - 70 -株主総会会場ご案内図 会場東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号 帝国ホテル 《 本館 M2 階光の間