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発表日	時刻	コード	企業名
12/02	07:32	2304	ＣＳＳホールディングス
第37期定時株主総会招集ご通知_1 株主総会招集通知
( 現任 ) 1998 年 8 月当社監査役 2001 年 7 月九段監査法人 ( 現清陽監査法人 ) 代表社員 2015 年 12 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2017 年 8 月清陽監査法人退任 ( 重要な兼職の状況 ) 越智会計事務所代表 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 越智敦生氏は直接企業経営に関与した経験はありませんが、 財務・会計分野における造詣が深く、公認会計士としての豊 富な経験と高い見識を有しております。当社では1998 年から 監査役として、2015 年からは監査等委員である社外取締役と して、取締役会の意思決定の妥当性・適
12/02	07:20	6466	ＴＶＥ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 招 集 ご 通 知 すず 鈴き 補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 木 ひろ 浩み 社外取締役候補者 独立役員候補者 生年月日 1960 年 4 月 13 日 所有する当社株式の数 - 株 巳 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1986 年 1 月司法書士登録 1986 年 1 月鈴木司法書士事務所入所 2005 年 4 月同所所長、現在に至る。 重要な兼職の状況 鈴木司法書士事務所司法書士 ( 所長 ) 通天閣観光株式会社社外監査役 兵庫県司法書士会会長 福栄肥料株式会社社外監査役 当社との特別
12/02	07:19	2652	まんだらけ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は社外取締役であります。 2. 監査役 3 名は社外監査役であります。 3. 監査役雨宮正文氏は、他社での経理経験、監査役経験を有しており、財務および会計に相 当程度の知見を有するものであります。 4. 当社は、取締役青木義治氏、取締役田辺秀朗氏、常勤監査役雨宮正文氏、監査役齋藤禎範 氏、監査役大工原幸人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引 所に届け出ております。 (2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役 該当事項はありません。 ― 12 ―(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額 1 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 当社は、取
12/01	12:49	3556	リネットジャパングループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。)5 名選任の件 当社は、第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されますと、本定時株主総会の終結の時をもって 監査等委員会設置会社に移行し、現任の取締役全員 4 名 (うち社外取締役 1 名 )は任期満了となります。 つきましては取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願いするもので あります。 なお、本議案は、第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決され、同議案の決議による定款変更の効 力が発生することを条件として、効力を生じるものといまします。 なお、取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番
12/01	12:47	3495	香陵住販
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よる。 4 新株予約権の行使期間 2019 年 5 月 17 日から2027 年 5 月 16 日まで 5 当社役員の保有状況 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 90 個普通株式 4,500 株 3 人 監査役 10 個普通株式 500 株 1 人 ( 注 )2018 年 4 月 17 日開催の取締役会決議により、2018 年 5 月 31 日をもって1 株につき5 株の割 合をもって株式分割を行っております。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の 状況 該当事項はありません。 ― 15 ―4. 会社役員
12/01	12:44	3918	ＰＣＩホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の理由等により取締役 ( 監査 等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)、執行役員及び従業員、並び に当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約 権を発行すること、及び新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、 ご承認をお願いするものであります。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2020 年 12 月 18 日開催の当 社第 16 回定時株主総会において年額 350 百万円以内とご承認いただいており、また
12/01	12:40	4327	日本エス・エイチ・エル
2021年定時株主総会招集通知(1/2) 株主総会招集通知
該当事項はありません。 3 その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類(3) 会社役員に関する事項 1 取締役に関する事項 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長奈良学 取締役三條正樹開発担当 取締役中村直浩管理担当 取締役 神田貴彦 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 朝日義明 マクニカ・富士エレホールディングス株式会社 株式会社 Kips 社外取締役 スマートソーラー株式会社
12/01	12:39	4243	ニックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
本部長 上海日更国際貿易有限公司監事 珠海立高精機科技有限公司監事 グローバルサプライ本部長 上海日更国際貿易有限公司董事長 MAXGUY (THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長 LINKING BRIDGE JAPAN LLC 代表社員 常勤監査役香川博 監査役荒川英雄株式会社東日本計算センター取締役 監査役奥原章男 ( 注 )1. 取締役のうち、玉井敏博氏は社外取締役であり、当社の独立役員であります。 2. 監査役のうち、荒川英雄氏及び奥原章男氏は社外監査役であります。また、荒 川英雄氏は当社の独立役員であります。 3. 監査役荒川英雄氏及び監査役奥原章男氏は財務及び会計に関
12/01	12:39	4499	Ｓｐｅｅｅ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
月 27 日 新株予約権の数 6,300 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される 財産の価額 権利行使期間 普通株式 315,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 50 株 ) 新株予約権と引換えに払込は 要しない 新株予約権 1 個当たり 4,200 円 (1 株当たり 84 円 ) 2018 年 3 月 30 日から 2028 年 3 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況 ( 注 )1 新株予約権の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 1,125 個 目的となる株式数
12/01	12:39	4499	Ｓｐｅｅｅ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
Velocity 取締役 デジタルトランスフォーメーション事業本部長 株式会社 Velocity 取締役 取締役長谷部潤 - 常勤監査役大川勝廣 ラルフローレン株式会社監査役 株式会社 Datachain 監査役 監査役山中健児石嵜・山中総合法律事務所代表パートナー 監査役髙松悟 髙松公認会計士・税理士事務所代表 テモナ株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役長谷部潤氏は、社外取締役であります。 2. 監査役大川勝廣氏、監査役山中健児氏及び監査役髙松悟氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役大川勝廣氏は、長年にわたる経理業務及び他事業会社における監査役の経験と幅広い見識 を有しております。 4
12/01	12:34	2185	シイエム・シイ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
. 業務の適正を確保するための体制の運用状況 当社は上記の方針に基づき、第 60 期事業年度において、以下の内容にて適切な運用を行っております。 (1) 重要な会議の開催状況 取締役会は18 回開催され、社外取締役、社外監査役も含めて、取締役会決議付議基準に基づき、付議さ れた議案について検討、意思決定を行っております。また、経営企画会議は毎月開催され、取締役、監査役 に加えて、執行役員並びに連結子会社代表取締役も出席し、各部門及びグループ企業の業務や業績の進捗状 況の確認、分析を行っているほか、重要事項について共有しております。 ( 注 ) 取締役会の開催回数のほか、会社法第 370 条及び定
12/01	12:34	2185	シイエム・シイ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
額において、第 56 期期末配当について は、株式分割が同期の期初に実施されたと仮定して算定した額を記載しております。 また、2021 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っておりますが、当期 ( 第 60 期 )の期末配当については、配当基 準日が2021 年 9 月 30 日となりますので、当該株式分割実施前の株式数を基準として配当を実施いたします。 3第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 取締役全員 (4 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 6 名 (うち、社外取締役 3 名 ) の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候
12/01	12:34	1795	マサル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
おります。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 監 査 報 告 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2,400 株 6 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「2.⑶ 4 取締役及び監査役の報酬等の総額 」に記載し ております。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 15 -⑵ 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予 約権の状況 該当事項はありません。 2 3 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 その他
12/01	12:08	7361	ヒューマンクリエイションホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
マネージングパートナー 代表社員 ナインシグマ・アジアパシフィック株式会社 東京インフラ・エネルギー投資法人 監督役員 社外監査役 取締役仁井見達樹株式会社デジタル・コネクト取締役 取締役滝澤康之 株式会社田窪工業所社外取締役 株式会社アプレ社外取締役 株式会社ミックウェア社外取締役 岩 﨑 機械工業株式会社社外取締役 常勤監査役後藤利行株式会社ブレーンナレッジシステムズ監査役 監査役喜多村洋子 喜多村税務会計事務所代表 株式会社ライフネットワーク 代表取締役 監査役大下良仁弁護士法人琴平綜合法律事務所パートナー弁護士 ( 注 )1. 取締役島田容男氏、仁井見達樹氏及び滝澤康之氏は、社外取締役であります
12/01	12:00	3556	リネットジャパングループ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 リネットジャパングループ株式会社コード 3556 提出日 2021/12/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 高橋義孝社外取締役 ○ ○ 有 2 原陽年社外取締役 ○ ○ 新任有 3 中井英一社外取締役 ○ 新任 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2
12/01	12:00	3176	三洋貿易
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/1 独立役員届出書 三洋貿易株式会社コード 3176 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任決議が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宮嶋之雄社外取締役 ○ ○ 有 2 杉原弘隆社外取締役 ○ ○ 新任有 3 長谷川麻子社外取締役 ○ ○ 有 4 小林邦聡社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立
12/01	12:00	6612	バルミューダ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/1 独立役員届出書 バルミューダ株式会社コード 6612 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田中仁社外取締役 ○ ○ 有 2 片山礼子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 中嶋清昭社外監査役 ○ ○ 有 4 森満彦社外監査役 ○ △ 有 5 永井公成社外
12/01	12:00	4051	ＧＭＯフィナンシャルゲート
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 GMOフィナンシャルゲート株式会社コード 4051 提出日 2021/12/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 嶋村那生社外取締役 ○ ○ 有 2 浅山理恵社外取締役 ○ ○ 新任有 3 長澤孝吉社外監査役 ○ ○ 有 4 小澤哲社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役
12/01	12:00	4958	長谷川香料
独立役員届出書 株主総会招集通知
長谷川香料株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 長谷川香料株式会社コード 4958 提出日 2021/12/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大門進吾社外取締役 ○ ○ 有 2 湯原 隆 男社外取締役 ○ ○ 有 3 和泉昭子社外取締役 ○ ○ 新
12/01	12:00	4290	プレステージ・インターナショナル
独立役員届出書 株主総会招集通知
プレステージ・インターナショナル_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社プレステージ・インターナショナルコード 4290 提出日 2021/12/1 異動 ( 予定 ) 日 独立役員届出書の 提出理由 役員の属性の訂正のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岩瀬香奈子社外取締役 ○ ○ 有 2 服部義一社外取締役 ○ ○ 有 3 神門いづみ社外監査役 ○ ○ 有 4 原勝彦社外監査役 ○ △ 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独