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発表日	時刻	コード	企業名
12/01	12:00	3992	ニーズウェル
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ニーズウェル_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ニーズウェルコード 3992 提出日 2021/12/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 柳川洋輝社外取締役 ○ ○ 有 2 坂上秀昭社外取締役 ○ ○ 有 3 安岡護社外取締役 ○ ○ 新任
12/01	12:00	3920	アイビーシー
独立役員届出書 株主総会招集通知
アイビーシー株式会社 _ 独立役員届出書 _02.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/1 独立役員届出書 アイビーシー株式会社コード 3920 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/16 独立役員届出書の 提出理由 第 19 回定時株主総会において、佐藤宏氏、西田光志氏を社外取締役に選任する 議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙木弘幸社外取締役 ○ ○ 有 2 梶本繁昌社
12/01	12:00	7148	ＦＰＧ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社 FPG_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 FPG コード 7148 提出日 2021/12/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大原慶子社外取締役 ○ ○ 有 2 迫本栄二社外取締役 ○ ○ 有 3 吉利友克社外
12/01	12:00	7821	前田工繊
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/1 独立役員届出書 前田工繊株式会社コード 7821 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/16 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山田勝社外取締役 ○ ○ 有 2 眞弓光文社外取締役 ○ ○ 有 3 山川均社外監査役 ○ △ 有 4 三田浩二社外監査役 ○ △ 有 3. 独立役員の属性
12/01	12:00	3636	三菱総合研究所
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _20211201.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社三菱総合研究所コード 3636 提出日 2021/12/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外取締役の選任議案を付議するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 佃和夫社外取締役 ○ △ 有 2 坂東眞理子社外取締役 ○ ○ 有 3 小林健社
12/01	12:00	8276	平和堂
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社平和堂コード 8276 提出日 2021/12/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/2 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役田中浩子氏逝去のため。年内にコーポレートガバナンス報告書を提 出するにあたり、社外取締役髙島志郎氏を独立役員に指定したいため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山川晋社外取締役 ○ ○ 有 2 髙島志郎社外取締役 ○ ○ 指定有 3 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役
12/01	12:00	9869	加藤産業
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名加藤産業株式会社コード 9869 提出日 2021/12/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 第 75 回定時株主総会にて、 新任の社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 八十川祐輔社外取締役 ○ △ 有 2 海保理子社外取締役 ○ △ 有 3 青木英彦社外取締役 ○ ○ 新任有 4 山村幸治社外監査役
12/01	09:36	3690	イルグルム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役 株式会社スプー取締役 株式会社トピカ取締役 赤澤洋樹取締役 椎木茂取締役 佐伯壽一 西野充 大久保丈二 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 執行役員経営管理本部長経営企画部長 株式会社トピカ取締役 SAPジャパン株式会社 デジタルビジネスサービス事業本部 シニアエグゼクティブアドバイザー 株式会社アイデミー社外取締役 株式会社イーシーキューブ監査役 YRGLM VIETNAM CO., LTD. 監査役 旭精機工業株式会社取締役 ( 社外 ) 株式会社スプー監査役 株式会社トピカ監査役 株式会社シグマクシス取締役 ( 監査等委 員 )( 社外
12/01	09:35	3461	パルマ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
す。つきましては、社外取締 役 3 名を含めた取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 あ 氏名 ( 生年月日 ) べ ゆき ひろ 広 阿部幸 (1968 年 2 月 20 日 ) し 清 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2004 年 11 月株式会社ディア・ライフ代表取締役 ( 現任 ) 2009 年 5 月当社代表取締役社長 2014 年 2 月当社取締役 2016 年 12 月当社取締役会長 ( 現任 ) 2018 年 7 月株式会社ディアライフエージェンシー代表 取締役 ( 現任
12/01	09:35	2977	アーバンビジョン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
勤監査役村上義臣 常勤監査役大川賢二 監査役山本智史 監査役谷口明史 株式会社ストリーム代表取締役 税理士法人ストリーム代表社員 株式会社ネット社外監査役 株式会社中央共同会計事務所取締役 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所パ ートナー Delta-Fly Pharma 株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役田之口利孝氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役村上義臣氏、常勤監査役大川賢二氏、監査役山本智史氏及び監査役 谷口明史氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役村上義臣氏、常勤監査役大川賢二氏、監査役山本智史氏及び監査役 谷口明史氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当
12/01	09:26	7821	前田工繊
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
会長 ( 現任 ) 2014 年 12 月当社代表取締役社長兼 CEO 2015 年 6 月株式会社エイチアンドエフ社外取締役 まえだ ゆきとし 利 2016 年 9 月未来コーセン株式会社代表取締役会長 ( 現任 ) 2018 年 9 月当社代表取締役会長兼 CEO( 現任 ) 2018 年 10 月株式会社釧路ハイミール代表取締役会長 ( 現任 ) 2019 年 6 月 MDKメディカル株式会社代表取締役会長 ( 現任 ) 株主のみなさまへ 中国の国内情勢やその他アジア情勢の不安定さが露呈された今、製造業の国内回帰 が重要。人のスキル向上と製造自動化等により製造コストの削減と更なる高品質化
12/01	09:26	7821	前田工繊
2021年定時株主総会招集通知(インターネット開示事項) 株主総会招集通知
毎に行 っており、リスク管理の継続的な改善と高度化を図っております。 3 取締役の職務執行の効率性を確保するための取組み 取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 5 名で構成され、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名も 出席しております。取締役会は当事業年度中に15 回開催し、各議案における審議、業務執行の状 況等について監督を行い、活発な議論及び意見交換がなされており、有効に機能しております。 - 3 -また、取締役会前に資料の事前配付を行うことで、社外取締役及び社外監査役が十分に検討す る時間を確保しております。 4 財務報告に係る内部統制について 財務報告の信頼性を確保するため、社内
12/01	09:22	7494	コナカ
第48期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
部長兼人事担当 株式会社アイステッチ監査役 取締役門田剛株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド代表取締役社長 取締役太田彩子 常勤監査役湖中博達 株式会社ベレフェクト代表取締役 一般社団法人営業部女子課の会代表理事 監査役森田洋一 監査役前田隆夫 公益財団法人大田区スポーツ協会監事 株式会社日本国際放送監査役 ( 注 )1. 取締役太田彩子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役森田洋一氏及び前田隆夫氏は、社外監査役であります。 3. 監査役前田隆夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有しております。 4. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のと
12/01	08:17	3992	ニーズウェル
第35期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
円、記念配当 5 円 )となります。 配当財産の種類 金銭 配当財産の割当てに関する事項 及びその総額 当社普通株式 1 株当たり18 円に記念配当 5 円を加えた 23.0 円 配当総額 233,518,264 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 12 月 23 日 5第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 招 集 ご 通 知 取締役 8 名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、新たに社外取締役を1 名 増員し、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者の選定にあ
12/01	08:16	8798	アドバンスクリエイト
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
Incorporated Director,Chairman 専務取締役櫛引健 取締役橋本孔治 取締役木目田裕 業務開発本部長兼営業企画室長 株式会社保険市場取締役 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Chief Executive Officer OMO 営業本部副本部長 兼ダイレクトマーケティング部長兼営業第二部長 株式会社保険市場代表取締役社長 西村あさひ法律事務所パートナー弁護士 楽天証券株式会社社外取締役 株式会社小糸製作所社外監査役 取締役谷貝淳 取締役中田華寿子 アクチュアリ株式会社代表取締役 株式会社
12/01	08:11	4346	ネクシィーズグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
㈱Orchestra Holdings 代表取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 鴨志田慎一 ㈱ブランジスタ常勤監査役 計 算 書 類 取締役 ( 監査等委員 ) 青木巌 キャピタル・アドバイザリー㈱ 代表取締役社長 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤裕久 ㈱バルニバービ代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役佐藤亨樹氏は、社外取締役であります。 2. 監査等委員である取締役青木巌氏及び佐藤裕久氏は、社外取締役であります。 3. 当社は、取締役佐藤亨樹氏、監査等委員である取締役青木巌氏及び佐藤裕久氏 を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て おります。 4. 当社は、監査等委員会が主体
12/01	08:08	6189	グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
生 ) 所有する当社の株式数 600 株 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1993 年 4 月 NECコンピュータシステム( 株 ) 入社 1997 年 5 月 ( 株 )エコグリーン代表取締役 2011 年 6 月 ( 株 )グローバルキッズ社外取締役 2015 年 10 月 ( 株 )グローバルグループ( 現当社 ) 社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月 ( 株 )エコグリーンホールディングス代表取締役 ( 現任 ) 2018 年 11 月 ( 株 )グローバルキッズ取締役 ( 注 10) 【 社外取締役候補者とした理由と期待される役割 】 石井光暢氏は
12/01	08:08	6189	グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
% ( 注 )1. 持株比率は自己株式 6,797 株を控除して計算しております。 2. 株式会社なかやは当社代表取締役社長である中正雄一が株式を保有する資産管理会社であり ます。 ― 2 ―5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対して譲渡制限付株式の付与のた め、2021 年 1 月 15 日付で普通株式 10,259 株を交付いたしました。 6. 新株予約権等の状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付 された新株予約権の状況 第 1 回新株予約権 発行決議日 2015 年 3 月 19
12/01	07:38	4958	長谷川香料
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
……………………………… 4 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 場所 第 3 号議案 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件 社外取締役の報酬額改定の件 東京都中央区日本橋室町二丁目 4 番 3 号 日本橋室町野村ビル(YUITO) 野村コンファレンスプラザ日本橋 6 階大ホール 株主総会のお土産は用意しておりません。 何卒ご理解くださいますようお願い申し上 げます。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬型ストック オプションとしての報酬額及び内容 決定の件 事業報告 …………………………………………… 26 連結計算書類 ……………………………………… 45 計算書類
12/01	07:38	4958	長谷川香料
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
日まで 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 203 個新株予約権の数 152 個 目的となる株式数 20,300 株目的となる株式数 15,200 株 保有者数 3 人保有者数 3 人 新株予約権の数 - 個新株予約権の数 - 個 目的となる株式数 - 株目的となる株式数 - 株 保有者数 - 人保有者数 - 人 新株予約権の数 - 個新株予約権の数 - 個 目的となる株式数 - 株目的となる株式数 - 株 保有者数 - 人保有者数 - 人 名称第 3 回新株予約権第 4 回新株予約権 発行決議日 2017 年 12 月 21 日