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発表日	時刻	コード	企業名
12/01	07:35	3712	情報企画
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
査等委員・常勤 ) 橋本政幸 取締役 ( 監査等委員 ) 田積司 取締役 ( 監査等委員 ) 清原大 弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士法人社員パートナー弁護士 清原公認会計士事務所代表 ㈱ダイレクトマーケティングミックス社外監査役 ㈱ G o P u b l i c 代表取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 田積司氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 清原大氏は、社外取締役でありま す。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員 ) 田積司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定 し、同取引所に届け出ております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 橋本政幸氏及び取締役 ( 監査
12/01	07:20	5724	アサカ理研
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
式報酬 制度を導入いたしました。これを受け、2020 年 12 月 18 日開催の取締役会において譲渡制限 付株式報酬として自己株式の処分を決議し、2021 年 1 月 18 日付けで取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。)5 名に対し自己株式 2,650 株を交付しました。 監 査 報 告 (6) その他株式に関する重要な事項 当社は、2020 年 12 月 18 日開催の取締役会において2021 年 2 月 1 日付けで普通株式 1 株を2 株に株式分割することを決議し、同日をもって当社定款に定める発行可能株式総数を変更い たしました。 これにより、発行可能株式総数は
12/01	07:10	3496	アズーム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 再任社外独立 所有する当社の株式の数 - 株 取締役会出席状況 ( 出席率 ) 在任年数 13 回 /13 回 (100%) 4 年 11ヶ月 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1973 年 4 月 ㈱ 日本興業銀行 ( 現 :㈱みずほ銀行 ) 入行 2003 年 5 月新光証券 ㈱( 現 :みずほ証券 ㈱) 常務執行役員 2009 年 5 月みずほ証券 ㈱ 常務執行役員 2010 年 6 月日本冶金工業 ㈱ 常勤監査役 2015 年 10 月 ㈱ピーバンドットコム社外監査役 2017 年 1 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月 ㈱ピーバンドットコム社外取締役 ( 監査
12/01	07:07	7711	助川電気工業
第84期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
0.87% 上田はなえ 44,400 株 0.75% ( 注 ) 持株比率は自己株式 (1,520 株 )を控除して計算しております。 5 その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 (2) 新株予約権に関する事項 該当事項はありません。 - 8 -(3) 会社役員に関する事項 1 取締役の氏名等 地位氏名担当および重要な兼職の状況 取締役会長百目鬼孝一 代表取締役 取締役社長 小瀧理営業本部長 取締役新妻聡品質管理部長 取締役高橋光俊技術本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小須田 � 光 金澤純一金澤純一税理士事務所所
11/30	14:12	6046	リンクバル
2021年第10期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 まつ 松 あ 安 ひろ 弘 さわ 澤 おか 岡 だち 達 やまと 大和 いわ 岩 さき 崎 た 田部べ 井 い かり 苅 やす 安 かず 和 だい 大 とし 俊 とし 敏 おさ 修 えつ 悦 たか 高 まさ 正 じゅん 淳 経営企画部 人事総務部 財務経理部 担当 担当 担当 すけ 輔事業企画室室長 ひさ 久 ひこ 彦 み 身 こ 子 グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 モビルス株式会社社外取締役 RIZAPグループ株式会社社外取締役監査等委員 株式会社アイティアイ 慶應義塾大学理工学部 代表
11/30	14:10	3288	オープンハウス
2021年（第25回）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
SMBC 信託銀行とする株式の管理を目的とした信託契約にかかるものです。そ のため、荒井正昭の実質の所有株式数は45,500,000 株、その割合は36.07%となり ます。 2. 当社は自己株式を3,441 株保有しております。 3. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 - 16 -5 況 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 11,300 株 3 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名に対して譲渡制限付株式の付与のため、 2021 年 2
11/30	14:10	3288	オープンハウス
2021年（第25回）定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
・ガバナンスに関する最高規範と位置付けた上、同基本方針に 基づき、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため の施策に取り組みます。 1 取締役会及び取締役 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「 取締役会規程 」に従い、 経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行の監督を行いま す。また、「 社員行動規準 」を当社グループ全社に周知徹底し、統制環 境の構築に努めます。取締役は、コンプライアンスが経営の根幹をなす ことを深く理解し、コンプライアンス体制の確立に向けた継続的な取組 みを実施します。また、社外取締役は、取締役の職務執行の適否を、客 観的かつ独立した立場から批判
11/30	14:08	3985	テモナ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
委員 ) 株式会社ファインドスターグループ代表取締役 株式会社 MDK 代表取締役 スターアセットコンサルティング株式会社代表取締役 株式会社ビジョン取締役 森川法律事務所代表 株式会社東陽テクニカ監査役 インフォコム株式会社監査役 髙松公認会計士・税理士事務所代表 株式会社 Speee 監査役 ( 注 )1. 取締役小林靖弘氏及び内藤真一郎氏は、社外取締役であります。 2. 取締役中野賀通氏は、2020 年 12 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了に より退任いたしました。 3. 監査役岡田理氏、五十嵐紀代氏及び髙松悟氏は、社外監査役であります。 4. 監
11/30	12:49	6196	ストライク
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2021 年 12 月 24 日 (ご参考 )1 株当たり配当金の推移 第 22 期 第 23 期 第 24 期 第 25 期 期 (2018 年 8 月期 ) (2019 年 8 月期 ) (2020 年 8 月期 ) 当期 (2021 年 9 月期 ) 金額 9 円 14.5 円 24 円 32 円 ― 5 ―第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 6 名全員が任期満了となります。つきましては、社外取締 役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 なお、取締役候補者は、当社が任意で設置し、独立社外取締役が
11/30	12:46	7069	サイバー・バズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 2016 年 3 月 4 日から 2024 年 3 月 3 日まで 普通株式 22,900 株 ( 新株予約権 1 個につき50 株 ) 新株予約権と引換えに払い 込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 41,000 円 (1 株当たり 820 円 ) 2020 年 6 月 1 日から 2028 年 5 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 3,250 個 目的となる株式数 162,500 株 保有者数 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的
11/30	12:35	1716	第一カッター興業
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コンプライアンス研修を義務付け実施する。 3 定期以外にも、グループ会社の全従業員には、メンターメンティー制度 を通じ、斜めの関係からの面でも複合的に、コンプライアンス基本理念の 浸透を図ってゆき、グループ全体の意識改革を推進する。 4 教育効果を確認するため、コンプライアンスの理解度テストを定期的に 実施する。 5 幹部育成研修の一環として、ガバナンス・コンプライアンス教育を定期 的に実施する。 ― 15 ―3) 取締役会のあり方の見直し a. 当社の取締役会のあり方を見直すため、 1 社外取締役を過半数とした構成とし、社外取締役による取締役会の監督 機能の実効性を確保する。 2 取締役規程における
11/30	12:20	4754	トスネット
第45期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) カマ 取締役鎌 タキ 瀧 タカ 敬 シ 司 イノ 取締役猪 マタ 股 コウ 恒 イチ 一 サカ 常勤監査役坂 グチ 口 ミノル 稔 ツル 監査役鶴 オダ 監査役小田 オカ 岡 ナカ 中 ミチオ 三千夫 テル 輝 オ 男 鶴岡ラバー化成 ( 株 ) 代表取締役 ( 株 )スマイル仙台代表取締役 ( 注 )1. 取締役浦井義光氏、鎌瀧敬司氏及び猪股恒一氏は、社外取締役であります。 2. 監査役 3 名は、全員社外監査役であります。 3. 小田中輝男氏は、東京証券取引所の各規則に定める独立役員として、届け出ております。なお、同氏 は、金融企業における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の
11/30	12:12	4124	大阪油化工業
2021年９月期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 2002 年 10 月北浜法律事務所 ( 現北浜法律事務所・外 国法共同事業 ) 入所 2008 年 12 月税理士登録 ( 近畿税理士会東支部 ) はしもりまさき 2009 年 1 月橋森・幡野法律会計事務所開設 ( 現任 ) 橋森正樹 2016 年 6 月株式会社大宣システムサービス社外取締 - 株 役 (1976 年 7 月 23 日生 ) 2016 年 12 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2021 年 9 月税理士法人橋森パートナーズ社員 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 橋森・幡野法律会計事務所代表 税理士法人橋森パートナーズ社員 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役
11/30	12:09	3494	マリオン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は、適正な内部統制環境の整備 と、コーポレート・ガバナンスの不断の強化が継続的な課題であります。そのため、組織体 制の整備並びに内部管理体制の継続的な強化を図るとともに、2015 年に監査等委員会設置 会社に移行し、全役員 10 名のうち、2 名の社外取締役監査等委員、3 名の社外取締役を配 し、社外取締役による牽制のもとでの事業運営を行っております。 また、当社は、宅地建物取引業法、不特法をはじめとする各種法規制等のもとで、事業を 行っており、コンプライアンスを重視した企業経営を推進し、高い倫理観と社会的良識を持 った事業運営を進めてまいります。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書
11/30	12:00	4413	ボードルア
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/30 独立役員届出書 株式会社ボードルアコード 4413 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/30 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 安藤温社外取締役 ○ ○ 指定有 2 竹内靖浩社外監査役 ○ ○ 指定有 3 岡本俊夫社外監査役 ○ ○ 指定有 4 尾中直也社外監査役 ○ ○ 指定有 5 西川研一社外監査役
11/30	12:00	6965	浜松ホトニクス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 浜松ホトニクス株式会社コード 6965 提出日 2021/11/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小館香椎子社外取締役 ○ ○ 有 2 鯉渕健社外取締役 ○ ○ 有 3 栗原和枝社外取締役 ○ ○ 有 4 廣瀬卓生社外取締役 ○ ○ 新
11/30	12:00	8699	澤田ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 _ 訂正 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/30 独立役員届出書 澤田ホールディングス株式会社コード 8699 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/14 独立役員届出書の 提出理由 ・11/26 提出分において、服部純一氏及び税所篤氏の役員の属性に誤りがありま したので訂正するものであります。(fからiへ訂正 ) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l
11/30	12:00	4124	大阪油化工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
大阪油化工業 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/30 独立役員届出書 大阪油化工業株式会社コード 4124 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 橋森正樹社外取締役 ○ ○ 有 2 今庄啓二社外取締役 ○ ○ 有 3 塩谷広志社外監査役 ○ ○ 新任有 4 田積
11/30	12:00	3712	情報企画
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社情報企画 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/30 独立役員届出書 株式会社情報企画コード 3712 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員 ( 監査等委員である取締役 )の選任議案が付議される ため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 清原大社外取締役 ○ △ 指定有 2 浅川敬太社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役
11/30	10:55	3176	三洋貿易
第75期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
名選任の件 ………………………14 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である者を 除く。)に対する新株予約権付与の件 ……………16 ( 添付書類 ) ■ 事業報告 ………………………………………19 ■ 連結計算書類等 ………………………………42 ■ 計算書類等 ……………………………………45 ■ 監査報告書 ……………………………………48 証券コード:3176証券コード 3176 2021 年 12 月 1 日 株主各位 東京都千代田区神田錦町二丁目 11 番地 三洋貿易株式会社 代表取締役社長新谷正伸 第 75 期定時株主総会招集ご通知 拝啓 平素は格別のご高