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発表日	時刻	コード	企業名
11/30	10:47	2874	横浜冷凍
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の日 に開催する株主総会については、現行定款第 15 条 はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6 月を経過した日又は前項の 株主総会の日から3 月を経過した日のいずれか遅い 日をもってこれを自動的に削除されることとする。 ― 9 ―第 3 号議案取締役 12 名選任の件 候補者 番号 本総会終結の時をもって現在の取締役全員 (11 名 )が任期満了となりますので、社外取 締役 4 名を含む、取締役 12 名の選任をお願いするものであります。なお、更なるコーポレ ートガバナンス強化と企業価値の向上を図るため、社外取締役を1 名増員しております。ま た、取締役候補者の選定にあたっては、独
11/30	10:46	2410	キャリアデザインセンター
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 10 月 1 日から2021 年 9 月 30 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式報酬制度導入の件 以 上 ◎1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場
11/30	09:11	6277	ホソカワミクロン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
平再任男性 代表取締役社長社長執行役員グローバ ル管理本部長 14 回 /14 回 (100%) 3 いのうえてつや 井上鉄也再任男性取締役副社長副社長執行役員管理統括 14 回 /14 回 (100%) 4 いのきまさひろ 猪ノ木雅裕再任男性 取締役常務執行役員事業統括兼粉体工 学研究所長 14 回 /14 回 (100%) 5 つじもとひろゆき 辻本広行新任男性 執行役員マテリアル事業本部長兼営業 部長兼製薬・美容科学研究センター長 ― 6 あきやまさとし 秋山聡 再任 社外取締役 男性 取締役 14 回 /14 回 (100%) 7 たかぎかつひこ 髙木克彦 再任 社外取締役 独立役員
11/30	07:55	9470	学研ホールディングス
インターネット開示事項 株主総会招集通知
://ir.gakken.co.jp/)に掲載することにより、 株主の皆様に提供しております。 株式会社学研ホールディングス新株予約権等に関する事項 1 当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 取締役 ( 社外取締 役を除く) 名称 ( 発行決議日 ) 第 4 回新株予約権 (2009 年 11 月 13 日 ) 第 5 回新株予約権 (2010 年 11 月 15 日 ) 第 6 回新株予約権 (2011 年 11 月 14 日 ) 第 7 回新株予約権 (2012 年 11 月 14 日 ) 第 8 回新株予約権 (2013 年 11 月 14 日 ) 第 9 回新
11/30	07:55	9470	学研ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
.その他の剰余金の処分に関する事項 該当事項はございません。 第 72 期 第 73 期 第 74 期 第 75 期 第 76 期 ( 予定 ) ( 注 )2017 年 4 月 1 日付株式併合 (10:1)および2020 年 4 月 1 日付 株式分割 (1:4)を第 72 期の期首 (2016 年 10 月 1 日 )に実 施したものと換算して1 株当たり年間配当金を記載しておりま す。 7第 2 号議案 取締役 1 名選任の件 取締役会の多様性を高め、更なるバランスの適正化を図ることにより、ガバナンスを中心とした経営体制の一 層の強化を目指して、社外取締役 1 名の選任をお願いいたしたく存
11/30	07:22	7839	ＳＨＯＥＩ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、首維 ( 上海 ) 摩托車用品有限公司については、当事業年度において新たに 設立した非連結子会社であります。 (9) 主要な借入先及び借入額 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 該当事項はありません。 (10) その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 10 -2. 会社の株式に関する事項 (2021 年 9 月 30 日現在 ) (1) 発行可能株式総数 56,000,000 株 (2) 発行済株式の総数 26,856,858 株 ( 自己株式 39,019 株を含む) ( 注 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く
11/29	15:22	6200	インソース
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
案 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 8 名選任の件 監査役 1 名選任の件 取締役の報酬額改定及び取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度 導入の件 4. 招集にあたっての決定事項 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方 1 名を代理人として株主総会にご 出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出いただき、この「 招集ご通知 」を議事資料として会場 にご持参くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 本株主総
11/29	15:22	6200	インソース
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
徹底、運用を実施 ・内部監査室による当社の各部門及び子会社の業務監査を実施 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ( 会社法施行規則第 100 条第 1 項第 3 号 ) ・社外取締役及び監査役が出席する取締役会を18 回、常勤監査役が出席する経営会議を12 回開催 (5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制 ( 会社法施行規則第 100 条第 1 項第 5 号イロハニ) ・関係会社管理規程に基づく適正な管理を実施 ・当社取締役会、経営会議等における、子会社による業績等の定期報告を実施 (6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合
11/29	14:21	7021	ニッチツ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の 判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外 取締役及び社外の有識者等から構成される独立委員会を設置し、その客観的な判断 を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定 の場合には、株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することがあります。 こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示を行い、その 透明性を確保することとしております。 - 8 -3. 本プランの内容 (1) 本プランの発動に係る手続 (a) 対象となる買付等 本プランは、下記 1、2 若しくは3に該当す
11/29	13:10	9869	加藤産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ロジスティクス本部長兼物流事業担当 カトーロジスティクス㈱ 代表取締役社長 取締役打田雅俊東関東支社長 取締役次家成典 取締役 ( 社外取締役 ) 八十川祐輔 管理本部長兼グループ管理担当 加藤 SCアジアインベストメント㈱ 代表取締役社長 ㈱ワイノット代表取締役 MYCARE Hawaii Inc. CEO 取締役 ( 社外取締役 ) 海保理子 Office Kaiho 代表 常勤監査役中島嘉幸 監査役 ( 社外監査役 ) 山村幸治日本山村硝子 ㈱ 代表取締役社長執行役員 監査役 ( 社外監査役 ) 森内茂之 太陽有限責任監査法人パートナー ㈱コシダカホールディングス監査等委員である社外取 締役 ダイドーグループホールディングス
11/29	13:06	9438	エムティーアイ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
つちやりょうすけ 土屋了介 男性 再任 女性 再任 男性 再任 社外取締役 独立役員 社外取締役 独立役員 社外取締役 独立役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 15 回 /16 回 (93.8%) 16 回 /16 回 (100%) 16 回 /16 回 (100%) 連 結 計 算 書 類 8 9 ふじたさとし 藤田聰 よこやま よしのり 横山禎徳 男性 再任 男性 再任 社外取締役 独立役員 社外取締役 独立役員 社外取締役 社外取締役 13 回 /13 回 (100%) 13 回 /13 回 (100%) 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 6 ― 候補者 番号 1 2 ふり
11/29	13:06	9438	エムティーアイ
法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
年 9 月 30 日まで ( 注 ) 社外取締役及び監査役は新株予約権を保有しておりません。 ― 2 ―業務の適正を確保するための体制および運用状況 (1) 職務執行の基本方針 当社および当社の子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)は、「 法令・社会倫理規範の遵守 ( 以下、「 法 令等の遵守 」という。)」、「 各ステークホルダーへの誠実な対応および適切な情報開示 」、「 透明性が高く、健 全な経営 」、「 事業活動における企業価値創造を通じた社会への貢献 」を職務執行の基本方針とし、コーポレ ート・ガバナンスを推進します。 この基本方針のもと、会社法および会社法施行規則に定める当社
11/29	12:32	3723	日本ファルコム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 所有する当社 の株式数 たにいっぺい 谷逸平 (1962 年 12 月 21 日生 ) 2000 年 4 月株式会社工画堂スタジオ代表取 締役社長 ( 現任 ) ― 株 ( 注 )1. 谷逸平氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 谷逸平氏は、社外取締役候補者であります。 3. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 谷逸平氏につきましては、企業経営及び当業界における豊富な経験や識見を有してお り、社外取締役として客観的な立場から当社の経営に対する的確な助言、提言等をい ただくことが期待されることから、選任をお願いするものであります。 4. 谷逸平氏は東京証券取
11/29	12:32	3698	ＣＲＩ・ミドルウェア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
1 月 16日から 2023 年 1 月 15日まで 普通株式 321,400 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権 1 個当たり2,800 円 とする。 新株予約権 1 個当たり 202,900 円 (1 株当たり 2,029 円 ) 2020 年 12月 1 日から 2026 年 2 月 14日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 359 個 35,900 株 2 名 新株予約権の数 1,800 個 目的となる株式数 180,000 株 保
11/29	12:00	6901	澤藤電機
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/29 独立役員届出書 澤藤電機株式会社コード 6901 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/1 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 11 月 1 日に取締役の久米原宏之氏が逝去されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 1 江原和司社外取締役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 荒田鎌吉社外取締役 ○ ○ 有
11/29	12:00	3723	日本ファルコム
独立役員届出書 株主総会招集通知
日本ファルコム株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/29 独立役員届出書 日本ファルコム株式会社コード 3723 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 谷逸平社外取締役 ○ ○ 新任有 2 村山富男社外監査役 ○ ○ 有 3 石原彰生社外監査役 ○ 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3
11/29	12:00	7505	扶桑電通
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/29 独立役員届出書 扶桑電通株式会社コード 7505 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるた め 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 泉澤大介社外取締役 ○ ○ 有 2 苫米地邦男社外取締役 ○ ○ 有 3 二宮麻里子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
11/29	12:00	3541	農業総合研究所
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/29 独立役員届出書 株式会社農業総合研究所コード 3541 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて新たに取締役を選任したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 宮本康平社外取締役 ○ ○ 新任有 2 清野芳昭社外監査役 ○ 3 藤本幸弘社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選
11/29	12:00	9820	エムティジェネックス
独立役員届出書 株主総会招集通知
エムティジェネックス( 株 )_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/29 独立役員届出書 エムティジェネックス株式会社コード 9820 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 安達智一氏、阿部和康氏を新たに独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 安達智一社外取締役 ○ △ 指定有 2 阿部和康社外監査役 ○ △ 指定有 3 福田照幸社外監査役 ○ ○ 有 4 井上善雄
11/29	12:00	7058	共栄セキュリティーサービス
独立役員届出書 株主総会招集通知
共栄セキュリティーサービス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 共栄セキュリティーサービス株式会社コード 7058 提出日 2021/11/29 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/14 独立役員届出書の 提出理由 新たに大木隆生氏、伊藤芳雄氏、吉田愛氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 河近芳昭社外取締役 ○ ○ 有 2 大木隆生社外取締役 ○ ○ 指定有 3 伊藤芳雄社外監査役 ○ ○ 指定有 4 吉田愛社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名