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発表日	時刻	コード	企業名
11/29	12:00	6635	大日光・エンジニアリング
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社大日光・エンジニアリングコード 6635 提出日 2021/11/29 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/29 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の追加の為。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 相馬郁夫社外取締役 ○ △ 有 2 田原哲郎社外取締役 ○ △ 有 3 千 﨑 英生社外取締役 ○ ○ 指定有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性
11/29	12:00	4760	アルファ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社アルファ_ 独立役員届出書 (2021.11.29) 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アルファコード 4760 提出日 2021/11/29 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 11 月 25 日開銡催予定の第 39 期定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議 され、社外役員の構成が変更となるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 西村豊社外取締役 ○ ○ 新
11/29	12:00	4382	ＨＥＲＯＺ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 HEROZ 株式会社コード 4382 提出日 2021/11/29 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/10 独立役員届出書の 提出理由 ・新たに國本浩市氏を独立役員として指定するため ・上山亨氏の属性情報を訂正するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 國本浩市社外取締役 ○ △ 指定有 2 上山亨社外取締役 ○ △ 該当 なし 異
11/29	08:24	6176	ブランジスタ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
して計算しております。 - 12 -3. 新株予約権等に関する事項 ⑴ 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交 付された新株予約権の状況 1 第 2 回新株予約権 定時株主総会決議の日 2012 年 12 月 13 日 発行決議の日 2013 年 3 月 25 日 当社役員の保有状況 招 集 ご 通 知 新株予約権の数 目的となる株式の 種類及び数 保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 286 個普通株式 28,600 株 3 名 社外取締役 640 個普通株式 64,000 株 1 名 行使価額 行使期間 行使条件 650 円 2015 年 4 月 1 日か
11/29	08:19	3677	システム情報
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
所 代表 所長 教授 社外取締役 ( 注 )1 取締役鷲 﨑 弘宜氏、足立伸男氏及び山内玲氏は、社外取締役であります。 2 当社は、取締役鷲 﨑 弘宜氏、足立伸男氏及び山内玲氏を株式会社東京証券取引所の定めに 基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 3 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役 ( 監査等委員を除く。)からの情報 収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な 連携を可能とすべく、師橋卓久氏を常勤監査等委員として選定しております。 - 14 -(2) 取締役の報酬等 1 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針に関する
11/29	08:13	4320	ＣＥホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
○ ○ ○ ○ - 6 -候補者 番号 1 ふり がな 名 氏 ( 生年月日 ) すぎ もと やす 杉本惠 (1950 年 6 月 17 日生 ) 【 選任理由 】 あき 昭 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1990 年 3 月株式会社オネスト代表取締役札幌支店長兼任 1991 年 4 月同社取締役札幌支店長 1996 年 3 月当社代表取締役社長 2003 年 7 月当社代表取締役会長 CEO( 最高経営責任者 ) 2004 年 7 月当社代表取締役会長 2004 年 12 月当社取締役会長 2010 年 12 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社駅探社外取締役 2013
11/29	08:10	6050	イー・ガーディアン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
9,933,118 千円 ( 前連結会計 年度比 27.6% 増 )、営業利益は1,968,868 千円 ( 前連結会計年度比 53.2% 増 )、経常利益は2,040,408 千円 ( 前連結会計年度比 53.8% 増 )、親会社株 主に帰属する当期純利益は1,086,746 千円 ( 前連結会計年度比 22.2% 増 )と なりました。 なお、2021 年 8 月に当社連結子会社である株式会社グレスアベイルにお きまして、元代表取締役 ( 以下 「 当該元代表取締役 」という。)による不正 行為が発覚いたしました。当該元代表取締役による不正行為に対し、社外取 締役及び外部専門家を中心に構成
11/29	07:16	4931	新日本製薬
第33回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
行に関する事項 取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名により構成されております。取締役会は 当事業年度において19 回開催し、法令または定款に定められた事項及び経営上の 重要な事項について審議・決議を行うとともに、業務執行の状況の監督を行ってお ります。 ― 5 ―4 5 監査役の監査体制の状況 監査役会は、常勤監査役 1 名と非常勤監査役 2 名で構成されており、当事業年度 において18 回開催しました。また、各監査役は取締役会に出席し、特に常勤監査 役はその他の重要な会議にも出席し、代表取締役やその他の常勤取締役との意見交 換や社外取締役や会計監査人、内部監査室との情報交換を定期的に行
11/29	07:16	4931	新日本製薬
第33回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
るために必要な内部留保を確保した上で、継続的かつ安定的に業績に応じた利益配分を行う ことを基本としております。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 32 円 50 銭 配当総額 695,623,988 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 令和 3 年 12 月 23 日 ― 8 ―招 集 ご 通 知 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営 監督機能の強化を図るため社外取締役を1 名増員することとし、取締役 7 名を選任いたした
11/29	07:08	3254	プレサンスコーポレーション
2021年第25期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・ガバナンスの強化 当社グループは、中長期的な業績向上及び企業価値向上のためにコーポレ ート・ガバナンスの強化が非常に重要な課題であると認識しております。 当社グループにおいても、外部経営改革委員会の調査報告書の指摘によ り、各取締役や執行役員が業務執行するにあたっての監督機能、相互牽制・ チェックの体制、社内ルールの整備・運用等が十分でなかったとの認識を持 つに至っております。 この認識のもと、取締役会を含む重要な会議体のあり方及び意思決定方法 について見直しや、社外取締役が職務執行の監督を行うに必要十分な体制を 構築することを目的とした環境整備他の再発防止策を策定し、当社グループ における
11/27	23:18	5921	川岸工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
. 社長 2014 年 4 月伊藤忠丸紅鉄鋼 ㈱ 鋼管部長 2019 年 4 月伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼執行役員 建築・鉄構部門長代行 2019 年 8 月長野鋼材 ㈱ 取締役 ( 現任 ) 2020 年 4 月伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼常務執行役員 建築・鉄構部門長 ( 現任 ) 2020 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼常務執行役員建築・鉄構部門長 長野鋼材 ㈱ 取締役 所有する当社 普通株式数 ( 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 ) 松原弘幸氏は、長年にわたり鋼材供
11/27	15:51	3245	ディア・ライフ
第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ますようお願い 申しあげます。 当日のご出席に代えて、書面 ( 郵送 )またはインター ネットにより事前に議決権を行使することができ ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類 をご検討のうえ、後述のご案内に従って議決権を 行使してくださいますようお願い申しあげます。 決議事項 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 第 2 号議案 当社取締役 ( 社外取締役を除 く)に対する譲渡制限付株式 に係る報酬額改定の件 株主総会にご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。 何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。 < 目次 > ◦ハイライト 1 ◦ 第 17 回定時株主総会招集ご通知
11/27	15:51	3245	ディア・ライフ
第17回定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される 財産の価格 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 380 円 337 円 2018 年 1 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 保有者数 270 個 1 人 ( 注 )⒈ 第 4 回新株予約権については、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき発 行しております。 ⒉ 行使の条件は以下のとおりです。 12017 年 9 月期及び2018 年 9 月期の
11/26	14:20	7800	アミファ
2021年（第51期）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役の候補者は以下の通りであります。 候補者番号氏名取締役会出席状況 1 2 ふじ 藤 ふじ 藤 い 井 い 井 ゆう 愉 とし 俊 ぞう 三再任 19 回 /19 回 (100%) ゆき 行再任 19 回 /19 回 (100%) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 3 さい 齋 とう 藤 まさ 雅 や 哉再任 19 回 /19 回 (100%) 4 よね 米 だ 田 こう 康 ぞう 三 再任 社外取締役 独立役員 19 回 /19 回 (100%) 事 業 報 告 (ご参考 ) 独立役員の独立性判断基準 当社が指定する独立社外取締役の独立性基準は、以下のいずれにも該当しないも
11/26	14:20	7800	アミファ
2021年（第51期）定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
務権限規程 」を設けて各役職者の権 限の明確化と委譲を図り、必要な統制と牽制を維持しつつ、迅速な業務の遂行を図る。 代表取締役は、会社の目標の達成に向けた業務執行の全体を統括し、監督する。 (9) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 監査等委員を含む複数の独立社外取締役を設置することにより取締役の職務執行の監督・監査を行う体制 をとり、コンプライアンスを重点に掲げた経営及び事業を推進する。会社全体に影響を及ぼす重要な事項 は、取締役会において決定する。代表取締役及び業務執行取締役は、定期的に、また、必要に応じて、職務 の執行状況を取締役会に報告する。 取
11/26	14:10	2370	メディネット
2021年9月期 第26回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
カルナバイオサイエンス( 株 ) 代表取締役社長 クリングルファーマ( 株 ) 社外取締役 ダイ・デザイン社 ( 米国法人 ) 日本代表 ㈱ニチリョク社外取締役 監査役片山卓朗奥・片山・佐藤法律事務所 監査役長谷川明彦 ( 注 )1. 取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏は、社外取締役であります。 2. 監査役瀧上眞次氏、片山卓朗氏及び長谷川明彦氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役吉野公一郎氏及び監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく 独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4.2021 年 9 月 30 日をもって、木村友則氏は取締役を辞任いたしました。なお、退任時 における担当は
11/26	14:06	6284	日精エー・エス・ビー機械
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ASB COMPANY 代表取締役社長 取締役 ケールスマーケルス ミキルスカーレル NISSEI ASB GmbH 代表取締役社長 取締役廣松邦明グローバル事業推進本部部長 取締役酒井正之酒井正之法律事務所弁護士 取締役檜森啓二 取締役緑川正博公認会計士緑川事務所公認会計士 常勤監査役布施圭一 監査役中島茂中島経営法律事務所弁護士 監査役中村博 ( 注 ) 1. 取締役酒井正之、取締役檜森啓二および取締役緑川正博は、社外取締役であります。 2. 監査役中島茂および監査役中村博は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役酒井正之、取締役檜森啓二、取締役緑川正博、監査役中島茂および監査役中村博を
11/26	12:55	4293	セプテーニ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
める上で、両社 の上場会社としての経営の独立性を堅持し、両社グループの既存事業及び当該既存事業に係るブラン 9ドを従前どおり維持することが両社グループの企業価値向上にとって望ましいと考えられることか ら、引き続き当社が上場会社として独立した経営体制を維持することが両社グループにとって最善の 選択であると考えております(なお、( 株 ) 電通グループは、当社の取締役 1 名及び監査役 ( 非常勤監 査役 )1 名を指名する権利を有することとなりますが、本取引の実行以降も当社の取締役の過半数は 独立社外取締役とする予定であり、また、当社グループの経営陣人事については、過半数を社外取締 役で構成する
11/26	12:10	9746	ＴＫＣ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
しております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 3. 発行済株式の総数に対する所有株式数の割合の計算にあたり控除する自己株式には役員報 酬 BIP 信託が所有する当社株式 219,800 株は含めておりません。 322-5.その他株式に関する重要な事項 当社は令和 3 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株を2 株とする株式分割を実施しております。 2-6. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 令和 2 年 12 月 18 日開催の第 54 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任した取 締役 4 名 ( 社外取締役を除く。)に対し
11/26	12:00	2404	鉄人化計画
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/26 独立役員届出書 株式会社鉄人化計画コード 2404 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 独立役員であった野宮拓氏の退任及び新任の渡邊劍三郎氏の独立役員への指定 のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 長洲謙一社外取締役 ○ ○ 有 2 野老覚社外取締役 ○ 3 山崎良太社外取締役 ○ 新任 4 渡邊劍三郎社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社