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発表日	時刻	コード	企業名
11/26	12:00	2185	シイエム・シイ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 20211126.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/26 独立役員届出書 株式会社シイエム・シイコード 2185 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 後藤武夫社外監査役 ○ ○ 有 2 黒神聰社外監査役 ○ ○ 有 3 大武健一郎社外取締役 ○ ○ 有 4
11/26	11:12	8151	東陽テクニカ
第69期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
件 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対して ストックオプションに代えて割当てら れる譲渡制限付株式に関する報酬の額 及び内容決定の件 証券コード 8151招集ご通知 ~ 新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について~ 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた株主総会における当社の対応について、以下のとおりご案内 いたしますとともに、株主の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。 (1) 株主様へのお願い 本総会は、新型コロナウイルス感染症の抑制を引き続き図る
11/26	11:12	8151	東陽テクニカ
第69期定時株主総会招集通知_インターネット開示事項 株主総会招集通知
に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 3. 当社の取締役の地位を喪失した時点以降、10 日を経過する日までの間に限り行使することができる。 4. 社外取締役には、新株予約権を付与しておりません。 5. 当社または当社グループの取締役、従業員のいずれかの地位である場合に限り行使することができる。 6. 当社または当社グループのいずれの地位をも喪失した時点以降、10 日を経過する日までの間に限り行使することができる。 - 3 -業務の適正を確保するための体制 取締役の
11/26	11:07	3636	三菱総合研究所
第52回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
要求に基づき定められております。契約ごとの個別性が高く、顧客要望の高度 化、案件の複雑化や完成までの事業環境の変化等によって、当初見積り時には予見不能な作業工数の増加に より総費用の見積りが変動することがあります。総費用の見積りが大幅に変動した場合には、翌連結会計年 度の連結計算書類における受注損失引当金及び売上原価に影響を与える可能性があります。 - 11 -( 追加情報に関する注記 ) 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、2016 年 12 月 19 日開催の第 47 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取 締役及び国外居住者を除
11/26	11:07	3636	三菱総合研究所
第52回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
掌 ( 兼 ) 全社組織所管 執行役員 コーポレート部門長 1 年再任 ― 新任 連 結 計 算 書 類 5 6 つくだ 佃 ばんどう 坂東 ま かずお 和夫 ( 満 78 歳 ) り 眞理 こ 子 ( 満 75 歳 ) 社外取締役 社外取締役 11 年 2 年 社外 独立 社外 独立 再任 再任 計 算 書 類 7 8 こ ばやし 小林 ひら の 平野 けん 健 ( 満 72 歳 ) ― ― のぶゆき 信 行 ( 満 70 歳 ) ― ― 社外新任 社外 独立 新任 監 査 報 告 書 ト ピ ッ ク ス 10株主総会参考書類 候補者番号 1 もり さき 森崎 たかし 孝 1955 年 1
11/26	09:11	4554	富士製薬工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ける現在の地位候補者属性 1 2 3 4 5 6 いま 今 いわ 岩 かみ 上 こ 小 ひら 平 み 三 い 井 い 井 で 出 ざわ 沢 い 井 やけ 宅 ひろ 博 たか 孝 とよ 豊 ただ 伊 けい 敬 ふみ 文 ゆき 之 ゆき 幸 ひろ 弘 じ 二 みねさぶろう 峰三郎 代表取締役会長 代表取締役社長 再任 再任 取締役副社長再任 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 7 ロバートウェスマン取締役再任社外 8 9 き 木 あら 荒 やま 山 き 木 けい 啓 ゆ き こ 子 こ 由季子 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員 取締役再任社外独立 取締役
11/25	13:22	4071	プラスアルファ・コンサルティング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、160,000,000 株となっております。 ― 10 ―3. 会社の新株予約権等に関する事項 (2021 年 9 月 30 日現在 ) (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等 の状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要な事項 1 第 1 回新株予約権 名称 第 1 回新株予約権 保有人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 当社使用人 新株予約権の個数 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数 新株予約権の
11/25	13:11	2926	篠崎屋
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ん。 ⑶ その他新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 9 -4. 会社役員の状況 ⑴ 取締役及び監査役の状況 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長樽󠄁 見茂 取締役社長関根雅之商品開発グループ長 招 集 ご 通 知 取締役矢立実管理グループ長兼経営企画部長兼 IR 室長 取締役永田淳一株式会社バリュークリエイション代表取締役社長 常勤監査役沼嵜昭宏 監査役佐藤洋労働保険事務組合しらこばと経営労務センター会長 監査役為我井道隆為我井税務会計事務所所長 ( 注 )1. 取締役永田淳一氏は社外取締役であります。 2. 監査
11/25	12:00	9253	スローガン
独立役員届出書 株主総会招集通知
1.ㄫ 基本情報 会社名 提出日 2021/11/25 独立役員届出書 スロローヸガンン株式会社コーヸド 9253 異動 (ㄥ 予定 )ㄦ 日 2021/11/25 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(ㄥ※1)ㄦ 2.ㄫ 独立役員・ヷ社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 /ㄬ 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 水永政志社外取締役 ○ ○ 指定有 2 諸藤周平社外取締役 ○ ○ 3 杉之原明子社外取締役 ○ ○ 指定有 4 江原準一社外監査役 ○ ○ 指定有 5 中川紘
11/25	11:13	7539	アイナボホールディングス
2021年　第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、社外取締役であります。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、 同取引所に届け出ております。 2. 監査役西尾哲男氏及び田口明氏は、社外監査役であります。なお、当社は田口明氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく 独立役員として、同取引所に届け出ております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役並びに監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条 第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、 法令が定める範囲内となっております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取 締役並
11/25	10:22	6316	丸山製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
及び宮西信の3 氏が任期満了 により退任となります。つきましては、監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いしたいと存じま す。 なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当 1 はた 畑 の 野 ひろ 敬 ゆき 幸 社外取締役 常勤監査等委員 再任 社外取締役候補者 独立役員 2 と 土 き 岐 あつ 敦 し 司 社外取締役 監査等委員 再任 社外取締役候補者 独立役員 3 せき 関 がわ 川 たか 隆 し 志ー 新任 社外取締役候補者 独立役員 15候補者 番号 1 畑は
11/25	10:11	2120	ＬＩＦＵＬＬ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社長執行役員 井上高志 ( 重要な兼職の状況 ) 一般財団法人 Next Wisdom Foundation 代表理事、一般財団法人 PEACE DAY 代表理事 取締役執行役員山田貴士 AI 戦略室長兼 LIFULL HOME'S 事業本部プロダクトプランニング2 部長 ( 重要な兼職の状況 ) LIFULL TECH VIETNAM COMPANY LIMITED 委任代表者 取締役執行役員伊東祐司 LIFULL HOME'S 事業本部長兼 LIFULL HOME'S 事業本部本部長室長 取締役高橋理人 取締役小林正忠 取締役中尾隆一郎 取締役大久保和孝 社外取締役、独立役員 ( 重要な
11/25	09:17	6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役就 任 2006 年 11 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2009 年 8 月ラオックス株式会社監査役就任 2014 年 2 月国立研究開発法人科学技術振興機構起業支 援室推進プログラムオフィサー( 現任 ) 2019 年 8 月株式会社アールエスシー代表取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 9 月株式会社ディー・エル・イー取締役就任 ― 20,000 < 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 > 事業の立ち上げ及び育成に精通していることから、特にM&A 仲介業務の拡大及び経営 全般に関する意見具申等を期待し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏の当社 社外取締役就任
11/25	08:27	3668	コロプラ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
掲載予定。)。 目次 第 13 回定時株主総会招集ご通知 1 株主総会参考書類 6 議案及び参考事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)10 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名 選任の件 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締 役 1 名選任の件 第 6 号議案社外取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)の報酬額 改定の件 ( 添付書類 ) 事業報告 27 連結計算書類 46 計算書類 48 監査報告 50 株式会社コロプラ 証券コード 3668株主各位 ( 証券コード
11/25	08:10	7646	ＰＬＡＮＴ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株式会社ユアーズホテルフクイ 代表取締役社長 有限会社キャリアデザイン代表取締役 福井県立大学地域経済研究所客員研究員 常勤監査役塩田直彦 監査役西川承西川公認会計士事務所所長 監査役白崎利宗白崎税理士事務所所長 ( 注 )1. 取締役のうち市橋信孝氏及び中里弘穂氏は、社外取締役であります。 2. 監査役のうち西川承氏及び白崎利宗氏は、社外監査役であります。 3. 監査役西川承氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査役白崎利宗氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 5. 当社は、東京証券取引所に対して、取締役市橋
11/25	07:30	6194	アトラエ
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役 3 名選任 の件 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式の割当てのため の報酬改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対す るストックオプションとしての新 株予約権に関する報酬等の具体的 な内容決定の件 事業報告 連結計算書類 計算書類 監査報告 P29 P47 P49 P51 ご来場自粛のお願い 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 議決権は書面又は電磁的方法 (インターネッ ト等 )により事前に行使いただき、当日のご 来場はお控えいただきます
11/25	07:16	3920	アイビーシー
第19回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
する事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 ⑴ 取締役及び監査役の状況 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長加藤裕之 コーポレートサービス統括部・人財推進 部・内部監査室管掌 ㈱サンデーアーツ代表取締役会長 取締役太田祐樹ソリューション事業部管掌 取締役髙木弘幸 取締役梶本繁昌 沼尻産業 ㈱ 社外取締役 楽天銀行 ㈱ 社外監査役 システムズ・デザイン㈱ 社外取締役 ㈱Pro-SPIRE 社外取締役 取締役小田成 常勤監査役山本祥之 監査役望月明彦 監査役大島充史 監査役佐藤宏 望月公認会計士事務所代表 ディップ㈱ 監査役 大島会計事
11/24	13:18	6965	浜松ホトニクス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ますので、取締役 10 名の選任をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選任にあたりましては、委員の過半数を社外取締役で構成する指名報酬 委員会における審議を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位、担当 1 再任 ひる 晝 ま 馬 あきら 明 代表取締役社長社長執行役員 取締役会 出席状況 16/16 回 (100%) 2 再任 すず 鈴 き 木 けん 賢 じ 次 代表取締役副社長副社長執行役員 16/16 回 (100%) 3 再任 まる 丸 の 野 ただし 正 取締役常務執行役員 システム事業部長 16/16 回 (100%) 4
11/24	13:08	8789	フィンテック　グローバル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
― 8 ―第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役川 﨑 史顯、太田健一及び大山亨の3 氏は、本総会終結の時をもって 任期満了となりますので、監査等委員である社外取締役 2 名の選任をお願いいたしたいと存じ ます。 なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 番号氏名 現在の当社における 地位・担当 取締役会 出席状況 監査等委員会 出席状況 在任 年数 1 かわさき ふみあき 川 﨑 史顯 再任 社外 独立 男性 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 20/20 回 (100%) 12
11/24	13:08	8789	フィンテック　グローバル
2021年定時株主総会招集通知におけるインターネット開示情報 株主総会招集通知
27 日 2021 年 4 月 14 日 ~2051 年 4 月 13 日 対象者 当社取締役 ( 監査 等委員及び社外取 締役を除く) 当社取締役 ( 監査 等委員及び社外取 締役を除く) 当社取締役 ( 監査 等委員及び社外取 締役を除く) 当社取締役 ( 監査 等委員及び社外取 締役を除く) ( 注 )1. 第 9 回、第 10 回、第 11 回、第 13 回及び第 22 回新株予約権の行使条件 新株予約権者は、当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位に該当し なくなった場合、該当しなくなった時点で未行使の当該新株予約権全部を放棄する。ただし、任期満 了による