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発表日	時刻	コード	企業名
11/24	12:05	6095	メドピア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
定です。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する 当社の株式数 1999 年 4 月東京女子医科大学病院循環器内科学入 局 2004 年 12 月株式会社メディカル・オブリージュ いわ 石 み 見 再任 よう 陽 ( 1 9 7 4 年 3 月 9 日生 ) ( 現当社 ) 設立、当社取締役 2005 年 6 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2014 年 10 月株式会社綜合臨床ホールディングス ( 現株式会社 EP 綜合 ) 取締役 2019 年 12 月 EPSホールディングス株式会社社外取 締役 5,191,820
11/24	12:00	8789	フィンテック　グローバル
独立役員届出書 株主総会招集通知
フィンテックグローバル株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 フィンテックグローバル株式会社コード 8789 提出日 2021/11/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/21 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 川 﨑 史顯社外取締役 ○ △ △ 訂正・変更有 2 鈴木健次郎社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 大山亨社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全
11/24	12:00	8151	東陽テクニカ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社東陽テクニカコード 8151 提出日 2021/11/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 新たに社外取締役 2 名が選任される予定であるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 秋山延義社外取締役 ○ ○ 有 2 今林義之社外取締役 ○ △ 新任有 3 須加深雪社外取締役 ○ ○ 新任有 4 野 﨑 一彦
11/24	12:00	4412	サイエンスアーツ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社サイエンスアーツコード 4412 提出日 2021/11/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/24 独立役員届出書の 提出理由 新規上場による提出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中川浩之社外取締役 ○ ○ 指定有 2 島田貴子社外監査役 ○ ○ 指定有 3 三ツ橋徹社外監査役 ○ △ 指定有 4 新田正実社外監査役 ○ △ 指定有
11/24	12:00	9252	ラストワンマイル
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/24 独立役員届出書 株式会社ラストワンマイルコード 9252 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/24 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う提出 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 馬塲亮治社外取締役 ○ ○ 指定有 2 三神明社外監査役 ○ ○ 指定有 3 尾 﨑 充社外監査役 ○ ○ 指定有 4 石上麟太郎社外監査役 ○ ○ 指定有 3. 独立役員の属性・選
11/24	12:00	3851	日本一ソフトウェア
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/24 独立役員届出書 株式会社日本一ソフトウェアコード 3851 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/19 独立役員届出書の 提出理由 当社社外取締役、社外監査役を独立役員として選定していたものの、届出を 行っていなかった為 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 後藤昭人社外取締役 ○ ○ 指定有 2 平野勝美社外監査役 ○ ○ 有 3 杉山豊社外監査役 ○ ○ 指定有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社
11/24	12:00	7228	デイトナ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/24 独立役員届出書 株式会社デイトナコード 7228 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/14 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格要件を充たす者 1 名を追加指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中川正社外取締役 ○ ○ 有 2 馬場智巌社外取締役 ○ ○ 指定有 3 鈴木総一郎社外監査役 △ 4 中村英勝社外監査役 ○ 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3
11/24	12:00	7539	アイナボホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社アイナボホールディングス 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社アイナボホールディングスコード 7539 提出日 2021/11/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会へ社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 藤沼哲朗社外取締役 ○ ○ 有 2 西尾哲男社外監査役 ○ 3 田口明社外監査役 ○ ○ 有 4 大塚昌子社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定
11/24	12:00	6199	セラク
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _211118 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/24 独立役員届出書 株式会社セラクコード 6199 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 西村光治社外取締役 ○ ○ 有 2 山崎直昭社外取締役 ○ ○ 新任有 3 芹沢俊太郎社外監査役 ○ ○ 有 4 勝呂和之社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社
11/24	12:00	4071	プラスアルファ・コンサルティング
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社プラスアルファ・コンサルティング 提出日 2021/11/24 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/12/17 4071 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 西村光治社外取締役 ○ ○ 有 2 水迫洋子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 松橋博人社外取締役 ○ ○ 新任有 4
11/24	11:17	4809	パラカ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
〇 2 ない 内 とう 藤 そう 宗 執行役員 開発本部長 新任 〇 3 ひ 檜 もり 森 たか 隆 のぶ 伸 社外取締役 ( 在任年数 5 年 ) 再任社外独立 〇 〇 〇 4 よこ 横 やま 山 かず 和 き 樹 社外取締役 ( 在任年数 4 年 ) 再任社外独立 〇 〇 5 さわ 澤 い 井 こういちろう 孝一郎 新任社外独立 〇 〇 6 たか 高 さか 坂 ゆう 勇 すけ 介 新任社外 〇 7 さい 採 ざわ 澤 ゆ 友 か 香 新任社外独立 〇 〇 【 上記 7 名の各候補者に共通する注記 】 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 当社は、保険会社との間
11/24	08:26	4479	マクアケ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
. ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ 株式会社 ○○○○ 議案について ◦ 全員賛成の場合 ◦ 全員反対する場合 一部の候補者を ◦ 反対する場合 ※ 議決権行使書はイメージです。 「 賛 」の欄に 〇 印 「 否 」の欄に 〇 印 「 賛 」の欄に 〇 印をし、 反対する候補者の番号を ご記入ください。 7株主総会参考書類 議案 監査等委員でない取締役 7 名選任の件 招 集 ご 通 知 定時株主総会終結の時をもって、監査等委員でない取締役 7 名全員が任期満了となります。つきましては、監査 等委員でない取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます
11/24	08:20	6677	エスケーエレクトロニクス
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
あ べわか 阿部和香 (1972 年 6 月 15 日生 ) 再任 ■ 所有する当社株式の数 100,700 株 ■ 取締役会出席状況 100%(13 回 /13 回 ) ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 2004 年 3 月当社入社 2013 年 4 月当社経営戦略室副室長 2014 年 4 月株式会社写真化学入社 2014 年 6 月同社取締役 2019 年 11 月当社顧問 2019 年 12 月当社取締役事業開発室担当 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社アイティフォー社外取締役 ( 現任 ) 〔 重要な兼職の状況 〕 株式会社アイティフォー社外取締役 取締役候補者とし
11/24	07:17	9233	アジア航測
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
まさ ば き 政木 き いち ろう 紀一朗 とも めぐみ 仁 ひこ 智彦 たつ や 達也 ひで あきら 明 かず 英一 代表取締役社長 執行役員社長 常務取締役 常務執行役員 常務取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 7 新任 8 再任 うす き 臼杵 く ぼ た 久保田 のぶ ひろ 伸浩 しゅう じ 執行役員 修司社外社外取締役 計 算 書 類 9 再任 すぎ やま 杉山 とも やす 友康社外独立役員社外取締役 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 久保田修司及
11/23	07:17	3823	アクロディア
第17回定時株主総会招集ご通知の一部修正について 株主総会招集通知
個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 修正箇所 3( 修正箇所は下線で表示しております。) 「 第 17 回定時株主総会招集ご通知 」( 第 19 頁 ) 事業報告 2. 会社の現状 ⑵ 新株予約権の状況 1 当社役員が保有している職務執行の対価 として交付された新株予約権の状況 (2021 年 8 月 31 日現在 ) ( 修正前 ) ホ.2020 年 4 月 28 日開催の取締役会決議による新株予約権 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 12,050 個 265,000 株 2 名 ホ.2020 年 4 月 28 日開催の取締役会決議による新株予約権 ( 修正後 ) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 12,050 個 1,205,000 株 2 名 以上 - 2 -
11/22	14:22	7855	カーディナル
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
氏 ( 当社 社外取締役兼独立役員 )、中尾陽二氏 ( 当社社外監査役兼独立役員 )、高橋 明人氏 ( 弁護士、高橋・片山法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士、 長谷川公認会計士事務所 )の4 名 )によって構成される本特別委員会を設置 しました。なお、本特別委員会の互選により、平野秀明氏を本特別委員会の 委員長として選定しております。本特別委員会の各委員に対しては、その職 務の対価として、答申内容にかかわらず、固定額の報酬を支払うものとして おります。 - 18 -そして、当社は、上記取締役会決議に基づき、本特別委員会に対し、 (i) 本取引の目的は合理的と認められるか( 本取引
11/22	12:00	4809	パラカ
独立役員届出書 株主総会招集通知
パラカ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/22 独立役員届出書 パラカ株式会社コード 4809 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 檜森隆伸社外取締役 ○ ○ 有 2 横山和樹社外取締役 ○ ○ 有 3 澤井孝一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 4
11/22	12:00	6815	ユニデンホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名ユニデンホールディングス株式会社コード 68150 提出日 2021/11/22 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/19 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会にて選任による。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大里真理子社外取締役 ○ ○ 有 2 清水厚社外取締役 ○ ○ 有 3 中野智美社外取締役 ○ ○ 有 4 溝上聡美社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2
11/22	12:00	2309	シミックホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _J 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 シミックホールディングス株式会社コード 2309 提出日 2021/11/22 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/15 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 岩 﨑 甫社外取締役 2 唐澤剛社外取締役 ○ ○ 有 3
11/22	08:59	7446	東北化学薬品
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 等 連 結 計 算 書 類 等 株 主 総 会 参 考 書 類 ― 8 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会長東康夫株式会社レナサイエンス社外取締役 代表取締役社長東康之管理統括 取締役今政弘株式会社日栄東海代表取締役会長 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 上席執行役員 取締役髙田修 取締役伊藤英治 常勤監査役築舘宏治 嶋津学営業第一グループ