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発表日	時刻	コード	企業名
11/22	08:27	7505	扶桑電通
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
グループ株式会社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 所有する 当社株式数 ― 株 ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 二宮麻里子氏は、長年にわたり弁護士として培われた専門的知識および企業法務に関する豊富な経験等を有し ております。当社は、同氏の経験等を活かし、客観的・中立的立場から当社の監査・監督機能等の一層の強化に 反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。 ( 注 )1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 二宮麻里子氏は、社外取締役候補者であります。 3. 当社は、二宮麻里子氏の選任
11/20	19:09	2309	シミックホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ては、コーポレート ガバナンスの一層の強化とグローバル化の加速化を図るため新任取締役候補者 2 名 (うち社外取締役候補者 1 名 )を 含む取締役 11 名 (うち社外取締役 4 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位候補者属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 なか 中 おお 大 まつ 松 もち 望 ふじ 藤 はま 濵 いな 稲 いわ 岩 から 唐 かわ 河 G r e g g むら 村 いし 石 かわ 川 づき 月 えだ 枝 うら 浦 もと 本 さき 﨑 さわ 澤 い 合 かず 和 けい 圭 たけ 健
11/20	07:07	9679	ホウライ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
パートナー 取締役武藤隆明 常勤監査役斎藤淳一 監査役国吉誠 監査役三浦芳美 ( 注 )1. 取締役柴田征範氏及び武藤隆明氏は、社外取締役であります。 2. 監査役国吉誠氏及び三浦芳美氏は、社外監査役であります。 3. 当社は社外取締役柴田征範氏及び武藤隆明氏並びに社外監査役国吉誠氏及び三浦芳美氏を、東京証券 取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 常勤監査役斎藤淳一氏は、「 公認内部監査人 (CIA)」の資格を保持し当社内部監査室長を3 年間 務めた他、「 国際公認投資アナリスト(CIIA)」の資格を保持し金融機関勤務経験から財務及び 会計に関する相当程度
11/19	12:00	9251	ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 AB&Company コード 9251 提出日 2021/11/19 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 上場に伴う届出のため 2021/11/19 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森学社外取締役 ○ ○ 指定有 2 岩田真吾社外取締役 ○ ○ 指定有 3 小田原崇行社外監査役 ○ ○ 指定有 4 美和薫社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
11/19	12:00	4421	ディ・アイ・システム
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ディ・アイ・システム_ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/19 独立役員届出書 株式会社ディ・アイ・システムコード 4421 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 片岡詳子社外取締役 ○ ○ 有 2 龍田有理社外監査役 ○ ○ 新任有 3 金剛寺千鶴子社外監査役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定してい
11/19	12:00	2736	フェスタリアホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
フェスタリアホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 2021.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 フェスタリアホールディングス株式会社コード 2736 提出日 2021/11/19 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田中道昭社外取締役 ○ ○ 指定有 2 松井忠三社外取締役 ○ ○ 有 3 田中恵社外監査役 ○ ○ 有 4 中川義宏社外監査役 ○ 5 氏名 独立役員の資格を充たす
11/19	07:53	8418	山口フィナンシャルグループ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を示すべき立場にあるにもかか わらず,それを示すことができなかったこと,3 取締役会における社外取締役を含む他の取 締役との間の信頼関係を破綻させ, 取締役会と代表取締役会長との間の権限分配ルールを逸 脱し, 取締役会への適時適切な情報共有を欠くものであり, 銀行持株会社として高い実効性 が求められる取締役会の監督機能を毀損したものであると認められること,4CEOの立場 にあった吉村猛氏が, 前回の社内調査を実施した調査委員会の設置等について取締役会に対 し複数回にわたり, 吉村猛氏自身の辞任に関する発言を行っていること等は取締役としての 職責を放棄するものに等しく,そのような発言を繰り返す吉
11/19	07:39	2977	アーバンビジョン
株主総会における決議の省略に関する提案ご通知 株主総会招集通知
株式会社監査役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 - - - - にしき 錦 むねたか 宗多佳 (1985 年 6 月 16 日 ) 【 新任 】 2011 年 4 月モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 2021 年 10 月株式会社 SEN PARTNERS 取締役 ( 現任 ) - ( 注 )1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 2. 田之口利孝氏及び錦宗多佳氏は、社外取締役候補者であります。 3. 田之口利孝氏を社外取締役候補者とした理由は、長年に亘る国税局勤務で培った税務 に関する豊富な専門知識を活かし、引き続き透明性・公正性の視点をもって会社全体
11/19	07:25	7148	ＦＰＧ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
あります。 - 16 -候補者 番号 4 氏名 ( 生年月日 ) おおはら 大原 けいこ 慶子 (1959 年 10 月 18 日生 ) 再任 社外 独立役員 社外取締役在任期間 :3 年 略歴並びに当社における 地位及び担当、重要な兼職の状況 1988 年 4 月弁護士登録 ( 第一東京弁護士会 ) 1988 年 4 月小松綜合法律事務所 ( 後小松・狛 法律事務所 ) 入所 1992 年 9 月 Weil, Gotshal & Manges LLPニュ ーヨーク事務所入所 1993 年 8 月弁護士登録 (ニューヨーク州 ) 1993 年 10 月小松・狛法律事務所復帰 2000 年 2
11/18	13:18	9979	大庄
（訂正）「第50回定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知
) 基本報酬業績連動報酬非金銭報酬 支給人員 取締役 (うち社外取締役 ) 90 ( 9 ) 90 ( 9 ) - ( - ) - ( - ) 11 名 ( 2 名 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 22 ( 13 ) 22 ( 13 ) - ( - ) - ( - ) 5 名 ( 3 名 ) 合計 (うち社外役員 ) 113 ( 22 ) 113 ( 22 ) - ( - ) - ( - ) 16 名 ( 5 名 )( 訂正後 ) 区 分 報酬等の総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 基本報酬業績連動報酬非金銭報酬 支給人員 取締役 (うち社外取締役 ) 134
11/18	13:18	9979	大庄
（訂正）2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・エス物流 取締役 代表取締役社長 取締役 取締役 西村あさひ法律事務所弁護士 エンデバー・ユナイテッド株式会社社外 取締役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 「スポーツ指導における暴力行為等に関す る第三者相談・調査委員会 」 特別委員 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 社外監査役 米川水産 ㈱ 監査役 ㈱ディ・エス物流監査役 株式会社富士通ゼネラル社外取締役 シチズン時計株式会社社外取締役 100 年プランニング株式会社代表取締役 ナイス株式会社社外取締役 内山公認会計士事務所所長 株式会社キビラ取締役 株式会社タウンズ取締役 11( 注 ) 1. 取締役三浦一朗氏および平尾覚氏は
11/18	12:00	8281	ゼビオホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/18 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 ゼビオホールディングス株式会社コード 8281 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/6 2021 年 11 月 16 日開銡催の定例取締役会において、社外取締役のうち独立役員の資 格を充たすものについて、本人の同意を得られたものは、独立役員の届出を行う こととした為、今回、以下 2 名を指定して届出させて頂きます。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査
11/18	12:00	9250	ＧＲＣＳ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/18 独立役員届出書 株式会社 GRCS コード 9250 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/18 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 久保惠一社外取締役 ○ ○ 指定有 2 三木聡社外取締役 ○ ○ 指定有 3 大泉浩志社外監査役 ○ ○ 指定有 4 島田容男社外監査役 ○ ○ 指定有 伊賀志乃 5 ( 弁護士職名上の社
11/18	12:00	6316	丸山製作所
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 20211118.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社丸山製作所コード 6316 提出日 2021/11/18 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/21 独立役員届出書の 提出理由 要件を満たす社外取締役は全員独立役員に指定するという会社方針のもと、 関川氏が独立役員の要件を満たすと社内で判断したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 畑野敬幸社
11/18	11:07	9476	中央経済社ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コーポレー ション代表取締役 会長 株式会社中央経済社代表取締役 代表取締役山本継社長 株式会社 CKD 取締役 株式会社トリプルA 代表取締役 代表取締役山本憲 社長 株式会社中央経済グループパブ リッシング代表取締役社長 株式会社シーオーツー代表取締 央役社長 株式会社プランニングセンター 代表取締役社長 株式会社インターパブイースト アジア代表取締役 取締役松尾武 常勤監査役山口昭男株式会社中央経済社監査役 株式会社中央経済グループパブ リッシング監査役 株式会社シーオーツー監査役 監査役成澤和己公益財団法人みずほ教育福祉財 団監事 日本ハーデス株式会社社外取締 役 監査役中島博 ( 注 )1
11/18	07:20	3541	農業総合研究所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役社長再任 3 さか もと 坂本 だい 大 すけ 輔取締役 CFO 再任 4 まつ お 松尾 よし 義 きよ 清取締役再任 5 みや もと 宮本 こう 康 へい 平社外取締役新任社外取締役 - 3 -候補者番号 1 おい 及 かわ 川とも 智 まさ 正 (1975 年 1 月 2 日生 ) 再任 招 集 ご 通 知 職歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況所有する当社株式数 3,712,500 株 1997 年 4 月株式会社巴商会入社 取締役会出席回数 16/16 回 (100%) 2006 年 4 月エフ・アグリシステム株式会社入社 2007 年 10 月当社設立、代表取締役社
11/17	12:00	3847	パシフィックシステム
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/17 独立役員届出書 パシフィックシステム株式会社コード 3847 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 腰原貞利社外取締役 ○ △ 有 2 田中康義社外監査役 ○ ○ 指定有 3 松下満俊社外監査役 ○ ○ 指定有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任
11/17	12:00	4928	ノエビアホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ( 株 )ノエビアホールディングスコード 4928 提出日 2021/11/17 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/6 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田中早苗社外取締役 ○ ○ 有 2 木南麻浦社外取締役 ○ ○ 有 3 阿部絵美麻社外取締役 ○ ○ 有 4 土田亮社外取締役 ○ ○ 新任有
11/17	12:00	3960	バリューデザイン
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/17 独立役員届出書 株式会社バリューデザインコード 3960 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/3 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員選任議案が上程されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田部井修社外監査役 ○ ○ 有 2 高瀬亜富社外監査役 ○ ○ 有 3 井上浩毅社外取締役 ○ 新任 4 中島謙一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 5 藤代哲社外取締役 ○ ○ 新任 6
11/17	09:16	3960	バリューデザイン
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
11 月 6 日 2048 年 11 月 5 日 発行価格 2,547 資本組入額 1,273.5 新株予約権の行使の条件 ( 注 )3 ( 注 )4 保有者数 監査役 ( 1 名 ) 取締役 ( 4 名 ) 監査役 ( 1 名 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 10 37 2 ( 注 )1. 社外取締役及び社外監査役は保有しておりません。 2.2016 年 4 月 12 日付で、普通株式 1 株につき100 株の株式分割を行っております。 これにより上表の「 新株予約権の目的となる株式の数 」、「 新株予約権の行使時の払込金額 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行