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発表日	時刻	コード	企業名
11/17	09:16	3960	バリューデザイン
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知
。 なお、議決権行使ウェブサイトには、本件訂正を反映しております「 第 15 回定時株主総会招集ご通 知 」を掲載させていただいております。 記 【 訂正箇所 】 株主総会参考書類第 2 号議案 取締役候補者藤代哲氏の略歴 (43 頁 ) < 訂正前 > 1990 年 4 月朝日生命保険相互会社入社 6 ふじしろ さとる 藤代 哲 (1968 年 2 月 16 日 ) 新任 社外取締役候補者 2001 年 2 月株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社 ( 現 : 株式会社 NTTドコモ) 2009 年 2 月フィールズ株式会社入社 2011 年 7 月株式会社円谷プロダクション管理本部長
11/17	09:13	8699	澤田ホールディングス
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の利害関係はありません。 3. 服部純一氏、税所篤氏及び大竹優子氏は社外取締役候補者であります。 4. 服部純一氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、経営者としての豊富な経験を有し ており、その経験を活かして、経営陣から独立した客観的な立場から、積極的な助言や有 益なご意見を頂けることを期待できると判断したためであります。 5. 税所篤氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、国際的な投融資事業における豊富な 経験・知見を有しており、その経験・知見を活かして、経営陣から独立した客観的な立場か ら、積極的な助言や有益なご意見を頂けることを期待できると判断したためであります。 6. 大竹優子氏
11/17	07:09	4928	ノエビアホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
制の一層の強化を図るために、社外取締役を3 名増員することとし、 取締役 11 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位 1 おおくらひろし 大倉再任代表取締役会長 2 おお 大 くら 倉 たかし 俊再任代表取締役社長 3 よし 吉 だ 田 いっ 一 こう 幸再任常務取締役 4 かい 海 でん 田 やす 安 お 夫再任取締役 5 なか 中 の 野 まさ 正 たか 隆󠄁 再任取締役 6 た 田 なか 中 さ 早 なえ 苗 再任 社外 独立 社外取締役 7 き 木 なみ 南 ま 麻 ほ 浦 再任 社外 独立 社外取締役 8
11/16	13:06	7899	ＭＩＣＳ化学
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。) 定款一部変更の件 記 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 敬 具 - 1 -第 5 号議案 第 6 号議案 第 7 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲 渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ う
11/16	12:00	7922	三光産業
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 三光産業株式会社コード 7922 提出日 2021/11/16 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大津素男社外取締役 ○ ○ 有 2 川添啓明社外取締役 ○ ○ 指定有 3 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立
11/16	12:00	5386	鶴弥
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/16 独立役員届出書 株式会社鶴弥コード 5386 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/30 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役である髙垣俊壽氏を、新たに独立役員に選任することとなったため なったため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 稲田康孝社外監査役 ○ ○ 有 2 鶴見秀夫社外監査役 ○ ○ 有 3 髙垣俊壽社外取締役 ○ ○ 指定有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員
11/15	12:00	1407	ウエストホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ウエストホールディングス独立役員届出書 2021 年 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ウエストホールディングスコード 1407 提出日 2021/11/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会 (2021 年 11 月 26 日 )において選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中島一雄社外取締役 ○ ○ 有 2 黒原智宏社外取締役 ○ ○ 新任有 3 渡
11/15	12:00	7446	東北化学薬品
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届け出 2021 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/15 独立役員届出書 東北化学薬品株式会社コード 7446 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 高田修社外取締役 ○ △ 有 2 伊藤英治社外取締役 ○ △ 有 3 八島英彦社外取締役 ○ △ 新任有 4 岡井眞社外監査役
11/15	12:00	4397	チームスピリット
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社チームスピリットコード 4397 提出日 2021/11/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/30 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 11 月 30 日をもって、社外取締役である古市克典、虎見英俊の両氏及び 社外監査役である高安雄治、伊藤雅治、中森真紀子の3 氏が任期満了で退任す ることとなったため。また、同日開催する株主総会に社外取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立
11/15	12:00	6147	ヤマザキ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/15 独立役員届出書 株式会社ヤマザキコード 6147 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 後藤勲夫社外取締役 ○ ○ 指定有 2 加藤勉社外監査役 ○ ○ 有 3 伊藤博社外監査役 ○ ○ 指定有 4 前田香一郎社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員
11/15	12:00	5922	那須電機鉄工
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/15 独立役員届出書 那須電機鉄工株式会社コード 5922 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たすものを全て独立役員に指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 黒滝一雄社外取締役 ○ ○ 有 2 木村英知社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明
11/15	12:00	7899	ＭＩＣＳ化学
独立役員届出書 株主総会招集通知
MICS 化学株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 MICS 化学株式会社 2021/11/15 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/12/14 7899 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会において監査等委員会設置会社に移行するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 後藤もゆる社外取締役 ○ ○ 有 2 佐原司郎社外取締役 ○ 3 中神邦彰社外取締役 ○ ○ 有
11/13	19:17	6522	アスタリスク
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 監査等委員及び社外取締役を除く) 第 1 回新株予約権普通株式 21,000 4 第 2 回新株予約権普通株式 2,000 1 第 3 回新株予約権普通株式 3,000 3 第 4 回新株予約権普通株式 3,000 3 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 第 4 回新株予約権普通株式 1,000 1 取締役 ( 監査等委員 ) 第 1 回新株予約権普通株式 4,000 2 第 3 回新株予約権普通株式 3,000 3 2. 当事業年度中に職務の執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状況 第 4 回新株予約権 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予
11/13	19:08	3697	ＳＨＩＦＴ
第16回定時株主総会「第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について 株主総会招集通知
。 2. 当社の見解 当社は以下の事由から、新井氏は独立性に欠ける事実はなく、監査等委員である社外取締役と して適格性を有すると判断しております。 (1) 当社の会計監査人と新井氏の勤務期間の重複期間がない。 新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )が当社の会計監査人を務めている のは 2018 年 12 月からであり、それ以前は有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人であり ました。新井氏は 2016 年 6 月に新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )を退 所しており、当社の会計監査に関与しておりません。 (2) 会計監査人との関係性がない
11/13	19:08	3697	ＳＨＩＦＴ
第16回定時株主総会「第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について 株主総会招集通知
。 2. 当社の見解 当社は以下の事由から、新井氏は独立性に欠ける事実はなく、監査等委員である社外取締役と して適格性を有すると判断しております。 (1) 当社の会計監査人と新井氏の勤務期間の重複期間がない。 新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )が当社の会計監査人を務めている のは 2018 年 12 月からであり、それ以前は有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人であり ました。新井氏は 2016 年 6 月に新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )を退 所しており、当社の会計監査に関与しておりません。 (2) 会計監査人との関係性がない
11/12	15:15	3536	アクサスホールディングス
2021定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 - 20 -4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 ( 令和 3 年 8 月 31 日現在 ) 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 アクサス株式会社 代表取締役社長 久岡卓司代表取締役社長 T K マネジメント株式会社 代表取締役社長 新藤達也取締役経営管理統括 近藤寿彦取締役経営推進統括 福井章二 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 大西雅也 公認会計士・税理士 取締役 ( 監査等委員 ) 大西雅也公認会計士・税理士 事務所所長 堀本昌義 取締役株式会社オフィス・リゴレット ( 監査等委員 ) 代表取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 大西雅也氏及び堀本昌義氏は社外取締役で
11/12	15:13	2484	出前館
第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ご参 照ください。 前回の定時株主総会と会場が異なりますので、末尾の 株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違いの ないようご注意願います。 決議事項 第 1 号議案資本金の額の減少の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 第 5 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡 制限付株式の割当てのための報酬決定の件 議決権行使期限 2021 年 11 月 26 日 ( 金曜日 ) 午後 6 時 30 分まで 株主出前懇親会 新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、本株主総会の ご出席についてお控えいただけますよう
11/12	15:07	2764	ひらまつ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 1 インターネットへの接続方法、ご利用のパソコン・スマートフォン等の機能等に 関するお問い合わせ 2 株主総会当日において株主様側の環境等が問題と思われる原因での接続できな い、遅延、音声トラブル等のトラブルに関するお問い合わせ 三井住友信託銀行バーチャル株主総会サポート専用ダイヤル 電話 :0120-782-041( 受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く。) 以上 ― 8 ―株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 1 名選任の件 当社の飛躍的な成長に向けた事業戦略の策定と実行力の強化及びコーポレート・ガ バナンスの一層の強化を図るため社外取締役を増員することとし、取締役
11/12	14:23	3189	ＡＮＡＰ
第30回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2012 年 8 月 29 日 新株予約権の数 17 個 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 17,000 株 ( 新株予約権 1 個につき1,000 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要し ない 新株予約権 1 個当たり 383,000 円 (1 株当たり 383 円 ) 2014 年 8 月 30 日から 2022 年 8 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 ) 1.2.3 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く。) 社外取締役該当なし 監査役該当なし 新株予約権の数 目的となる株式数
11/12	14:09	4370	モビルス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
27,600 千円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、当該報酬総額を年額 150,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 30,000 千円以内 )に改定することにつき、 ご承認をお願いするものであります。本改定は、株式会社東京証券取引所マザーズ上 場 (2021 年 9 月 )に伴う職責の拡大、その後の事業領域の拡大を含む経営環境の変化 を鑑みた将来の取締役の増員及び今後の経済情勢の変化等諸般の事情を考慮いたしま して、相当と考えております。 また、現在の取締役は3 名 (うち社外取締役は1 名 )であります。 なお、その具体的な配分は、監査役の事前協議及び取締役会決議を経たうえで、代 表