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発表日	時刻	コード	企業名
11/12	12:22	6087	アビスト
第16期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役三澤貞一 株式会社エム・エル・デイ代表取締役、一般社団法人 M. L.Dシニアオフィス代表理事 監査役中山徹 関東法律事務所弁護士、株式会社 TOKYO TOWER 顧 問、株式会社ベイエフエム顧問、公益社団法人四谷法人会 顧問、特定非営利活動法人保安力向上センター顧問 ( 注 )1. 取締役山本守氏及び江幡奈歩氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役三澤貞一氏及び中山徹氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役山本守氏、江幡奈歩氏、監査役三澤貞一氏及び中山徹氏は、東京証券取引所の定めに 基づく独立役員として届け出ておりま
11/12	12:12	9418	ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
月 GMOインターネット㈱ 取締役 2013 年 3 月 GMOインターネット㈱ 常務取締役グループメディア部門統括 2015 年 3 月 GMOアドパートナーズ㈱ 取締役会長 2016 年 4 月 Indeed Japan㈱ 代表取締役営業本部長 2016 年 7 月 ㈱gumi 社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 10 月 Indeed Japan㈱ 代表取締役ゼネラルマネージャー兼営業本部長 2020 年 4 月 Indeed Japan㈱ 代表取締役ゼネラルマネージャー 2020 年 6 月 Indeed Japan㈱ 取締役 2020 年 10 月当社入社 CMO 2020 年
11/12	12:00	3189	ＡＮＡＰ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社 ANAP_ 独立役員届出書 20211112 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/12 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 西堀敬社外取締役 ○ ○ 有 2 山口真由社外取締役 ○ ○ 有 3 今長雅毅社外監査役 ○ ○ 有 4 松川和人社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社 ANAP コード 3189 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/29 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・独立役員である
11/12	12:00	2435	シダー
独立役員届出書 株主総会招集通知
2435 株式会社シダー独立役員届出書 ( 改 ) 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/12 独立役員届出書 株式会社シダーコード 2435 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/25 独立役員届出書の 提出理由 新たに社外取締役 1 名を独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 安成信次社外取締役 ○ 2 中村儀成社外取締役 ○ ○ 指
11/12	12:00	2484	出前館
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/12 独立役員届出書 株式会社出前館コード 2484 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/29 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 富山浩樹社外取締役 ○ ○ 有 2 森一生社外取締役 ○ ○ 有 3 舛田淳社外取締役 独立役員 4 小澤隆生社外取締役新任 5 鈴木孝光社外監査役 ○ ○ 有 6 赤塚
11/12	12:00	4838	スペースシャワーネットワーク
独立役員届出書 株主総会招集通知
4838スペースシャワーネットワーク_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社スペースシャワーネットワークコード 4838 提出日 2021/11/12 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/11 独立役員届出書の 提出理由 コーポレートガバナンス報告書における原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用に 則り、独立社外取締役を1 名追加する 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h
11/12	12:00	5341	アサヒ衛陶
独立役員届出書 株主総会招集通知
アサヒ衛陶株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アサヒ衛陶株式会社コード 5341 提出日 2021/11/12 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員である山口宏一氏、中光弘氏、井関新吾氏が2021 年 11 月 26 日付で退 任し、2021 年 11 月 26 日に開催する臨時株主総会に平川智一氏、菅原勝治氏、 佐藤秀樹氏を候補者とした監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の選任議案が 付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事
11/12	12:00	3498	霞ヶ関キャピタル
独立役員届出書 株主総会招集通知
霞ヶ関キャピタル株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/12 独立役員届出書 霞ヶ関キャピタル株式会社コード 3498 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において承認されることを条件に、監査等委員会設置会社に移行す るため。 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 なお、松村正哲、原田昌平の両氏は本株主総会の終結の時をもって退任の予定。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監
11/12	08:12	6558	クックビズ
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
決定することにつきご承 認をお願いいたします。 本議案に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し てストック・オプションとしての新株予約権として支給する報酬の総額は、年額 50 百万円以内 (う ち、社外取締役に対しては10 百万円以内 )といたします。また、本新株予約権の行使により発行さ れる株式の発行済株式総数に占める割合は0.63%とその希釈化率は軽微であることから、本件スト ック・オプションの付与について相当であると判断しております。なお、各対象取締役への具体的な 配分については、取締役会において決定することといたします。 対象取締役に
11/12	07:41	3498	霞ヶ関キャピタル
第１０期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・ オプション報酬額及び内容決定の件 以上 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 個 別 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 1 -◎ 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。 ◎ 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、次に掲げる事項につきましては、法令及び当社定款第 17 条の規定に 基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(https
11/12	07:41	3498	霞ヶ関キャピタル
第１０期定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
設定 - 20 -( 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 ) 1. 発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に、業 績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)を導入しております。 2021 年 9 月 3 日開催の取締役会において、従業員が当社株式を 所有することにより、経営参画意識を高めるとともに、従業員の 中長期的かつ継続的な勤務の奨励を図ることをねらいとして、当 社従業員に対し譲渡制限付株式を付
11/12	07:20	4397	チームスピリット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ない 新株予約権 1 個当たり 90,000 円 (1 株当たり 225 円 ) 2018 年 8 月 19 日から 2025 年 8 月 18 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 摘 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 要 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 32 個 12,800 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 上記のうち、取締役 1 名に付与されている新株予約 権は、取締役就任前に付与されたものであります。 ( 注 ) 新株予約権の行使
11/12	07:07	9264	ポエック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
限責任監査法人代表社員 クオリード事業承継サポート㈱ 代表取締役 ( 注 )1. 取締役森紀男氏及び取締役大植伸氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小林景氏及び監査役曽川俊洋氏は、社外監査役であります。 3. 監査役小林景氏及び監査役曽川俊洋氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有 しております。 ・小林景氏は長年にわたり企業経営に携わってきた経験があります。 ・曽川俊洋氏は公認会計士の資格を有しております。 4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届け出ております。 - 13 -2 責任限定契約の内容
11/12	07:07	7805	プリントネット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
% 3.02 % 2.62 % 2.45 % 2.45 % 1.67 % 1.19 % 0.86 % 0.81 % 0.81 % 0.81 % 0.81 % 0.81 % 0.81 % 0.81 % 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 ― 8 ―(5)その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新 株予約権等の状況 銘柄 発行決議日 保有人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社監査役 新株
11/11	13:52	4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
SALES ROBOTICS 株式会社 代表取締役会長 株式会社ヒト・コミュニケーションズ取締役 SALES ROBOTICS 株式会社取締役 株式会社ビービーエフ代表取締役社長 CEO 株式会社ブランチ・アウト取締役 株式会社 LOWCAL 代表取締役 株式会社ジャッツ取締役 トレンドマイクロ株式会社社外取締役 株式会社朝日ネット社外取締役 株式会社ヒト・コミュニケーションズ監査役 株式会社ティーシーエイ監査役 株式会社ジャッツ監査役 株式会社トライアングル監査役 監査役松田孝子松田孝子法律事務所弁護士 監査役中野雅之岩田合同法律事務所弁護士 ― 14 ―( 注 ) 1.2020 年 11
11/11	13:32	5341	アサヒ衛陶
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
知識は、貴社の住宅関連商品に関する販路拡大や新規事業として予定する不動 - 6 -産事業に対する大いなる貢献が期待できると考え、同氏を取締役候補者としま した。 (2) 議題 2 監査等委員である取締役 3 名選任の件 【 議案の要領 】 コーポレートガバナンスの充実を図り、貴社の持続的な成長と中長期的な企業 価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保を図るため、以下 の候補者 3 名を社外取締役として、貴社の監査等委員である取締役として新た に選任するものであります。 1 監査等委員である取締役候補者 1 ( 氏名・生年月日 ) 平川智一 昭和 51 年 8 月 24 日生
11/11	13:16	4760	アルファ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
兼財務部長、経営企画室長 枝光恭宏業務部担当兼業務部長 取締役 ( 執行役員を兼務 ) 岡本悟征 東日本企画営業部、西日本企画営業 部、営業推進部、メディア・デザイン 部担当兼東日本企画営業部長、西日本 企画営業部長、営業推進部長、営業戦 略室長、開発室長、マーケティング室 長 常勤監査役安福勤 POPKIT 株式会社監査役 監査役勢村守 監査役有澤和久 有澤会計事務所所長 株式会社ウエスコホールディングス監査役 株式会社ベルティス監査役 岡山県貨物運送株式会社取締役 ( 注 )1. 取締役吉永徳好氏は、社外取締役であります。 2. 監査役安福勤氏、勢村守氏および有澤和久氏は、社外監査役であり
11/11	12:00	7219	エッチ・ケー・エス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/11 独立役員届出書 株式会社エッチ・ケー・エスコード 7219 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を満たす者を全て独立役員に指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 北根幸道社外取締役 ○ ○ 指定有 2 植松敏光社外監査役 ○ ○ 有 3 河野誠社外監査役 ○ ○ 指定有 4 塩川修治社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社
11/11	12:00	4176	ココナラ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ココナラコード 4176 提出日 2021/11/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 11 月 25 日に開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議さ れたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 赤池敦史社外取締役 ○ ○ 有 2 矢冨健太朗社外監査役
11/11	12:00	1434	ＪＥＳＣＯホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
JESCOホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 (202111).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 JESCOホールディングス株式会社コード 1434 提出日 2021/11/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 村口和孝社外取締役 ○ ○ 有