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発表日	時刻	コード	企業名
11/11	12:00	3046	ジンズホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ジンズホールディングスコード 3046 提出日 2021/11/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 11 月 25 日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるた め 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 古谷昇社外取締役 ○ ○ 有 2 國領二郎社外取締役 ○ ○ 有 3 林千晶
11/11	07:24	3647	ジー・スリーホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
い取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名の選任をお願いす るものであります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者番号氏名当社における地位及び担当等 1 2 かさはら 笠原 さえき 佐伯 3 まつもと 松本 4 しげとみ 重冨 ひろかず 弘和 たけし 猛志 りゅう 隆 まさひろ 公博 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 再任 再任 再任 再任 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 計 算 書 類 監 査 報
11/11	07:17	7373	アイドマ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
事業部長 5 再任 おおしまゆうた 大嶋優太 取締役システム統括部長 6 再任 こばやしやすひろ 小林靖弘 社外取締役 独立役員 社外取締役 7 新任 しのざきしょうこ 篠 﨑 祥子 社外取締役 独立役員 3候補者番号 1 みうらようへい 三浦陽平生年月日 :1983 年 3 月 9 日生 ( 満 38 歳 ) 再任 招 集 ご 通 知 ● 所有する当社の株式数 5,371,200 株 ● 取締役会出席状況 19 回 /19 回 (100%) ● 在任年数 12 年 11カ月 取締役候補者とした理由 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2005 年 4 月 ㈱トータルサービス入社 2006
11/10	15:11	2736	フェスタリアホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(2020 年 9 月 1 日から2021 年 8 月 31 日まで) 事業報告、 連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算 書類監査結果報告の件 (2) 第 58 期 (2020 年 9 月 1 日から2021 年 8 月 31 日まで) 計算書類 報告の件 決議事項第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式 の付与のための報酬決定の件 以上 本株主総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、予めご了承いた だきますようお願い申し上げます。 ― 1
11/10	15:10	2449	プラップジャパン
第51回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。つきましては、経営の透明性の確 保およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、取締役 6 名の選任をお 願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏 名 ( 生年月日 ) すずき 鈴 いさお 木勇夫 (1964 年 11 月 27 日生 ) 略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況 1987 年 4 月株式会社京王百貨店入社 1997 年 1 月当社入社 2003 年 4 月当社 CS 本部 ITコミュニケーション1 部長就任 2013 年 12 月当社執行役員就任 2015 年 11 月当社代表取締役社長就任
11/10	15:10	2449	プラップジャパン
第51回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
発見した場合の報告体制とし ての内部通報制度 「プラップ・ホットライン」を当社グループで実施しております。 ( 職務執行の適正性および効率的に行われることに対する取組みの状況 ) 取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 5 名で構成され、社外監査役 2 名を含む監査 役 3 名も出席しております。取締役会は18 回開催し、各議案についての審議、業務執行の 状況等の監督を行い、活発な意見交換がなされております。 子会社を含めた内部統制の構築に当たっては、内部統制プロジェクトチームが会社法お よび金融商品取引法上の内部統制体制を整備しております。当プロジェクトチームの構成 員は、IT、内部監査
11/10	13:23	3168	黒谷
第36回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2. 第 36 期 (2020 年 9 月 1 日から2021 年 8 月 31 日まで) 計算書類報告の件 剰余金処分の件 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決 定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 以上 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください ますようお願い申しあげます。 本招集ご通知に添付
11/10	13:20	4199	ワンダープラネット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(2020 年 9 月 1 日から2021 年 8 月 31 日まで) 事業報告及び計算書類報 告の件 剰余金処分の件 取締役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式の付与のため の報酬決定の件 以上 ・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ げます。 ・株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト (https://wonderpla.net/ir/)に掲載させていただきます。 ・本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「 新株予
11/10	13:19	2404	鉄人化計画
第23回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、2020 年 11 月 27 日開催の第 22 回定時株主総会終結のときをもっ て、任期満了により退任いたしました。 2. 取締役根来拓也氏、浦野敏男氏は、2020 年 11 月 27 日開催の第 22 回定時株主総会において、 取締役に新たに選任され、就任いたしました。 3. 取締役野宮拓、西口英世、長洲謙一、野老覚の各氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。なお、西口英世、長洲謙一の両氏は、株式会社東京証券取引所の有価証 券上場規程第 436 条の2の規定に基づき、独立役員として同取引所に届け出ております。 4. 取締役との活発な意見交換、内部監査部門を中心とした補助部門
11/10	12:00	7373	アイドマ・ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アイドマ・ホールディングスコード 7373 提出日 2021/11/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小林靖弘社外取締役 ○ ○ 有 2 篠 﨑 祥子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 若林稔社外監査役 ○ ○ 有 4
11/10	12:00	2904	一正蒲鉾
独立役員届出書 株主総会招集通知
一正蒲鉾 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 一正蒲鉾株式会社コード 2904 提出日 2021/11/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外取締役の選任議案が承認可決されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中山正子社外取締役 ○ ○ 新任有 2 坂井啓二社外取締役 ○ ○ 有 3 古川兵衛社外取締役 ○ ○ 有 4 吉田至夫社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社
11/10	12:00	9976	セキチュー
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 20211201.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社セキチューコード 9976 提出日 2021/11/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の増員のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 釘島伸博社外取締役 ○ ○ 指定有 2 久住昌和社外監査役 ○ ○ 有 3 原口博社外監査役 ○ ○ 指定有 4 小松原卓社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独
11/10	12:00	3228	三栄建築設計
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社三栄建築設計コード 3228 提出日 2021/11/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 船山雅史社外取締役 ○ ○ 有 2 西村尚純社外取締役 ○ ○ 有 3 池内稚利社外取締役 ○ ○ 新任有 4 秋山法社外監査役
11/10	12:00	3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/10 独立役員届出書 株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES コード 3563 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/1 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員である高岡浩三氏が当社の独立性判断基準に抵触することとなった ため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 納塚善宏社外取締役 ○ ○ 有
11/10	12:00	8904	ＡＶＡＮＴＩＡ
独立役員届出書 株主総会招集通知
211110AVANTIA_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/10 独立役員届出書 株式会社 AVANTIA コード 8904 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に一部の社外役員の選任議案が付議されることに際し、 今回独立役員の見直しを行うもの 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 遠藤彰一社外取締役 ○ ○ 有 2 湯原悦子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 吉田重正社外監査役 ○ △ 有 4 川崎修一社外監査役 ○ ○ 有 5 中村昌弘社外監査
11/10	11:24	1434	ＪＥＳＣＯホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
任期満了となりますので、社外取締役 2 名 を含む取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) まつ 柗 もと 本 とし 俊 ひろ 洋 (1943 年 1 月 8 日 ) < 所有する当社株式数 > 894,400 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1961 年 4 月日本無線株式会社入社 1970 年 8 月当社設立代表取締役社長 2013 年 9 月東京メディアコミュニケーションズ株式会社 ( 現 JESCO 株式会社 ) 取締役相談役 2013 年 10 月 JESCO ASIA JOINT
11/10	09:15	3697	ＳＨＩＦＴ
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
省令で定めるところにより、当社が実施 する完全電子化による株主総会が、経済 産業省令・法務省令で定める要件に該当 することについて、経済産業大臣及び法 務大臣の確認を受けた日を効力発生日と し、本附則は、効力発生日経過後、これ を削除するものとする。 ― 8 ―第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案で取締役という) 5 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、取締役 1 名を増員することと し、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお
11/10	07:51	4751	サイバーエージェント
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
晋 ゆうすけ 裕介 ごう 豪 こういち 恒一 こうぞう 浩三 代表取締役代表執行役員社長 経営全般 取締役執行役員副社長 ゲーム事業管轄 取締役専務執行役員 全社機能管轄 再任 再任 再任 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 13 回 /13 回 (100%) 13 回 /13 回 (100%) 13 回 /13 回 (100%) 13 回 /13 回 (100%) 11 回 /11 回 (100%) ( 注 ) 高岡浩三氏の取締役会出席回数については、同氏が当社社外取締役に就任した2020 年 12 月 11 日開催の定
11/10	07:51	4751	サイバーエージェント
2021年インターネット開示事項 株主総会招集通知
2024 年 12 月 19 日から 2030 年 12 月 18 日まで 新株予約権の行使の条件 ( 別記 2) ( 別記 2) 役 員 の 保 有 状 況 区分取締役 ( 監査等委員を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役 ( 監査等委員を除く) 新株予約権の数 338 個 45 個 338 個 新株予約権の目的となる株式の数 135,200 株 18,000 株 135,200 株 保有者数 3 名 1 名 3 名 ( 注 )1. 当社は、2016 年 10 月 1 日付で、株式 1 株に対し2 株の割合で株式分割を行っております。 従いまして、同日以降に新株予約権を行使する
11/10	07:45	3823	アクロディア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
合 においては法定相続人のうち最年長の者 ) 又は当社が別途認めた者 が、当社の定める方式にて行使することができる。 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点に おける発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株 予約権の行使を行うことはできない。 各本新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない。 その他の条件については、新株予約権割当契約書に定める。 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 8,500 個 850,000 株 3 名 500 個 50,000 株 1 名 ( 注 ) 上記の内