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発表日	時刻	コード	企業名
11/05	13:38	4176	ココナラ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
ましては、法令 及び当社定款第 15 条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (https://coconala.co.jp/)に掲載することにより、株主の皆様に提供しておりま す。1. 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 第 4 回新株予約権第 5 回新株予約権第 6 回新株予約権 発行決議日 2016 年 8 月 24 日 2017 年 8 月 29 日 2018 年 5 月 30 日 保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 1 名 - - 3 名 - 1 名 1 名
11/05	13:38	4176	ココナラ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長南章行 代表取締役社長鈴木歩 CEO 取締役新明智 取締役赤池敦史 シーヴィーシー(CVC)・アジア・パシフィック・ ジャパン株式会社代表取締役 株式会社ハウテレビジョン社外取締役 株式会社りらく社外取締役 株式会社ファイントゥディ資生堂社外取締役 常勤監査役矢冨健太朗 監査役肥後結花インクルージョン・ジャパン株式会社代表取締役 監査役石原一樹 Seven Rich 法律事務所代表 ( 注 )1. 取締役赤池敦史氏は、社外取締役であります。 2. 監査役矢冨健太朗氏、監査役肥後結花氏及び監査役石原一樹氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役矢
11/05	12:00	2475	ＷＤＢホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _20211105 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/5 独立役員届出書 WDBホールディングス株式会社コード 2475 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/19 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員会設置会社移行に伴い、記載内容を更新するため( 番号 1)。コー ポレート・ガバナンスの強化のため( 番号 3 乃至 4) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 濱田聡社外取締役 ○ ○ 該当 なし 訂正・変 更 2 黒田清行社外取締役 ○ ○ 有 3 木村裕史社外取締役 ○ ○ 指定有 4 有
11/05	12:00	4379	Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/5 独立役員届出書 株式会社 Photosynth コード 4379 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/5 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 井上英輔社外取締役 ○ ○ 指定有 2 島田和衛社外監査役 ○ ○ 指定有 3 矢澤昌史社外監査役 ○ ○ 指定有 4 西本俊介社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属
11/05	12:00	3150	グリムス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _20211105 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/5 独立役員届出書 株式会社グリムスコード 3150 異動 ( 予定 ) 日 独立役員届出書の 提出理由 取締役江田千重子を新たに独立役員として届出するため 独立 」 役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 江田千重子社外取締役 ○ ○ 有 2 手塚博水社外取締役 ○ 3 西本昌道社外取締役 ○ ○ 有 4 福島泰三社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3
11/05	12:00	4015	アララ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/5 独立役員届出書 アララ株式会社コード 4015 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 第 16 回定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 水越宏明社外取締役 ○ ○ 有 2 加藤徹行社外取締役 ○ ○ 有 3 井上昌治社外取締役 ○ ○ 有 4 種谷信邦社外取締役 ○ ○ 有 5
11/05	10:44	4728	トーセ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ての取締役候補者について適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 さい 齋 氏名 ( 生年月日 ) とう 藤 (1957 年 1 月 26 日生 ) しげる 茂 略歴、当社における地位および 担当ならびに重要な兼職の状況 1979 年 11 月当社入社開発本部長 1985 年 10 月当社取締役 1987 年 2 月当社代表取締役社長 2004 年 9 月当社代表取締役社長兼 CEO( 最高経営責任 者 ) 2013 年 6 月大日本スクリーン製造株式会社 ( 現株式会社 SCREENホールディングス) 社外取締役 ( 現任 ) 2015 年
11/05	10:37	7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ
2021年定時株主総会定時招集通知 株主総会招集通知
2012 年 7 月 ㈱イグニス取締役就任 2017 年 5 月 ㈱WARC 設立代表取締役社長就任 ( 現任 ) 2018 年 1 月 ㈱シナモン社外監査役就任 2018 年 8 月 ㈱INFORICH 社外監査役就任 2019 年 5 月 Inagora㈱ 社外監査役就任 ( 現任 ) 2019 年 9 月 ㈱ファイブアローズ社外取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 11 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職状況 ) ㈱WARC 代表取締役社長 ( 選任理由及び期待される役割の概要 ) 山本彰彦氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士資格保有者であり、財務及び会計に関する豊
11/05	10:09	3607	クラウディアホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
321 3.6 クラウディア取引先持株会 221 2.5 連 結 計 算 書 類 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 215 2.5 株式会社三井住友銀行 126 1.4 江本成次 94 1.1 S M B C 日興証券株式会社 90 1.0 N P B N - S H O K O R O L I M I T E D 85 1.0 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (880,563 株 )を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 計 算 書 類 株式数 交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く
11/05	07:24	7818	トランザクション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 出向 ) 2017 年 6 月同社専務取締役 2021 年 6 月新都市センター開発 ㈱ 常務取締役 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 新都市センター開発 ㈱ 常務取締役 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 上田隆司氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、銀行員及び企業経営 者としての豊富な経験等に基づき、当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘を いただくことにより、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待するため であります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 ( 注 )1. 候
11/05	07:24	7818	トランザクション
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
( 危機管理体制、緊急時対応計画の策定等 ) ロ. 取締役の職務執行について 取締役会は、毎月 1 回の定例開催のほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び 取締役会規則に基づき経営上の重要事項を決定し、また、社外取締役以外の監査等委員で ない取締役から業務執行状況の報告を受け、職務の執行を監督しております。社外取締役 以外の監査等委員でない取締役それぞれは、法令及び定款に適合するよう、取締役会の決 議に基づき職務を適正に執行するとともに、他の社外取締役以外の監査等委員でない取締 役による職務執行の法令及び定款への適合性並びに妥当性に関し、相互の監視を行ってお ります。 ハ. 監査等委員の職務
11/04	12:00	7818	トランザクション
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/4 独立役員届出書 株式会社トランザクションコード 7818 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 11 月 26 日開催予定の当社第 35 期定時株主総会をもって、監査等委員で ある社外取締役 ( 独立役員 )である金田政則氏が辞任され、その補欠として監 査等委員である社外取締役 ( 独立役員 )に上田隆司氏を選任予定のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 佐 々 木稔郎社外取締役 ○ ○ 有 2 櫟本健夫社外取締役 ○ ○ 有
11/04	12:00	9983	ファーストリテイリング
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ファーストリテイリング_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 会社名 提出日 2021/11/4 独立役員届出書の 提出理由 a b c d e f g h i j k l 1 服部暢達 社外取締役 ○ △ 有 2 新宅正明 社外取締役 ○ △ 有 3 名和高司 社外取締役 ○ △ 有 4 大野直竹 社外取締役 ○ △ 有 キャシー松井 5 ( 本名 :コールキャシーミツコ) 社外取締役 ○ △ 新任有 6 金子圭子 社外監査役 ○ ○ 有 7 樫谷 隆 夫 社外監査役 ○ △ 有 8 森正勝 社外監査役 ○ △ 有 3
11/04	11:49	7453	良品計画
第43期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
「 株式会社良品計画 」 証券コード 7453 当社第 43 期定時株主総会を 開催いたします。 株式会社良品計画 招集ご通知 開催日時 2021 年 11 月 26 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 15 分 ) 開催場所 決議事項 ベルサール高田馬場 東京都新宿区大久保 3 丁目 8 番 2 号 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 第 7 号議案 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 4 名選任の件 監査役 1 名選任の件 取締役報酬限度額改定の件 監査役報酬限度額改定の件 社外取締役を除く取締
11/04	11:49	7453	良品計画
第43期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
) ・新株予約権の数 879 個 内 452 個、新株予約権 1 個につき1,000 株 ( 第 2~18 回新株予約権 ) 内 427 個、新株予約権 1 個につき100 株 ( 第 19~20 回新株予約権 ) ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 494,700 株 ・保有者取締役 ( 社外取締役を除く) 名称 発行決議日 保有人数 ( 名 ) 株数 ( 株 ) 自 権利行使期間 第 2 回新株予約権 2004 年 5 月 26 日 2 14,000 2005 年 4 月 7 日 2024 年 5 月 31 日 第 3 回新株予約権 2005 年 5 月 25 日 2
11/04	11:43	6289	技研製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案社外取締役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 3 名選任の件 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます ようお願い申しあげます。 ◎ 連結計算書類の「 連結株主資本等変動計算書 」および「 連結注記表 」、計算書類の「 株主資 本等変動計算書 」および「 個別注記表 」につきましては、法令および当社定款第 16 条の規定 に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.giken.com)に掲載しておりま すので、本招集ご通知の添付書
11/04	11:41	6815	ユニデンホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
す。 本サイトに関するお問い合わせ 三菱 UFJ 信託銀行株式会社株主総会オンラインサイトサポート専用ダイヤル TEL:0120-676-808( 通話料無料 / 土日祝日を除く平日午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ― 7 ―株主総会参考書類 第 1 号議案定款一部変更の件 1. 提案の理由 監査等委員会設置会社へ移行することにより、監査等委員である社外取締役が 取締役会における議決権を有すること等によって取締役会の監督機能を強化し、 経営の健全性、透明性を一層向上させるとともに、意思決定の迅速化を図り、取 締役会における経営方針等の議論をより充実させることを企図し、本臨時株主総 会において
11/04	09:19	3560	ほぼ日
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
た新株予約権等の 状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 134 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2021 年 8 月 31 日現在 ) 招 集 ご 通 知 地位氏名担当及び重要な兼職の状況等 代表取締役社長糸井重里 株式会社エイプ代表取締役 フィールズ株式会社社外取締役 取締役小泉絢子商品事業部長兼ディレクター 取締役鈴木基男管理部長兼ディレクター 取締役山本英俊 フィールズ株式会社代表取締役会長兼社長 株式会社エイプ取締役 株式会社 BOOOM 取締役会長 株式会社デジタル・フロンティア取締役会長 トータル
11/04	09:15	2927	ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
知見を有するものであります。なお、同氏は、東京証券取引所 に対し、独立役員として届け出ております 3. 監査等委員である取締役海野浩、髙橋正樹及び相川洋介の各氏は、社外取締役であります。 4. 監査の実効性を高めるため、海野浩氏を常勤の監査等委員に選定しております。 5. 監査等委員である取締役齋藤安彦氏は、2020 年 12 月 19 日逝去により退任いたしました。な お、退任時における重要な兼職は、追手町法律事務所所長弁護士であり、㈱ 村上開明堂の 社外監査役、静岡鉄道 ㈱の社外監査役でありました。 6. 監査等委員である取締役相川洋介氏は、2021 年 3 月 8 日より静岡地方裁判所の
11/04	07:16	9983	ファーストリテイリング
2021年８月期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
なお 直 まつ 松 かず 一 こう 康 氏名地位 ただし 正 ( 満 72 歳 ) みち 達 ( 満 63 歳 ) あき 明 ( 満 67 歳 ) し 司 ( 満 64 歳 ) たけ 竹 ( 満 73 歳 ) い 井 ( 満 56 歳 ) たけし 健 ( 満 56 歳 ) み 海 ( 満 47 歳 ) じ 治 ( 満 44 歳 ) 再任 再任 社外取締役 独立役員 再任 社外取締役 独立役員 再任 社外取締役 独立役員 再任 社外取締役 独立役員 新任 社外取締役 独立役員 再任 再任 再任 取締役 在任年数 取締役会への 出席状況 49 年 100% 代表取締役 ( 本株主総会 (13