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発表日	時刻	コード	企業名
11/04	07:16	9983	ファーストリテイリング
2021年８月期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
(2021 年 8 月 31 日現在 ) (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 2012 年 10 月 11 日開催の取締役会決議による新株予約権 保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類 と数 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 普通株式 601 個 601 株 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を1 円とし、これに付与株式数を乗じた金 額としております。 新株予約権の行使期間自 2015 年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 12
11/03	13:45	7219	エッチ・ケー・エス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
. 取締役社長 取締役坂詰達也営業部長 取締役北根幸道 常勤監査役植松敏光 監査役河野誠河野法律事務所所長 監査役塩川修治 TMI 総合法律事務所顧問弁理士 ( 注 )1. 取締役北根幸道氏は社外取締役であります。 2. 常勤監査役植松敏光氏、監査役河野誠氏および塩川修治氏は社外監査役であります。 3. 常勤監査役植松敏光氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する 相当程度の知見を有するものであります。 4. 常勤監査役植松敏光氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる おそれのない独立役員であります。 2 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役および各
11/03	13:43	9978	文教堂グループホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役中島孝浩 弁護士法人黒田法律事務所パートナー 弁護士 ㈱ 山野楽器監査役 ㈱ キャンドゥ社外取締役 B E 1 総合会計事務所代表 公認会計士・税理士 日販グループホールディングス㈱ 専務取締役 大日本印刷 ㈱ 出版イノベーション事業部 hontoビジネスセンター副センター長 常勤監査役野口健太郎 ㈱ 文教堂監査役 監査役福島良和 監査役村瀬幸子 大日本印刷 ㈱ 事業推進本部グループ事業推進部 シニアエキスパート 九段坂上法律事務所 弁護士 ニチアス ㈱ 社外監査役 マクセルホールディングス㈱ 社外取締役 ローランド ㈱ 社外取締役 ( 注 )1. 取締役飯田直樹氏、取締役森俊明氏、取締役酒
11/03	13:20	2735	ワッツ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 書面 ( 議決権行使書 )または インターネット等による議決権行使期限 2021 年 11 月 24 日 ( 水曜日 ) 午後 6 時まで株主各位 ( 証券コード2735) 2021 年 11 月 9 日 大阪市中央区城見一丁目 4 番 70 号 代表取締役社長平岡史生 第 27 回定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚
11/03	13:10	3174	ハピネス・アンド・ディ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(2021 年 8 月 31 日現在 ) 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 田泰夫代表取締役会長 ― 田篤史代表取締役社長 ― 前原聡専務取締役 ― 追川正義取締役経営企画室長 ― 相澤秀一取締役経理部長 ― 高安勝取締役総務部長 ― 山本信行取締役 ( 常勤監査等委員 ) ― 長谷川正和税理士事務所所長 長谷川正和取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社オペレーション代表取締役 株式会社イノベーション社外取締役 フュージョン株式会社社外監査役 川 﨑 隆治取締役 ( 監査等委員 ) マネジメント・オフィスかわさき代表 ( 注 )1 取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川正和氏及び川 﨑 隆治氏は、社外取締役で
11/03	13:06	3440	日創プロニティ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
プロニティ株式会社 2018 年新株予約権 発行決議日 2018 年 11 月 28 日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の発行価額 (1 株当たり) 普通株式 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 1,200 個 120,000 株 725 円 行使価額 (1 株当たり) 1 円 権利行使期間 2020 年 12 月 18 日から2024 年 12 月 17 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 監査役 ( 非常勤の社外監査役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数
11/03	10:08	7928	旭化学工業
第55期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
a h i P l u s C o . , L t d . 代表取締役 取締役手島淳旭日塑料制品 ( 昆山 ) 有限公司総経理 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木哲男 異相武憲異相・村瀬法律事務所所長 小島正志小島正志税理士事務所所長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木哲男氏及び異相武憲氏並びに小島正志氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 小島正志氏は、税理士として企業税務に精通しており、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有しております。 3. 当社監査等委員会の監査・監督機能をより一層強化す
11/03	09:14	7581	サイゼリヤ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
-ESOP)」 制度の信 託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 670,000 株を含ん でおりません。 なお、同株式は、連結計算書類及び計算書類において自己株式として表示しております。 2. 持株比率は、自己株式数を控除した発行済株式の総数により算出しております。 3. 持株比率は、小数点第 3 位を四捨五入して表示しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 14,000 株 2 名 社外取締役 ( 監
11/03	09:14	7581	サイゼリヤ
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「 新株予約権割当契約 」に定 めるところによる。 ・当社役員の保有状況 新株予約権の数目的となる株式の数保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 230 個 23,000 株 2 人 社外取締役 ( 監査等委員を除く) ― ― ― 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― ― ロ.2015 年 7 月 14 日開催の取締役会決議による新株予約権 ・新株予約権の数 100 個 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ・新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 10,000 株 ・新株予約権の払込金額 1 個当たり
11/03	09:13	7445	ライトオン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
6 月株式会社マルエツ代表取締役副社長 1997 年 5 月株式会社ダイエー専務取締役 2000 年 9 月株式会社カスミ入社 2002 年 3 月同社代表取締役社長 2010 年 3 月同社代表取締役会長 2015 年 3 月ユナイテッド・スーパーマーケッ ト・ホールディングス株式会社代表 取締役会長 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 2015 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 3 月株式会社カスミ取締役会長 2017 年 3 月ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホールディングス株式会社相談役 2018 年 5 月日本チェーンストア協会会長 2020
11/03	07:31	4440	ヴィッツ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
算出しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状 況 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 2,100 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「2. 会社の現況 ⑶ 会社役員の 状況 4 取締役及び監査役の報酬等ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額 ( 注 )4. 」に記載 しております。 - 16 -⑵ 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし て交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 2 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交
11/02	13:10	9270	バリュエンスホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
期満了となります。つきましては、経営の透明性の確保及びコーポ レートガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、取締役 6 名の選任をお願い するものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者番号氏名 当社における現在の地位 及び担当 候補者属性 取締役会への 出席状況 1 さきもとしんすけ 嵜本晋輔代表取締役社長再任 100% (17 回 /17 回 ) 事 業 報 告 2 3 むぐるますすむ 六車進取締役再任 さとうしんいちろう 佐藤慎一郎 取締役兼執行役員 兼コーポレートスト ラテジー本部長 再任 100
11/02	13:10	9270	バリュエンスホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.valuence.inc/ir/) に掲載することにより株主の皆様に提供しております。会社の新株予約権等に関する事項 1 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 2021 年 8 月 31 日現在 第 4 回新株予約権 発行決議日 2020 年 11 月 20 日 新株予約権の数 1,682 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使の条件 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く
11/02	12:39	6199	セラク
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
8 月 22 日 7 個 普通株式 2,800 株 ( 新株予約権 1 個当たり400 株 ) 無償 新株予約権 1 個当たり 18,000 円 (1 株当たり 45 円 ) 2016 年 8 月 29 日 ~2022 年 12 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況 7 個 (1 名 ) うち取締役 ( 社外取締役を除く) うち監査役 7 個 (1 名 ) 発行決議の日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 ― 第 4 回新株予約権 2014 年 12 月 25 日 35 個
11/02	12:00	7850	総合商研
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/2 独立役員届出書 総合商研株式会社コード 7850 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/2 独立役員届出書の 提出理由 既存の社外取締役 1 名を、新たに独立役員として指定したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 藤丸順子社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 髙田育生社外取締役 ○ △ 指定有 3 山川寛
11/02	12:00	9418	ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS コード 9418 提出日 2021/11/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/29 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の異動があり新たに独立役員に選任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 夏野剛社外取締役 ○ ○ 有 2 佐藤明夫社外取締役 ○ ○ 有 3 丸尾浩一社外取締役 ○ ○ 新任
11/02	07:15	7730	マニー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株 主 総 会 参 考 書 類 2 3 4 さい 齊 たか 髙 もり 森 とう 藤 はし 橋 かわ 川 まさ 雅 かず 一 みち 道 ひこ 彦 取締役兼代表執行役社長再任 お 夫 取締役兼代表執行役副社長再任 お 男 社外取締役、監査委員長再任社外独立 事 業 報 告 5 6 7 まつ 松 や 矢 だ 田 の 野 もりやま 森山 ゆ 裕 みち 道 たつ 達 き 紀 はる 春 社外取締役、指名委員長、報酬委員長、監査委員再任社外独立 し 司 社外取締役、取締役会議長再任社外独立 こ 子 社外取締役、指名委員、報酬委員、監査委員再任社外独立 ( 注 ) 当社は、保険会社との間で会社法第 430
11/02	07:12	7514	ヒマラヤ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
案剰余金の処分の件 5 第 2 号議案定款一部変更の件 6 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 8 役を除く。)6 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選 14 任の件 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 17 1 名選任の件 第 6 号議案社外取締役を除く取締役に対する譲 18 渡制限付株式の付与のための報酬決 定の件 ●■ 事業報告 23 ●■ 連結計算書類 36 ●■ 計算書類 38 ●■ 監査報告 40 ●■ 株主メモ 46 新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けたお願い 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、株主 の皆様におかれましては
11/02	07:12	7514	ヒマラヤ
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
止する。 ホ. 監査等委員が職務を執行するうえで必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用 または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用ま たは債務を支払うものとする。 (ⅸ) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 イ. 監査等委員会の内、過半数は社外取締役とし、対外的透明性を担保する。 ロ. 監査等委員会は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営 会議や「C&R 管理委員会 」および「C&R 管理実行委員会 」などの重要な会議に出席するとともに、当 社グループの主要
11/01	13:07	7065	ユーピーアール
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
友生命保険相互会社 110,000 1.44 ( 注 ) 持株比率は自己株式 448 株を控除して計算しております。 ⑵ 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 12 -⑶ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 8 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長執行役員酒田義矢株式会社レノファ山口社外取締役 招 集 ご 通 知 取締役専務執行役員酒田健治 取締役常務執行役員中村康久 DX 推進部、技術・マーケティング部担当 取締役常務執行役員町田敏明総務人事本部長 取締役常務執行役員石村浩物流事業本部長 事 業 報 告 取締役髙