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発表日	時刻	コード	企業名
11/01	12:00	3418	バルニバービ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/1 独立役員届出書 株式会社バルニバービコード 3418 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山中哲男社外取締役 ○ ○ 新任有 2 青木巌社外監査役 ○ 3 佐藤亨樹社外監査役 ○ 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2
11/01	12:00	2929	ファーマフーズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _2021.11.01.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/1 独立役員届出書 株式会社ファーマフーズコード 2929 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が承認されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐村信哉社外取締役 ○ ○ 指定有 2 山根哲郎社外取締役 ○ ○ 指定有 3 上田太郎社外取締役 ○ ○ 新
11/01	12:00	3583	オーベクス
独立役員届出書 株主総会招集通知
オーベクス_ 独立役員届出書 20211101.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/1 独立役員届出書 オーベクス株式会社コード 3583 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/1 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の辞任に伴い、補欠監査役が社外監査役に就任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 石橋健藏社外取締役 ○ ○ 有 2 中村誠社外取締役 ○ ○ 有 3 保田勝之社外監査役 ○ ○ 有 4 濵田慶信社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定
11/01	12:00	6236	ＮＣホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
NCホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 NCホールディングス株式会社コード 6236 提出日 2021/11/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/1 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 10 月 31 日をもちまして、監査等委員である社外取締役の矢野一氏が辞 任したことに伴い、補欠の監査等委員である取締役の北川健太郎氏が監査等委 員である社外取締役に就任したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員
11/01	10:27	4668	明光ネットワークジャパン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
1 年 こみやまだい 小宮山大 再任取締役 1 年 やおのりこ 八尾紀子 再任社外取締役 6 年 100% (20 回 /20 回中 ) 100% (17 回 /17 回中 ) ※ 100% (17 回 /17 回中 ) ※ 95% (19 回 /20 回中 ) 6 いけがわちえ 池側千絵 再任社外取締役 2 年 100% (20 回 /20 回中 ) ※2020 年 11 月 20 日就任のため、11 月 20 日以降開催の取締役会への出席状況を記載しております。 3候補者 番号 1 わたなべひろたけ 渡邉弘毅 (1942 年 9 月 19 日生 ) 所有する当社株式数 1,794,600
11/01	08:51	6159	ミクロン精密
第62期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
年 9 月当社製造部部長 2019 年 11 月当社取締役製造部長 2021 年 9 月当社取締役調達部長 ( 現任 ) 1984 年 10 月監査法人中央会計事務所入所 1988 年 9 月公認会計士登録 1990 年 1 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査 法人 ) 山形事務所入所 1997 年 5 月同法人社員 2011 年 7 月新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責 任監査法人 ) 山形事務所所長 2017 年 6 月同法人退職 2017 年 7 月押野正德公認会計士事務所所長 ( 現任 ) 2017 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2020
11/01	08:51	6159	ミクロン精密
「第62期定時株主総会招集ご通知」に関するインターネット開示情報のご案内 株主総会招集通知
。 ( 追加情報 ) ( 取締役向け株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)に対する信託型株式報酬制度として 「 取締役向け株式交付信託 」を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付 する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じて おります。 1. 取引の概要 「 取締役向け株式交付信託 」は、本信託が取得した当社株式を当社が定める株式交付規 程に従って、対象取締役に交付するものです。 2. 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における
11/01	08:32	3048	ビックカメラ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の監査等委員である取 締役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除 く。)に対する株式報酬型 ストック・オプションに関 する報酬等の額及び具体的 な内容決定の件 < 株主様へのお願い> ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、健 康状態にかかわらず、会場へのご出席を控え ていただき、インターネット又は書面 ( 郵 送 )により議決権をご行使くださいますよう お願い申しあげます。 ・会場は、座席の間隔を広げることから、ご用 意できる座席数が200 席程度となります。株 主総会当日の状況により、やむを得ずご入場 いただけない場合がございます。 ・おみや
10/30	15:32	6557	ｇｌｏｂａｌ　ｂｒｉｄｇｅ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
月 SMBC 日興証券株式会社入社 2020 年 3 月当社取締役就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) SMBC 日興証券株式会社投資銀行本部マネージングディレクター兼第七投資銀行 部長 所有する当社株式の数 2,923 株 社外取締役候補者とした理由 金融機関での豊富な経験と高い見識を有しており、当社の企業価値向上のための助 言・提言を行っていただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 坪井均氏は、社外取締役候補者であります。 3. 坪井均氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在
10/30	15:32	6255	エヌ・ピー・シー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( F E - A C ) ( 注 ) 持株比率は自己株式 (135,348 株 )を控除して計算しております。 181,340 株 0.83% ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 24,963 株 3 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4.⑷ 取締役及び監査役の報酬等の額 」に記載してお ります。 - 12 -⑹ その他株式に関する重要な事項 2020 年 10 月 12 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により 読み
10/29	13:20	9909	愛光電気
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、本応募合意株主及び当社から独立 した、外部の有識者を含む委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別 委員会の委員としては、当社の社外取締役である藤田博司氏 ( 公認会計 士 )、当社の社外監査役である関野純一氏及び弁護士である太田大三氏 ( 丸の内総合法律事務所パートナー)を選定いたしました。当社は、当 - 13 -初からこの3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会 の委員を変更した事実はありません。)を設置いたしました。なお、本特 別委員会の委員の互選により、当社の社外取締役である藤田博司氏が本特 別委員会の委員長に就任しております。また、当社は、公開買付者との間 の
10/29	09:40	7513	コジマ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。) 5 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締 役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員であ る取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取 締役を除く。)に対す る株式報酬型ストッ ク・オプションに関す る報酬等の額及び具体 的な内容決定の件 < 株主様へのお願い> ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、健 康状態にかかわらず、会場へのご出席を控え ていただき、インターネット又は書面 ( 郵 送 )により議決権をご行使くださいますよう お願い申しあげます。 ・会場は、座席の間隔を広げることから、ご用 意できる座席数が50 席程度と
10/29	09:40	7447	ナガイレーベン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社外監査役 株式会社不二工機社外取締役監査等委員 合同会社 moimoi 代表社員 合同会社ツバルの森代表社員 PAOS 東京合同会社代表社員 株 主 総 会 参 考 書 類 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 城見浩一氏及び三嶋浩太氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 城見浩一氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有するものであります。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督 機能を強化するために荻野和孝氏を常勤の監査等委員に選定しております。 4. 当社
10/28	13:24	6264	マルマエ
第34期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
兼職の状況 代表取締役社長前田俊一統括及び管理本部担当 取締役海 﨑 功太営業本部担当 取締役安藤博音技術生産本部担当 取締役門田晶子合同会社 Go!Kagoshima 代表 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 兒島吉二 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 外西啓治 取締役 ( 監査等委員 ) 桃木野聡桃木野総合法律事務所所長 取締役 ( 監査等委員 ) 山本 隆 章 セイコーソリューションズ株式会社 顧問 取締役 ( 監査等委員 ) 宮川博次宮川公認会計士事務所副所長 ( 注 )1. 取締役門田晶子氏、取締役 ( 監査等委員 ) 桃木野聡氏、山本 隆 章氏及び宮川博次氏 は、社外取締役であります
10/28	12:00	4312	サイバネットシステム
独立役員届出書 株主総会招集通知
サイバネットシステム_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名サイバネットシステム株式会社コード 4312 提出日 2021/10/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/28 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員である柗島克守氏が、期中 (2021 年 10 月 28 日をもって)で 社外取締役を退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岸甫社外取締役 ○ △ 有 2 大西誠社外取締役 △ △ 3 濵文男社外監査役 △ △ △ 4 藤松文社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員
10/28	08:06	8303	新生銀行
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
的な意思を確認 する機会を確保し、その意思を反映することを目的とするものであり、最終的には株主意思確認 総会における株主の皆様の意思に基づいてのみ対抗措置の発動が可能となる買収防衛策として設 計されております。 その後、2021 年 10 月 21 日付け「SBI 地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する 公開買付けに関する意見表明 ( 反対、但し賛同のための条件を提示 )のお知らせ」( 別紙 2)で お知らせしましたように、当行は、独立社外取締役協議会からの勧告を最大限尊重して、取締役 会の全会一致で、現在の条件下での本公開買付けに反対の意見を表明し、併せて、本プランに基 づく対抗
10/27	16:14	9414	日本ＢＳ放送
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
な銀行社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月株式会社ルミネ相談役 ( 現任 ) 2019 年 6 月公益社団法人日本鉄道広告協会会長 ( 現任 ) 2020 年 5 月株式会社パルグループホールディングス社外監査役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社ルミネ相談役 株式会社埼玉りそな銀行社外取締役 公益社団法人日本鉄道広告協会会長 株式会社パルグループホールディングス社外監査役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 新井良亮氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに現在も当社取締役会の意思決定に際して適切 な意見を頂いております。今後もその経験と見識を活かし
10/27	12:00	4494	バリオセキュア
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名バリオセキュア株式会社コード 4494 提出日 2021/10/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/11 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 11 月 11 日開催予定の臨時株主総会で、取締役の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 芝正孝社外取締役 ○ ○ 有 2 井口圭一社外取締役 ○ 新任 3 酒井健治社外監査
10/26	15:40	2156	セーラー広告
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2008 年 6 月同行常務取締役業務監査部・個人資産部担当 2010 年 4 月同行取締役 トモニホールディングス㈱ 取締役常務リスク・コン プライアンス部長 2012 年 6 月同行常務取締役融資本部長 2016 年 6 月同行取締役監査等委員 ― 2 ― 候補者の有する 当社株式の数 ― 株 ◆ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 福川盛二氏は、金融機関の取締役を経験し、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、また、金融 機関における監査等委員としての実績もあることから、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け た経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献
10/26	12:00	6498	キッツ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社キッツ_ 独立役員届出書 20211026.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社キッツコード 6498 提出日 2021/10/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/10 独立役員届出書の 提出理由 当社の「 社外役員独立性判断基準 」を改定した結果、新たに独立役員として届 け出る社外取締役がいるため。 独立独役立員役の員資である格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松本和幸社外取締役 ○ ○ 有