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発表日	時刻	コード	企業名
10/15	07:54	7692	アースインフィニティ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の氏名等 (2021 年 7 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長濵田幸一 取締役浅原香織 取締役一氏亮佑営業部長 取締役 ( 監査等委員 ) 坂本守孝 取締役 ( 監査等委員 ) 畑山佳之 取締役 ( 監査等委員 ) 白川功 坂本会計事務所代表 株式会社アライブコンサルティング 畑山佳之税理士事務所代表 アドバンス株式会社代表取締役 大阪大学名誉教授 兵庫県立大学名誉教授 株式会社白川アソシエイツ 代表取締役 代表取締役 ( 注 )1. 取締役坂本守孝氏、畑山佳之氏及び白川功氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、東 京証券取引所が指定を
10/15	07:50	2978	ツクルバ
第10期定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
役の職務 執行の監督を行っております。また、社外取締役が3 名在籍しており、取締役会にお ける当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。なお、当事業年度におい ては、取締役会を15 回開催いたしました。 (2) コンプライアンス 当社が社会的信頼を確保し、さらなる発展を遂げるためには、全社的なコンプライ アンス体制の強化及び推進が不可欠であると認識しております。そのため、当社にお いて「コンプライアンス規程 」を定め、その周知徹底を図りました。また、法令違反 その他のコンプライアンスに関する社内相談・報告体制として「 内部通報規程 」を定 め、その周知徹底を図りました。 (3) リスク
10/15	07:50	2978	ツクルバ
第10期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
株式会社 aima 取締役 株式会社アサンテ監査役 株式会社アトラエ取締役 CFO 株式会社アルティーリ取締役 CFO 福島良典取締役株式会社 LayerX 代表取締役 CEO 服部景子常勤監査役サンワカンパニー株式会社監査役 佐藤裕介監査役ヘイ株式会社代表取締役 日本弁護士連合会嘱託弁護士 波田野馨子監査役 スターフェスティバル株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役髙野愼一氏、鈴木秀和氏及び福島良典氏は、社外取締役であります。 2. 監査役服部景子氏、佐藤裕介氏及び波田野馨子氏は、社外監査役であります。 3. 当社は取締役髙野愼一氏、鈴木秀和氏、福島良典氏、監査役服部景子氏、佐藤裕介氏及び
10/15	07:18	9919	関西スーパーマーケット
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
旬、オーケー株式会社 ( 以下 「オーケー」 といいます。)から、当社株式に対する公開買付け( 以下 「 本公開買付け」といいま す。)を行い、当社を子会社化することを前提とした資本業務提携の提案 ( 以下 「 第三者 提案 」といいます。)を受領するに至りました。当社は、第三者提案に係る取引 ( 以下 「 第三者取引 」といいます。)の是非を検討するに際しては、H2Oリテイリングとの資 本業務提携のあり方と併せて検討を行う必要があると判断し、オーケー、H2Oリテイリ ング及び当社から独立した立場で、第三者取引に係る検討及び判断を行うため、2021 年 7 月 3 日、当社の独立社外取締役であ
10/14	15:17	3418	バルニバービ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
. 新株予約権の割当てを受けた当社及び当社子 会社の取締役、監査役及び従業員は、権利行 使時においても、当社又は当社子会社の取締 役、監査役もしくは従業員の地位にあること を要する。ただし、任期満了による退任、会 行使の条件社都合による退職その他当社の取締役会が認 める正当な事由のある場合には、この限りで はない。 2. その他の条件は、当社と対象者との間で締結 する「 新株予約権割当契約 」に定めるところ による。 新株予約権の数 8,500 個 取締役 目的となる株式数 170,000 株 ( 社外取締役を除く ) 保有者数 2 人 新株予約権の数 300 個 社外取締役目的となる株式数
10/14	12:00	6523	ＰＨＣホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 PHCホールディングス株式会社コード 6523 提出日 2021/10/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/14 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴い、新たに独立役員を指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 平野博文社外取締役 ○ 2 佐藤浩一郎社外取締役 ○ 3 福島達伸社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 4
10/14	12:00	2353	日本駐車場開発
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _20211014 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本駐車場開発株式会社コード 2353 提出日 2021/10/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 藤井英介社外取締役 ○ △ 有 2 小野真路社外取締役 ○ △ 有 3 烏野仁社外取締役 ○ ○ 有
10/14	12:00	2978	ツクルバ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ツクルバコード 2978 提出日 2021/10/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/28 独立役員届出書の 提出理由 2021/10/28の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 竹内真社外取締役 ○ ○ 新任有 2 鈴木秀和社外取締役 ○ ○ 有 3 福島良典社外取締役 ○ ○ 有 4 服
10/14	11:48	7355	一寸房
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役 専務取締役古田章久株式会社一寸房コンサル取締役 取締役加藤力 取締役中山秀人 取締役後藤制一 常勤監査役安井健一 株式会社エスアンドエスネットワーク代表取締役会長 有限会社環境機器サービス代表取締役社長 株式会社一寸房コンサル監査役 大連一寸房設計有限公司監事 監査役渡辺孝吉 監査役森元康輔株式会社エスアンドエスネットワーク事業本部部長 ( 注 )1. 取締役中山秀人氏及び後藤制一氏は社外取締役、監査役渡辺孝吉氏及び森元康輔氏は社外 監査役であります。 2. 株式会社一寸房コンサル及び大連一寸房設計有限公司は当社の子会社であります。 3. 株式会社カミヤマは、当社代表取締役社長である上山
10/14	11:28	8921	シーズクリエイト
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
権利行使期間 2020 年 7 月 31 日から 2021 年 7 月 30 日から 2028 年 7 月 30 日まで 2029 年 7 月 29 日まで 行使の条件 当社と新株予約権者との間で 締結した新株予約権割当契約 書に定めるものとします。 当社と新株予約権者との間で 締結した新株予約権割当契約 書に定めるものとします。 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 2,100 個新株予約権の数 300 個 目的となる株式数 21,000 株目的となる株式数 3,000 株 保有者数 3 名保有者数 3 名 新株予約権の数 ― 新株予約権の数
10/13	16:33	2353	日本駐車場開発
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
区分取締役社外取締役 取締役以外 の会社役員 人数 3 名 0 名 0 名 新株予約権の数 7,000 個 0 個 0 個 新株予約権と引換えに金銭を 払い込むことの要否 目的となる株式の種類及び数普通株式 700,000 株普通株式 0 株普通株式 0 株 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権の行使期間 不要 1 株当たり 147 円 2017 年 3 月 4 日から2021 年 10 月 31 日まで 発行年月日 第 13 回新株予約権 2016 年 7 月 29 日 区分取締役社外取締役 取締役以外 の会社役員 人数 5 名 0 名 0 名 新株予約権の数
10/13	16:14	8925	アルデプロ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(2021 年 7 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長椎塚裕一 取締役秋元和弥常務執行役員営業本部長 取締役荻坂昌次郎執行役員企画本部長 取締役佐藤孝二執行役員管理本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 平田英之 ( 注 )1,2,3,5 平田公認会計士事務所代表 取締役 ( 監査等委員 ) 伊禮勇吉 ( 注 )1,5 伊禮綜合法律事務所弁護士 取締役 ( 監査等委員 ) 塚本浩二 ( 注 )1,4,5 塚本浩二税理士事務所税理士 ( 注 ) 1. 取締役平田英之氏、伊禮勇吉氏及び塚本浩二氏は社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化
10/13	16:14	8925	アルデプロ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
当社は、社外取締役のなかから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を独立役員に 指定することとする。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役の職務の執行に係る文書・情報の取扱いは、「 文書管理規程 」 及び「 情報管理規程 」に、 各組織単位の詳細な保管文書一覧を定め、定期的に整備状況を精査・確認する。また、必要 - 3 -に応じて保管・運用方法の見直しと改善を図り、取締役の要請に応えて、速やかに閲覧提供 できる体制を整える。 2 取締役及び使用人の業務執行にかかる情報については、ITの効率活用、情報のデータベース 化、必要情報の存否・保存状況の検索
10/13	16:10	6778	アルチザネットワークス
第31期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の対価として使用人等に対し交付した新株予約 権の状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 9 -4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2021 年 7 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長床次隆志 代表取締役社長執行役員床次直之 管理統括本部長 阿基捷 ( 上海 ) 軟件開発有限公司董事長 取締役執行役員中田成紀営業統括本部長 取締役 取締役 菅谷常三郎 J a c o b J . H s u みやこキャピタル株式会社代表取締役 ぷらっとホーム株式会社社外取締役 マクニカ
10/13	12:00	3854	アイル
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アイルコード 3854 提出日 2021/10/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/28 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 10 月 28 日開催予定の第 31 回定時株主総会において奥田好秀氏、下島文 明氏および正脇久昌氏が社外取締役として選任予定の為。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 三田与志雄社外取締役 ○ ○ 有 2 岩谷博紀社外取締役 ○ ○ 有
10/13	10:51	4075	ブレインズテクノロジー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 新株予約権と引換えに払い込みは要し ない 新株予約権 1 個当たり 1,000,000 円 (1 株当たり 100 円 ) 2016 年 2 月 26 日から 2023 年 2 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ー 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 15 個 150,000 株 2 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 社外取締役ーー 監査役ーー 10 個 100,000 株 2 名 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 9 -第 3 回新株予約権第 4 回
10/13	10:08	6577	ベストワンドットコム
第16期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
長 取締役田渕竜太 経営管理本部長 株式会社ファイブスタークルーズ取締役 取締役高木洋平 LM 法律事務所パートナー 常勤監査役松尾昭男 監査役野村宜弘野村宜弘公認会計士事務所 監査役髙梨良紀オリエント監査法人パートナー ( 注 ) 1. 取締役高木洋平氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役松尾昭男、野村宜弘及び髙梨良紀の各氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役 であります。 3. 2020 年 10 月 28 日開催の第 15 期定時株主総会終結の時をもって、小笠司朗氏は監査役を辞 任いたしました。 4. 当社は取締役高木洋平氏並びに監査役野
10/13	08:32	4934	プレミアアンチエイジング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
期 (2020 年 8 月 1 日から2021 年 7 月 31 日まで) 計 算書類報告の件 決議事項 議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件 以上 新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、株主総会当日のご出席を検討されてい る株主様におかれましては、株主総会当日の流行状況やご自身の体調を十分に ご確認のうえ、マスク着用などの感染予防に最大限ご配慮いただきますようお 願いいたします。 - 1 -◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 株主総会にご出席の株主の皆さまへのお土産
10/12	12:37	9240	デリバリーコンサルティング
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
月 4 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 新株予約権等の状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予 約権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 5,160 個 516,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 2020 年 2 月 6 日から 2028 年 1 月 5 日まで 1 新株予約権者は、権利行使時にお いても、当社の取締役の地位を有 していなければ
10/12	12:19	4422	ＶＡＬＵＥＮＥＸ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 現 JST)STARTプロジェクト 代表事業プロモーター就任 ( 現任 ) 2014 年 7 月日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017 年 4 月早稲田大学客員教授就任 ( 現任 ) 2017 年 12 月日本ベンチャー学会理事就任 ( 現任 ) 2020 年 6 月株式会社フェイス社外取締役就任 ( 現任 ) 2020 年 10 月当社取締役就任 ( 現任 ) 〈 取締役候補者とした理由 〉 瀧口匡氏は、これまでの業務経験により培われた会社経営全般における豊 富な経験・知見を有し、また、当社の経営戦略全般にアドバイザーとして 関わっております。今後も同氏の豊富な経験と高い見識により