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発表日	時刻	コード	企業名
10/08	08:11	1844	大盛工業
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
・オプション「 第 4 回新株予約 権 」 割当契約書に定めたところによる。 ・当社役員の保有状況 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 取締役 680 個普通株式 6,800 株 4 名 ( 監査等委員を除く) 取締役 148 個普通株式 1,480 株 1 名 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 監査等委員でない社外取締役の保有分はありません。 ロ.2014 年 10 月 29 日開催の取締役会決議に基づき当社役員に交付した株式 報酬型ストック・オプション( 第 6 回新株予約権 ) ・新株予約権の数 2,187 個 ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 21,870 株
10/08	08:11	1844	大盛工業
2021年 定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 監査等委員 ) 後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の3 氏は社外取締役で あります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 三浦暢之氏は公認会計士及び税理士の資格を有してお り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 池田裕彦氏は弁護士の資格を有しており、法務に関す る相当程度の知見を有しております。 4. 当社は、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 後藤俊雄氏を東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 5. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要 な社内会議への出席による情報共有並びに内
10/08	07:21	4824	メディアシーク
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
代表取締役社長 株式会社メディアシークキャピタル代表取締役 株式会社 Link-U 社外取締役 RUN.EDGE 株式会社社外取締役 業務管理部長 スタートメディアジャパン株式会社監査役 株式会社メディアシークキャピタル監査役 コンシューマー事業部長 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役 株式会社メディアシークキャピタル取締役 法人事業部長 スタートメディアジャパン株式会社取締役 経理部長 株式会社メディアシークキャピタル取締役 弁護士、弁護士法人鶯花代表社員 三櫻工業株式会社社外監査役 常勤監査役福田峰之多摩大学大学院・ルール形成戦略研究所客員教授 常勤仮監査役牧俊夫 監査役武田健二
10/07	14:08	9262	シルバーライフ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社外取締役 ( 監査等委員 ) 橋元公認会計士事務所所長 東陽監査法人シニアパートナー 新電元工業株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 中谷顯嗣氏、清田滋氏、深町周輔氏及び橋元秀行氏は、 社外取締役であります。 2. 取締役大瀬安昭氏は、2020 年 12 月 1 日付で、当社生産部長を退任しまし た。 3. 今尾次郎氏は、2020 年 9 月 1 日をもって取締役を辞任しました。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 橋元秀行氏は、公認会計士及び税理士の資格を有してお り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 5. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等と
10/07	13:06	7850	総合商研
第50回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
社味香り戦略研究所取締役 加藤憲夫 - 山川寛之 - 谷藤健治 - ( 注 )1. 藤丸順子氏、山川寛之氏及び谷藤健治氏は、社外取締役であります。 2. 監査等委員である取締役山川寛之氏は、長年にわたる金融機関での専門的な知識と豊富な 経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 当社は、監査等委員である取締役山川寛之氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 監査等委員会による監査等の実効性を高めるため、重要な会議への出席及び取締役からの 業務執行状況の聴取などを通じた情報収集並びに内部監査部門との連携を
10/07	12:00	4377	ワンキャリア
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ワンキャリアコード 4377 提出日 2021/10/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/7 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴い、有価証券上場規程施行規則第 436 条の2に基づき提出するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 高木新平社外取締役 ○ ○ 指定有 2 木村智明社外監査役 ○ ○ 指定有 3 美澤臣一社外監査役 ○ ○ 指定有 4 高橋治社外監査役 ○ ○ 指定有 5
10/07	12:00	9262	シルバーライフ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社シルバーライフ_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社シルバーライフコード 9262 提出日 2021/10/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 中谷顯嗣社外取締役 △ 2 清田滋社外取締役 ○ ○ 有
10/07	12:00	6040	日本スキー場開発
独立役員届出書 株主総会招集通知
日本スキー場開発株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本スキー場開発株式会社コード 6040 提出日 2021/10/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/23 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 伊藤裕司社外取締役 ○ ○ 有 2 堀内康徳社外取締役 ○ ○ 有 3 高柳寛樹
10/07	11:45	3539	ＪＭホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
清春 ㈱フェルムコンサルティング代表取締役 取締役大瀧敦子 常勤監査役藤原健一 常勤監査役村井幸夫 石本哲敏法律事務所弁護士 ナラサキ産業 ㈱ 社外監査役 メディキット㈱ 社外取締役 監査役関周行関・山形法律事務所弁護士 監査役根本佳典 ㈲ 根本事務所代表取締役 ( 注 )1. 取締役緑川清春及び大瀧敦子の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役村井幸夫、関周行及び根本佳典の各氏は、社外監査役であります。 3. 監査役の関周行氏は、弁護士としての専門的知識、幅広い見識を有しております。 4. 監査役の根本佳典氏は、税理士としての専門的知識、幅広い見識を有しております。 5. 当社は、独立役
10/07	07:21	3441	山王
第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ては、監査等委員で ある取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名地位担当 1 2 3 わたなべ 渡邊 ひ 肥後 かみ ご お 神尾 かずひさ 和 はる 治 久 取締役常勤監査等委員再任 き 樹 社外取締役非常勤監査等委員再任 さとし 諭 社外取締役非常勤監査等委員再任 再 任 再 社外 任 再 社外 任 再 任 再 独立 任 再 独立 任 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 10候補者
10/07	07:10	6091	ウエスコホールディングス
2021年第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
友生命保険相互会社 299 千株 2.03% 株式会社トマト銀行 257 千株 1.75% 株式会社建設技術研究所 180 千株 1.22% ( 注 ) 持株比率は自己株式 3,008,074 株を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 40,000 株 2 名 社外取締役 - 株 - 名 監査役 5,000 株 1 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 16ページ「4.(5) 当事業年度に係る報酬等の総額等 」に記載しておりま す。 2. 上記には
10/06	12:00	3441	山王
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社山王 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社山王コード 3441 提出日 2021/10/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/27 独立役員届出書の 提出理由 株主総会に社外取締役の選任議案 ( 再任 )が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 肥後治樹社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 神尾諭社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立
10/06	12:00	2391	プラネット
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社プラネットコード 2391 提出日 2021/10/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/26 独立役員届出書の 提出理由 ・2021 年 10 月 26 日定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 掬川正純社外取締役新任 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 北岡隆之社外取締役 3 吉松徹郎社
10/06	12:00	9417	スマートバリュー
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _1006 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社スマートバリューコード 9417 提出日 2021/10/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/27 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 9 月 10 日付 「 独立役員届出書 」の提出日及び移動予定日の訂正 ( 西暦 )の為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 石割由紀人社外取締役 ○ ○ 新任有 2 原正紀
10/06	11:43	3172	ティーライフ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役伊藤和也コーポレート本部長兼コーポレート部長 取締役児島正雄 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 岡村朗 小川幸伸 経営企画本部長兼経営企画部長 株式会社アペックス取締役社長 株式会社アペックス監査役 株式会社ダイカイ監査役 株式会社 Lifeit 監査役 公認会計士小川幸伸事務所代表 公益財団法人佐 々 木研究所監事 古河電池株式会社社外監査役 苗村博子弁護士法人苗村法律事務所代表 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 小川幸伸氏及び苗村博子氏は、社外取締役でありま す。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 岡村朗氏は、通信販売業界
10/06	11:29	4194	ビジョナル
第２回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
取締役 ( 現任 ) ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 上場会社の代表取締役として豊富な経営経験及び幅広い識見を有しており、社会構造及び事業環境が急速に変化 する中、M&Aを含む積極的な投資等、次の成長へ向けた事業ポートフォリオの強化に力を入れている当社にお いて、会社経営におけるダイナミズムを俯瞰し、当社の投資戦略及び事業ポートフォリオに対するバランスの取 れた有益な助言を得られるものと期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 島田亨氏は社外取締役候補者であります。 3. 島田亨氏は
10/06	11:07	3662	エイチーム
第22回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
るこ とができる。 - 9 -第 2 号議案取締役 5 名選任の件 当社では、取締役の経営責任を重視し、株主の皆様に各年毎に取締役の信任をお諮りするため、定款により取締役の 任期を1 年と定めております。また、迅速な意思決定を図るベく、取締役会の人数を7 名以内と定めております。 定款規定に基づき、取締役 5 名が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含 む、取締役 5 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 招 集 ご 通 知 ■● 取締役候補者選定の方針及びプロセス 当社の取締役候補者の選定については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考
10/06	11:07	3662	エイチーム
第22回 定時株主総会 招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ありません。 (2) 信託に残存する自社の株式 本信託が所有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部において自己株式とし て表示しております。なお、当連結会計年度末日現在において、本信託が所有する当 社株式の帳簿価額は152 百万円、株式数は87,400 株です。 2. 業績連動型株式報酬制度 当社は、これまで以上に当社及び当社子会社の中長期的な業績向上と企業価値増大へ の貢献意欲を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象 に、株式報酬制度を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交 付する取引に関する実務上
10/06	07:50	3854	アイル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
仁士 ( 監査等委員・常勤 ) 取締役 三田公認会計士事務所所長 三田与志雄 ( 監査等委員 ) あすなろ監査法人代表社員 取締役 岩谷・村本・山口法律事務所 岩谷博紀 ( 監査等委員 ) パートナー弁護士 ( 注 )1. 専務取締役尾崎幸司氏の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 三田与志雄氏および岩谷博紀氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定す る社外取締役であります。なお、当社は取締役 ( 監査等委員 ) 三田与志雄氏および岩谷 博紀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお ります。 3. 取締役 ( 監査等委員
10/06	07:25	4490	ビザスク
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ります。Kevin C. Coleman 氏が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者 となります。また、当該契約は次回更新時においても同内容での更新を予定して おります。 - 62 -第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額は、2021 年 5 月 28 日開催の定時株主総会において、取 締役の報酬額を年額 4,900 万円以内 (うち社外取締役分 240 万円以内 )と決議い ただき今日に至っておりますが、本買収による当社グループの業容の拡大に伴い 取締役の責務が増大することなど諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬 額を改定することといたします。 そ