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発表日	時刻	コード	企業名
09/22	12:00	6062	チャーム・ケア・コーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社チャーム・ケア・コーポレーションコード 6062 提出日 2021/9/22 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山澤倶和社外取締役 ○ △ 有 2
09/21	12:00	7419	ノジマ
独立役員届出書 株主総会招集通知
20210921 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/21 独立役員届出書 株式会社ノジマコード 7419 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/1 独立役員届出書の 提出理由 星名光男氏の辞任及び独立役員の資格を満たす者を追加で 指定を行うため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 郡谷大輔社外取締役 ○ ○ 有 2 平本和生社外取締役 ○ ○ 有 3 高見和徳社外取締役 ○ △ 有 4 山
09/21	12:00	2820	やまみ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社やまみ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/21 独立役員届出書 株式会社やまみコード 2820 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員を選任する議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐 々 木公江社外取締役 ○ ○ 新任有 2 後藤和之社外取締役 ○ ○ 有 3 七川雅仁社外取締役 ○ ○ 有 4 濱田隆祐
09/21	12:00	7094	ＮｅｘＴｏｎｅ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 NexTone コード 7094 提出日 2021/9/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/12 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役升本喜郎氏の逝去及び退任に伴う独立役員の減少のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 髙橋信彦社外取締役 ○ 2 阿部優子社外取締役 ○ ○ 有 3 小林伸之社外監査
09/21	12:00	7063	Ｂｉｒｄｍａｎ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 Birdman コード 7063 提出日 2021/9/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 2021/9/28に開催される定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松崎文治社外取締役 ○ ○ 有 2 阿部慎史社外取締役 ○ ○ 有 3 五十部紀英社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の
09/21	12:00	8057	内田洋行
独立役員届出書 株主総会招集通知
内田洋行 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社内田洋行コード 8057 提出日 2021/9/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 廣瀬秀德社外取締役 ○ ○ 有 2 竹股邦治社外取締役 ○ ○ 有 3 今庄啓二社外取締役 ○ ○ 有 4 田村泰博社外監
09/21	10:39	8057	内田洋行
第83期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
6 しら 白 かた 方 あき 昭 お 夫 上席執行役員 ICTエンジニア統括兼 システムズエンジニアリング事業部長 新任 7 ひろ 廣 せ 瀬 ひで 秀 のり 社外取締役 德 再任社外独立役員 8 たけ 竹 また 股 くに 邦 はる 社外取締役 治 再任社外独立役員 9 いま 今 じょう 庄 けい 啓 じ 社外取締役 二 再任社外独立役員 - 6 -候補者番号 1 おお く ぼ 大久保 のぼる 昇 再任 (1954 年 7 月 1 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 25,819 株 当期における 取締役会出席回数 15/15 回 (100%) 1979 年
09/16	12:00	3192	白鳩
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社白鳩コード 3192 提出日 2021/9/16 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/1 独立役員届出書の 提出理由 現在、橋本氏だけが独立社外役員登録をしているが、資格を充たしている役員全員に ついて届け出することになったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 清水恒夫社外取締役 ○ △ 指定有 2 橋本宗昭社外監査役 ○ △ 指定有 3 岩永憲秀社外監査役 ○ ○ 指定有 4 平尾嘉晃社外監査役
09/16	07:45	5103	昭和ホールディングス
第120回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知
スクワイヤ・サンダース外国法共同事 再任 業法律事務所代表弁護士 2007 年 12 月 ㈱ウェッジホールディングス社外監査 トタニマサミ 役 214,900 株 戸谷雅美 2008 年 6 月当社監査役 (1951 年 7 月 13 日生 ) 2009 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2015 年 9 月アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士 ( 現任 ) 現在に至る 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 長年に渡る弁護士としての法務に関する豊富な知識と経験を有し、職務を適 切に遂行していることから、当社の社外取締役として適任であると判断いたし ました。なお、同氏は、社外取締役ま
09/16	07:38	2762	三光マーケティングフーズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パ ートナー 富士製薬工業株式会社社外監査役 マクニカ・富士エレホールディングス株式会社社外監査 役 山下貴税理士事務所所長 萠インターナショナル株式会社監査役 公益財団法人国際科学振興財団監事 株式会社セレコーポレーション社外取締役 中央大学大学院法務研究科客員教授 山形大学客員教授 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師 ( 注 ) 1. 取締役河野恵美、村上宜史の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役平野雅昭、三村藤明、山下貴の3 氏は、社外監査役であります。 3. 監査役平野雅昭氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する
09/16	07:38	2762	三光マーケティングフーズ
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
た、チーフ・コンプライ アンス・オフィサーが担い、コンプライアンス・ホットラインおよび労務ホッ トラインの設置による情報提供制度を構築し、運用する。 3 当社内部監査室は、当社グループの内部統制システムが有効に機能し、運営 されているか調査し、整備方針・計画の実行状況を監視する。調査結果は、当 社代表取締役社長に報告する。 4 社外取締役制度を採用し、企業経営その他の経験が豊富な社外取締役が取締 役会に加わることで、代表取締役を含む取締役会の牽制機能を図る。 5 「 行動基準 」、「 企業倫理綱領 」および「 反社会的勢力対応規程 」において、市 民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に
09/15	13:27	4383	ビズライトＴ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
た場合、取引が開始された日から3カ月間は行使する ことができない。 4 新株予約権者は本新株予約権 1 個の一部邪のみを行使 することはできない。 5 前項までに定められた以外の条件については、当社 と割当対象者との間で締結する「 新株予約権割当契 約 」に定めるところによるものとし、新株予約権者は 当該契約に違遊反して新株予約権を行使することはで きない。 取締役 ( 社外取締役を除く) 保有者数 2 名 保有数 500 個 役員の保有状況 社外取締役 保有者数 2 名 保有数 500 個 監査役 - ( 注 ) 従業員に付与された数を含め、当事業年度末日現在の未行使の総数を表示 しておりま
09/15	12:00	7872	エステールホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 エステールホールディングス株式会社コード 7872 提出日 2021/9/15 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 梅田常和氏の「 役員の属性 」に誤りがありましたので、「 役員の 属性 」と「 該当状況についての説明 」の欄を修正し再提出を致し ます。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 齋藤理英社外取締役 ○ ○ 有
09/15	10:22	7325	アイリックコーポレーション
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
株 ( 新株予約権 1 個につき 200 株 ) 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 新株予約権の払込金額 827 円 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 ( 行使価額 ) 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 83,000 円 (1 株当たり 415 円 ) 2012 年 8 月 15 日から 2022 年 8 月 14 日まで 行使の条件 ( 注 )2 保有状況 取締役 1 名 ( 社外取締役を除く)700 個 監査役 1 名 50 個 ( 注 )3 当社使用人 1 名 100 個 ( 注 )4 ( 注 )1.2018 年 7 月 10 日及び2019 年 4
09/15	07:19	4699	ウチダエスコ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
日本公認会計士協会会計士補登録 アーサーアンダーセン会計事務所 ( 現有限責任あずさ 8 再任 ヤマ 山 モト 本 ナオ 直 ミチ 道 (1968 年 11 月 18 日生 ) 監査法人 ) 入所 1996 年 1 月日本公認会計士協会公認会計士登録 2001 年 10 月第二東京弁護士会弁護士登録 東京青山・青木法律事務所 ( 現ベーカー&マッケンジ ー法律事務所 ) 入所 2012 年 5 月山本直道法律事務所代表弁護士 ( 現任 ) 山本直道公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2014 年 10 月当社社外取締役 ( 現任 ) 現在に至る 0 株 計 算 書 類 - 8 - 監 査 報
09/14	13:06	3456	ＴＳＯＮ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
6 月 4 日生 ) 営戦略本部長 2015 年 4 月黒田電気株式会社海外統括 2018 年 4 月日動電工株式会社代表取締役社 長 2020 年 4 月日動電工株式会社会長 2021 年 4 月グローバルディスプレイ株式会 社顧問 ( 非常勤 )( 現任 ) 2021 年 5 月 NPO 法人たかつき市民カレッジ 理事 ( 現任 ) ( 注 ) 1.※ は新任の取締役候補者であります。 2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 - 25 - 所有する当 社の株式数 0 株 0 株 1,000 株 3. 草野勝彦氏及び中江良範氏は社外取締役候補者であります。また、両
09/14	12:07	3082	きちりホールディングス
第23期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 2018 年 9 月 27 日 900 個 普通株式 90,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 89,500 円 (1 株当たり 895 円 ) 2022 年 9 月 27 日から 2028 年 9 月 26 日まで 新株予約権は権利行使時においても、当社又 は当社関係会社の取締役若しくは従業員の地 行使の条件 位にあることを要する。ただし、当社又は当 社関係会社の取締役を任期満了により退任し 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) た場合、又は
09/14	12:00	6542	ＦＣホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社 FCホールディングス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 FCホールディングスコード 6542 提出日 2021/9/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/27 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 9 月 27 日開催の第 5 期定時株主総会において、監査役等委員である取締役に 村上知子氏が就任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 野田仁志社外取締役 ○ ○ 有 2 高山和則社外取締役 △ 有 3 村上
09/14	12:00	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスコード 7532 提出日 2021/9/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 9 月 29 日開催予定の第 41 期定時株主総会において、社外取締役の吉野正 己氏が退任される予定であること及び社外取締役である久保勲氏を再任し、新 たに独立役員として指定する予定であるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充
09/14	12:00	9941	太洋物産
独立役員届出書 株主総会招集通知
太洋物産株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 日下部繁次社外取締役 ○ ○ 指定有 2 西澤博社外監査役指定解除有 3 梅澤孝夫社外監査役 ○ ○ 指定有 4 久慈修司社外監査役 ○ ○ 指定有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員である西澤博氏が、期中 (2021 年 9 月 30 日付 )で社外監査役を退任す ることに伴い、独立役員の資格を満たす者を全て独立役員として指定するた め、提出いたします。 社外取締役 / 社外監査役 独立役