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発表日	時刻	コード	企業名
09/13	12:12	7803	ブシロード
第15期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ると当社取締役会が認める者であることを要する。 ただし、定年退職、社命による他社への転籍、その他取締役会が認める正当な理由があ る場合にはこの限りではない。 b. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないもの とする。 c. 新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間 (1 月 1 日から12 月 31 日ま で)の合計額は、12,000 千円を超えてはならない。 d. 新株予約権者は、その目的となる株式が日本国内の証券取引所に上場された後 6カ月が 経過するまで、新株予約権を行使することができない。 ・当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を
09/13	12:00	3028	アルペン
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社アルペン独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アルペンコード 3028 提出日 2021/9/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 花井増實社外取締役 ○ ○ 有 2 川瀬良三社外取締役 ○ ○ 有 3 山内和雄社外取締役 ○ △ 有 4 松本絢子社外取締役 ○ 新任 5 氏名 社外取締役 / 社
09/13	12:00	3978	マクロミル
独立役員届出書 株主総会招集通知
20210910 株式会社マクロミル_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社マクロミルコード 3978 提出日 2021/9/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 水島淳社外取締役 ○ ○ 有 2 西山茂社外取締役 ○ ○ 有 3 内藤眞社外取締役 ○ ○ 有 4 中川有紀子社外取締役 ○ ○ 新任有
09/13	12:00	6195	ホープ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ホープ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/13 独立役員届出書 株式会社ホープコード 6195 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 任期満了により、独立役員である社外取締役の奥本水穂氏が退任となるため。 また、社外役員選任議案が付議されているため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 新井悠介社外取締役 ○ ○ 有 2 平田えり社外取締役 ○ 新任
09/13	12:00	9966	藤久
独立役員届出書 株主総会招集通知
藤久 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名藤久株式会社コード 9966 提出日 2021/9/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 ・2021 年 6 月 15 日提出の届出書の内容 ( 役員の属性・該当状況についての説 明 )について訂正を行ったため ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 日野正晴社外取締役 ○ ○ 有
09/13	12:00	3632	グリー
独立役員届出書 株主総会招集通知
グリー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/13 独立役員届出書 グリー株式会社コード 3632 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 夏野剛社外取締役 ○ △ ○ 訂正・変更有 2 飯島一暢社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 松島訓弘社外取締役 ○ △ 有
09/13	08:18	5283	高見澤
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
㈱リンギョー代表取締役社長 株式会社守谷商会社外監査役 税理士法人 TOKIZAWA&PARTNERS 代表社員 監査役金子肇金子法律事務所所長 ( 注 )1. 取締役松本清氏は、社外取締役であります。 2. 監査役鴇澤裕氏及び監査役金子肇氏は、社外監査役であります。 3. 監査役鴇澤裕氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。 4. 当社は、取締役松本清氏並びに監査役鴇澤裕氏及び監査役金子肇氏を東京証券取引所 の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 - 10 -2 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等 当社は、会社法第
09/13	08:06	7636	ハンズマン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
行社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役永野修一郎永野修一郎司法書士事務所代表 監査役塩月光夫宮崎瓦斯株式会社代表取締役会長 ( 注 )1.2020 年 9 月 24 日開催の第 56 回定時株主総会において、加納昭氏が取締役に新たに選任され、就任い たしました。 2. 取締役土持寿翁及び取締役加納昭の両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 常勤監査役曽木重和、監査役島津久友、監査役永野修一郎及び監査役塩月光夫の各氏は会社法第 2 条 第 16 号に定める社外監査役であります。 4. 当社は、取締役土持寿翁、取締役加納昭、常勤監査役曽木重和、監査役島津久友、監査
09/13	07:52	3028	アルペン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
30 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください ますようお願い申しあげます。 ◎ 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、計算書類の個別注記表および連結計算書 類の連結注記表につきましては、法令および当社定款第 14 条の規定に基づき、インター ネット上の当社
09/13	07:46	2820	やまみ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ない 2 新株予約権の行使価額 1 個につき180,600 円 3 新株予約権の行使条件・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時に おいても当社取締役の地位にあることを要す るものとする。 ・本新株予約権の全部または一部について第三者 に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設 定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をす ることができないものとする。 4 新株予約権の行使期間 2019 年 9 月 28 日から2022 年 9 月 27 日まで 5 当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式の 種類及び数 保有者数 145 個普通株式 14,500 株
09/13	07:36	3426	アトムリビンテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
条 ~ 第 41 条 ( 条文省略 ) 第 7 章計算 第 42 条 ~ 第 45 条 ( 条文省略 ) 第 6 章会計監査人 第 40 条 ~ 第 43 条 ( 現行どおり) 第 7 章計算 第 44 条 ~ 第 47 条 ( 現行どおり) 第 3 号議案取締役 1 名選任の件 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、 社外取締役 1 名を増員することとし、選任をお願いいたしたいと存じます。なお、 選任される取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の 満了する時までとなります。 取締役候補者は次のとおりであります。 氏 名 ( 生年月日
09/13	07:30	8912	エリアクエスト
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長清原雅人 子会社 ( 株 )エリアクエスト不動産コンサルティング代表取締役 子会社 ( 株 )エリアクエスト店舗 &オフィス代表取締役 取締役鈴木洋 ( 株 )ベルテクノ代表取締役社長 取締役清原元輔アビームコンサルティング( 株 ) 常勤監査役丸山秀治 監査役水上孝一 ( 株 )ケイ・エム・シー代表取締役 監査役小川洋 ( 注 )1. 取締役鈴木洋氏は、社外取締役であります。 2. 監査役丸山秀治氏、水上孝一氏及び小川洋氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、監
09/11	19:30	6239	ナガオカ
第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
おります。これら親会社との取引については、当該取引が当社の事 業に必要な取引であり、その取引条件が市場価格・水準を勘案した一般的な取引条件であ るなど、事業活動上の通常の取引と同様であることに留意しております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて取締役会の判断及びその理由 親会社との取引に関しては、取締役会において当該取引の必要性及び取引条件の妥当性に 留意した上審議し、当社の利益を害するものではないと判断いたしました。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金出資比率主要な事業内容 那賀設備
09/11	19:20	4052	フィーチャ
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
) 2020 年 3 月 15 日から 2028 年 3 月 14 日まで 普通株式 2,631 株 ( 新株予約権 1 個につき3 株 ) 新株予約権と引換えに払い 込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 3,000 円 (1 株当たり 1,000 円 ) 2021 年 6 月 22 日から 2029 年 6 月 21 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 527 個 1,581 株 1 名 新株予約権の数 目
09/11	19:06	3135	マーケットエンタープライズ
2021年６月期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
佑監査役 大井哲也監査役 株式会社 MEモバイル取締役 株式会社 MEトレーディング取締役 株式会社 UMM 取締役 寺田倉庫株式会社代表取締役社長 CEO 株式会社コウェル代表取締役会長兼社長 株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外取締役 シナジーマーケティング株式会社取締役会長 株式会社ペイフォワード代表取締役 ハッピーPR 株式会社代表取締役 株式会社スペースエンジン社外取締役 株式会社エニキャリ社外取締役 株式会社オンデック社外取締役 株式会社マンダム社外取締役 株式会社菱友システムズ社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社 MEモバイル監査役 株式会社 MEトレーディング監査役
09/11	19:06	3135	マーケットエンタープライズ
2021年６月期　定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ます。 株式会社マーケットエンタープライズ会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等 第 6 回新株予約権 (2017 年 8 月 14 日開催の取締役会決議 ) 1 新株予約権の払込金額 1 個につき100 円 2 新株予約権の行使価額 1 個につき56,200 円 3 新株予約権の行使条件 ( 注 ) 4 新株予約権の行使期間 2019 年 7 月 1 日から2027 年 8 月 31 日まで 5 当社役員の保有状況 新株予約権の数 目的となる株式の 種類及び数 保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 1,200 個普通株式
09/11	15:51	3625	テックファームホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 - 16 -4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長千原信悟 代表取締役社長永守秀章 取締役筒井雄一朗 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 小夫みのり 大井哲也 田口浩介 テックファーム株式会社代表取締役社長 株式会社サンキテック取締役 CEO テックファーム株式会社取締役 Techfirm USA Inc. President 株式会社ニュートリション・アクト社外取締役 Prism Solutions Inc. President
09/11	15:45	3439	三ツ知
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社の株式数 - 株 ● 略歴、地位及び担当 1969 年 4 月公認会計士伊藤寛事務所入所 1975 年 12 月税理士登録 1978 年 4 月東野繁幸税理士事務所所長 ( 現在に至る) 2019 年 9 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現在に至る) ● 重要な兼職の状況 東野繁幸税理士事務所 所長 ● 社外取締役候補者とした理由 東野繁幸氏は、企業経営に直接関与したことはありませんが、税理士として培われた豊富な知識・経験、財務 及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社監査等委員として2 年の経験を有しております。引き続き当社監 査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、監査
09/11	15:24	9417	スマートバリュー
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 第 1 回新株予約権 発行決議日 2016 年 2 月 12 日 新株予約権の数 80 個 新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 32,000 株 ( 新株予約権 1 個につき400 株 ) 新株予約権の払込金額 1 個当たり 1,200 円 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1 個当たり 113,200 円 (1 株当たり 283 円 ) 新株予約権の権利行使期間 2016 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 17 日まで 行使の条件 ( 注 )1 新株予約権の数 45 個 社外取締役目
09/11	12:00	3856	Ａｂａｌａｎｃｅ
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
のうえ、適切なリスク管理に基づく個別案件の検 討を慎重に行っていく方針です。 ― 12 ―3. 新規事業の計画的推進 将来の成長性と事業化による収益化を見込む新規事業を育成すべき課題につ いて、卒 FIT 戦略としての第三者保有、PPAモデル、自家消費型太陽光発 電 ( 蓄電池設置含む)、蓄電池、風力開発、ESCO 事業など、再生可能エネルギー 分野における新たな事業機会に対し、各事業の着実な実現と今後の事業拡大を 図ってまいります。 4.ガバナンス体制、及び内部統制の充実・強化 当社グループでは、ESGの各指標を経営に取り入れ、監査等委員会設置会 社への移行、社外取締役の登用、SDGs 専門