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発表日	時刻	コード	企業名
09/11	12:00	3836	アバント
2021年6月期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
100%(17 回 /17 回 ) 2 再任春日尚義取締役 100%(17 回 /17 回 ) 3 再任福谷尚久取締役社外独立 100%(17 回 /17 回 ) 4 再任ジョルジュウジュー取締役社外独立 5 再任ジョンロバートソン取締役社外独立 ダイバー シティ ダイバー シティ 94%(16 回 /17 回 ) 100%(13 回 /13 回 ) ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 福谷尚久氏、ジョルジュウジュー氏、ジョンロバートソン氏は社外取締役候補者であり ます。当社は福谷尚久氏、ジョルジュウジュー氏、ジョンロバートソン氏を東京証券取 引所の
09/11	12:00	3836	アバント
第25期事業報告の附属明細書 株主総会招集通知
第 25 期 事業報告の附属明細書 ( 会社法第 435 条第 2 項に基づく附属明細書 ) 自 2020 年 7 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 株式会社アバント1. 取締役及び監査役の他の法人等の業務執行取締役等との重要な兼職状況の明細 区分氏名兼職する他の法人等の名称 重要な 兼職の内容 摘要または 関係 取締役森川徹治 株式会社ディーバ DIVA CORPORATION OF AMERICA 株式会社カヤック 代表取締役社長 CEO 社外取締役 当社子会社 ( 議決権 100%) 当社子会社 ( 議決権 100%) - 取締役春日尚義 Metapraxis
09/11	12:00	7813	プラッツ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
-(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は2018 年 8 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入することを決議しました。こ れを受け、2020 年 10 月 22 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 を行うことを決議し、同 11 月 20 日に普通株式
09/11	12:00	7826	フルヤ金属
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
件 第 7 号議案 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 証券コード:7826株主各位 証券コード 7826 2021 年 9 月 10 日 東京都豊島区南大塚二丁目 37 番 5 号 株式会社フルヤ金属 代表取締役社長古屋堯民 第 53 期定時株主総会招集ご通知 拝啓日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、当社第 53 期定時株主総会を下記により開催いたしますのでご案内申しあげ ます。 なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら 後記の株主総会参考書類をご検討
09/11	12:00	3628	データホライゾン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(2021 年 6 月 30 日現在 ) 発行決議日 2021 年 5 月 25 日 新株予約権の数 ( 1 個当たりの株式数 ) 200 個 (1 個当たり株式数 100 株 ) 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 普通株式 20,000 株 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して出資される 財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり459,200 円 (1 株当たり 4,592 円 ) 2023 年 6 月 17 日から 2026 年 6 月 16 日まで 新株予約権の行使条件 ※ 役員の保有 状況 取締役 ( 監査等委員およ び社外取締役を
09/10	14:11	5690	リバーホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
おりません。 2. 持株比率は、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。 5 その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 ⑵ 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 14 -⑶ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長鈴木孝雄ベステラ( 株 ) 社外取締役 代表取締役社長執行役員松岡直人 招 集 ご 通 知 取締役執行役員中田光一 HIDAKA SUZUTOKU (Thailand) CO., LTD. Director 取締役井上利夫 取締役戸田博史 郵船
09/10	13:31	9417	スマートバリュー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
所パートナー NPO 法人フィンランド式人材育成研究所理事 株式会社 Osaka World Studio 代表取締役 株式会社 Stroly 監査役 会計事務所メルディアップ代表 合同会社和歌山事務センター代表 株式会社ノースディテール監査役 株式会社 One Bright KOBE 監査役 株式会社ストークス監査役 イーウェストコンサルティング株式会社代表取 締役 株式会社久世監査役 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション監 査役 株式会社ゼロ・サム監査役 ( 注 )1. 取締役細川晴弘、原正紀、寺田有美子、永島竜貴及び大鹿博文の各氏は、社外取締役であります。 2. 取締役細川晴弘氏は
09/10	13:28	1764	工藤建設
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
当候補者属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 くどうえいじ 工藤英司代表取締役再任 くどうたかあき 工藤隆晃 ふじいけんじ 藤井研児 たさき 田崎 あきざわ 秋澤 なかやま 中山 いさお 功 しげる 滋 ひとし 仁 常務取締役 営業全般統括 常務取締役 介護事業本部長 取締役 建設事業部長 取締役 経営管理部長 取締役 住宅事業部長 兼不動産開発室長 再任 再任 再任 再任 再任 くどうたかし 工藤隆司取締役再任 うちだゆうこ 内田裕子社外取締役再任社外独立 ひらぬまよしゆき 平沼義幸 ― 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者 社外社外取締役候補者独立東京証券取引所等の定
09/10	13:10	4342	セコム上信越
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・友常法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「アンダーソン・毛 利・友常法律事務所 」といいます。)をそれぞれ選任いたしました。そして、当社は、2021 年 3 月 30 日開催の取締役会における決議により、村山六郎氏 ( 当社独立社外取締役、弁護士 )、 中山正子氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社キタック代表取締役社長 ) 及び田口浩氏 ( 当社独 立社外監査役 ( 常勤監査役 )、元株式会社大光銀行事務・システム統括部部長 )の3 名から構成 される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。 その上で、セコム及び当社は、両社の企業価値を一層向上させることを目
09/10	13:10	4342	セコム上信越
2021年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（セコム株式会社　定款） 株主総会招集通知
たは電子署名を行う。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、 会社法第 423 条第 1 項の規定に定める損害賠償責任を限定する契約を 締結することができる。ただし、当該契約に基づく、賠償責任の限度 額は法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 監査役および監査役会の設置 ) 第 33 条当会社は、監査役および監査役会を置く。 ( 監査役の員数 ) 第 34 条当会社の監査役は、5 名以内とする。( 監査役の選任 ) 第 35 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任
09/10	13:10	4342	セコム上信越
2021年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（セコム株式会社　計算書類等） 株主総会招集通知
、上記表から除いております。 また、持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第 3 位以下を切り捨てて表示してお ります。 6. 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 株式数 株 取締役 ( 社外取締役を除く) 1,928 交付対象者数 名 7 計 算 書 類 ― 28 ― 監 査 報 告 書Ⅲ. 会社役員に関する事項 1. 取締役および監査役の氏名等 地位氏名担当、重要な兼職の状況 取締役飯田亮最高顧問 代表取締役会長中山泰男 代表取締役社長尾関一郎執行役員 専務取締役吉田保幸 常務取締役布施達朗 ― 29 ― 執行役員 一般社団法人全国警備業協会会長 執
09/10	12:00	6028	テクノプロ・ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
テクノプロ・ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 テクノプロ・ホールディングス株式会社コード 6028 提出日 2021/9/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 髙尾光俊社外監査役 ○ ○ 有 2 渡部恒弘社外取締役 ○ ○ 有
09/10	12:00	1764	工藤建設
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/10 独立役員届出書 工藤建設株式会社コード 1764 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 内田裕子社外取締役 ○ ○ 有 2 平沼義幸社外取締役 ○ △ 新任有 3 苫米地邦男社外監査役 ○ ○ 有 4 水上亮比呂社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役
09/10	12:00	9417	スマートバリュー
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社スマートバリューコード 9417 提出日 2020/9/10 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 石割由紀人社外取締役 ○ ○ 新任有 2 原正紀社外取締役 ○ ○ 有 3 寺田有美子社外取締役 ○ ○ 有 4
09/10	12:00	1954	日本工営
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本工営株式会社コード 1954 提出日 2021/9/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 9 月 1 日に提出した届出書の内容 ( 該当状況の説明、選任の理由 )につ いて更新を行ったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 市川秀社外取締役 ○ ○ 有 2 日下一正社外取締役 ○ ○ 有 3 石
09/10	12:00	2428	ウェルネット
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/10 独立役員届出書 ウェルネット株式会社コード 2428 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/22 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である髙田貞信氏および佐藤元宏氏が2021 年 9 月 22 日付で社外取締役 を退任することに伴い、新たに横内龍三氏、浦田祥範氏を独立役員として指定 するため。 なお、花澤 隆 氏は社外取締役および独立役員を継続する。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 花澤 隆 社外取締役 ○ △ 有 2 横内龍三社外取締役 ○ △ 新
09/10	09:50	7369	メイホーホールディングス
第5回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 6 おまつ 尾松 おおい 大井 かわい 河合 やまもと 山本 こもり 小森 こじま 小島 7 はっとり 服部 8 ののむら 野 々 村 ひでとし 豪紀 代表取締役社長再任 まさひこ 昌彦 専務取締役最高財務責任者 再任 あきら 清明 取締役再任 きょうじ 恭司 取締役再任 かおる 薫 取締役再任 あきひろ 章裕 取締役再任 やすひと 泰仁 ー新任 もとじ 元次 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立
09/10	09:30	7707	プレシジョン・システム・サイエンス
2021年6月期　第36回定時株主総会招集インターネット開示事項 株主総会招集通知
おいて、「 反社会的勢力との関係を遮断し、違 法・不当な要求を排除する」と定めており、不当な要求には毅然とした態度で 臨み、反社会的勢力の排除に全社を挙げて取り組む。 (2) 平素より、警察当局、顧問弁護士等の外部専門機関とも連携し、情報の共有化 を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備する。 ( 上記の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 ) 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しており ます。取締役会は1 名の社外取締役を含めた6 名の取締役で構成されており、監査役 会は1 名の常勤監査役を含めた3 名の社外監査役で構成されています。 当社は、取締役
09/10	09:30	7707	プレシジョン・システム・サイエンス
2021年6月期　第36回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
36 期 (2020 年 7 月 1 日から2021 年 6 月 30 日まで) 計算書類報告 の件 < 決議事項 > 第 1 号議案資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 第 3 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬決定の件 4. 招集にあたっての決定事項 (1) 議案に対し賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示をされたものとして 取扱います。 (2) 代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付に ご提出ください。なお、代理人の資格は、当
09/10	09:27	6038	イード
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
12 月 5 日付で普通株式 1 株につき100 株の株式分割を行いましたので、これによる調整後 の株式の数及び行使価額で記載しております。 ※1: 新株予約権の行使時において、当社、当社親会社もしくは当社子会社または当社関連会社の取 締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。その他の条 件は、当社と対象者との間で締結した「 新株予約権割当契約 」で定めるところによる。 (2) 当事業年度末日における当社役員の保有状況 区分名称個数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 第 4 回 Bプラン新株予約権 400 個 2 名 第 5 回新株予約権 130 個 2