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発表日	時刻	コード	企業名
09/10	09:27	6038	イード
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
です。 1 取締役会を18 回開催し、取締役の職務執行の適法性を確保し取締役の職務執 行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締 役が出席し、議案の審議および意見交換を実施しております。また、監査役 会は13 回開催し、社外監査役が出席しております。 2 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、 当社代表取締役及び他の取締役、内部監査人、会計監査人との間で意見交換 を実施し、情報交換等の連携を図っております。 3 内部監査人は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社 の業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。監査によって
09/10	09:11	6030	アドベンチャー
第15回定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
。 ― 8 ―名称第 4 回新株予約権 新株予約権の数 22 個 割当先 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社社外取締役 1 名 1 名 当社監査役 新株予約権の目的である株式の 種類及び数 2 名 当社普通株式 6,600 株 新株予約権の発行価額新株予約権 1 個当たり 1,000 円 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権の行使期間 新株予約権 1 個当たり1,043 千円 (1 株当たり3,477 円 ) 2018 年 10 月 1 日から2024 年 5 月 28 日まで 新株予約権の主な行使条件 1 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」 と
09/10	09:11	6030	アドベンチャー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
監査役の状況 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長中村俊一 取締役中島照ラド観光株式会社監査役 取締役三島健 取締役雷蕾 常勤監査役児玉尚人 監査役角田千佳 監査役小椋明子 Fringe81 株式会社監査役 株式会社 CultureStudioTokyo 社外取締役 グーグル合同会社第一広告営業本部モバイルアプリ 統括部長 株式会社スマートホテルソリューションズ社外取締役 シンフロンテラ株式会社代表取締役社長 SFT 株式会社代表取締役社長 コスミック流通産業株式会社監査役 コスミックGCシステム株式会社監査役 株式会社エニタイムズ代表取締役社長 株式会社 Qnoir 社外取締役 一
09/10	07:52	2180	サニーサイドアップ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で 定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業 大臣および法務大臣の確認を受けることを条件といたします。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 (2) 取締役会による経営に対する監督の実効性を確保すること目的として、必要に応じて独立 社外取締役を取締役会議長に選任すること等の選択肢を拡大するため、取締役会の議長が取締役 社長に限定されている現行定款第 23 条を変更し、取締役社長以外の取締役が議長になることを 可能といたします。 事 業 報 告 計 算
09/10	07:40	4976	東洋ドライルーブ
2021年定期株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 長尾宣孝 西澤圭助弁護士 山口秀巳 管理部長 広州徳来路博科技有限公司監事 DRILUBE VIETNAM CO.,LTD. 監査役 長野ドライルーブ株式会社監査役 大分ドライルーブ株式会社監査役 税理士 大日精化工業株式会社社外監査役 ( 注 )1. 西澤圭助及び山口秀巳の両氏は、社外取締役 ( 監査等委員 )であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 西澤圭助氏は、弁護士の資格を有しております。なお、当社は同氏を東京証券 取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け 出ております。 3. 取
09/10	07:30	4495	アイキューブドシステムズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
兼職の状況 1962 年 4 月ソニー株式会社 ( 現ソニーグループ株式会社 ) 入社 2001 年 6 月同社執行役員上席常務就任 再任 独立 社外 ソニーイーエムシーエス株式会社 ( 現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オ ペレーションズ株式会社 ) 副社長就任 2006 年 2 月有限会社みのさんファーム設立代表取締役就任 ( 現任 ) 2007 年 6 月株式会社タムラ製作所社外取締役就任 ( 現任 ) 2008 年 4 月株式会社 TNPパートナーズ取締役会長就任 ( 現任 ) 2011 年 6 月株式会社シバソク社外取締役就任 2012 年 12 月ほうとくエネルギー株式会社
09/10	07:22	9439	エム・エイチ・グループ
第32回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
副支店長就任 2009 年 7 月同行蘇州支店副支店長就任 2010 年 11 月同行大連支店支店長就任 2015 年 2 月 ORIX Asia Capital Limited Senior Executive Director 就任 ( 現任 ) 2019 年 9 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 所有する当社の株式の数 - 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 当社は会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契 約の被保険者の範囲は当社の全ての役員であり、被保険者は保険料を
09/10	07:22	9421	エヌジェイホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 株 )トライエース代表取締役 ( 株 )ゲームスタジオ取締役 ( 株 )テックフラッグ取締役 喜一郎日東工業 ( 株 ) 代表取締役社長 取締役 みや 宮 た 田 あき 彰 ひこ 彦 ( 株 )AMA 代表取締役社長 さざれキャピタルマネジメント( 株 ) レクター マネージングディ 常勤監査役 監査役 監査役 かね 金 た 田 むら 村 しげ 重 ばた 端 もと 本 まさ 政 ひろ 博 みち 道 し 志 ( 株 )テックフラッグ監査役 ゆき 之 A. C. アシュアランス( 株 ) 代表取締役社長 お 夫カクイ法律事務所パートナー弁護士 ( 注 )1. 宮田彰彦氏は、社外取締役であります
09/10	07:19	3023	ラサ商事
2021年定時株主総会継続会開催ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、連結注記表に( 会計上の見積りに関する注記 )を記載しております。 ( 連結損益計算書関係 ) 前連結会計年度において、「 営業外収益 」の「 受取家賃 」に含めていた借上社宅の従業員負担分については、費用 負担の実態を明確にし、損益区分を適切に表示するために、当連結会計年度より「 販売費及び一般管理費 」から控除 する方法へ変更しております。 追加情報 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 114 期定時株主総会及び2017 年 6 月 28 日開催の第 115 期定時株主総会決議に 基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除
09/10	07:19	3023	ラサ商事
2021年定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知
及び森脇幸治氏は社外取締役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指 定し届け出ております。 3. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員を除く。)からの情報収集及び重要な社内会議における 情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、朝倉正氏を常勤の監査等委員として選定して おります。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 柿原康一郎氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して おります。 5. 当社は、任意の組織として指名・報酬委員会を設置しております。なお、同委員会の構
09/10	07:06	3326	ランシステム
第33期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
響会評議員 鴻巣市障害者施策推進協議会委員 常勤監査役遠藤進 ㈱ランウェルネス監査役 ㈱ランセカンド監査役 監査役山本安志山本安志法律事務所所長 監査役中藤力日比谷総合法律事務所 ( 注 )1. 取締役西原光男氏、取締役西原貴志氏、取締役鈴木啓太氏及び取締役武藤五郎氏は、 社外取締役であります。 2. 監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、監査役中藤力氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 - 14 -(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額 区分支給人員支給額摘要 取締役 7 名 62,160 千円 (うち社外取締役 4
09/09	13:21	3978	マクロミル
第8期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 2021 年 8 月 30 日 株式会社マクロミル監査委員会 ( 注 ) 監査委員西山茂氏及び水島淳氏は、会社法第 2 条第 15 号及び第 400 条第 3 項に規定する社外取締役であります。 監査委員西山茂印 監査委員水島淳印 監査委員西直史印 以上 - 28 -
09/09	13:21	3978	マクロミル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2005 年 10 月西村ときわ法律事務所 ( 現西村あさひ法律事務所 ) 入所 2013 年 8 月 WHILL, Inc. Director of Business Development 2014 年 8 月西村あさひ法律事務所復職 2016 年 1 月西村あさひ法律事務所パートナー弁護士 ( 現任 ) 2016 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 )、監査委員 ( 現任 ) 2019 年 9 月当社指名委員 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 所有する当社の株式数 … 在任年数 ………………… 取締役会出席状況 ……… − 株 4 年 10ヶ月 12/12 回 西村あさひ法律事務所パートナー
09/09	13:21	3984	ユーザーローカル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 敬具 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び監査役に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 以上 ・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 くださいますようお願い申しあげます。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 1 -・本年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席の間隔を広げることか ら、ご用意できる座席数には限りがございます。そのため、当日ご来場いただい ても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほ
09/09	13:09	6031	サイジニア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
トライオン株式会社取締役 株式会社イーディーピー取締役 株式会社インフォ・クリエイツ取締役 吉澤伸幸常勤監査役社外株式会社シン・コーポレーション取締役 浅海直樹監査役社外トライオン株式会社監査役 井垣正幸監査役社外 SBメディアホールディングス株式会社監査役 RBJ 株式会社監査役 SBヒューマンキャピタル株式会社監査役 Wireless City Planning 株式会社監査役 SBクリエイティブ株式会社監査役 注 1 取締役北城恪太郎氏は、社外取締役です。 2 社外監査役の森山佳紀氏は、2020 年 9 月 29 日開催の第 15 期定時株主総会終結の時をもって辞任によ り退任いたしま
09/09	13:09	6031	サイジニア
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
切の関係を遮断するものとする。 また、当社は、反社会的勢力対応マニュアルを整備し、反社会的勢力による不当要求が発 生した場合の対応を統括する部署を経営管理部とし、当該部署が情報の管理や外部専門機関 との連携を行う。 ( 会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 ) 上記の基本方針に基づく当事業年度における主な取組みは、以下のとおりです。 1 取締役は、取締役会を19 回開催し、当社と利害関係を有しない社外取締役の出席のも と、法令等に定められた事項や経営に関する重要事実の決定等を行いました。 2 監査役は、監査計画に基づく監査を行い、監査役会を13 回開催し、監査役間の情報共 有や
09/09	12:38	4845	スカラ
「第35回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知
これに代わる。 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 取締役会の決議に基づいて、予め取締役会において 定めた代表執行役を兼務する取締役がこれを招集し、 議長となる。 2. 代表執行役を兼務する取締役に事故があるときは、予 め取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代 わる。 ( 員数 ) ( 員数 ) 第 18 条 ( 新設 ) 当会社の取締役は、10 名以内とする。 第 18 条当会社の取締役は、10 名以内とする。 2. 取締役の半数以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号の社外取締役を言う。)とする。 - 7 -現行定款 変更案 招 集 ご 通
09/09	12:16	5987	オーネックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
強化充実を図るため、定款第 19 条 ( 取締役の員数 )の取締役の員数を6 名以内 から8 名以内に変更するものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は以下のとおりです。 ( 下線は変更箇所を示します。) 現行定款 変更案 第 19 条当会社の取締役は、6 名以内とする。第 19 条当会社の取締役は、8 名以内とする。 ― 5 ―第 3 号議案取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 6 名が任期満了となりますので、取締役 6 名 (うち社外取締 役 1 名 )の選任をお願いするものです。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者氏 名略歴、当社における地位及び担当 番
09/09	12:16	6156	エーワン精密
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 九段下税理士合同事務所 税理士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 倉橋幹郎氏、取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木誠氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 土屋二郎氏は、会社法 第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査等委員鈴木誠氏は、税理士として企業税務に精通して おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもの であります。 3. 当社は、社外取締役倉橋幹郎氏、社外取締役鈴木誠氏及び 社外取締役土屋二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独 立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 当社は、業務執行取締役に対する監査・監督機能を高める ため、倉橋
09/09	12:08	4385	メルカリ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
) 85,936 個 普通株式 85,936 株 無償 1 円 2021 年 9 月 1 日 ~2023 年 3 月 31 日 第 43 回新株予約権 (2021 年 3 月 25 日 ) 13,858 個 普通株式 13,858 株 無償 1 円 2021 年 9 月 1 日 ~2023 年 9 月 30 日 合計 2,143,746 個 普通株式 6,220,233 株 - - - -2- (2) 当社取締役及び監査役が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 1 取締役 ( 社外取締役を除く。)の新株予約権の保有状況 名称 ( 発行日