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発表日	時刻	コード	企業名
09/09	12:08	4385	メルカリ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、構成員の過半数を独立社外取締役が占めている指名報酬委員会において審議しております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における現在の地位 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 1 ヤマダ 山田 シンタロウ 進太郎代表取締役 CEO( 社長 ) 再任 事 業 報 告 2 3 4 コイズミ 小泉 タカヤマ 高山 シノダ 篠田 5 ムラカミ 村上 フミアキ 文明取締役 President( 会長 ) 再任 ケン 健社外取締役再任社外独立 マキコ 真貴子社外取締役再任社外独立 ノリオ 憲郎新任社外独立 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 参 考
09/09	12:00	6874	協立電機
独立役員届出書 株主総会招集通知
協立電機株式会社 _ 独立役員届出書 (2021 年 ).xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/9 独立役員届出書 協立電機株式会社コード 6874 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 伊藤喜代次社外監査役 ○ ○ 有 2 鈴木雅社外取締役 ○ ○ 有 3 木村精次社外監査役 ○ ○ 有 4 望月誠社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している
09/09	12:00	4495	アイキューブドシステムズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社アイキューブドシステムズコード 4495 提出日 2021/9/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外取締役及び社外常勤監査役の選任議案が付議されている ため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 蓑宮武夫社外取締役 ○ ○ 有 2 内田裕子社外取締役 ○ ○ 有 3 唐池恒二
09/09	12:00	4385	メルカリ
独立役員届出書 株主総会招集通知
2021_ 独立役員届出書 1. 基本情報 提出日 2021/9/9 独立役員届出書 の 提出理由 独立役員届出書 会社名株式会社メルカリコード 4385 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 2021/9/29に開催される定時株主総会に社外役員の選任議案 が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役 員 a b c d e f g h i j k l 1 高山健社外取締役 ○ △ 有 2 篠田真貴子社外取締役 ○ ○ 有 3 村上憲郎社外取締役 ○ △ 新任
09/09	12:00	3457	ハウスドゥ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ハウスドゥ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/9 独立役員届出書 株式会社ハウスドゥコード 3457 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会の社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤田勉社外取締役 ○ ○ 指定有 2 池田唯一社外取締役 ○ ○ 新任有 3 山本邦義社外監査役 ○ ○ 有 4
09/09	12:00	2226	湖池屋
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社湖池屋 _ 独立役員届出書 _210909.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/9 独立役員届出書 株式会社湖池屋コード 2226 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松尾隆社外取締役 ○ △ 新任有 2 上平徹社外取締役 ○ ○ 指定有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性
09/09	11:43	6874	協立電機
2021年第63回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ず 候補者 番号 8 鈴 き 木 ■ 生年月日 :1956 年 4 月 28 日生 まさし 雅 ■ 所有する当社の株式数 :- 株 再任社外独立 ■ 略歴、当社における地位及び担当 1980 年 4 月しずおか信用金庫 ( 現・しずおか焼 2012 年 6 月同社常務取締役就任 津信用金庫 ) 入庫 2018 年 4 月 SSBホールディングス株式会社取 2001 年 6 月同庫理事就任締役就任 2007 年 6 月同庫常務理事就任 2019 年 9 月当社社外取締役就任 ( 現在 ) 2009 年 6 月同庫常務理事退任 2021 年 6 月 SSBホールディングス株式会社取 2009 年
09/09	11:21	2226	湖池屋
第45回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2012 年 4 月同行業務監査部監査主任 2014 年 2 月同行金融法人第一部付参事役 ㈱ゆうちょ銀行出向 2014 年 7 月 ㈱みずほフィナンシャルグループグループ 人事部付参事役 みずほビジネスパートナー㈱ 出向 11 月みずほビジネスパートナー㈱ 常務取締役 ( 現 任 ) 所有する当社株式の数 ー株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 松尾隆氏は、長年金融業界において培われた知識や経験を有しており、これらを当社の監査等委員である社外取締役として活かし ていただくことを期待したため、当社の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 うえひら とおる
09/09	11:21	2226	湖池屋
第45回定時株主総会インターネット開示事項 株主総会招集通知
充実を目指 し、企業価値の向上を実現することを目的として、2015 年 9 月 29 日付で、当社は監査等委員会設 置会社に移行し、社外取締役 2 名の設置をしております。 当該状況の中で、5に記載するとおり、監査等委員会はその機能を発揮しております。 2 内部統制システム構築の基本方針の一部改訂 当社は、2021 年 1 月 26 日開催の取締役会において、同日付で内部統制システム構築の基本方針 の一部を改訂することを決議し、社外に開示するとともに、当社グループの取締役及び使用人等 に周知の徹底を図っております。 3 コンプライアンス体制の充実 当社グループでは、コンプライアンス委員会が中心
09/09	11:09	6299	神鋼環境ソリューション
2021年臨時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
18年 6月 28日 〔 会社法の施行に伴う変更・単元未満株式の買増制度導入に 伴う変更・株式取扱規則に関する規定の変更・取締役会及 び監査役会の招集通知の発出期間短縮 〕 平成 19年 6月 26日 〔 社外取締役の責任限定契約に関する規定の新設 〕 平成 21年 6月 24日 〔 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振 替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う変更 〕 平成 22年 1月 6日 〔 附則を削る〕 平成 27年 6月 24日 〔 取締役及び監査役の責任限定契約に関する規定の変更 〕 平成 28年 6月 22日 〔 監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の
09/09	11:09	6299	神鋼環境ソリューション
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2019 年 6 月 28 日付 「グ ループ・ガバナンス・システムに関する実務指針 」においても、上場子会社におい ては、「 取締役会における独立社外取締役の比率を高めること(1/3 以上や過半数 等 )を目指すことが基本 」とされ、2021 年 6 月 11 日に再改訂されたコーポレート ガバナンス・コード補充原則 4-83によれば、「 支配株主を有する上場会社は、取 締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の 1 以上 (プライム市場上場会社においては過半数 ) 選任するか、又は支配株主と少 - 8 -数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議
09/09	10:18	3469	デュアルタップ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役 ( 監査等委員 ) 都甲孝一 取締役 ( 監査等委員 ) 酒井康弘 ㈱メディア工房取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 木呂子義之 弁護士 ㈱フィスコ社外取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 松田秀正氏、都甲孝一氏、酒井康弘氏及び木呂子義之氏は、社外取締役であり ます。 2. 取締役 ( 監査等委員 )の都甲孝一氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有しております。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能 を強化するために、松田秀正氏を常勤の監査等委員として選定しております。 4. 当社
09/09	10:13	9450	ファイバーゲート
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
個につき200 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払込は要しない 新株予約権の行使に際して出資される財 産の価額 1 株当たり90 円 事 業 報 告 権利行使期間 2019 年 4 月 2 日から 2027 年 4 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 4 5 7 個 9 1 , 4 0 0 株 1 人 - 個 - 株 - 人 計 算 書 類 新株予約権の数 - 個 監査役 目的となる株式数 - 株 保有者数 - 人 ( 注
09/09	10:09	7812	クレステック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ナビ代表取締役社長 大野印刷株式会社取締役 国内事業部長 大野印刷株式会社代表取締役社長 株式会社ナビ取締役 管理部長 株式会社パセイジ監査役 大野印刷株式会社取締役 株式会社ナビ監査役 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 鈴木康明大野印刷株式会社監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 竹澤隆国竹澤公認会計士事務所所長 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤雅秀 佐藤雅秀公認会計士事務所所長 株式会社エフ・シー・シー社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 竹澤隆国氏及び佐藤雅秀氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 竹澤隆国氏及び佐藤雅秀氏は、公認
09/08	12:00	2154	夢真ビーネックスグループ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 (2021.9)Ver2.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社夢真ビーネックスグループコード 2154 提出日 2021/9/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 坂本朋博社外取締役 ○ ○ 有 2 残間銥里江子社外取締役 ○ ○ 有
09/08	12:00	7809	壽屋
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社壽屋コード 7809 提出日 2021/9/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 村山正道社外取締役 ○ ○ ○ 有 2 大和哲夫社外取締役 ○ △ 有 3 佐 々 木孝社外取締役 ○ ○ 有
09/08	12:00	3446	ジェイテックコーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ジェイテックコーポレーション_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ジェイテックコーポレーションコード 3446 提出日 2021/9/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川 﨑 望社外取締役 ○ ○ 2 松見芳男社外取締役 ○ ○ 該当 なし 訂正・変 更
09/08	12:00	4847	インテリジェント　ウェイブ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社インテリジェントウェイブ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社インテリジェントウェイブコード 4847 提出日 2021/9/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 取締役渡部晃及び三木健一の両氏は2021 年 9 月 29 日開催予定の定時株主総会で 再任予定のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 訂正・変 1 渡部晃社外取締役 ○ △ 有
09/08	11:30	9966	藤久
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
た株式分割 ( 普通株式 1 株を2 株に分割 )に伴い、発行可能株式 総数は20,000,000 株、発行済株式の総数は6,150,500 株、それぞれ増加しております。 - 10 -3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 吉田茂生取締役会長 ㈱キーストーン・パートナース取締役会長 ㈱テー・オー・ダブリュー社外取締役・監査等 委員 堤智章代表取締役社長 ㈱キーストーン・パートナース代表取締役 樹神雄二専務取締役 ( 商品部、通販部担当 ) 永安吉太郎 西浦敦士 取締役 ( 運営部、業務企画部、店
09/08	11:27	7320	日本リビング保証
2021年第13期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
り 10,200 円 (1 株当たり 17 円 ) 2014 年 9 月 27 日から 2024 年 9 月 26 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 100 個 60,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位 にある者及び社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社又は当社の子会