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発表日	時刻	コード	企業名
09/08	10:38	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ちろう 一 くまさか 熊坂 にし 西井 い 北之 の わら 萩原 かつ 勝 執行役員経営企画本部副本部長兼 経営企画本部プロジェクトマネジメント推進部長 上席執行役員テクノロジーソリューション本部長兼 エンベデッドソリューションカンパニー社長 再任 新任 子 - 上席執行役員管理本部長兼管理本部経理部長新任 郎 取締役 DITマーケティングサービス株式会社代表取締役社長再任 み まさあき 正 ぼう 防とし 美 社外取締役 ― 再任社外独立 昭 社外取締役 ― 再任社外独立 ひろ 敏 ただゆき 忠 弘 社外取締役株式会社日本カードネットワーク特別顧問再任社外独立 幸 - 株式会社 DTS 社外取締役 東
09/08	10:19	6061	ユニバーサル園芸社
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
長 ビバ工芸株式会社代表取締役 株式会社小林ナーセリー代表取締役 株式会社高島屋植物園代表取締役 株式会社花守花の座代表取締役 ビバ工芸株式会社監査役 株式会社花守花の座監査役 株式会社高島屋植物園監査役 井関新吾監査役 桑章夫監査役 井関公認会計士事務所代表 I-PLUS 税理士法人代表社員 株式会社井関総合経営センター代表取締役 株式会社山洋社外監査役 金剛株式会社代表取締役 アサヒ衛陶株式会社社外取締役 株式会社 MTG 社外取締役 桑章夫公認会計士事務所代表 株式会社アドバンスクリエイト社外監査役 ( 注 )1. 監査役井関新吾氏及び桑章夫氏は社外監査役であります。 2. 監査役井関新
09/08	10:18	5380	新東
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長石川達也 常務取締役石川大輔生産部長、テクノセンター長 取締役新美昌彦営業部長 取締役早川正管理部長、システム課長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 牛田修 取締役 ( 監査等委員 ) 西垣誠 取締役 ( 監査等委員 ) 中根祥雄 弁護士入谷法律事務所 中部鋼鈑株式会社社外取締役 ( 注 )1.2020 年 9 月 28 日開催の第 57 回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付 をもって監査等委員会設置会社に移行しております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 西垣誠、取締役 ( 監査等委員 ) 中根祥雄の両氏は、社外取締役で
09/08	09:22	5074	テスホールディングス
第12期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
石脇秀夫 専務取締役山本一樹管理本部長 取締役髙崎敏宏テス・エンジニアリング株式会社代表取締役社長 取締役 常勤監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 小寺周介テス・エンジニアリング株式会社監査役 大倉博之株式会社サンビジネスサポート代表取締役 井上正基株式会社櫻製作所代表取締役社長 ( 注 )1. 監査等委員である取締役大倉博之氏及び井上正基氏は、社外取締役であります。なお、当社は両氏を 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 監査等委員である取締役大倉博之氏は、長年にわたり金融機関等に在籍し、金融・資本政策業務に携 ってきた経験があ
09/08	07:11	4478	フリー
第９期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
SECURITIES 2,406 4.39 株式会社リクルート 2,277 4.15 横路隆 2,137 3.90 GOLDMAN SACHS INTERNATIONA L 2,024 3.69 A-Fund,L.P. 1,603 2.92 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPR D AC ISG(FE-AC) (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 株式数交付を受けた者の人数 0 株 0 名 社外取締役 334 1 監査役 0 0 1,534 2.80 33. 新株予約権等に関する事項 (2021 年 6 月 30 日
09/08	07:11	4478	フリー
第９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
号議案監査等委員である取締役 の報酬額決定の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を 除く。)に対する譲渡制限付 株式及び業績連動型株式 報酬制度に係る報酬決定 の件 第 7 号議案監査等委員である取締役 に対する譲渡制限付株式 報酬制度に係る報酬決定 の件 パソコン・スマートフォン・タブレット 端末から招集ご通知がご覧いただけます https://s.srdb.jp/4478/ 目次株主の皆さまへ P3 第 9 期定時株主総会招集ご通知 P4 株主総会参考書類 P14 事業報告 P41 計算書類 P49 監査報告 P51MISSION スモールビジネスを、世界
09/07	12:57	4657	環境管理センター
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役 ( 社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 7 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に 対する事後交付による株式報酬に係る報酬決定の件 今後の状況に応じて株主総会の開催に重要な変更が生じ る場合は、当社ウェブサイトにてご案内申しあげます。 URL : https://www.kankyo-kanri.co.jp/ 株式会社環境管理センター 証券コード:4657株主各位 証券コード4657 令和 3 年 9 月 8 日 東京都八王子市散田町三丁目 7 番 23 号 株式会社環境管理センター 代表取締役社長水落憲吾 第 52 期定時株主総会
09/07	12:51	4054	日本情報クリエイト
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
会社 第 1 回新株予約権 2019 年 5 月 17 日 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 4 名 5,600 個 当社社外取締役 ( 監査等委員を除く社外役員に限る) ― 名 ― 個 当社取締役 ( 監査等委員に限る) 1 名 200 個 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 116,000 株 ( 新株予約権 1 個につき20 株 )( 注 1) 無償 新株予約権 1 個当たり3,200 円 (1 株当たり160 円 )( 注 1) 2021 年 5 月 18 日 ~2029 年
09/07	12:47	7585	かんなん丸
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
び監査役の報酬等の総額 区 分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動非金銭 基本報酬 報酬等報酬等 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 取締役 42,084 42,084 - - 6 (うち社外取締役 ) (-) (-) (-) (-) (0) 監査役 9,816 9,816 - - 3 (うち社外監査役 ) (4,740) (4,740) (-) (-) (2) 合 計 51,900 51,900 - - 9 (うち社外役員 ) (4,740) (4,740) (-) (-) (2) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 当社の役員
09/07	12:47	7500	西川計測
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の件 監査等委員である取締役全員 (3 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 い し 石 の 野 く ま 熊 か わ 川 だ 田 ざ わ 澤 ひ ろ 博 け ん 謙 け ん 賢 し 史 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 再任 じ 二 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任社外独立 い ち 一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任社外独立
09/07	12:43	7809	壽屋
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ホールディングス 代表取締役社長 ( 現任 ) 株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長 ( 現任 ) 2015 年 7 月株式会社立飛ストラテジーラボ 代表取締役 ( 現任 ) 2015 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) 2019 年 1 月株式会社立飛ホスピタリティ マネジメント代表取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社立飛パートナーズ代表取締役 株式会社立飛ホールディングス代表取締役社長 株式会社立飛リアルエステート代表取締役社長 株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役 株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役 所有する当社の 株式の数 ( 社外取締役候補
09/07	12:26	7371	全研本社
第45回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
112,100 株 - 株 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 4 ― ( 注 )1. 増渕勇一郎氏は社外取締役候補者であります。 2. 増渕勇一郎氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、弁護士としての経験・識 見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性 をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監 督機能の強化に繋がるものと期待し、社外取締役候補者といたしました。 3. 増渕勇一郎氏の社外取締役就
09/07	12:20	1382	ホーブ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
外監査役 協和化学工業株式会社社外取締役 株式会社エス・ロジスティックス取締 役 堤直美常勤監査役公認会計士 伊藤隆監査役公認会計士 上田恵一監査役公認会計士 ( 注 )1. 取締役柿本輝明氏は、社外取締役であります。 2. 監査役堤直美氏、伊藤隆氏及び上田恵一氏の3 名は、社外監査役であ ります。なお、堤直美氏、伊藤隆氏及び上田恵一氏の3 名とも公認会計 士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する ものであります。 3. 取締役柿本輝明氏、監査役堤直美氏、伊藤隆氏及び上田恵一氏を、東 京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出 ております。 4
09/07	12:06	2154	夢真ビーネックスグループ
第17期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
化を図り、自律的な職務の遂行を図るとともに、相互牽制の行き届く体制を整備します。 ニ. 業務の効率化を図り、効率の最大化を実現するために、客観的で合理性のある経営管理指標を策 定し、それに基づいた進捗管理・評価を行います。 ホ. 取締役の選解任、評価、報酬の決定を公正・透明に行うため、社外取締役が構成員の過半数を占 める、指名・報酬委員会を設置しております。 [ 運用状況 ] ・組織権限規程の改定及び業務部門責任者の任命は、取締役会にて実施しており、組織の改廃等に応 じて適宜実施しております。 ・経営会議は、代表取締役及び常勤取締役がメンバーとなり、常勤監査役に加え、構成員の協議を もって構成
09/07	12:06	2154	夢真ビーネックスグループ
第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締 役 5 名を含む取締役 10 名の選任をお願いいたしたく存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位候補者属性取締役会出席状況 1 にしだ 西田 ゆたか 穣代表取締役会長兼 CEO 再任 19/19 回 (100%) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 3 さとう 佐藤 おがわ 小川 だいお 大 央代表取締役社長兼 COO 再任 けんじろう 建二 郎取締役再任 5/5 回 (100%) 5/5 回 (100%) 事 業 報 告 4 5 6 さとう 佐藤
09/07	12:00	5074	テスホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 テスホールディングス株式会社コード 5074 提出日 2021/9/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大倉博之社外取締役 ○ ○ 有 2 井上正基社外取締役 ○ ○ 有 3 濱本晃郎社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし
09/07	12:00	6815	ユニデンホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ユニデンホールディングス株式会社コード 68150 提出日 2021/9/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/1 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の記載が漏れていた為。 社外監査役である黒田氏が辞任する為。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大里真理子社外取締役 ○ ○ 有 2 関昌弘社外取締役 ○ ○ 有 3 南惟孝社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の
09/07	08:39	3639	ボルテージ
第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
権 1 個につき100 株 ) 新株予約権 1 個当たり2,000 円 新株予約権 1 個当たり1,300 円 1 株当たり 679 円 1 株当たり 532 円 2019 年 12 月 23 日から 2029 年 12 月 22 日まで 2021 年 10 月 1 日から 2029 年 12 月 22 日まで 行使の条件 ( 注 1) ( 注 2) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 監査等委員 新株予約権の数 : 2,500 個新株予約権の数 : 300 個 目的となる株式数 :250,000 株 目的となる株式数 : 30,000 株 保有者数 : 2 人保有者数 : 3
09/07	08:23	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
けん じ 憲司 せい 省 ひで じ 取締役兼専務執行役員 CMO (Global) 海外事業統括責任者兼アジア カンパニーバイスプレジデント 取締役兼専務執行役員 GMS 事業統括責任者兼 GMSカンパニープレジデント 再任 再任 二 取締役兼専務執行役員 CSO 再任 き 秀樹 ゆう じ 祐司 けい た 敬太 ひと み 仁美 たか 取締役兼常務執行役員 経営戦略本部長 兼経営会議事務局長 取締役兼常務執行役員 CAO 主計・経理管掌 執行役員 CFO 財務・IR 管掌 執行役員 デザイン統括責任者兼ダイバーシ ティ・マネジメント委員会委員長 再任 再任 新任 新任 いさお 勲 社外取締役再任
09/07	08:09	7671	ＡｍｉｄＡホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
表取締役 株式会社ハンコヤドットコム監査役 株式会社 AmidA 監査役 監査役本間拓洋本間国際綜合法律事務所代表 監査役宮本文子 中村文子公認会計士事務所所長 さくら合同会社代表 ( 注 )1. 取締役津野友邦氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役本間拓洋氏及び監査役宮本文子氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 当社は、取締役津野友邦氏及び監査役本間拓洋氏並びに監査役宮本文子氏を東京証券取引所の定め に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 監査役本間拓洋氏は、弁護士としての知見を有しており、監