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発表日	時刻	コード	企業名
09/07	07:41	3457	ハウスドゥ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
個当たり184,000 円 (1 株当たり920 円 ) 2022 年 10 月 25 日から 2025 年 10 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状 況 取締役 ( 監査等委員及 び社外取締役を 除く。) 社外取締役 ( 監査等委員を 除く。) 監査等委員 新株予約権の数 834 個新株予約権の数 60 個新株予約権の数 60 個 目的となる株式数 333,600 株目的となる株式数 12,000 株目的となる株式数 12,000 株 保有者数 2 名保有者数 2 名保有者数 2 名 新株予約権の数 - 個新株予約権の数 - 個新株予約権の
09/07	07:39	3675	クロス・マーケティンググループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
証券コード:3675 第 9 回 定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 開催 場所 決議 事項 2021 年 9 月 29 日 ( 水曜日 ) 午後 2 時 00 分 ( 受付開始午後 1 時 30 分 ) 東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号 東京オペラシティタワー26 階 当社セミナールーム 第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)4 名選任の件 第 3 号議案補欠取締役 ( 監査等委員 ) 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。)に 対する株式報酬等の額及び内容 決定の件 目次
09/07	07:29	6036	ＫｅｅＰｅｒ技研
第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
三浦健典取締役営業部長 小野繁範取締役事業サポート部長 岡田邦彦取締役 ENEOSトレーディング株式会社取締役執 行役員 角田善弘取締役 ( 監査等委員 ) 家田義人取締役 ( 監査等委員 ) 深谷雅俊取締役 ( 監査等委員 ) 深谷会計事務所所長 株式会社買取王国社外取締役 ( 監査等 委員 ) 株式会社動力社外監査役 ( 注 1) 取締役岡田邦彦氏は、社外取締役であります。 ( 注 2) 取締役 ( 監査等委員 ) 角田善弘氏、家田義人氏及び深谷雅俊氏は、社外取締役であります。 なお、角田善弘氏、家田義人氏および深谷雅俊氏は株式会社東京証券取引所及び株式会社名 古屋証券取引所の定めに基づく
09/07	07:25	4847	インテリジェント　ウェイブ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
当社 の株式の数 10,700 株 < 社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要 > 渡部晃氏は、弁護士として法律専門知識を有しており、また東京大学先端科学技術研究センター特任 教授等を歴任して学識もあることから、社外取締役として客観的な立場から経営に参画し、取締役会 の意思決定を行う上で、業務執行を行う経営陣から独立した立場で適切な助言と提言をいただいてお り、また、2021 年 6 月に指名・報酬委員会の委員に就任し、取締役候補者、執行役員の選任、取締 役の報酬等の決定につき、客観的・中立的な立場で参画しております。当社のガバナンス体制の更な る強化に貢献すること、及び適切な助言
09/07	07:25	6175	ネットマーケティング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
30,000 株 1 名 225 個 45,000 株 1 名 ( 注 )1. 社外取締役は含まれておりません。 2.2013 年 6 月 28 日付で普通株式 1 株につき5 株、2015 年 6 月 4 日付で普通株式 1 株につき100 株、2018 年 3 月 14 日付で普通株式 1 株につき2 株とする株式分割を行っております。上記株式数及び権利行使価 額は、当該調整後の株式数及び権利行使価額を記載しております。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 ― 12 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査
09/07	07:23	4396	システムサポート
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 坂本裕子氏は、特定社会保険労務士としての長年の経験及び豊富な知見を有しており、働き方改革やセカンドキャリアなど に関し、専門的な観点から当社のグループ経営に対して適切な助言をいただけるものと期待しております。また、同氏が選 任された場合は、指名・報酬諮問委員として当社の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場 で関与いただく予定です。 なお、同氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由によりその職務を適切に遂行いただけるものと 判断し、監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。 ( 注 )1
09/07	07:19	3041	ビューティ花壇
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
業経済高度実証研究センター客員研究員 監査役宮田房之宮田総合法律事務所弁護士 監査役吉永賢一郎 税理士法人ユース会計社代表社員 株式会社ユース総研代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役新改敬英氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役竹内尚氏、監査役宮田房之氏及び監査役吉永賢一郎氏は、社外監査役でありま す。 3. 取締役新改敬英氏、常勤監査役竹内尚氏、監査役宮田房之氏及び監査役吉永賢一郎氏を東 京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 常勤監査役竹内尚氏は、経理部門に長年勤務した経験を有しており、財務及び会計に関す る相当程度の知見を有しております
09/07	07:16	3154	メディアスホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
な事項について、当社及び各子会社から 成る当社グループ全体の理解を深め、当社グループにおけるコンプライアンスを確保する ための体制を構築する。その一環として、当社に、当社グループの取締役 ( 社外取締役を 除く) 及び使用人を対象としたコンプライアンス等に関するeラーニング等による社内研 修制度を構築し、実施する。 2 当社グループにおけるコンプライアンス体制及びリスク管理体制を推進するために、当社 に、当社の代表取締役を委員長とし、当社の取締役及び監査役、各子会社の代表取締役社 長を委員とする「コンプライアンス・リスク委員会 」を設置し、コンプライアンス及びリ スクに関する重要事項の審議を行
09/07	07:16	3154	メディアスホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
件 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動報酬導入の件 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する事後交付による株式報酬制度の一 部改定の件4. 議決権行使に ついてのご案内 3ページに記載の「 議決権行使についてのご案内 」をご参照くださ い。 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 本招集ご通知に際して提供すべき書類
09/06	16:46	3660	アイスタイル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株 ) 第 22 回新株予約権 10,000 個 1,000,000 株 ( 新株予約権 1 個につき普通株式 100 株 ) 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 当社取締役、その他の当社役員の保有する新株予約権の区分別合計 区分回次 ( 行使価額 ) 行使期間個数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 第 9 回 (397 円 ) 第 22 回 (21 円 ) 2016 年 10 月 1 日 ~ 2025 年 9 月 30 日 2021 年 10 月 1 日 ~ 2024 年 10 月 31 日 24,000 個 1 名 10,000 個 2 名 ( 注 )1. 新株予約権の数は、当初発
09/06	16:46	3660	アイスタイル
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
関係 資本金 純資産 総資産 売上高 経常利益 当社子会社はGlowdayzの総議決権の14.9%に 相当する株式を保有しております。 当社従業員を同社の社外取締役として派遣して おります。 開示すべき重要な取引はありません。 6 百万円 228 百万円 495 百万円 613 百万円 152 百万円 ※2020 年 12 月末時点の為替レート1KRW=0.0952 円で計算しております。 (4) 株式取得の時期 2021 年 8 月 31 日 ( 予定 ) (5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 1 異動前の所有株式数・持分比率 19,814 株 (14.9%) 2 取得株式
09/06	13:20	5698	エンビプロ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・ホールディング株式会社代表取締役 村上美晴 会長 (1953 年 8 月 14 日 ) 2008 年 2 月同社代表取締役会長兼社長 2010 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 2012 年 4 月セントケア・ホールディング株式会社代表取締役 会長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) セントケア・ホールディング株式会社代表取締役会長 有限会社村上企画代表取締役 所有する当社 の株式数 19,036 株 6 【 選任の理由及び期待される役割 】 上場企業経営者としての経験をもとに当グループの経営戦略に対する有益なる助言を与えられることから、 社外取締役としての職務を適切に遂行することができ
09/06	13:14	6062	チャーム・ケア・コーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
25 日 ) 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 4 名 取締役 ( 社外取締役 を除く) 4 名 取締役 ( 社外取締役 を含む非業務 執行取締役 を除く) 4 名 取締役 ( 社外取締役 を含む非業務 執行取締役 を除く) 4 名 新株予約権数 521 個 656 個 689 個 1,260 個 目的となる 株式の種類 及び数 普通株式 20,840 株 ( 新株予約権 1 個につき 40 株 ) 普通株式 13,120 株 ( 新株予約権 1 個につき 20 株 ) 普通株式 13,780 株 ( 新株予約権 1 個につき 20 株 ) 普通株式 12,600 株 ( 新株予約権
09/06	12:00	5283	高見澤
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社高見澤コード 5283 提出日 2021/9/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である鴇澤裕氏の役員の属性について変更いたしました。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松本清社外取締役 ○ ○ 有 2 鴇澤裕社外監査役 ○ ○ 該当 なし 訂正・変 更 3 金子肇社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役
09/06	12:00	4396	システムサポート
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社システムサポート_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社システムサポートコード 4396 提出日 2021/9/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 ・2021 年 9 月 28 日開催予定の定時取締役会に社外役員の選任議案が付議され るため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 廣 﨑 邦夫社外取締役 ○ △ 有 2 麻生小夜社外取締役 ○ ○ 有 3 坂本裕子社外取締役 ○ ○ 新
09/06	12:00	5698	エンビプロ・ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
210906_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エンビプロ・ホールディングスコード 5698 提出日 2021/9/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす者をすべて独立役員に指定するため。 また、新任の社外取締役である神谷寛氏を独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 村上美晴社外取締役 ○ ○ 有
09/06	12:00	7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _ 株式会社 TAKARA & COMPANY202109.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社 TAKARA & COMPANY コード 7921 提出日 2021/9/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 8 月 3 日提出の独立役員届出書において一部訂正 ( 松尾信吉氏 )を行うも の 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 井植敏
09/06	12:00	3660	アイスタイル
独立役員届出書 株主総会招集通知
210906 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/6 独立役員届出書 株式会社アイスタイルコード 3660 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 那珂通雅社外取締役 ○ ○ 有 2 宇佐美進典社外取締役 ○ ○ 新任有 3 原陽年社外監査役 ○ ○ 有 4 都賢
09/06	12:00	3097	物語コーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
物語コーポレーション_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/6 独立役員届出書 株式会社物語コーポレーションコード 3097 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 9 月 28 日開催予定の定時株主総会において新たに社外取締役として選任 予定である安田加奈氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岩田元社外監査役
09/06	12:00	4657	環境管理センター
独立役員届出書 株主総会招集通知
環境管理センター_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/6 独立役員届出書 株式会社環境管理センターコード 4657 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 9 月 28 日開催予定の定時株主総会において社外取締役 1 名 ( 安藤氏 )を選任す るため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 渡辺真一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 中嶋教夫社外取締役 ○ ○ 有 3 安藤謙一郎社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している