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発表日	時刻	コード	企業名
09/06	08:50	3097	物語コーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
第 52 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 2021 年 9 月 28 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 受付開始予定時刻 : 午前 9 時 15 分 場所 愛知県豊橋市花田町西宿 ホテルアソシア豊橋 5 階 「ザボールルーム」 ※ 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。 議案 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 剰余金の処分の件 取締役 9 名選任の件 社外取締役の報酬額改定の件 目次 ごあいさつ 1 第 52 期定時株主総会招集ご通知 4 事業報告 7 連結計算書類 36 計算書類 39 監査報告 42 株主総会参考書類 48 ※ 第 52 期定時株主総会招集ご通知
09/06	08:16	6340	澁谷工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
よび玉井政利氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり、株式会社 東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。 3. 社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要 (1) 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しております。この経験を生かし、当社取締役就 任後は、客観的専門的な立場およびコンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言や監督を行ってい ただいております。今後も当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献いただけると期待し、社外取締役候補者 といたしました。 (2) 玉井政利
09/06	08:16	6340	澁谷工業
2021年定時株主総会インターネット開示事項 株主総会招集通知
切な情報開示と透明性の確保、取締役会等の責務、株主との対話 )」に沿って、コーポレート・ガバナンスの 充実に努めております。 当社取締役会は、会社の業務執行および経営全般の監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するととも に、法令上取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行の決定等を通じて、意思決定を行っておりま す。当社は、独立性のある社外取締役 2 名を選任しており、社外取締役は、取締役会において、当社の経営の成 果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営 改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っ
09/06	07:21	6547	グリーンズ
第58回定時株主総会招集ご通知_5 株主総会招集通知
営管理センター代表取締役 税理士法人だいち代表社員 井村屋グループ株式会社社外監査役 ヒヤマ・クボタ法律事務所代表 大阪有機化学工業株式会社社外監査役 南海化学株式会社社外取締役監査等委員 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 土田繁氏および檜山洋子氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 土田繁氏は公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計および経営全般に関する相当程度の知 見を有しております。また取締役 ( 監査等委員 ) 檜山洋子氏は弁護士の資格を有しており、法律業務の経験を通して培った幅広い知識 と見識を有しております。 3. 当社は、内部監査部
09/06	07:21	6547	グリーンズ
第58回定時株主総会招集ご通知_4 株主総会招集通知
第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)8 名全員は、本総会終結の時をもって任 期満了となります。つきましては、取締役 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会で審議したうえで、取締役会において決定したもの です。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会において検討がなされましたが、全ての取締役候補者について 適任であると判断しております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の地位および担当属性 再任
09/06	07:16	9514	エフオン
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の選任をお願いす るものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位 1 島 﨑 知格再任代表取締役社長 2 長澤睦再任常務取締役 3 小池久士再任常務取締役 4 藤井康太朗再任取締役 5 佐藤祐二新任 - 6 須藤博新任 - 7 鈴木信一再任社外独立社外取締役 8 皆川則雄再任社外独立社外取締役 9 佐古麻衣子再任社外独立社外取締役 - 7 -< 参考 > 取締役候補者の専門性と経験 (スキルマトリックス) ※ 各候補者が有するすべての専門性と経験を表すものではありません。 企業経営 財務・会計・ ファイナンス コンプライアンス
09/06	07:10	8928	穴吹興産
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ジョイフルサンアルファ代表取締役社長 不動産開発本部長 あなぶきホームライフ株式会社代表取締役社長 取締役堀井茂弁護士 取締役新宮章弘株式会社穴吹ハウジングサービス代表取締役社長 取締役大谷佳久 シニア事業部長、人事部長 あなぶきメディカルケア株式会社代表取締役社長 あなぶきヘルスケア株式会社代表取締役社長 取締役近藤陽介不動産開発本部副本部長 ( 西日本担当 ) 常勤監査役横田賢二税理士 監査役 勝丸千晶 ( 通称名 : 石川千晶 ) 監査役服部明人 公認会計士 株式会社ミライト・ホールディングス社外監査役 弁護士 株式会社萩原材木店代表取締役社長 雪印メグミルク株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注
09/04	23:41	9361	伏木海陸運送
2021年定時株主総会招集通知添付書類 株主総会招集通知
会社法第 2 条第 15 号に定める社 外取締役であります。 2. 監査役中村正治氏及び坂本重一氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 監査役坂本重一氏は、税理士として、税務及び会計に関する相当程度の知見を有するもの であります。 ― 7 ―(2) 事業年度中に退任した取締役 退任時の地位氏名退任時の担当及び重要な兼職の状況退任日 取締役太田好昭 人事労務部長、丸共シーランド株式会社代表 取締役社長 2020 年 9 月 25 日 (3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等 1 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 取締役の報酬については
09/04	07:44	5903	シンポ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
常務取締役安藤紀彦東京支店長 取締役片岡光男札幌支店長 取締役森竜英名古屋支店長 事 業 報 告 取締役山田清久生産管理部長 取締役谷村政美大阪支店長 取締役阿知波智大 常勤監査役大西一彦 監査役安田加奈 監査役光岡要次郎 阿知波会計事務所所長 監査法人東海会計社代表社員 安田会計事務所所長 スギホールディングス株式会社社外監査役 株式会社ゲオホールディングス社外取締役 中央発條株式会社社外取締役 コンドーテック株式会社社外監査役 光岡会計事務所所長 ABホテル株式会社社外監査役 計 算 書 類 ( 注 )1. 取締役阿知波智大氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役大西一彦氏、監査役
09/04	07:34	1431	Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。 Ⅳ. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長瀬口力タクエーホーム株式会社代表取締役社長 常務取締役瀬口悦子営業部長 取締役櫻井昭生管理部長 取締役大山重敬建築部管掌 取締役松村伸也 K&Pパートナーズ株式会社代表取締役社長 取締役西村信男西村信男税理士事務所長 取締役前田隆 株式会社トライアンド代表取締役 株式会社ポルコロッソ社外監査役 LIEN 株式会社 ( 現株式会社ボディコープ) 社外取 締役 五洋食品産業株式会社社外取締役 株式会社フロンティア社外取締役 株式会社アクアネット
09/04	07:29	6662	ユビテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
0.75 ㈱ オサムシ 100,000 0.67 SMBC 日興証券 ㈱ 94,900 0.64 綾部利華 75,600 0.51 ― 9 ―(2) 新株予約権等に関する事項 事業年度末日に当社役員が有する新株予約権等の概要 発行決議の日 2012 年 9 月 6 日 2012 年 9 月 6 日 2012 年 9 月 6 日 新株予約権の目的となる 株式の種類 新株予約権の目的となる 株式の数 普通株式普通株式普通株式 社外取締役 6,000 株社外取締役 3,200 株社外取締役 2,800 株 監査役 - 監査役 - 監査役 - 新株予約権の発行価額無償無償無償 取締役 0 名取締役 0 名
09/04	07:28	6542	ＦＣホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
等委員である取締役を除 く。)3 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、監査等委員会から、本議案について1 名の独立社外取締役と1 名の社外取締役を 含む指名 / 報酬等諮問委員会での審議を経て取締役会において適切に決定されており、特 段の意見は無いと報告を受けています。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は次のとおりです。 再任 氏名 ( 生年月日 ) ふくしまこうじ 福島宏治 (1959 年 2 月 12 日生 ) 【 取締役会出席状況 ( 当事業年度 )】 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1983 年 4
09/04	07:23	4575	キャンバス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の数 1,175 個 新株予約権等の目的となる 株式の種類 普通株式 新株予約権等の目的となる 株式の数 117,500 株 新株予約権等の発行価額無償 新株予約権等の権利行使価額 813 円 権利行使期間 2018 年 6 月 9 日から2023 年 6 月 8 日まで 新株予約権の行使の条件 役員の 保有 状況 取締役 ( 監査等委員を除く ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員 ) 1 本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、監 査役、顧問、従業員の何れもの地位を喪失した場 合、その後、本新株予約権を行使することはできな い。ただし、任期満了による退任、定年退職又
09/03	13:24	3446	ジェイテックコーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株当たり 103 円 ) ( 注 )2 2017 年 7 月 1 日から 2024 年 6 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 2 個 2,000 株 1 名 ( 注 )1. 上記新株予約権行使条件は次のとおりです。 1 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、 従業員の地位にあることを要
09/03	13:23	6327	北川精機
第65期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
美 230 千株 3.27% MSIP CLIENT SECURITIES 178 千株 2.53% 株式会社マンセイ 142 千株 2.01% 大栄鋼業株式会社 111 千株 1.57% S М B C 日興証券株式会社 107 千株 1.52% ( 注 ) 持株比率は自己株式 (594,889 株 )を控除して計算しております。 - 8 -Ⅲ 会社役員に関する事項 1. 取締役の氏名等 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長内田雅敏 代表取締役専務内田浩靖 取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員
09/03	12:19	1414	ショーボンドホールディングス
第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
1 み 三 うら 浦 さとる 悟 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 社 外 独立役員 13 回 /13 回 12 回 /12 回 2 ほん 本 ごう 郷 あきら 亮 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 社 外 独立役員 13 回 /13 回 12 回 /12 回 3 くわ 桑 の 野 れい 玲 こ 子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 社 外 独立役員 13 回 /13 回 12 回 /12 回 13候補者番号 1 み 三 (1956 年 3 月 27 日生 ) うら 浦 さとる 悟 所有する当社の株式数 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1981 年 4 月
09/03	12:19	1414	ショーボンドホールディングス
第14回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
務の執行が効率的に行われることを確保するための取組みの状況 取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役は3 名 )の合計 9 名で構成されております。取締役会は、当事業年度中 に13 回開催し、そのほか、会社法第 370 条及び当社定款第 28 条の規定に基づき、取締役会 決議があったものとみなす書面決議が1 回あり、各議案についての審議、業務執行の状況等 についての監督を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保 されていると考えております。 (5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適
09/03	12:00	3148	クリエイトＳＤホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
2021 年独立役員届出書様式 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社クリエイトSDホールディングスコード 3148 提出日 2021/9/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役新規選任を含む議案が決議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 原幸雄社外取締役 ○ ○ 有 2 安保洋子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独
09/03	12:00	3655	ブレインパッド
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ブレインパッド_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ブレインパッドコード 3655 提出日 2021/9/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて、監査等委員会設置会社への移行および 新任社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐野哲哉社外取締役 ○ ○ 有
09/03	11:15	9028	ゼロ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
タンチョンインターナショナルリミテッド 副会長兼マネージングディレクター 再任 再任 彦 社外取締役 SBSホールディングス株式会社代表取締役社長再任社外 俊之 よしゆき 芳幸 社外取締役 社外取締役 クリフィックス税理士法人社員 公認会計士、税理士 株式会社 MS&Consulting 社外取締役 和田会計事務所代表 公認会計士 株式会社フォーバルテレコム社外取締役 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役 栗林商船株式会社社外監査役 再任社外独立 再任社外独立 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 6候補者番号 1 きた 北むら