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発表日	時刻	コード	企業名
09/03	09:55	3271	ＴＨＥグローバル社
第11期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
査役小林一久株式会社グローバル住販監査役 ( 注 )1. 取締役豊島英征氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役三枝龍次郎氏及び監査役小林一久氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、豊島英征氏、三枝龍次郎氏、小林一久氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指 定し、同取引所に届け出ております。 2 責任限定契約の内容の概要 当社は、非業務執行取締役中林毅氏、田村達裕氏、髙村正人氏、有泉俊介氏、豊島英征氏及 び各監査役との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償 責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任
09/03	09:18	7699	オムニ・プラス・システム・リミテッド
2021年定時株主総会招集通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知
期事業年度配当に関する件 ··· 5 第 3 号議案新社外取締役 2 名選任の件 ············· 6 第 4 号議案社外取締役 2 名再任の件 ················· 7 第 5 号議案取締役報酬支払方法決定の件 ········· 8 第 6 号議案会計監査人再任の件 ························· 8 事業報告 ····································································· 9 計算書類
09/03	09:16	3655	ブレインパッド
第18回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
イアンスガイドライン」を定める。 2 当社および子会社のコンプライアンスに係る内部通報窓口 を利用して、取締役の法令違反につき通報できる体制をと り、コンプライアンス体制の機能状態をモニタリングす る。 3 取締役会の事務局を設置し、必要に応じて速やかに取締役 会を開催し、取締役会上程基準の定める事項が適時に上 程・審議される体制とし、取締役会の議案について十分な 審議を可能とする資料の作成支援、議案内容の事前説明を 行うことにより、社外取締役および監査役の議案の理解を 促し、適法性その他の確認が適切になされることを確保す る。 4 取締役は、他の取締役の法令または定款に違反する行為を 発見した場合、直ちに監査
09/03	09:16	3655	ブレインパッド
第18回定株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額 決定の件 第 7 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 データ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくる 2004 年の創業以来、データによるビジネス創造と経営改善に 向き合ってきたデータ活用のリーディングカンパニーコロナ禍による業績影響は既に底打ち。 DX 需要の拡大を追い風に年率 20% 前後 の成長軌道に戻し、中期経営計画の達成を目指す 12,000 < 前・中期経営計画期間 > < 現・中期経営計画期間 > 11,500 3,000 10,000 8,000
09/03	07:17	6090	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
第 18 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2021 年 9 月 25 日 ( 土曜日 ) 午後 1 時 30 分 ( 受付開始午後 1 時 ) 場所 山形県鶴岡市覚岸寺字水上 246 番地 2 鶴岡市先端研究産業支援センター ( 鶴岡メタボロームキャンパス) レクチャーホール ( 末尾の「 株主総会会場ご案内図 」をご 参照ください。) 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)2 名選任 の件 当社取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役 を除く。)に対する業績条 件付事後交付型譲渡制限付 株式報酬に係る報酬決定の 件 ヒューマン
09/02	12:00	4716	日本オラクル
独立役員届出書 株主総会招集通知
independent_director_202108.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/2 独立役員届出書 日本オラクル株式会社コード 4716 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤森義明社外取締役 ○ ○ 有 2 ジョン・エル・ホール社外取締役 △ △ △ 有 3 夏野剛
09/02	12:00	4370	モビルス
独立役員届出書 株主総会招集通知
モビルス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/2 独立役員届出書 モビルス株式会社コード 4370 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/2 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 安達俊久社外取締役 ○ ○ 指定有 2 成田芳生社外監査役 ○ ○ 指定有 3 髙松明社外監査役 ○ ○ 指定有 4 吉永健兒社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員
09/02	12:00	9242	メディア総研
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/2 独立役員届出書 メディア総研株式会社コード 9242 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/2 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉行亮二社外取締役 ○ ○ 指定有 2 門司明子社外監査役 ○ ○ 指定有 3 吉居大希社外監査役 ○ ○ 指定有 4 桝本美穂社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の
09/02	10:33	6785	鈴木
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
196 1.37 株式会社商工組合中央金庫 160 1.11 鈴木照子 160 1.11 ( 注 )1. 持株数は千株未満を切り捨てております。 2. 持株比率は、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。 3. 持株比率は、自己株式 (4,575 株 )を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の 状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役と監査等委員を除く) 14,400 株 4 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く) - - 監査等委員である取締役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「2.(3)5 取締役の
09/02	10:33	6728	アルバック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
117 回定時株主総会招集ご通知 2 ▶ 株主総会参考書類 7 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定 の件 ▶ 事業報告 23 ▶ 連結計算書類 51 ▶ 計算書類 54 ▶ 監査報告書 57 株式会社アルバック経営基本理念 アルバックグループは、互いに協力・連携し、 真空技術及びその周辺技術を総合利用することにより、 産業と科学の発展に貢献することを目指す。 経営方針 顧客満足の増進 生産技術の革新 独創的な商品開発 自由闊達な組織 1 企業価値の
09/02	10:15	4326	インテージホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
/18 回 ) 海外事業統括本部長 取締役マーケティング支援 ( 消 費財・サービス) 国内事業担当 100% (18/18 回 ) 計 算 書 類 6 再任 7 再任 オオタケグチ 大竹口 マサル 勝 キシシズエ 岸志津江 男性 女性 社外取締役 独立役員 取締役経営企画担当 社外取締役 100% (14/14 回 ) 94% (17/18 回 ) ( 注 ) 1. 大竹口勝氏は、2020 年 9 月 29 日開催の第 48 回定時株主総会におきまして、新たに当社の取締役 ( 監 査等委員である者を除く)に選任され就任したため、同氏についての取締役会への出席状況は、取締 役 ( 監査等委員であ
09/02	10:15	4326	インテージホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
が図られ、通報者の保護に十分配慮した 上で適切に対応しました。また、情報セキュリティ委員会を4 回開催し、当社グループの情報セキュ リティの課題把握・解決に向け、対策の策定及びその実行方法について審議及び決定を行いました。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)7 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等 委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、経営に関する基本方針、その他重要事項の 意思決定や、代表取締役以下執行役員の業務執行を監督しました。また、取締役会は、執行役員を選 任し、各執行役員は代表取締役の指揮・監督のもと、各自の権限及び責任の範囲で
09/02	07:35	4391	ロジザード
2021年6月期　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 有限公司 取締役亀田尚克営業部長 取締役緒方美樹 取締役渡辺彰敏 常勤監査役滝澤玲 監査役原田宏紀 監事 みしま税理士法人代表社員 株式会社松岡経営コンサルティング取締役 渡辺総合法律事務所代表 東京都弁護士国民健康保険組合専務理事 監査役中嶋清昭バルミユーダ株式会社監査役 ( 注 ) 1. 取締役緒方美樹及び渡辺彰敏の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 常勤監査役滝澤玲、監査役原田宏紀及び中嶋清昭の3 氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める 社外監査役であります。 3. 常勤監査役滝澤玲及び監査役原田宏紀の両氏は、長年、事業会社において経理部門を担
09/02	07:24	3076	あいホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
代表 株式会社インテージホールディングス社外取締役 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 取締役河本博隆 常勤監査役田口詞男 監査役安達一彦安達一彦法律事務所代表 監査役石本哲敏 石本哲敏法律事務所代表 ハウスコム株式会社社外取締役 岡部株式会社社外取締役 ( 注 )1.2020 年 9 月 25 日開催の第 14 回定時株主総会において、新たに荒川康孝氏が取締役に選任され、就任 いたしました。 2. 取締役三山裕三氏及び取締役河本博隆氏は、社外取締役であります。 なお、当社は、取締役三山裕三氏及び取締役河本博隆氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と して指定し、同取引所に届け出
09/02	07:08	1739	シード平和
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
. 取締役 一般社団法人日本木造分譲住宅協会理事長 取締役吉野誠治 POPアセットマネジメント株式会社取締役 常勤監査役楠下庄三 監査役小池裕樹 監査役小西一成 弁護士 さくら法律事務所代表弁護士 モリ工業株式会社社外取締役 ミートフーズサービス株式会社監査役 株式会社ダイドー社外取締役 公認会計士、税理士 株式会社エアーズ経営研究所取締役 エアーズ税理士法人代表社員 ( 注 ) 1. 吉野誠治氏は、社外取締役であります。 2. 楠下庄三氏、小池裕樹氏、小西一成氏は、社外監査役であります。 3. 監査役楠下庄三氏は、長きにわたり経理・財務部門の業務に従事し、財務及び会計に関す る相当程度の知見
09/01	12:12	2481	タウンニュース社
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
長島淳一 取締役執行役員露木敏博 取締役執行役員井坂欣弥 取締役秋山純夫 常勤監査役伊藤弘通 経営企画室室長 兼タウンニュース監理役員 経営監理役員 経営管理部部長 プロモーション事業監理役員 企画営業部部長 タウンニュース編集室監理役員 県央支社支社長 有限会社一の家 代表取締役社長 監査役長谷川幸弘 株式会社長谷川会計事務センター 代表取締役社長 監査役伊澤孝 ( 注 )1. 取締役秋山純夫氏は、社外取締役であります。 2. 監査役長谷川幸弘氏及び伊澤孝氏は、社外監査役であります。 3. 監査役長谷川幸弘氏は長年にわたり会計業務に携わり、税務・会計面での専門的知識を有し ており財務及び会計
09/01	12:11	1788	三東工業社
２０２１年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社長 奥田克実 代表取締役 専務執行役員 細川礼昭 株式会社古澤建設取締役 取締役 専務執行役員 中村幸治 建築事業本部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 奥村敏朗 山本泰造 津田穂積 株式会社古澤建設監査役 公益財団法人深尾理工教育 振興財団常務理事 津田公認会計士事務所所長 京都機械工具株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 山本泰造氏および津田穂積氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 津田穂積氏は公認会計士および税理士の資格を有しており、財 務および会計に関する相
09/01	12:00	1739	シード平和
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/1 独立役員届出書 シード平和株式会社コード 1739 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小池裕樹社外監査役 ○ ○ 有 2 吉野誠治社外取締役 ○ ○ 有 3 小西一成社外監査役 ○ ○ 有 4 東井茂樹社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3
09/01	12:00	1929	日特建設
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日特建設株式会社コード 1929 提出日 2021/9/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/15 独立役員届出書の 提出理由 現在、社外監査役である小野淳史氏を新たに独立役員として指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 渡邉雅之社外取締役 ○ ○ 有 2 中村克夫社外取締役 ○ ○ 有 3 河相誠社外監査役 ○ ○ 有 4 小野淳史社外監査
09/01	12:00	4911	資生堂
独立役員届出書 株主総会招集通知
20210901 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/1 異動 ( 予定 ) 日 独立役員届出書 株式会社資生堂コード 4911 2021/8/31 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 1 名が辞任したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤森義明社外取締役 ○ ○ 有 2 岩原紳作社外取締役 ○ ○ 有 3 大石佳能子社外取締役 ○ ○ 有 4 後藤靖子社外監査役