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発表日	時刻	コード	企業名
09/01	12:00	4845	スカラ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _SCA_2109.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社スカラコード 4845 提出日 2021/9/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 渡辺昇一社外取締役 ○ ○ 有 2 串崎正寿社外取締役 ○ ○ 有 3 宇賀神哲社外取締役 ○ ○ 新
09/01	12:00	4204	積水化学工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
202109 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 会社名 提出日 2021/9/1 独立役員届出書の 提出理由 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 加瀬豊社外取締役 ○ △ 有 2 大枝宏之社外取締役 ○ △ 有 3 小澤徹夫社外監査役 ○ 有 4 鈴釲木和幸社外監査役 ○ 有 5 清水涼子社外監査役 ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 積水化学工業株式会社コード 4204 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/31 ・独立役員である石倉洋子氏が、期中 (2021 年 8 月 31
09/01	11:15	1954	日本工営
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 6株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 取締役 11 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 11 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 再任 男性 再任 男性 再任 男性 再任 男性 再任 男性 再任 男性 新任 男性 新任 男性 再任 男性 再任 男性 再任 女性 ありもと 氏 名 りゅういち 有元龍一 取締役
09/01	11:09	9273	コーア商事ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コーア商事株式会社取締役副社長 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 定延紳朗コーア製薬株式会社監査役 矢野千秋 平尾禎孝 - 伊藤大義 弁護士 矢野山岸法律事務所代表 東京交通サービス株式会社社外取締役 公認会計士 出光興産株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役矢野千秋氏、取締役平尾禎孝氏及び取締役伊藤大義氏は、社外取締役で あります。なお、伊藤大義氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当 程度の知見を有しております。 2. 2020 年 9 月 25 日付で、大塚里津子氏は常務取締役に就任いたしました
09/01	09:54	7747	朝日インテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役 メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 再任 再任 再任 再任 再任 再任 再任 再任社外独立 再任社外独立 再任社外独立 取締役会への 出席状況 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 9みや 1 宮 た
09/01	09:54	7747	朝日インテック
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
態が発生した場合は、危機管理規程に基づき、当社社長を本 部長とする災害対策本部を設置し、同本部が統括して危機対応にあたり、損害及びその拡大を防止 する。 (4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 1 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、取締役会を月 1 回定期的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催する。また当社グループの取締役 ( 社外取 締役を除く) 及び当社の執行役員の参加する業務連絡会を毎月 1 回開催し、業務執行に関する協議 を行う。 2 当社グループの事業計画については、経営方針、経営戦略に基づ
09/01	07:30	4767	テー・オー・ダブリュー
第45期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
1,401 3.12 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 1,043 2.32 ライク株式会社 1,040 2.31 テーオーダブリュー従業員持株会 683 1.52 志野文哉 609 1.36 ( 注 ) 当社は、自己株式 3,991,552 株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。また、持株比率は自己株式を控除 して計算しております。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 31,500 株 6 名 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) ーー
09/01	07:30	4845	スカラ
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
場合を除き、 取締役会の決議に基づいて、予め取締役会において 定めた代表執行役を兼務する取締役がこれを招集し、 議長となる。 2. 代表執行役を兼務する取締役に事故があるときは、予 め取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代 わる。 ( 員数 ) ( 員数 ) 第 18 条 ( 新設 ) 当会社の取締役は、10 名以内とする。 第 18 条当会社の取締役は、10 名以内とする。 2. 取締役の半数以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号の社外取締役を言う。)とする。 - 7 -現行定款 変更案 招 集 ご 通 知 ( 任期 ) ( 取締役の任期 ) 第 20 条取 締役の
08/31	14:11	6916	アイ・オー・データ機器
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
)には、「 従業員向け株式報酬制度 」の導入に伴い信託が保有している当社株 式 125,000 株を含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4,200 株 2 名 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 ― 10 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の状況 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役会長細野昭雄 代表取締役社長濵田尚則 取締役加藤啓樹 取締役新田義廣 取締役丸山力 有限会社トレント代表取締役 クリエイティブ・メディア株式会社代表
08/31	14:11	6916	アイ・オー・データ機器
2021年定時株主総会招集通知(インターネット開示事項) 株主総会招集通知
コンプライアンス活動の実施状況の確認を行いました。 2 リスク管理に関する取組み 経営理念またはビジョンに基づく経営方針と事業上の機会とリスクを勘案した経営計画 立案のため、「リスク管理規程 」に基づき代表取締役社長を委員長、部門責任者が委員と して構成される「リスク管理委員会 」を設置し、事業活動に影響を及ぼすリスクを把 握・分析し、状況の確認を行いました。 3 取締役の職務の執行が効率的に行われることの確保 主な会議の開催状況として、取締役会は12 回開催され、取締役の職務執行の適法性を確 保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しな い社外取締役が全てに出
08/31	12:10	6066	新東京グループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長吉野勝秀 株式会社シントウキョウエージェント代表取締役社 長 取締役小野澤歩管理部長 取締役千葉康一株式会社エコロジスタ代表取締役社長 監査役和泉秀樹 Air Style 株式会社代表取締役 株式会社 SERENDIPITY 代表取締役 監査役関原竜也トゥーライフ合同会社代表社員 監査役田中大輔 司法書士リアライズ法務事務所所長 株式会社ページワン・ネオ・バンク社外取締役 ( 注 ) 1. 監査役和泉秀樹氏、監査役関原竜也氏及び監査役田中大輔氏の各氏は、社外監査役であり ます。 2. 監査役渡部和仁氏、監査役渡邉勉氏及び監査役五十島
08/31	12:00	4826	ＣＩＪ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/31 独立役員届出書 株式会社 CIJ コード 4826 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 また、独立役員の該当状況についての説明に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大谷真社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 阿江勉社外取締役 ○ △ △ 訂正・変更
08/31	12:00	6916	アイ・オー・データ機器
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社アイ・オー・データ機器 __ 独立役員届出書 _202108 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/31 独立役員届出書 株式会社アイ・オー・データ機器コード 6916 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 丸山力社外取締役 ○ ○ 有 2 塚本外茂久社外取締役 ○ △ 指定有 3 千
08/31	12:00	9273	コーア商事ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 20210901.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 コーア商事ホールディングス株式会社コード 9273 提出日 2021/8/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に新任の監査等委員である取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 矢野千秋社外取締役 ○ ○ 有 2 平尾禎孝社外取締役 ○ ○ 有 3 伊藤大義社外取締役 ○ ○ 有 4 髙橋清社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立
08/31	12:00	8254	さいか屋
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/31 独立役員届出書 株式会社さいか屋コード 8254 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/1 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 1 名辞任の為 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 須賀一也社外取締役 ○ ○ 有 2 原光宏社外監査役 ○ 3 森勇社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人
08/31	12:00	2481	タウンニュース社
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社タウンニュース社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/31 独立役員届出書 株式会社タウンニュース社コード 2481 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 秋山純夫社外取締役 ○ ○ 有 2 岸井幸生社外取締役 ○ 新任有 3 長谷川幸
08/31	09:58	6888	アクモス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役 清川 石川 深作 明宏 稔 耕一 代表取締役社長 兼 COO ( 業務執行取締役 ) 取締役専務執行役員 営業本部長 ( 業務執行取締役 ) 取締役専務執行役員 技術本部長 ( 業務執行取締役 ) 経営会議 ● ● ● ● ● ● ● 金子登志雄監査等委員 ● ● ● 社 外 取 締 役 西山 板垣 松尾 達男 雄士 恭志 独立役員 監査等委員 独立役員 監査等委員 独立役員 監査等委員 経営会議 指名報酬委員会 ● ● ● 指名報酬委員会 ● ● 経営会議 ● ● ● ( 注 ) 1. 取締役会を構成する取締役の専門分野をマトリクスにて示すもので、各取締役の有するスキル及び 期待される
08/31	09:47	2904	一正蒲鉾
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、効率的な意思決定を行っております。 ・取締役 9 名のうち3 名は社外取締役であり、取締役会に出席し随時 必要な意見表明をしており、経営監視機能の客観性及び中立性は十 分確保される体制となっております。また、常勤の監査等委員は内 部監査部門及び会計監査人と密接に連携し、監査の有効性・効率性 を高めております。 ・今期は取締役会を14 回開催し、中期経営計画及び年度経営計画、 設備投資計画等について審議を行っております。また、取締役会に おいて、月次経営成績が報告され、経営目標の達成状況、経営課題 及びその対策について確認し、議論を行っております。 4 コンプライアンスに対する取組み ・当社
08/31	09:47	2904	一正蒲鉾
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
( 満 61 歳 ) 取締役経営企画部長 14 回 /14 回 (100%) まさこ 株式会社キタック代表取締役社長 正子 ( 満 51 歳 ) セコム上信越株式会社社外取締役 - 回 /- 回 (-%) P.17 連 結 計 算 書 類 P.36 計 算 書 類 P.38 監 査 報 告 書 P.40 8株主総会参考書類 の 1 野 ざき 崎 まさ 正 ひろ 博 (1958 年 2 月 5 日生満 63 歳 ) 再任 1981 年 4 月当社入社 1991 年 9 月取締役営業部長 ■ 所有する当社株式の数 523,120 株 ■ 取締役会への出席状況 14 回 /14 回 (100
08/31	09:45	2428	ウェルネット
第39回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役会 15 回 /15 回 (100%) 前田建設工業株式会社社外監査役 株式会社不二家社外監査役 公認会計士佐藤元宏事務所所長 本多通信工業株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 髙田貞信氏、佐藤元宏氏及び花澤 隆 氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 髙田貞信氏及び佐藤元宏氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有するものであります。 ・髙田貞信氏は、金融業界で培ってきた専門知識及び経験があります。 ・佐藤元宏氏は、公認会計士の資格を有しております。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の