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発表日	時刻	コード	企業名
08/31	09:45	2428	ウェルネット
第39回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
理部長等 ( 管理 部長、社外取締役または管理部長が指定する外部専門家 )に通報しなければならないことと しております。 この場合、通報者の希望による匿名を認めることとし、不利益な扱いをいたしません。 6 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため の体制 現在当社は、企業集団を形成しておりませんが、当社グループにおける業務の適正を確保 するために、「 関係会社管理規程 」を定めており、子会社が行う重要な意思決定については、 当社との事前の協議が必要な旨を定め、子会社の適切な管理を行う体制をとっております。 7 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使
08/31	09:38	3242	アーバネットコーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 出席率 ) 22/22 回 (100%) 22/22 回 (100%) 18/18 回 (100%) 22/22 回 (100%) 22/22 回 (100%) 22/22 回 (100%) 21/22 回 (95%) 8 ヤマグチ 山口さやか 新任社外独立 ― ― 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 ( 注 ) 赤井渡氏の取締役会出席状況は、2020 年 9 月 28 日の取締役就任以降の出席状況であります。 < 参考 > 取締役の選解任の方針及び手続 当社は、取締役の職責を果たすために必要な能力があると認められる者を、 候補
08/31	09:34	1381	アクシーズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
アイエムポートリー代表取締役社長 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 松山照 取締役 ( 監査等委員 ) 山之内浩明 有限会社山之内コンピューター会計代表取締役 税理士法人れいめい代表社員 取締役 ( 監査等委員 ) 新倉哲朗 ( 注 )1. 取締役山之内浩明氏及び新倉哲朗氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 取締役山之内浩明氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありま す。 3. 情報収集の充実を図り、内部統制監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化 するために、松山照氏を常勤の監査等委員として選定して
08/30	12:22	3986	ビーブレイクシステムズ
第19回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
式会社 17 1.09 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (196 株 )を控除して計算しております。 3. 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 6 -4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長白岩次郎 取締役上川伸彦開発部長 取締役高橋明営業部長 取締役熊田圭一郎管理部長 取締役成願隆史 公認会計士成願隆史事務所所長 ㈱ファンデリー監査役 常勤監査役諏訪由枝 監査役伊藤修久合同会社ブリコラ代表社員 監査役本田宗哉 ( 注 )1. 取締役成願隆史氏は、社外取締役であります
08/30	12:00	6571	キュービーネットホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 キュービーネットホールディングス株式会社コード 6571 提出日 2021/8/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/22 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 9 月 22 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が 付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大宮立社外取締役 ○ ○ 有 2 菊地唯夫社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 斎藤敏一社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 4 戸谷圭子社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独
08/30	12:00	6465	ホシザキ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ホシザキ株式会社コード 6465 提出日 2021/8/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/31 独立役員届出書の 提出理由 現在、独立役員として届け出ている社外取締役の吉松加雄氏が辞任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 友添雅直社外取締役 ○ ○ 有 2 元松茂社外取締役 ○ ○ 有 3 柘植里恵社外取締役 ○ △ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の
08/30	12:00	3242	アーバネットコーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社アーバネットコーポレーション_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社アーバネットコーポレーションコード 3242 提出日 2021/8/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中島信一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 篠田哲志社外取締役 ○ ○ 有 3 山口さやか社外取締役 ○ ○ 新
08/27	13:21	2689	オルバヘルスケアホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
満了となります。つきましては、取締役 8 名の選任をお 願いするものです。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 ふりがな 氏名 当社における地位及び担当 1 2 3 4 5 6 7 8 まえしまようへい 前島洋平 代表取締役社長再任 たかいたいら 高井平 取締役副会長再任 いそだきょうすけ 磯田恭介 常務取締役経営企画本部長再任 むらたのぶはる 村田宣治 常務取締役管理本部長再任 くわむらかつゆき 桑村勝之 取締役営業本部長再任 はっとりてるひこ 服部輝彦 社外取締役再任社外独立 かわもとゆきこ 川元由喜子 社外取締役再任社外独立 きたがわゆきひろ 北川敬博 社外取締役再任社外独立
08/27	13:18	8945	サンネクスタグループ
2021年定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
( 株式 1 株につき2 株 ) 2016 年 10 月 1 日付株式分割 ( 株式 1 株につき2 株 ) - 2 -(2) 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権 名称 新株予約権 の個数 目的となる 株式の種類 及び数 取締役 ( 社外取締役・監査等委員を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役 ( 監査等委員 ) 保有人数個数保有人数個数 第 7 回新株予約権 115 個 普通株式 46,000 株 1 人 1 人 55 個 30 個 1 人 30 個 第 10 回新株予約権 92 個 普通株式 36,800 株 1 人 1 人
08/27	13:18	8945	サンネクスタグループ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
長 かめ 亀 き 木 やま 山 かわ 川 氏名 まさ 雅 現在の当社における 地位・担当 取締役会 出席状況 あきら 章 代表取締役社長 14/14 回 ひろし 宏 社外取締役 14/14 回 と 人 社外取締役 10/10 回 11候補者 番号 1 たか 髙き 木 所有する当社の株式数 あきら 取締役在任年数 ( 本総会終結時 ) 章 (1973 年 8 月 28 日生 ) 取締役会出席状況 略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当 76,200 株 12 年 14/14 回 招 集 ご 通 知 2001 年 1 月当社入社 2007 年 7 月当社マーケティンググループ
08/27	13:13	6028	テクノプロ・ホールディングス
第16回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
体制の運用状況 ・当社は、定時取締役会を毎月、必要に応じて臨時取締役会も開催 しており、当事業年度においては、取締役会を15 回開催いたしま した。主要な子会社においても、当社と同様に、定時取締役会を 原則として毎月開催し、必要に応じて臨時取締役会も開催してお ります。取締役会では、事業計画の進捗をはじめとする業務執行 状況に関する報告事項や、戦略的な意思決定である決議事項に関 して、社外取締役及び監査役を交えた活発な意見交換がなされて おり、取締役の職務執行の監督機能を果たしています。 ・当社執行役員等で構成されるグループ経営会議を原則として毎週 1 回開催し、業務執行上の重要事項を議論する
08/27	13:13	6028	テクノプロ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
めて取締役 9 名の ご選任をお願いいたしたいと存じます。 < 取締役増員の理由 > コーポレートガバナンスの更なる強化、及び一層幅広い専門分野からの経営判断と監督を可能とすることを目的 に、中期経営計画における経営戦略に照らして、IT 分野の知見並びに他社での経営経験を有する新たな社外取締 役のご選任をお願いするものです。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位、担当 取締役会への 出席状況 指名報酬諮問委員会 への出席状況 独立役員会議への 出席状況 1 にし 西 お 尾 やす 保 じ 示 取締役会長再任 非業務 執行 15/15 回 (100
08/27	13:11	6571	キュービーネットホールディングス
第７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
( 現株式会社みずほ銀行 ) 入行 2002 年 4 月最高裁判所司法研修所入所 2003 年 10 月東京弁護士会登録 森・濱田松本法律事務所入所 2012 年 7 月シティ法律事務所パートナー 2013 年 12 月キュービーネット株式会社監査役 2014 年 9 月積水ハウス・リート投資法人監督役員 ( 現任 ) 2015 年 6 月当社監査役 2017 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 10 月レックス法律事務所パートナー 2021 年 4 月株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング社 外取締役 ( 現任 ) 2021 年 7 月弁護士法人レックス法律事務所
08/27	12:06	3632	グリー
第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
いい 飯 かず 良和代表取締役会長兼社長広告・メディア事業管掌再任 き 真樹取締役上級執行役員最高技術責任者開発管掌再任 き 俊樹 じ 英士 く 讃久 た 取締役上級執行役員最高財務責任者コーポレート管 掌、投資・インキュベーション事業管掌 取締役上級執行役員 Wright Flyer Studios 事業管掌、 REALITY 事業管掌 取締役上級執行役員グリーエンターテインメント事業 管掌 悠太取締役上級執行役員 Pokelabo・Asia 事業管掌再任 た ろう 広太郎取締役再任 の 野たけし じま 島かず 剛社外取締役再任社外独立 のぶ 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監
08/27	12:06	3632	グリー
第17回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
定め があります。 3. 当該新株予約権または新株予約権を有する者について当社による当該新 株予約権の取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ た当該新株予約権の行使は認められないものとしております(ただし、 取締役会の決議により特に行使を認められた場合を除く)。 4. 当該新株予約権の行使は1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約 権の一部の行使は認められないものとしております。 5. いずれも当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)であり、社外取締 役は含まれておりません。 - 1 -対処すべき課題 当社グループは、「インターネットを通じて、世界をより良くする。」を
08/27	12:00	2934	ジェイフロンティア
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ジェイフロンティア株式会社コード 2934 提出日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 上場に伴う届出の為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 伊藤史哉社外取締役 ○ ○ 指定有 2 小田部真司社外取締役 ○ ○ 指定有 3 榊原一久社外取締役 ○ ○ 指定有 4 小山孔司社外監査役 ○ △ 指定有 5
08/27	12:00	3191	ジョイフル本田
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会ジョイフル本田 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ジョイフル本田コード 3191 提出日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/16 定時株主総会に、下記 2に記載の社外取締役 3 名 ( 再任 )と社外監査役 3 名 (2 名再任、1 名新任 )の選任議案が付議されるため。また、同定時株主総会 において、社外監査役の秋山正明氏、小林保弘氏が任期満了により退任するた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社
08/27	07:31	3191	ジョイフル本田
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
割引前将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定は、見積りの不確実性を伴い、市場 環境が変化した場合や新型コロナウイルスの影響による店舗の臨時休業など、将来の経済状況の 変動等により、翌事業年度の計算書類において減損損失が発生する可能性があります。 追加情報 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および業務非執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」と いいます。)の業務執行をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にす ることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と し
08/27	07:31	3191	ジョイフル本田
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株を含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に給付した株式報酬の内容は次のとおりです。 「 株式給付信託 (BBT)」に基づき設定される信託を通じて、当社の役員の退任に 伴い給付した株式 ・取締役、その他の役員に給付した株式の区分別合計 区分株式数対象人数 社外取締役 2,000 株 2 名 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 ― 18 ―(6)その他の株式に関する重要な事項 自己株式の消却 当社は、2021 年 8 月 3 日開催の取締役会において、会社法第
08/26	12:49	7364	琉球アスティーダスポーツクラブ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
いたしました。 当社との取引関係はありません。本株主総会で社外取締役選任 をお諮りしております。 シンバホールディングス株式会社 5,000 株 シンバホールディングス株式会社の代表取締役会長の安里繁信 氏は、沖縄から初めての日本青年会議所 (JC)の会頭、沖縄コ ンベンションビューローの最年少会長まで務め、沖縄経済界を 牽引している第一人者です。当社アドバイザーにも就任してい ただき、長年の経営のご経験や知見を、当社企業価値向上のた めにご協力いただくため、割当予定先として選定いたしました。 安里繁信氏に当社アドバイザーに就任いただいております。 1 名称 2 割当株数 株式会社シティハウス