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発表日	時刻	コード	企業名
08/26	12:47	4398	ブロードバンドセキュリティ
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 93,250 株 ( 新株予約権 1 個につき 10 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しな い 新株予約権 1 個当たり 8,000 円 (1 株当たり 800 円 ) 2018 年 4 月 15 日から 2026 年 3 月 31 日まで 事 業 報 告 行使の条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,660 個 16,600 株 5 名 100 個 1,000 株 1 名 ( 注 )1
08/26	12:45	2477	手間いらず
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
77,300 株 1.2% BBH/DESTINATIONS INTERNATIONAL EQUITY FUND/WASATCH ADVISORS 66,200 株 1.0% THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 51,300 株 0.8% ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (254 株 )を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 174 株 1 名 社外取締役 - 株 - 名 監査役 - 株 - 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、17
08/26	12:00	4764	Ｎｅｘｕｓ　Ｂａｎｋ
独立役員届出書 株主総会招集通知
26 期 _ 独立役員届出書 _20210826.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/26 独立役員届出書 Nexus Bank 株式会社コード 4764 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/14 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である石垣禎信氏が、期中 (2021 年 9 月 14 日付 )で社外監査役を退任 する予定のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大橋俊明社外取締役 ○ ○ 有
08/26	12:00	2477	手間いらず
独立役員届出書 株主総会招集通知
手間いらず株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/26 独立役員届出書 手間いらず株式会社コード 2477 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木一夫社外取締役 ○ ○ 有 2 洲崎智広社外取締役 ○ ○ 有 3 長又義郎社外取締役 ○ ○ 新任有 4 山本祐紀社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社
08/26	12:00	9007	小田急電鉄
独立役員届出書 株主総会招集通知
小田急電鉄株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名小田急電鉄株式会社コード 9007 提出日 2021/8/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/26 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である社外監査役の鬼丸かおる氏が、2021 年 8 月 26 日をもって辞任す るため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 野間口有社外取締役 ○ △ 有 2 中
08/26	12:00	4443	Ｓａｎｓａｎ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _20210826.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/26 独立役員届出書 Sansan 株式会社コード 4443 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/31 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員を新たに1 名指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 横澤靖子社外取締役 ○ ○ 有 2 石川善樹社外取締役 ○ ○ 有 3 塩
08/26	10:25	1887	日本国土開発
「第９２期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知
知 26 ページ 4. 会社役員に関する事項 (4) 当事業年度における取締役の報酬等の総額 【 訂正前 】 役員区分 報酬等の種類別の総額 報酬等の総額 ( 百万円 ) 対象となる取締 ( 百万円 ) 役の員数 ( 名 ) 基本報酬賞与株式報酬 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。) 191 97 78 16 7 (うち社外取締役 ) (8) (8) (-) (-) (1) 取締役 ( 監査等委員 ) 33 33 - - 3 (うち社外取締役 ) (17) (17) (2) 合計 224 130 78 16 10 【 訂正後 】 役員区分 報酬等の種類別の総額 報酬等の総額 ( 百万
08/25	12:15	7962	キングジム
第73回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
サービスを提供し、お客様のニーズに応え てまいります。 <コーポレート・ガバナンスの強化 > 当社は、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する ため、取締役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 4 名の体制とし、取締 役会における社外取締役の比率を高めており、社外取締役は取締役会に出席して専門的な立場から各取 締役の業務執行を監督しています。また、当社では執行役員制度を採用することにより、業務の監督と 執行を分離するとともに意思決定の迅速化を図っています。さらに、当社は監査役会設置会社を選択 し、常勤監査役 1 名のほか当社から
08/25	12:15	7962	キングジム
第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
要職を歴任し、これらに関する豊富な 経験と幅広い知見を有しており、様 々な経営判断や意思決定を適切に行うことがで きる人物であると判断したため、取締役候補者といたしました。 候補者番号 6 おんぞうなおと 恩藏直人 (1959 年 1 月 29 日生 ) 再任社外独立 ■ 略歴 ( 地位および重要な兼職の状況 ) 1987 年 4 月早稲田大学商学部助手 1996 年 4 月同大学商学部教授 2004 年 9 月同大学商学学術院教授 ( 現任 ) 2008 年 9 月同大学商学学術院長兼商学部長 2010 年 6 月エステー株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 4 月早稲田大学理事
08/25	12:00	5932	三協立山
独立役員届出書 株主総会招集通知
「 三協立山株式会社 _ 独立役員届出書 .xls(xlsx)」 1. 基本情報 会社名 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 長谷川弘一社外取締役 ○ △ 新任有 2 釣長人社外取締役 ○ ○ 有 3 荒牧宏敏社外取締役 ○ ○ 新任有 4 武島直子社外取締役 ○ ○ 有 5 提出日 2021/8/25 独立役員届出書の 提出理由 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 三協立山株式会社コード 5932 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 ・2021 年 8
08/25	12:00	9450	ファイバーゲート
独立役員届出書 株主総会招集通知
外取締役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 篠田信幸社外取締役 ○ ○ 有 2 島畑知可子社外取締役 ○ ○ 有 3 小幡朋弘社外取締役 ○ ○ 新任有 4 鎌田啓志社外取締役 ○ ○ 新任有 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 4 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 社外取締役候補の篠田信幸氏は、長年に亘る管理部門の経験を豊富に有しており、 主に人事・経理・財務・経営企画について事業の成長と業績向上に向けた事業戦略 を担当していたことから、事業部門の監督を行うに適
08/25	10:38	4465	ニイタカ
第59回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
取締役 ( 監査等委員 ) 茂木鉄平 弁護士法人大江橋法律事務所社員 大江橋法律事務所パートナー 倉敷紡績株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 西山万里進栄化学株式会社代表取締役社長 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 ) 池 﨑 英一郎氏、取締役 ( 監査等委員 ) 茂木鉄平氏及び取締役 ( 監査 等委員 ) 西山万里氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 池 﨑 英一郎氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 茂木鉄平氏は、東京証券取 引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。 3.2020 年
08/24	12:00	7725	インターアクション
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社インターアクション_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/24 独立役員届出書 株式会社インターアクションコード 7725 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/25 独立役員届出書の 提出理由 ・第 29 期定時株主総会にて取締役選任議案が決議される予定のため( 重任 ) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 金木宏之社外取締役 ○ ○ 有 2 織田友理子社外取締役 ○ ○ 有 3 宍戸
08/24	12:00	7126	タンゴヤ
独立役員届出書 株主総会招集通知
210824_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 タンゴヤ株式会社コード 7126 提出日 2021/8/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/24 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 井出久美社外取締役 ○ ○ 指定有 2 小田切智美社外監査役 ○ ○ 指定有 3 橋本匡弘社外監査役 ○ ○ 指定有 4 田附貴章社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員
08/24	11:14	6920	レーザーテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の地位を喪失した後 5 年間に限り行使できる。 8 当社役員の保有状況 区分新株予約権の数目的となる株式の数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 95 個 76,000 株 3 名 ( 注 )2013 年 7 月 1 日付にて実施した株式分割、2017 年 4 月 1 日付にて実施した株式分割及び 2020 年 1 月 1 日付にて実施した株式分割 (いずれも1 株を2 株に分割 )に伴い、「 新株予 約権の目的となる株式の数 」は調整されております。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に交付した新株予約権の状 況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する
08/24	11:14	6920	レーザーテック
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
、法令、定款および取締役会規定に基づき、 毎月開催する定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に付 議される。 2 取締役社長の諮問機関である経営会議については、経営会議規定により 監査役および社外取締役の出席権を保障し、議事に関し意見を述べること ができるものとする。 3 監査は、法定監査のほか、社長直属の監査室が内部監査規定に従い内部 監査を実施し、是正が必要な事項については、社長が被監査部門の責任者 に対して是正措置およびその結果報告の指示を行う。 4 コンプライアンス全般の管理については、コンプライアンス管理規定に 基づいて、コンプライアンス担当役員を置き、コンプライアンス管
08/24	07:10	4748	構造計画研究所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
号議案 取締役 10 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定に 基づき、社外取締役 5 名を含む取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 はっ 服 わた 渡 3 き 木 4 ぐ お 郭 とり 部 なべ 邊 むら 村 しょう 正 た 太 か よ た 太 もん 門 こ 香代子 しぇん 献 ちん 群 氏名 再任 再任 再任 再任 現在の当社における 地位・担当 取締役 代表執行役会長 指名委員 取締役 代表執行役社長 指名委員 取締役 執行役副社長 報酬委員
08/24	07:10	4748	構造計画研究所
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示書類 株主総会招集通知
資本 において自己株式として計上しております。 ロ) 期末株式数は当事業年度 266,900 株であり、期中平均株式数は当事業年度 175,691 株であります。 期末株式数及び期中平均株式数は、1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 3 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 当事業年度 677,872 千円 4 2020 年 ESOP 信託の開始 2020 年 ESOP 信託は2020 年 12 月に開始しており、前事業年度においては、2 及び3に該当はありま せん。 (2) 役員向け株式報酬制度の導入について 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社
08/20	13:17	3975	ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
2021年 臨時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知
、本特別委員会としても必要に応じて専門的助言を受 けることができることを、第 1 回の本特別委員会において確認しております。 24株主総会参考書類 3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、本公開買付けを含む本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程 における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2021 年 2 月 12 日付で、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会を設置いたしました。 本特別委員会の委員としては、いずれも当社の社外取締役、独立役員及び監査等委員でも
08/20	12:40	4826	ＣＩＪ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
第 46 回 定時株主総会 招集ご通知 日時 2021 年 9 月 16 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 場所 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ5 階日輪 神奈川県横浜市西区北幸一丁目 3 番 23 号 決議事項 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬枠の設定の件 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応に ついては、次頁に記載しております。 株主の皆様のご理解並びにご協力をお願い申し上げます。 議決権行使期限 ( 書面またはインターネット) 2021 年 9