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発表日	時刻	コード	企業名
08/20	12:00	4076	シイエヌエス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社シイエヌエスコード 4076 提出日 2021/8/20 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う届出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 井上英也社外取締役 ○ ○ 指定有 2 福田英明社外監査役 ○ ○ 指定有 3 堀田隆之社外監査役 ○ ○ 指定有 4 5 6 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の
08/20	12:00	9241	フューチャーリンクネットワーク
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社フューチャーリンクネットワークコード 9241 提出日 2021/8/20 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/20 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 板倉正弘社外取締役 ○ ○ 指定有 2 片町吉男社外取締役 ○ 3 清水行雄社外監査役 ○ ○ 指定有 4 松本高一社外監査役 ○ 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし
08/20	10:45	2761	トシン・グループ
第44期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
長 監査役 ( 社外 ) 阿久津正志弁護士 ( 注 )1. 取締役金子英男は、社外取締役であります。 なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。 2. 監査役光藤周一、阿久津正志の両名は、社外監査役であります。 3. 監査役光藤周一は、建設業界における長年の経験と知見を有しております。 また、会社経営者として財務及び会計に関する相当の知見を有しております。 なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。 4. 当事業年度末日以降の役員の異動は、ありません。 5. 当社は、いずれの取締役、監査役とも、責任限定契約は締結しておりません
08/20	10:15	9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ
第４期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
事本部本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 松岡茂松岡会計事務所所長 取締役 ( 監査等委員 ) 今井順也社会保険労務士法人今井労務経営所長 取締役 ( 監査等委員 ) 山田賢一公立大学法人福井県立大学理事長 ( 注 1) 取締役松岡茂氏、今井順也氏及び山田賢一氏は社外取締役であります。 ( 注 2) 当社は、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施している ため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりま せん。 ( 注 3) 取締役松岡茂氏、今井順也氏及び山田賢一氏は、株式会社東京証券取引所が定める一般株主 と利益相反が生じるおそれ
08/19	12:00	2689	オルバヘルスケアホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
オルバヘルスケアホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 オルバヘルスケアホールディングス株式会社コード 2689 提出日 2021/8/19 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会での社外監査役の新任に伴う指定 ( 新田東平 )、及び退任に伴う指 定解除 ( 佐藤雄一 ) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 服部輝彦社外取締役 ○ ○ 有
08/18	12:00	9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ
独立役員届出書 株主総会招集通知
Genky DrugStores 株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 Genky DrugStores 株式会社コード 9267 提出日 2021/8/18 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/3 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松岡茂社外取締役 ○ ○ 有 2 今井順也社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役
08/18	12:00	5932	三協立山
独立役員届出書 株主総会招集通知
「 三協立山株式会社 _ 独立役員届出書 .xls(xlsx)」 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 長谷川弘一社外取締役 ○ ○ 新任有 2 釣長人社外取締役 ○ ○ 有 3 荒牧宏敏社外取締役 ○ ○ 新任有 4 武島直子社外取締役 ○ ○ 有 5 会社名 提出日 2021/8/18 独立役員届出書の 提出理由 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 三協立山株式会社コード 5932 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 ・2021 年 8 月 27 日の定時株主総会において、社
08/17	12:21	7672	タカネット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の 概要 名称第 1 回新株予約権 新株予約権の数 28 個 ( 注 1) 保有人数 当社取締役 ( 社外役員を除く) 当社社外取締役 ( 社外役員に限る) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の発行価額 2 名 1 名 ― 5 ― 当社普通株式 2,800 株 無償 新株予約権の行使価額 1 株につき 2,500 円 新株予約権の行使期間 新株予約権の主な行使条件 自 2020 年 11 月 17 日至 2028 年 9 月 30 日 1 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の
08/17	12:00	7888	三光合成
独立役員届出書 株主総会招集通知
202108 三光合成株式会社 - 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/17 独立役員届出書 三光合成株式会社コード 7888 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/26 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 8 月 26 日開催の第 88 回定時株主総会において、社外取締役として選任予 定のフランセスコーザ氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j
08/17	09:06	3751	日本アジアグループ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(18,903,968 株 )の過半数に相当する ― 33 ―株式数 (9,451,985 株 )、すなわち、公開買付者と利害関係を有さない当社の株主が 所有する当社株式の数の過半数、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ (majority of minority)」に相当する数を上回る応募が本公開買付けに対して行われ たこと なお、本株式併合に係る議案を本臨時株主総会に付議する当社取締役会決議は、当社が 設置した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者 である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二 氏、当社
08/13	12:00	4478	フリー
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _フリー株式会社 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名フリー株式会社コード 4478 提出日 2021/8/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時取締役会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 川合純一社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 浅田慎二社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 内藤陽子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 4 ホサカユミクラーク社外取締役 ○ △ 新
08/13	08:20	2462	ライク
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
── ── 水谷彰孝取締役 ── 蓬萊仁美 赤築健吾 横大貴 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) ── ── ── 株式会社 T G C 代表取締役会長 株式会社アグリスGQ 代表取締役会長 株式会社イメンス 代表取締役会長 ライクスタッフィング 株式会社監査役 ライクキッズ 株式会社監査役 ライクケア 株式会社監査役 ── 弁護士法人横法律事務所 社 員 ( 注 )1. 取締役水谷彰孝、取締役 ( 監査等委員 ) 赤築健吾及び取締役 ( 監査等委員 ) 横大貴 は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、取締役水谷彰孝、取
08/13	08:16	3760	ケイブ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
仁取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 1. 取締役菅原貴与志氏及び野口仁氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 なお、菅原貴与志氏及び野口仁氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相 反が生じる恐れのない独立役員であります。 2. 監査等委員である取締役の小尾敏仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委 員を選定している理由は、取締役会以外の重要会議への出席や内部監査部門との密な連携 等を通じて得る社内情報を、他の監査等委員に適時に共有し意見交換することにより、監 査の実効性を高めるためであります。 3. 監査等委員である取締役の菅原貴与志氏は
08/13	08:11	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
て おります。取締役会は社外取締役 3 名を含む6 名の取締役で構成されております。 監査役会は3 名の社外監査役で構成され、うち1 名を常勤監査役として選定して おります。 当社は、取締役会規程を含む社内規程を制定し、取締役が法令及び定款に則っ て行動するよう徹底しております。当事業年度は23 回の取締役会を開催し、各議 案の審議では活発な意見交換がなされております。 監査役は、当事業年度において16 回の監査役会を開催し、監査役会において定 めた監査計画に基づき、監査を実施しております。監査役は、取締役会決議その 他の取締役の意思決定に関して、法的義務の履行状況を、事実認識の正確性、意 思
08/13	08:11	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
弁護士 アリエ法律事務所パートナー 税理士 Vistra Japan 税理士法人代表社員 株 主 総 会 参 考 書 類 - 16 -( 注 )1. 取締役伊勢彦信氏、取締役秋元之浩氏及び取締役張志軍氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役小林公成氏、監査役大谷恭子氏及び監査役高橋隆敏氏は、社外監査役であります。 3. 監査役小林公成氏は、過去に事業会社の経理部門で長年にわたり勤務された経験があり、財務及び会計 に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査役高橋隆敏氏は、税理士の資格を有しており、また、過去に会計事務所に勤務された経験があり、 財務及び会計に関する相当程度の知見を
08/12	14:51	2230	五洋食品産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
)1 割当先 ( 注 )2 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、 及び従業員 新株予約権の数 目的となる株式数 割当者数 2,000 個 200,000 株 12 人 ( 注 ) 1. 新株予約権の行使の条件 1 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、当社の2019 年 5 月 期から2021 年 5 月期までのいずれかの期の有価証券報告書における損益計算書 ( 連結財務 諸表を作成している場合は、連結損益計算書 )に記載される経常利益の額が、2 億円を超 過した場合にのみ、権利を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により 参照すべき経常利益
08/12	12:00	3121	マーチャント・バンカーズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 20210731 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 マーチャント・バンカーズ株式会社コード 3121 提出日 2021/8/12 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/31 独立役員届出書の 提出理由 2021/8/5 開催の取締役会において、社外取締役のタラプラガダ・アディティ ア・クマールの辞任が選任されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本
08/12	11:34	4198	テンダ
第26回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
なる株式数 77,000 株目的となる株式数 7,000 株 ( 社外取締役を除く) 保有者数 3 名保有者数 2 名 新株予約権の数 - 個新株予約権の数 - 個 役員の 社外取締役 目的となる株式数 - 株目的となる株式数 - 株 保有状況 保有者数 - 名保有者数 - 名 新株予約権の数 - 個新株予約権の数 - 個 監査役 目的となる株式数 - 株目的となる株式数 - 株 保有者数 - 名保有者数 - 名 ( 注 )1. 新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。 2. 新株予約権のその他の行使条件 (1) 新株予約権者は権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、及び
08/12	11:26	7673	ダイコー通産
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
アルメックス入社 2007 年 11 月当社入社 2009 年 8 月当社取締役就任 2010 年 4 月株式会社ディー・ケー・コーポレーション 代表取締役就任 ( 現任 ) 2011 年 8 月当社取締役副社長就任 2014 年 5 月睦通信株式会社 ( 現当社 ) 社外取締役就任 2014 年 8 月当社代表取締役社長就任 ( 現任 ) 2015 年 1 月有限会社デンツー産業 ( 現当社 ) 取締役就任 所有する 当社株式の数 331,060 株 代表取締役社長として、経営の監督を適切に行うとともに、当社の経営理念や経営戦略を着実に推 進、実現しており、当社取締役として適任であると判断し、取締役候
08/12	09:12	3906	ＡＬＢＥＲＴ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
長 ( 現任 ) 2020 年 6 月レオス・キャピタルワークス株式会社取締役 ( 現 任 ) 2020 年 12 月株式会社アスコット社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 1 月株式会社 THEグローバル社取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の 株式数 - 株 ― 3 ―候補者 番号 2 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) とざわ あきひろ 戸澤晃広 (1980 年 3 月 3 日 ) 略歴、当社における地位、及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2005 年 10 月長島・大野・常松法律事務所入所 2011 年 9 月クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン 法律事務所 (ロサンゼルス