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発表日	時刻	コード	企業名
08/12	08:11	4282	ＥＰＳホールディングス
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われるものであり、 当社における本取引の検討において構造的な利益相反状態が生じ得ること等に鑑み、当社の意思決定 に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、公正性、透明性及び客 観性を担保するために、2021 年 3 月 19 日開催の当社取締役会において、公開買付関連当事者から独 立した委員によって構成される本特別委員会を設置することを決議いたしました。本特別委員会の委 員としては、当社の社外取締役である安藤佳則氏 ( 株式会社安藤佳則事務所代表取締役 ) 及び舩橋晴 雄氏 (シリウス・インスティテュート株式会
08/11	13:05	7086	きずなホールディングス
第４期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
当 取締役会への 出席状況 1 再任 なかみち 中道 やすあき 康彰 代表取締役社長 兼グループCEO 100% (22 回 /22 回 ) 2 再任 せきもと 関本 あきお 彰大 取締役兼 CFO 100% (22 回 /22 回 ) 3 再任 おかざき 岡崎 ひとみ 仁美 取締役兼 CSO 100% (22 回 /22 回 ) 4 再任社外独立役員 まつもと 松本 だいすけ 大輔 取締役 100% (22 回 /22 回 ) 5 再任社外 みきさとし 三木聖司 取締役 100% (16 回 /16 回 ) ( 注 ) 社外取締役候補者三木聖司氏の取締役会出席状況は、2020 年 8 月
08/11	12:35	4430	東海ソフト
第52回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
3 名選任の件 監査等委員である取締役全員 (4 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますの で、監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 本議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役は1 名減員の3 名体制となりますが、内部 監査部門との連携と弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士の資格を有する社外取 締役により、引き続き実効性のある監査体制になると判断しております。 なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次の通りであります。 しゅんいち 神谷俊一 ともこ 阿知波知子 あ
08/11	12:14	3810	サイバーステップ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
日から 2023 年 9 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役 員 の 保 有 状 況 新株予約権等の状況 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2021 年 5 月 31 日現在 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 : 目的となる株式数 : 保有者数 : 2,900 個 290,000 株 3 人 - - ( 注 ) 権利行使時において当社の取締役、監査役又は使用人たる地位にあること。その他の条件は、本総 会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した「 新株予約権 割当契約書 」で定
08/11	12:00	6044	三機サービス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/11 独立役員届出書 株式会社三機サービスコード 6044 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 笹尾佳子社外取締役 ○ ○ 有 2 小林彰裕社外取締役 ○ ○ 新任有 3 北岡昭社外監査役 ○ ○ 有 4 荻野正和社外監査役
08/11	12:00	3906	ＡＬＢＥＲＴ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/11 独立役員届出書 株式会社 ALBERT コード 3906 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 新たに社外取締役及び独立役員を選任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 髙村正人社外取締役 ○ ○ 新任 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 戸澤晃広社外取締役 ○ ○ 新任有 3 佐治誠社外監査役
08/11	12:00	3501	住江織物
独立役員届出書 株主総会招集通知
住江織物株式会社 _ 独立役員届出書 2021.8.11 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/11 独立役員届出書 住江織物株式会社コード 3501 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員選任議案が付議され、独立役員の資格を充たす者につい て届出を行うものです。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 清水春生社外取締役 ○ 有 2 野村公平社外取締役 ○ 有
08/11	12:00	2153	Ｅ・Ｊホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
E・Jホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 (2021.7.29 時点 ).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/11 独立役員届出書 E・Jホールディングス株式会社コード 2153 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 8 月 27 日の当社定時株主総会後において、社外取締役阿部宏史氏及び新 田東平氏を新たに独立役員に指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a
08/11	12:00	9351	東洋埠頭
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/11 独立役員届出書 東洋埠頭株式会社コード 9351 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外監査役が社外取締役に役職変更したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 堀尚義社外取締役 ○ ○ 有 2 田中明夫社外取締役 ○ △ 有 3 吉野保則社外取締役 ○ △ 有 4 山本博毅社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役
08/11	12:00	6505	東洋電機製造
独立役員届出書 株主総会招集通知
20210811_ 独立役員届出書様式 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/11 独立役員届出書 東洋電機製造株式会社コード 6505 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 8/27 開催の当社株主総会において社外役員選任議案を付議するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 茅根煕和社外取締役 ○ ○ 有 2 水元公二社外取締役 ○ ○ 有 3 間狩泰三社外取締役 ○ ○ 新
08/11	12:00	2769	ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションコード 2769 提出日 2021/8/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 取締役会の独立性の強化のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 立岡登與次社外取締役 ○ ○ 有 2 丸山雅史社外取締役 ○ 3 齋藤理英社外取締役 ○ ○ 有
08/11	09:50	7434	オータケ
第69期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
. 日時 2021 年 8 月 25 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 2. 場所名古屋市中区丸の内二丁目 4 番 2 号 名古屋銀行協会 5 階大ホール 3. 目的事項 報告事項 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 69 期 (2020 年 6 月 1 日から2021 年 5 月 31 日まで) 事業報告及び計算書類報告の件 剰余金の処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
08/11	09:32	3791	ＩＧポート
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役桶田大介シティライツ法律事務所パートナー 監査役木本恵輔 ( 注 )1. 取締役板東浩二氏は、社外取締役であります。 2. 監査役桶田大介氏及び木本恵輔氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、板東浩二氏、桶田大介氏及び木本恵輔氏との間で会社 法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠 償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく 損害賠償責任の限度額は、120 万円以上又は会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。 4. 当社は、板東浩二氏、桶田大介氏及び木本恵輔氏を東京証券取 引所の定めに基づく
08/11	09:20	6489	前澤工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
山佐和子佐藤法律会計事務所弁護士 東京家庭裁判所調停委員 常勤監査役大河原昭男 監査役笠松重保 監査役武内正一武内公認会計士税理士事務所所長 監査役御山義明御山義明法律事務所所長 ( 注 )1. 取締役小村武、安部公己、園山佐和子の各氏は、社外取締役であります。 2. 監査役笠松重保、武内正一、御山義明の各氏は、社外監査役であります。 3. 取締役小村武、安部公己、園山佐和子、監査役笠松重保、武内正一、御山義明の各氏 は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に定める独立役員であります。 4. 監査役武内正一氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する
08/11	08:36	4735	京進
第41期定時株主総会招集ご通知の一部修正について 株主総会招集通知
言状況 (5) 社外役員に関する事項 2 取締役会及び監査等委員 各社外取締役の「 主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して 行った職務の概要 」 文中、いずれも2 行目 < 修正前 > < 修正後 > …し、監査等委員会 13 回のすべてに出席いたしました。 …し、監査等委員会 15 回のすべてに出席いたしました。 以上
08/11	07:12	7370	Ｅｎｊｉｎ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) その他株式に関する重要な事項 2021 年 2 月 10 日開催の取締役会決議により、2021 年 3 月 5 日付で普通株式 1 株につき100 株の割合で株 式分割を行っております。 ― 6 ―3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日における新株予約権の状況 ・新株予約権の数 :840 個 ・目的となる株式の種類及び数 : 普通株式 84,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ・当社取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計 回次 ( 行使価額 ) 行使期限個数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 第 1 回 (73 円 ) 2021
08/11	07:12	3501	住江織物
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
三 再任 生年月日 1946 年 5 月 20 日 所有する当社の株式数 8,991 株 取締役会出席状況 100%(9 回 /9 回 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1970 年 4 月当社入社 2002 年 8 月当社取締役 2005 年 8 月当社代表取締役社長 2009 年 12 月スミノエテイジンテクノ株式会社代表取締役社長 2016 年 5 月株式会社近鉄百貨店社外取締役 ( 現在 ) 2016 年 6 月当社代表取締役会長 ( 現在 ) 株式会社エクセディ社外取締役 ( 現在 ) 2016 年 7 月当社代表取締役社長兼務 ( 現在 ) 取締役候補者とした理由 当社代
08/10	12:17	1401	エムビーエス
第24期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
本 部長 栗山征樹取締役経営企画室長兼管理部長 影山祥玄取締役 ( 常勤監査等委員 ) 伊藤尚毅取締役 ( 監査等委員 ) 前田隆取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ムーンスター社外取締役 株式会社スプラウトインベストメント 代表取締役 株式会社アミノ社外取締役 株式会社鮨勘フーズ社外取締役 株式会社トライアンド代表取締役 株式会社ボディコープ社外取締役 五洋食品産業株式会社社外取締役 株式会社フロンティア社外取締役 株式会社アクアネット広島社外取締役 株式会社 LibWork 社外取締役 株式会社ポルコロッソ社外監査役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤尚毅氏及び前田隆氏は、社
08/10	12:00	3349	コスモス薬品
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/10 独立役員届出書 株式会社コスモス薬品コード 3349 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 植田正男社外取締役 ○ ○ 有 2 原田知代子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当
08/10	12:00	4735	京進
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/10 独立役員届出書 株式会社京進コード 4735 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会の終結のときをもって社外取締役 ( 監査等委員 )が任期満了で退 任となり、うち2 名が住人、1 名新たに選任されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 市原洋晴社外取締役 ○ ○ 有 2 竹内由起社外取締役 ○ ○ 有 3 小川雅人社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社