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発表日	時刻	コード	企業名
08/10	12:00	3236	プロパスト
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社プロパスト_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/10 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 霍川順一社外取締役 ○ ○ 2 三浦義明社外取締役 ○ ○ 3 萩原浩二社外取締役 ○ ○ 4 田下宏彰社外取締役 ○ ○ 5 玉置貴史社外取締役 ○ ○ 6 秋山高弘社外監査役 ○ ○ 有 7 井上勝次社外監査役 ○ 8 大倉圭社外監査役 ○ ○ 新任 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社
08/10	12:00	2462	ライク
独立役員届出書 株主総会招集通知
ライク株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ライク株式会社コード 2462 提出日 2021/8/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である水谷彰孝氏が任期満了のため退任となり、定時株主総会におい て取締役の選任議案が付議され、社外取締役として高谷康久氏が選任され、か つ独立役員として指定される予定のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 高谷康久社外取締役 ○ ○ 新
08/10	12:00	6156	エーワン精密
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/10 独立役員届出書 株式会社エーワン精密コード 6156 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小林伸夫社外取締役 ○ ○ 新任有 2 鈴木誠社外取締役 ○ ○ 有 3 土屋二郎社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内
08/10	12:00	4430	東海ソフト
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 東海ソフト株式会社コード 4430 提出日 2021/8/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 8 月 27 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が 付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 神谷俊一社外取締役 ○ ○ 有 2 阿知波知子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 吉永明宏社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5
08/10	10:47	6567	ＳＥＲＩＯホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
決権の行使をお願い申し上 げます。 敬具 1. 第 5 期 (2020 年 6 月 1 日から2021 年 5 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類 並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 5 期 (2020 年 6 月 1 日から2021 年 5 月 31 日まで) 計算書類報告の件 剰余金処分の件 取締役 ( 監査等委員を除く)5 名選任の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株 式報酬制度決定の件 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお 願い申し上げ
08/10	10:47	7036	イーエムネットジャパン
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2012 年 2 月マナ株式会社代表取締役社長就任 ( 現 任 ) 2012 年 3 月グアダーニョ株式会社代表取締役社長 就任 ( 現任 ) 2016 年 4 月 BuzzFeed Japan 株式会社代表取締役社 長就任 2018 年 5 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 2 月 Sojern Asia PTE Ltd. アジア太平洋地域 担当バイスプレジデント就任 2020 年 10 月 Outbrain Japan 株式会社マネージング・ ディレクター就任 ( 現任 ) - - 5 -( 注 )1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 上野正博氏を監査等
08/10	10:29	7068	フィードフォース
第16期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
月 19 日から 2027 年 5 月 31 日まで 2029 年 5 月 31 日まで 2025 年 5 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )3 ( 注 )4 取締役 ( 監査等 委員を除 役員のく) 保有状況 取締役 ( 社外取 締役を除 く) 新株予約権の数 159 個 目的となる株式数 127,200 株 保有者数 1 名 新株予約権の数 100 個 目的となる株式数 40,000 株 保有者数 2 名 新株予約権の数 40 個 目的となる株式数 16,000 株 保有者数 1 名 社外 - - - 取締役 新株予約権の数 10 個 取締役 目的となる株式数
08/09	10:07	7888	三光合成
「2021年定時株主総会招集通知」 株主総会招集通知
長 エスバンス㈱ 代表取締役会長兼社長 ※ 取締役芹川明 管理部門長 エスバンス㈱ 監査役 ※ 取締役久住アーメンオート内外装ビジネスユニット長 取締役中村康二三甲 ㈱ 監査役、㈱ 有沢製作所取締役 取締役繁澤宏明 常勤監査役鷲塚修 監査役吉田裕敏弁護士 監査役今村修 ㈱ロッテホールディングス監査役 監査役磯林恵介税理士 ( 注 )1. 取締役中村康二及び繁澤宏明の両氏は、社外取締役であります。 2.※の取締役は執行役員を兼務しております。 3. 監査役吉田裕敏、今村修及び磯林恵介の3 氏は、社外監査役であります。 4. 監査役磯林恵介氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております
08/07	19:48	9385	ショーエイコーポレーション
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ります。 なお、当社は、下記の事項を監査等委員である取締役の資格要件、社外取締役の資格要件として定めてお り、監査等委員である取締役候補者全員は、これらの要件を満たしておりますとともに、監査等委員会の同意 を得ております。 なお、社外取締役候補者は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。 本議案の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。 【 監査等委員である取締役の選定基準 】 監査等委員である取締役の選定基準については以下の項目に定める条件をバランスよく満たす者とする。 1 高い倫理観と優れた品格・見識を有していると見做されること 2 経営感覚に優れ、経営の
08/07	19:18	2153	Ｅ・Ｊホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役 2015 年 12 月同社顧問 2016 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたり証券・金融業界に関わられており、その豊富な経験と高い識見は、当社グループの資本 政策等に関する有益な助言やコーポレート・ガバナンスにおいても強化が図れるものと判断し、また、 一般株主と利益相反する恐れもないことから、社外取締役として独立性・中立性について十分確保され るものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は、その就任してから本株主総会終結の時をもって5 年であります。その間、社外取締役 として、取締役会では忌憚ない意
08/07	19:08	8886	ウッドフレンズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
責任者 森林公園ゴルフ場運営株式会社代表取締役 代表取締役社長林知秀代表執行役員 取締役加藤猛雄株式会社フォレストノート代表取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 川口一幸川口一幸法律事務所所長 ( 弁護士 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 片桐正博学校法人名古屋学院理事 取締役 ( 監査等委員 ) 三輪勝年 株式会社三輪不動産研究所代表取締役 有限会社サテライト・コンサルティン グ・パートナーズ名古屋代表取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 川口一幸氏、片桐正博氏および三輪勝年氏は、社外取締役であ ります。 2. 当社の監査につきましては、当社および当社子会社におけるリスク管理・統制
08/07	19:08	8886	ウッドフレンズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
よび使用人は、当社または当社グ ループに対して著しい損害を及ぼす事実、重大な法令違反・定款違反が発生し た場合あるいはそれらの発生を予見した場合には、速やかに監査等委員会に報 告する。 b 当社は、前項の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利 な取扱いを行わない。 c 監査等委員会は、取締役会の他、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く)および使用人に対して、業務執行状況の報告を 求めることができる。 8 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 a 監査等委員である取締役のうち2 名以上は社外取締役とし、対外的に
08/07	15:27	9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス
第４回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 山下医科器械株式会社 進部長 松尾正剛山下医科器械株式会社監査役 古閑慎一郎 山下俊夫 斧田みどり 弁護士 ( 山下・川添総合法律事務所代表 ) イサハヤ電子株式会社社外監査役 ― 13 ― 取締役執行役員ソリューション事業推 公認会計士・税理士 ( 斧田みどり公認会計士事務所代表 ) 株式会社南陽社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 監査等委員である取締役松尾正剛、古閑慎一郎、山下俊夫および斧田みどりの4 氏は、社外取締役で あります。 2. 監査等委員である取締役松尾正剛氏は、長年の金融機関の経営を通じて培われ
08/07	07:17	2769	ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
使によって、当社の発行済株式総数が当該 時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当 該本新株予約権の行使を行うことはできない。 4. 各本新株予約権の一部行使はできない。 5. 前各号の他、本新株予約権の行使の条件は、当社取締役会に おいて定める。 ・当社役員の保有状況 新株予約権の数目的となる株式の数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 105 個 10,500 株 2 人 社外取締役 10 個 1,000 株 2 人 ( 注 )1. 当社が株式分割 ( 当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。) 又は 株式併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式によ
08/06	15:46	3645	メディカルネット
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
式の処分 を決議し、これに基づいて2020 年 9 月 28 日に当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名及び当社の 従業員 8 名に割り当てる譲渡制限付株式報酬として自己株式 268,500 株の処分を実施いたしまし た。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末における当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の 状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に当社使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 - 14 -4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2021 年 5 月 31
08/06	14:08	6044	三機サービス
第44期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2.5% ( 注 ) 持株比率は自己株式 (1,789 株 )を控除して計算しております。 (2) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 11 -(3) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 5 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長中島義兼 代表取締役社長北越達男 取締役桑田始 取締役笹尾佳子 常勤監査役菅沼博之 経営管理本部本部長兼上海三機大楼設備 維修有限公司董事長 株式会社 JECC 代表取締役社長 日本教育情報機器株式会社 代表取締役社長 株式会社コア社外取締役 ( 監査等委員 ) 日本国土開発株式会社常務執行役員 構造改革
08/06	14:05	4829	日本エンタープライズ
2021年定時株主総会招集通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知
日から2022 年 3 月 31 日まで ・新株予約権の行使条件 1. 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役又は監査 役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締 役又は監査役を任期満了により退任した場合又は当社又は当社関係会社を定年退職し た場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 2.その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締 結する新株予約権割当契約に定める。 ・当社役員の保有状況 新株予約権の数 ( 個 ) 目的となる株式の数 ( 株 ) 保有者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を
08/06	14:05	4829	日本エンタープライズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
長 代表取締役会長 代表取締役会長 代表取締役会長 シニアアドバイザー 特任上級顧問 事 業 報 告 常勤監査役片貝義人 監査役吉川信哲 監査役星野正司 星野公認会計士事務所 株式会社ヒット 社外監査役 ( 注 )1. 取締役小栗一朗及び取締役岡田武史の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役吉川信哲及び星野正司の両氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、社外監査役吉川信哲氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 4. 監査役星野正司氏は、公認会計士の資格を有する者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有しております。 株 主
08/06	12:04	3990	ＵＵＵＭ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役鎌田和樹 取締役梅景匡之 ライブ・エンタテインメントユニット、 メディアユニット、社長室、システムユニット担当 取締役中尾充宏アライアンスユニット担当 取締役渡辺崇コーポレートユニット担当 取締役市川義典クリエイターマネジメントユニット担当 取締役山田裕介 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 砂田浩孝 取締役 ( 監査等委員 ) 長南伸明 長南伸明公認会計士事務所所長 株式会社スタジオアタオ取締役 株式会社 gumi 社外取締役 ( 監査等委員 ) SFPホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 河島勇太森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 ( 注
08/06	12:00	9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 松尾正剛社外取締役 ○ △ 有 2 古閑慎一郎社外取締役 ○ △ 有 3 山下俊夫社外取締役 ○ ○ 有 4 斧田みどり社外取締役 ○ ○ 有 5 七種純一社外取締役 ○ △ 新任有 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 該当状況についての説明 (※4) 2007 年まで、当社中核子会社の山下医科器械株式会社と取引関係にある 株式会社親和銀行 ( 現株式会社十八親和銀行 )の常務取締役でありまし