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発表日	時刻	コード	企業名
08/06	12:00	7713	シグマ光機
独立役員届出書 株主総会招集通知
関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 小澤勉社外取締役 ○ ○ 2 野 﨑 誠社外取締役 ○ ○ 新任有 3 南雲幸一社外監査役 ○ ○ 4 上野健司社外監査役 ○ ○ 新任有 5 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 小澤勉氏は、当社の主要株主の浜松ホトニクス株式会社の電子管事業部 電子管企画部長であります。同社は、当社の主要株主でありますが、当 社の自主性・自律性を尊重して
08/06	11:58	7713	シグマ光機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
査 報 告 2株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件 取締役全員 (4 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、1 名を増員し、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任を お願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 ふりがな 氏名現在の当社における地位・担当 こんどう 近藤 ようすけ 洋介 代表取締役社長再任 2 なかむら 中村 りょうじ 良二 取締役 生産本部長兼日高工場長 再任 3 たばた 多幡 よしのり 能徳 取締役 技術本部長兼開発部長 再任 4 5 おざ
08/06	11:52	9812	テーオーホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、佐藤等氏は社外取締役であります。 4. 監査役髙橋德友氏、菊地喜久氏は社外監査役であります。 5. 監査役髙橋德友氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 6. 監査役菊地喜久氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 7. 当社は取締役米塚茂樹氏及び佐藤等氏、監査役髙橋德友氏及び菊地喜久氏を東京証券取引所の定めに 基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2 3 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等 当社は、会社法 430 条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して おります。当該保険契約では
08/06	11:50	9651	日本プロセス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
や 屋 あつし 敦取締役 品質統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支 援部長兼情報システム部長 大連艾普迪科技有限公司董事 再任 6 み 三 しな 品 まこと 真 ― 管理統括兼管理部長新任 7 もろ 諸 ほし 星 のぶ 信 や 也取締役 広告システム研究所所長 東京コンサルティング株式会社顧問 再任 社外取締役 独立役員 8 いちの 一 せ 瀬 ます 益 お 夫取締役東京経済大学名誉教授 再任 社外取締役 独立役員 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外取締役社外取締役候補者独立役員東京証券取引所の定めに基づく独立役員 - 5 -候補者 番号 1 2 おお 大 再任 氏 名
08/06	11:48	3148	クリエイトＳＤホールディングス
第24回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
士 取締役 ( 監査等委員 ) 川村延彦セントラルスポーツ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 西武ポリマ化成 ㈱ 社外監査役 ( 注 )1. 取締役のうち原幸雄氏及び川村延彦氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で あります。 2. 監査等委員川村延彦氏は、弁護士として培われた専門性に加え、他社において監査役 等として企業経営に長年関与された経験を有しております。 3. 監査等委員原幸雄氏及び川村延彦氏につきましては、東京証券取引所に対し独立役員 として届け出ております。 4.㈱エスタ、㈱クリエイトビギン及び百合ヶ丘産業 ㈱は、いずれも当社の主要な子会社 である㈱クリエイトエス
08/06	11:46	2931	ユーグレナ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社ユーグレナインベストメント( 現 :リアルテックホー ルディングス株式会社 ) 代表取締役社長 2016 年 10 月当社取締役財務・経営戦略担当 2017 年 12 月株式会社インティメート・マージャ― 社外取締役 ( 現任 ) 2018年 10月 2020年 5 月 当社取締役副社長 ( 現任 ) リアルテックホールディングス株式会社代表取締役 ( 現任 ) 168,928 株 取締役候補者とした理由 同氏は、経営戦略及び管理部門全般における豊富な実績・見識と、当社取締役としての経営経験を有し、現在も経営陣として重要な役 割を果たしております。その経験と見識を引き続き当社グループの経営に
08/06	11:41	2796	ファーマライズホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
第 35 期 定時株主総会 招集ご通知 開催情報 日時 場所 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 令和 3 年 8 月 26 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 東京都新宿区西新宿 8 丁目 17 番 1 号 住友不動産新宿グランドタワー5 階 ベルサール新宿 グランドコンファレンスセンター 剰余金の処分の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式報酬制度 の改定の件 【ご来場自粛のお願い】 ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた め、当日の会場へのご来場はお控えいただ き、議決権行使書にて事前に議決権を行使 いただきますようお願い申し上げます。 ・会場内は席の間隔
08/06	11:13	6496	中北製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
概要 当社と各社外取締役および各監査役は、会社法第 427 条第 1 項および定款の規定に基づ き、同法第 423 条第 1 項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約 に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額となりま す。 ⑶ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との 間で締結しており、被保険者の第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担する こととなった訴訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約によって塡補することとし ております。当該
08/06	09:06	7725	インターアクション
（訂正）「第29期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知
時株主総会招集ご通知 」19 ページ~20 ページ 1. 取締役及び監査役 (2021 年 5 月 31 日現在 ) 【 訂正前 】 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役 ( 社外取締役 ) ( 注 ) 織田友理子 特定非営利活動団体 P A D M 代表理事 一般社団法人 W h e e L o g 代表理事 国土交通省観光地バリアフリー情報 提供手法に関する検討会委員 総務省地域情報化アドバイザー 第 13 期東京都福祉のまちづくり 推進協議会委員 社会福祉法人小田原福祉会評議員 4. 当事業年度中の取締役及び監査役の地位・担当及び重要な兼職の異動は次のとおり であります。 ( 以下
08/05	13:28	3892	岡山製紙
第180回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の 状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。) 12,700 株 4 名 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 - 8 -4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 (2021 年 5 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長津川孝太郎 常務取締役西原修加工本部長 取締役宮田正樹製紙本部長 取締役髙野佳典管理本部
08/05	13:09	5967	ＴＯＮＥ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
す。 ⒉ 持株比率は発行済株式の総数から自己株式を除いた数に基づき、算出しております。 - 9 -5 当事業年度中の職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。 役員区分株式数交付対象者数 ( 人 ) 取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を 除く。) ⒊ 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 8,600 4 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 10 -⒋ 会社役員に関する事項 ⑴ 取締役の氏名等
08/05	12:24	4885	室町ケミカル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 2019 年 8 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2020 年 11 月ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社代表社員 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 山本経営会計事務所代表 ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社 代表社員 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 監査法人でのコンサルティング業務経験及び会計事務所経営を通じての会社の経営に関する豊富な知識・経験に基づき、経営計 画、事業戦略等についての助言をいただくことで、経営体制の強化ができると判断しており、引続き、社外取締役候補者としてお ります。 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありませ
08/05	12:17	6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役 株式会社 AIメディカルサービス取締役 株式会社 TERASS 取締役 株式会社 Zene 取締役 インキュベイトファンド5 号投資事業有限責任 組合設立無限責任組合員 株式会社 Pale Blue 取締役 株式会社 CYBO 取締役 株式会社 Yuimedi 取締役 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役武市智行 取締役濵村弘一 常勤監査役半谷智之 監査役後藤勝也 監査役森田徹 ( 注 )1. 取締役武市智行氏及び濵村弘一氏は、社外取締役であります。 2. 監査役半谷智之氏、後
08/05	12:17	6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ
2021年度定時株主総会　インターネット開示事項 株主総会招集通知
月 9 日まで 普通株式 300,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 1,223 円 ) 2022 年 1 月 25 日から 2025 年 1 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )1,3 ( 注 )2,3 役員の 保有状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式
08/05	12:15	9765	オオバ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
1,000 円 (1 株当たり1 円 ) 2012 年 9 月 14 日から 2042 年 9 月 13 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 社外取締役 ( 注 )1. a. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の数 11 個新株予約権の数 8 個 目的となる株式数 11,000 株目的となる株式数 8,000 株 保有者数 1 名保有者数 1 名 新株予約権の数 0 個新株予約権の数 0 個 目的となる株式数 0 株目的となる株式数 0 株 保有者数 0 名保有者数 0 名 b. 新株予約権者は、株式会社オオバの取
08/05	12:00	1376	カネコ種苗
独立役員届出書 株主総会招集通知
20210805カネコ種苗 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/5 独立役員届出書 カネコ種苗株式会社コード 1376 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 内田武社外取締役 ○ ○ 有 2 丸山和貴社外取締役 ○ ○ 有 3 山口恵美子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 加
08/05	12:00	9765	オオバ
独立役員届出書 株主総会招集通知
20210805 株式会社オオバ(9765) 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社オオバコード 9765 提出日 2021/8/5 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/26 独立役員届出書の 提出理由 ・2021 年 8 月 26 日開催の定時株主総会において、永井幹人氏が社外取締役とし て選任議案に付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 南木通社外取締役 ○ ○ 有
08/05	12:00	6489	前澤工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
前澤工業株式会社 _ 独立役員届出書 (R3.8).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 前澤工業株式会社コード 6489 提出日 2021/8/5 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 安部公己社外取締役 ○ ○ 有 2 園山佐和子社外取締役 ○ ○ 有 3 細田
08/05	12:00	2206	江崎グリコ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/5 独立役員届出書 江崎グリコ株式会社コード 2206 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/5 独立役員届出書の 提出理由 独立役員を新たに指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 益田哲生社外取締役 ○ ○ 有 2 加藤隆俊社外取締役 ○ ○ 有 3 大石佳能子社外取締役 ○ ○ 有 4 原丈人社外取締役 ○ 有 5 岩井伸太郎社外監査役 ○ ○ 有 6 宮本又郎
08/05	11:40	2153	Ｅ・Ｊホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
顧問 2016 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたり証券・金融業界に関わられており、その豊富な経験と高い識見は、当社グループの資本 政策等に関する有益な助言やコーポレート・ガバナンスにおいても強化が図れるものと判断し、また、 一般株主と利益相反する恐れもないことから、社外取締役として独立性・中立性について十分確保され るものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は、その就任してから本株主総会終結の時をもって5 年であります。その間、社外取締役 として、取締役会では忌憚ない意見等を述べられ、また、指名・報