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発表日	時刻	コード	企業名
08/05	11:40	1376	カネコ種苗
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
設株式会社 社外監査役 常勤監査役樺沢均 監査役加藤真一公認会計士 株式会社加藤会計事務所代表取締役 税理士法人加藤会計事務所代表社員 株式会社東和銀行社外監査役 監査役細野初男 監査役髙井研一株式会社コシダカホールディングス 社外取締役 ( 注 )1. 取締役内田武、丸山和貴の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役加藤真一、細野初男、髙井研一の3 氏は、社外監査役であります。 3. 取締役内田武、丸山和貴及び監査役加藤真一、細野初男、髙井研一の5 氏につきましては、東京 証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 監査役加藤真一、監査役髙井研一の両
08/05	11:30	8887	リベレステ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
当社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現在に至る) ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 ) 公益社団法人日本証券アナリスト協会認定会員 (CMA)であり、長年金融機関で活躍し、豊富な経 験と幅広い見識を有しており、取締役会では、経営に関する知見に基づき、財務、コンプライアンス 等の観点から様 々な提言を行ってきました。今後も取締役会の監督機能強化及び透明性を確保するこ とで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、監査等委員である 社外取締役候補者としました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査
08/05	11:14	5932	三協立山
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ろ 西孝博 よしだつねあき 吉田経晃 当社取締役常務執行役員 三協アルミ社社長 当社取締役常務執行役員 総務人事統括室長兼情報システム統括室長 14 回 /14 回 14 回 /14 回 連 結 計 算 書 類 6 再任 くぼたけんすけ 久保田健介 当社取締役常務執行役員 財務経理統括室長 14 回 /14 回 7 再任 たけしまなおこ 武島直子 社外 独立 当社社外取締役 16 回 /17 回 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 4 ― 1 ひらのしょうぞう 平能正三 生年月日 1958 年 4 月 28 日生 所有する当社株式数 普通株式 13,300 株 再任 略歴、地位、担当及び重
08/05	09:31	3021	パシフィックネット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社外取締役 100% (18/18 回 ) 8 再任 まつもとつぎお 松本次夫 社 外 独立役員 社外取締役 100% (18/18 回 ) 6候補者 番号 1 うえだみつひろ 上田満弘 再任 招 集 ご 通 知 生年月日 1952 年 2 月 13 日生 取締役在任期間 33 年 取締役会への出席状況 100%(18/18 回 ) 所有する当社株式数 365,200 株 株 主 総 会 参 考 書 類 ▍ 略歴、地位及び担当 1975 年 4 月殖産住宅相互株式会社入社 1983 年 1 月キャットジャパンリミテッド株式会社入社 1985 年 2 月株式会社パシフィックコンピュータバンク
08/05	09:16	6150	タケダ機械
第50期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
取締役社長 専務取締役吉田末広営業本部長 取締役鈴木修平管理部長 取締役伊藤石典生産本部長 取締役金田栄悟公認会計士金田栄悟事務所代表、金田栄悟税理士事務所代表 常勤監査役岡安勉 監査役村西卓村西卓税理士事務所所長 監査役阿慈知幸雄 ( 注 ) 1. 取締役金田栄悟氏は、社外取締役であります。 2. 監査役村西卓、阿慈知幸雄の両氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役金田栄悟、監査役村西卓の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立 役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 監査役村西卓氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお ります
08/05	07:08	7808	シー・エス・ランバー
2021年５月期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
氏名当社における地位及び担当 なか 1 中 い 井 ちよすけ 千代助 再任代表取締役社長 すず 2 鈴 き 木 まさ 正 ひろ 裕 再 任 取締役 管理本部長 はせべしゅう 3 長谷部修再任 取締役 総務部長 い 4 伊 とう 藤 もり 守 ゆき 幸 再 任 取締役 内部監査室長 み 5 三 わ 輪 たつ 達 お 雄 再 任 取締役 在来営業本部長 ま 6 馬 じめ 締 かず 和 ひさ再任 久社外取締役候補者 独立役員 取締役 ( 社外 ) いし 7 石 づか 塚 えい 英 いち再任 一社外取締役候補者 独立役員 取締役 ( 社外 ) くま 8 熊 きり 切 なお 直 み再任 美社外取締役候補
08/04	12:07	4443	Ｓａｎｓａｎ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を 除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 27,960 個 27,960 株 2 名 - 1 -( 注 )1. 第 3 回新株予約権の行使の条件は以下の通りです。 (1) 本新株予約権の割当を受けた者 ( 以下、「 本新株予約権者 」といいま す。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会 社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとしま す。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があ るとして当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。 (2) 本新株予約権
08/04	12:07	4443	Ｓａｎｓａｎ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
した。 1 取締役富岡圭氏について、Sansan 事業部担当からビジネス統括本部担当と なりました。あわせて同氏はCRO( 最高収益責任者 )に任命されました。 2 取締役塩見賢治氏について技術本部担当が追加されました。あわせて同氏 はCTO( 最高技術責任者 )に任命されました。 3 取締役橋本宗之氏について総務法務部担当及びオフィス戦略部担当が追加 されました。 6. 2021 年 6 月 29 日に開催されたFringe81 株式会社定時株主総会の決議により、取 締役富岡圭氏及び橋本宗之氏は、同社の社外取締役に就任しました。これに より両氏の重要な兼職が追加されました。 2 責任限定契約
08/04	12:00	7808	シー・エス・ランバー
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社シー・エス・ランバー_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社シー・エス・ランバーコード 7808 提出日 2021/8/4 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/30 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 8 月 30 日開催予定の当社定時株主総会において 社外役員 ( 社外取締役 )の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l
08/04	12:00	1419	タマホーム
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 _210803.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/4 独立役員届出書 タマホーム株式会社コード 1419 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 金重凱之社外取締役 ○ ○ 有 2 近本晃喜社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 幣原廣社外監査役 ○ ○ 有 4 鴛海量明社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1
08/04	10:17	3297	東武住販
第38回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
監査役も交えて、代表取締役社長をはじめとする業務 執行取締役との意見交換を実施したほか、社外取締役との意見交換も実施し ました。 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ( 注 ) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 ― 9 ―株主資本等変動計算書 ( 2020 年 6 月 1 日から 2021 年 5 月 31 日まで) 株主資本 ( 単位 : 千円 ) 資本剰余金利益剰余金 資本金 資本準備金 その他資本 剰余金 資本剰余金 利益準備金 合計 その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益 剰余金 利益剰余金 合計 当期
08/04	10:17	3297	東武住販
第38回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ります。 この課題を克服するために、当社は、強固な内部管理体制の構築とコンプラ イアンスの強化に取り組んでまいりました。 まず、強固な内部管理体制の構築については、自浄能力の向上と組織内にお ける内部牽制機能のさらなる強化が課題であるとの認識のもと、部署内でのチ ェックの精度を高めて自浄能力を向上させることに加え、内部監査室及び管理 部 ( 現総務部及び経理部 )による内部牽制機能を強化することに引き続き努め ております。また、社外取締役による助言及び監督や監査役による監査も当社 の内部管理体制において重要な機能を果たしているところ、社外取締役及び監 査役は、業務執行取締役らと面談する等して情
08/04	09:52	4735	京進
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 市原洋晴税理士法人市原会計代表社員 株式会社京都 M&Aプランニング 代表取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 竹内由起京都弁護士会交通事故委員会委員 近畿地方社会保険医療協議会臨時委員 立命館大学法科大学院客員教授 取締役 ( 監査等委員 ) 佐 々 木智海 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏、竹内由起氏及び佐 々 木智海氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有しております。 3. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査
08/04	09:21	8155	三益半導体工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
常勤監査役萩原眞信 監査役村岡正三 監査役楠原利和 楠原利和公認会計士事務所公認会計士 明治安田損害保険 ㈱ 社外監査役 明治安田アセットマネジメント㈱ 社外取締役 ( 注 )⒈ 取締役春山進氏、塚越勝美氏及び栗原弘氏は、社外取締役であります。 ⒉ 監査役村岡正三氏及び楠原利和氏は、社外監査役であります。 ⒊ 室田雅之氏は、2021 年 2 月 26 日をもって監査役を辞任いたしました。 ⒋ 当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項 の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、 同法
08/04	09:14	3321	ミタチ産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社の結束力をさらに高めることを目的として、新株予約権を発行 することを決議いたしました。 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される財 産の価額 権利行使期間 新株予約権 2015 年 7 月 3 日 3,709 個 普通株式 370,900 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 7,054,400 円 新株予約権 1 個当たり80,400 円 (1 株当たり804 円 ) 2018 年 9 月 1 日から 2022 年 8 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) 交付状況 当社取締役 ( 社外取締役を
08/04	09:11	4057	インターファクトリー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長蕪木登当社 CEO 取締役兼井聡当社 COO 製品開発部門・情報システム部門担当 取締役三石祐輔当社 CMOマーケティング戦略部門担当 取締役赤荻隆当社 CFO 管理・財務部門担当 取締役菅野雅之株式会社バルテック非常勤監査役 常勤監査役加山宏 監査役藤田裕二藤田公認会計士事務所所長 監査役南出浩一 南出公認会計士事務所所長・やまと監査法人代表社員・ Mipox 株式会社非常勤監査役 ( 注 )1. 取締役菅野雅之氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 常勤監査役加山宏氏、監査役藤田裕二氏及び監査役南出浩一氏は、会社法
08/04	08:15	7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
証券コード:7921 第 84 回 定時株主総会招集ご通知 日 時 2021 年 8 月 27 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 監査役 1 名選任の件 場 所 東京都豊島区西池袋一丁目 6 番 1 号 ホテルメトロポリタン 3 階富士の間 第 3 号議案 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件 社外取締役の報酬額 改定の件 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、同封の 「 議決権行使書用紙 」の郵送またはインターネットに 第 5 号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件 よる議
08/04	08:15	7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ
2021年定時株主総会　インターネット開示事項 株主総会招集通知
開催し、業務執行について機動的な 意思決定を行っております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で 構成され、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名も出席 しております。取締役会は17 回開催し、各議案につ いての審議、業務執行の状況等の監督を行い、活発 な意見交換がなされており、意思決定および監督の 実効性は確保されているものと考えております。 取締役の職務の執行に係る情報については、稟議 決裁制度を電子化し、そのデータベース化を図り、 迅速・効率的な管理体制を構築しており、取締役会 議事録についても、正確に記録・作成し、適切な情 報の保存および管理を行っております。 (3
08/04	07:06	1419	タマホーム
第23期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
あります。 取締役候補者は次のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) 新任社外独立 ちかもと 近本 こうき 晃喜 (1952 年 12 月 19 日 ) 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1977 年 4 月ジャスコ㈱ 入社 1982 年 11 月近本税理士事務所入所 1993 年 9 月税理士登録 2002 年 1 月近本税理士事務所所長 ( 現任 ) 2004 年 8 月当社監査役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 8,700 株 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 】 近本晃喜氏は、税理士の資格を有しており、財務・会計並びに税務に関する専門知識と豊かな経験を
08/03	13:28	8940	インテリックス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ぎ 城 ひろ 浩 かず 一 新任 執行役員ソリューション事業部門担当 兼リースバック事業部長兼ソリューシ ョン事業部長 -/- 回 6 いし 石 づみ 積 とも 智 ゆき 之新任 -/- 回 7 たね 種 いち 市 かず 和 み 実再任社外独立社外取締役 100% 18/18 回 8 むら 村 き 木 てつたろう 徹太郎再任社外独立社外取締役 89% 16/18 回 9 にし 西 な 名 たけ 武 ひこ 彦再任社外独立社外取締役 100% 15/15 回 ( 注 ) 取締役会の出席状況について、西名武彦氏は2020 年 8 月 27 日の第 25 回定時株主総会での選任後の出席状況です