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発表日	時刻	コード	企業名
08/03	13:20	6047	Ｇｕｎｏｓｙ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の処分を決議し、同年 9 月 18 日 付で取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名に対し自己株式 12,600 株を交付しており ます。 (6) その他株式に関する重要な事項 当社は、従業員帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、従業員の中長期的な 業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業 価値向上を図ることを目的として、2015 年 10 月に従業員インセンティブ・プラン 「 株式付与 ESOP 信託 」( 以下、「ESOP 信託 」という。)を導入しております。 ESOP 信託が取得する株式については、当社の会計処理においては、その取得及 び売却を自己株式の増
08/03	13:10	2459	アウンコンサルティング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
Marketing Pte.Ltd. 取締役 AUN PHILIPPINES INC. 取締役 AUN Vietnam Co.,Ltd. 監査役 藤原徹一取締役 加藤征一 松村卓朗 田中克洋 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 藤原投資顧問株式会社代表取締役 AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役 加藤公認会計士事務所 代表 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役 飯沼総合法律事務所 弁護士 ( 注 ) 1. 藤原徹一氏、加藤征一氏、松村卓朗氏、田中克洋氏は社外取締役であります。 2. 当社は、当社グループにお
08/03	13:10	2459	アウンコンサルティング
2021年定時株主総会招集通知_法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
その他の重要な事項 該当事項はありません。 7. 責任限定契約の内容の概要 当社は会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する規定を定款に置いております。当該規定に基づき、当社と社外取締 役 ( 監査等委員を含む) 全員は責任限定契約を締結しております。当該契約に基 づく損害賠償責任の限度は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とな っております。但し、責任限定が認められるのは、当該社外取締役 ( 監査等委員 を含む)が責任の原因となった職務の遂行にあたり善意でかつ重大な過失がない ときに限定しております。 8. 社外役員
08/03	12:00	1377	サカタのタネ
独立役員届出書 株主総会招集通知
サカタのタネ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/3 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 菅原邦彦社外取締役 ○ ○ 有 2 尾崎行正社外取締役 ○ ○ 有 3 渡辺雅子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 沼田安功社外監査役 ○ △ 有 5 坊昭範社外監査役 ○ △ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社サカタのタネコード 1377 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/24 独立役員である井原芳 隆 氏が、定時株主総会
08/03	12:00	4031	片倉コープアグリ
独立役員届出書 株主総会招集通知
片倉コープアグリ株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名片倉コープアグリ株式会社コード 4031 提出日 2021/8/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/30 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の冨田健司氏が辞任したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 二井英一社外取締役 ○ 2 佐野公哉社外取締役 ○ ○ 有 3
08/03	12:00	7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _ 株式会社 TAKARA & COMPANY202108.xlsx 1. 基本情報 会社名株式会社 TAKARA & COMPANY コード 7921 提出日 2021/8/3 独立役員届出書 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 井植敏雅社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 関根近子
08/03	12:00	8155	三益半導体工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
三益半導体工業株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名三益半導体工業株式会社コード 8155 提出日 2021/8/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 春山進社外取締役 ○ △ 有 2 塚越勝美 訂正・変 社外取締役 ○ △ 更 有 3 栗原弘 訂正・変 社外取締役 ○ △ △ 更
08/03	12:00	7372	デコルテ・ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社デコルテ・ホールディングスコード 7372 提出日 2021/8/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/3 独立役員届出書の 提出理由 独立役員であった山形昌樹氏が、2021 年 8 月 3 日付で業務執行取締役となった ことにより、独立役員・社外役員に該当しなくなったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 市川玲子社外取締役 ○ ○ 有 2 皆木和義社外監査役 ○ ○ 有 3 太田大三社外監査役 ○ ○ 有
08/03	11:14	1377	サカタのタネ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役常務執行役員 サプライチェーン本部管掌 取締役常務執行役員 海外営業本部管掌 取締役常務執行役員 国内営業本部管掌 取締役常務執行役員 経営本部管掌 取締役常務執行役員 研究本部管掌 内部統制評価責任者 招 集 ご 通 知 議 決 権 行 使 の ご 案 内 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 8 再任社外独立役員 9 新任社外独立役員 お 尾 わた 渡 ざき 崎 なべ 辺 ゆき 行 まさ 雅 まさ 正 こ 子 2 年取締役 - - 監 査 報 告 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員証券取引所等の定めに基づ
08/03	11:14	1377	サカタのタネ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
リースを貸借対照表に資産および負債として計上しており、 資産計上されたリース資産の減価償却方法は定額法によっております。 (3) 重要な引当金の計上基準 1 貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、主として一般債権については貸 倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘 案し、回収不能見込額を計上しております。 - 2 -2 役員退職慰労引当金 主として役員の退職慰労金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規 に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。 3 役員株式給付引当金 取締役 ( 社外取締役は除く) 並びに上席執行役員及び執行役
08/03	07:50	6505	東洋電機製造
第160回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
取締役茅根熙和弁護士 丸善 CHIホールディングス株式会社取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役水元公二株式会社日阪製作所取締役 ( 社外 ) 常勤監査役明智俊明 常勤監査役植田憲治 監査役川村義則早稲田大学商学学術院教授 監査役三木康史岩崎通信機株式会社監査役 ( 社外 ) ( 注 ) 1. 取締役茅根熙和氏及び水元公二氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 なお、両氏は、東京証券取引所に届出している独立役員であります。 2. 監査役明智俊明氏、川村義則氏及び三木康史氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 なお、監査役川村義則氏は、東京証
08/03	07:43	3236	プロパスト
第35期定時株主総会収集ご通知 株主総会招集通知
性確保の観点も踏まえ、取締役会における多面的な議論を 経て決定しております。 当該取引は、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づいて行われており、当社の利 益を害することはないと当社の取締役会は判断しております。 計 算 書 類 3 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 10 -⑸ 対処すべき課題 当社は、以下の2 点を対処すべき課題として認識し、企業価値を高め、株主の皆様の共同の利 益を確保してまいります。 1 物件の取得 新型コロナウイルス感染の影響によるインバウンドの減少や外出自粛といった
08/03	07:26	6083	ＥＲＩホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
部副本部長 2020 年 8 月同社取締役経営管理本部長 ( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由 】 同氏は、当社グループの中核事業のうち主に戸建住宅を対象とする株式会社住宅性能評価センターの代 表取締役社長を務め、2020 年 8 月からは中核事業会社である日本 ERI 株式会社の経営管理部門の長に 就任しております。当社グループの中核事業について豊富な業務経験と経営に関する幅広い知見を有し ており、取締役会における重要な意思決定及び執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できると判 断したものであります。 5 やま 山 みや 宮 しんいちろう 慎一郎 再任社外取締役独立役員 ● 生年月日
08/03	07:25	7725	インターアクション
第29期定時株主総会招集ご通知 インターネット開示書類 株主総会招集通知
ることにより、当社の企業価値向上に 努めております。 (2) コーポレート・ガバナンスについて 当社が持続的に成長し、長期的な企業価値を向上させ、株主の皆様に当社の株式を 安心して長期的に保有していただくことを可能とするため、最良のコーポレート・ガ バナンスを実現することが重要であると考えております。意思決定の透明性・公正性 を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定によ り経営の活力を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの要諦であると考えて おります。 また、当社では、経営の効率化並びに健全性・透明性の確保の一環として、独立社 外取締役 (4 名 ) 及び
08/03	07:25	7725	インターアクション
第29期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
E C S E C U R I T I E S / U C I T S A S S E T S 192,800 1.71 ─ 16 ─( 注 ) 当社は自己株式 249,985 株 ( 信託が保有する当社株式 264,528 株を除く。)を保有 しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を 控除して計算しております。 5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 38,700 株 3 名 社外取締役 - 株 - 名 監査役 - 株 - 名 ( 注 ) 1. 当社の株式報酬の内容につきま
08/03	07:17	4115	本州化学工業
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
月 2 日に開催 された取締役会における決議により、本特別委員会を設置いたしましたが、かかる本特 別委員会の設置に先立ち、当社は、同年 5 月下旬に、公開買付者らから、本取引につい て初期的な提案を受けた直後に、公開買付者らから独立した立場で、当社の企業価値の 向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判 断を行うための体制を構築するため、当社の当時の社外取締役かつ独立役員のうち弁護 士として豊富な経験や知識等を有する黒河内明子氏に対して、公開買付者らから本取引 についての初期的な提案を受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題及び一般 株主との間の情報の
08/02	13:55	2303	ドーン
第30期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
株 1.43% 徳竹正彦 33,000 株 1.03% 株式会社サンセイエンジニアリング 31,000 株 0.97% ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (100,407 株 )を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。) 6,200 株 4 名 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬であります。 ― 12 ―Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項 (2021 年 5 月 31 日現在 ) (1) 当社役員が
08/02	12:00	3549	クスリのアオキホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社クスリのアオキHD_ 独立役員届出書 _20210802.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社クスリのアオキホールディングスコード 3549 提出日 2021/8/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/19 独立役員届出書の 提出理由 株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 岡田元也社外取締役 △ 2
08/02	12:00	6047	Ｇｕｎｏｓｙ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社 Gunosy_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/2 独立役員届出書 株式会社 Gunosy コード 6047 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 清水健次社外監査役 ○ ○ 有 2 柏木登社外監査役 ○ ○ 有 3 冨塚優社外取締役 ○ △ 有 4 城下純一
08/02	08:04	4716	日本オラクル
2021年第36回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
決定 に基づき、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 候補者 番号 1 みさわ 三澤 氏名現在の地位属性 としみつ 智光 2 クリシュナ・シヴァラマン 執行役 社長 取締役 執行役 最高財務責任者 (CFO) 企業 経営 財務 会計 専門性 法務 テクノ ロジー 新任 ● ● 再任 ● ● 招 集 ご 通 知 参 考 書 類 3 ギャレット・イルグ取締役再任 ● ● 4 ヴィンセント・エス・グレリ - 新任 ● ● 事 業 報 告 5 キンバリー・ウーリー取締役再任 ● ● 6 ふじもり 藤森 よしあき 義明 取締役 会長 再任 社外 独立 ● 計