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発表日	時刻	コード	企業名
08/02	07:07	3549	クスリのアオキホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ダイヤル 電話番号 :0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間 9:00~21:00) - 4 -株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営監督機能およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 2 名を増 員し、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者番号 1 再任 あ お 青 きや 木 す 保 と 外 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] し 志 (1949 年 1 月 2 日生
07/31	23:06	3349	コスモス薬品
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
宇野正晃氏の長男であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 木野哲男氏及び植田正男氏は社外取締役であります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 木野哲男氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有しております。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 植田正男氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知 見を有しております。 5. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 木野哲男氏及び植田正男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役 員として指定し、同取引所に届け出ております。 6. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 小坂通美氏は、長きにわたり当社の総務部長を
07/31	07:19	1887	日本国土開発
第92期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関し、監査等委員会からは本総会で陳述すべき特段の事項はない旨の 意見を得ております。 候補者 番号 1 2 3 4 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 あさくらたけお 朝倉健夫 そねいちろう 曽根一郎 もちづきなおゆき 望月尚幸 たかつひろあき 高津浩明 氏名当社における地位及び担当 再 再 再 任 任 任 再任社外社外取締役 代表取締役社長 社長執行役員戦略本部長 CEO 取締役 副社長執行役員管理本部長 取締役 副社長執行役員事業部門統括 COO 兼建築事業本部長 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考
07/30	12:00	6227	ＡＩメカテック
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 AIメカテック株式会社コード 6227 提出日 2021 年 7 月 30 日 異動 ( 予定 ) 日 2021 年 7 月 30 日 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宗岡恒雄社外取締役 ○ △ 指定有 2 檜山英男社外取締役 ○ △ 指定有 3 神戸秀典社外取締役 ○ 4 中山裕社外監査役 ○ 5
07/30	12:00	2168	パソナグループ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社パソナグループコード 2168 提出日 2021/7/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 舩橋晴雄社外取締役 ○ ○ 有 2 古川一夫社外取締役 ○ ○ 有 3 宮田亮平社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内
07/30	10:28	7487	小津産業
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
割当てに関する事項 およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 23 円 配当総額 192,810,541 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 8 月 30 日 - 5 -第 2 号議案 取締役 1 名選任の件 当社グループ経営体制の一層の強化を図るため、取締役 1 名を増員することとし、その選任をお願いするもの であります。なお、新たに選任された取締役の任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期が満了する 時までとなります。また、取締役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務める任意の 「 指名・報酬委員会 」での審議を経ております。 当社グループは
07/30	08:42	2722	アイケイ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
た新株予 約権の状況 第 2 回新株予約権 発行決議日 2019 年 9 月 10 日 新株予約権の数 320 個 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 普通株式 32,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権と引換えに払込は要しない 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 444 円 ) 2022 年 10 月 1 日から 2027 年 9 月 30 日まで 44,400 円 行使の条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員・社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的
07/30	08:42	2722	アイケイ
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、倫理を尊重する行動ができる ように「 企業信頼方針 」、「 倫理行動規範 」を定め、周知徹底を図るほ か、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会 」を当 社の経営会議であるTOP 会議内に設置し、コンプライアンス体制及び リスク管理体制の維持・向上を図る。さらに「 内部通報規程 」を制定 し、不正行為等の早期発見を図る。 ハ当社は、監査等委員会を設置するとともに、複数の社外取締役を選任 し、取締役の職務の執行について法令・定款に適合することを監視す る。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 イ 「 文書管理規程 」の定めるところにより、取締役の職務執行に
07/29	13:07	1430	ファーストコーポレーション
第10回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)6 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)の報酬等の額決定の件 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の 第 6 号議案 額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対する業 績連動型株式報酬等の額設定の件 ( 添付書類 ) 事業報告 ………………………………………… 30 計算書類 ………………………………………… 45 監査報告書 ……………………………………… 47株主各位
07/29	13:07	1430	ファーストコーポレーション
第10回 定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
・・・役員株式給付規程に基づく取締役 ( 社外取締役は除 く。)への当社株式の交付に備えるため、当事業年度 末における株式給付債務の見込額に基づき計上してお ります。 退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付 に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方 法を用いた簡便法を適用しております。 株式給付引当金・・・株式給付規程に基づく従業員への当社株式の交付に備 えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込 額に基づき計上しております。 4. 収益及び費用の計上基準
07/29	12:20	2792	ハニーズホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ハニーズ取締役 株式会社ハニーズハートフルサポート代表取締役社長 監査等委員長 株式会社ハニーズハートフルサポート監査役 弁護士 國井法律事務所所長 公認会計士 鈴木公認会計士・税理士事務所所長 有限会社東北企業会計センター代表取締役 指名報酬委員長 ヒビノ株式会社社外監査役 中央日本土地建物株式会社顧問 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 ) 國井達夫氏、鈴木芳郎氏および金子基宏氏は、会社法第 2 条第 15 号 に定める社外取締役であります。なお、当社は國井達夫氏、鈴木芳郎氏および金子基宏氏 を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない 独立役員と
07/29	12:20	2792	ハニーズホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
反状況につい て各所管部署およびグループ子会社より法令遵守担当役員に対し適切に報告がな され、適正に対応いたしました。 (2) リスク管理体制 リスク管理委員会において、各所管部署およびグループ子会社から報告された 戦略リスク、業務プロセスリスクおよび不正リスクなどのレビューを実施して全 ― 6 ―社的な情報共有に努めたほか、取締役会において、リスク管理委員長から当該リ スクの管理状況について報告いたしました。 (3) 取締役会 取締役会は、業務執行取締役 4 名と監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は 社外取締役 )の合計 8 名で構成しており、定例取締役会として毎月 1 回開催する
07/29	12:00	6150	タケダ機械
独立役員届出書 株主総会招集通知
タケダ機械株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/29 独立役員届出書 タケダ機械株式会社コード 6150 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/26 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 8 月 26 日開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議 されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 金田栄悟社外取締役 ○ ○ 有 2 村西卓社外監査役 ○ ○ 有 3 阿慈知幸雄社外監査役 △ 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社
07/29	12:00	9240	デリバリーコンサルティング
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社デリバリーコンサルティングコード 9240 提出日 2021/7/29 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う届出のため 2021/7/29 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 曽山明彦社外取締役 ○ ○ 指定 ○ 2 菅野次男社外監査役 ○ ○ 指定 ○ 3 恩田学社外監査役 ○ ○ 指定 ○ 4 平石孝行社外監査役 ○ ○ 指定 ○ 3. 独
07/29	12:00	1430	ファーストコーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _20210729.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ファーストコーポレーション株式会社コード 1430 提出日 2021/7/29 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 藤本聡社外取締役 ○ △ 有 2 林淳二社外取締役 ○ △ 新任有 3 諸橋隆章社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 4 植野和宏社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員
07/29	12:00	5994	ファインシンター
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ファインシンター_ 独立役員届出書 (21.7).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ファインシンターコード 5994 提出日 2021/7/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/19 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の逝去 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木康也社外取締役 ○ ○ 有 2 下田正生社外取締役 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3 渡邉誠人社外監査役 ○ ○ 有 4 飯田寿社外監査役
07/29	09:14	8908	毎日コムネット
第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役員 2011 年 6 月同社不動産営業推進部長兼情報開発部長 2012 年 8 月当社取締役 ( 現任 ) 2012 年 9 月ダイヤサービス株式会社 ( 現 RB 不動産株式会社 ) 不動産流通事業部 参与 2015 年 3 月同社不動産流通事業アドバイザー 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 金融機関出身者であり、当社の主要事業である不動産業界経験が豊富であり、す でに9 年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見を いただいております。また、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、リス ク管理委員会等の重要会議における質問・意見・助言による取
07/28	12:22	9278	ブックオフグループホールディングス
第3回定時株主総会招集ご通知・第3回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（2021年） 株主総会招集通知
一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り、インターネット又は郵送で議決 権をご行使くださいますようお願い申し上げます。 株主総会運営に大
07/28	12:00	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社コード 6192 提出日 2021/7/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/29 独立役員届出書の 提出理由 第 17 期定時株主総会において社外取締役が選任されるため。 独立役員である社外取締役の赤井厚雄氏、森田正康氏、社外取締役の川口有一 郎氏、独立役員である社外監査役の朝倉祐治氏、辻高史氏、青木英憲氏が、第 17 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了で退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社
07/28	12:00	9278	ブックオフグループホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
ブックオフグループホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名ブックオフグループホールディングス株式会社コード 9278 提出日 2021/7/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/28 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため ・独立役員である野林徳行氏が当社の独立性判断基準に抵触することとなった ため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f