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発表日	時刻	コード	企業名
07/28	12:00	4075	ブレインズテクノロジー
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/28 独立役員届出書 ブレインズテクノロジー株式会社コード 4075 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/28 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴い、有価証券上場規程施行規則第 436 条の2に基づき提出するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 日置健二社外取締役 ○ ○ 指定有 2 鈴木誠二郎社外監査役 ○ △ 指定有 3 前田昌太朗社外監査役 ○ △ 指定有 4 小泉由美子
07/28	11:28	4577	ダイト
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 6 -( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 ( 注 )2. 取締役候補者の指名の方針と手続き 当社は、取締役候補者を決定するに際し、幅広い業務領域において各事業分野の経営に強みを発揮で き、かつ、経営管理に適した人材のバランスに配慮し、優れた人格、見識、高い倫理観を有している者 をその候補者といたします。 監査等委員会は、取締役会からの諮問を受けて、社外取締役である監査等委員を議長として、会社の 業績等の適正な評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い監査等委員会において取締役候補者 を検討
07/27	13:38	2791	大黒天物産
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
室長としてその役割・責務を果たしており、豊 富な業務経験と高い知見を有しております。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現の ために適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。 【 再任 】 の だ なお き 紀 野田尚 (1976 年 6 月 3 日生 ) 2003 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人ト ーマツ) 入所 2016 年 10 月野田公認会計士事務所開業 同所所長 ( 現任 ) 税理士法人松岡・野田コンサルティング設 立 同社代表社員 ( 現任 ) 2017 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 12 月 ACアーネスト監査法人入所
07/27	12:10	3160	大光
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) よし 吉 だ 田 しん 真 じ 司 (1958 年 1 月 22 日生 ) 【 再任 】 【 社外 】 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1981 年 4 月株式会社大垣共立銀行入行 2015年 5 月同行公務金融部長 2016年 6 月共友リース株式会社社外監査役 2016年 7 月一般社団法人大垣銀行協会常務理事 2017年 8 月当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 )( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 2 所有する 当社の 株式数 3,000 株 吉田真
07/27	12:00	7379	サーキュレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/27 独立役員届出書 株式会社サーキュレーションコード 73790 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/27 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 齊藤麻子社外取締役 ○ ○ 指定有 2 露木一彦社外監査役 ○ ○ 指定有 3 小山憲一社外監査役 ○ ○ 指定有 4 由木竜太社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員
07/27	12:00	8617	光世証券
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 光世証券株式会社コード 8617 提出日 2021/7/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/27 独立役員届出書の 提出理由 独立性基準を充足する社外取締役について新たに指定する 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山本将晴社外取締役 ○ ○ 指定有 2 児玉憲夫社外取締役 ○ ○ 指定有 3 村形聡社外取締役 ○ ○ 指定有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし
07/27	10:25	7420	佐鳥電機
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
社グループの企業価値 向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することが できると判断し、当社の取締役として選任をお願いする ものであります。 略歴、当社における地位および担当 1985 年 4 月日本電気株式会社入社 2014 年 5 月同社財務部長 2014 年 6 月 NECキャピタルソリューション株式会社 社外取締役 2019 年 11 月当社入社 2020 年 6 月執行役員 財経・業務担当 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 株式会社スター・エレクトロニクス取締役 佐鳥 SPテクノロジ株式会社監査役 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 ( 注 ) 当社と
07/26	12:00	6339	新東工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
2021_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/26 独立役員届出書 新東工業株式会社コード 6339 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の追加および、届出済独立役員の内容変更のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 上田良樹社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 小澤正俊社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 山内康仁社外取締役 ○ △ 訂
07/21	12:14	2168	パソナグループ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
部統制の向上を図る。 f. 当社は、企業行動憲章に基づき、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を 遮断する。また、不当要求等への対応を所管する部署を定めるとともに、事案発生時の報告及 び対応に係る規程等の整備を行い、警察等関連機関とも連携し毅然と対応する。 g. 当社と利害関係を有しない社外取締役を選任し、取締役の相互監視・監督機能を強化すること により、適法性を確保する。 h. 常勤監査等委員ならびに当社と利害関係を有しない監査等委員である社外取締役による監視を 行う。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の意思決定または取締役に対する報告に用い
07/21	12:14	2168	パソナグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
アドバイザリーボードメンバー 2009 年 8 月当社取締役会長 ( 現任 ) 2015 年 6 月オリックス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 4 月慶應義塾大学名誉教授 ( 現任 ) 東洋大学国際地域学部 ( 現国際学部 ) 教授 2016 年 6 月 SBIホールディングス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 所有する当社の株式数 26,000 株 取締役会への出席状況 16 回 /16 回 (100%) 重要な兼職の状況 オリックス株式会社社外取締役 SBIホールディングス株式会社社外取締役 慶應義塾大学名誉教授 取締役候補者とした理由 経済財政政策担当大臣、金融担当大臣、総務大臣等を
07/21	12:00	9313	丸八倉庫
独立役員届出書 株主総会招集通知
2021 丸八倉庫株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 丸八倉庫株式会社コード 9313 提出日 2021/7/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/19 独立役員届出書の 提出理由 ・社外監査役である廣田雄作氏が期中 (2021 年 7 月 11 日付 )で社外監査役を退任したことにともな い、新たに井置延明氏を独立役員として指定するため。 ・園田邦一氏が常勤監査役に就任したことにともない、氏の独立役員の指定を解除するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社
07/21	12:00	2678	アスクル
独立役員届出書 株主総会招集通知
アスクル株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/21 独立役員届出書 アスクル株式会社コード 2678 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/4 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 小澤隆生社外取締役 ○ ○ 2 市毛由美子社外取締役 ○ ○ 有
07/21	12:00	2991	ランドネット
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ランドネットコード 2991 提出日 2021/7/21 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う届出のため 2021/7/21 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 藤川和之社外取締役 ○ ○ 指定有 2 高木友博社外取締役 ○ ○ 指定有 3 河野次郎社外監査役 ○ ○ 指定有 4 亀田茂社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任
07/21	07:16	3544	サツドラホールディングス
第５回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
知徹底し、コンプライアンスの浸透を図っております。 (2)リスク管理に対する取組み 当社グループはリスク管理を統括する機関として統制委員会を設置しており、定期的に 開催される経営幹部によるグループ経営会議などにおいて、経営課題を報告するとともに 各種リスクが顕在化した場合には、当該委員会にて解決に向けた協議を行い、情報共有、 その対応を図っております。 (3) 取締役の職務執行の適正性及び職務執行が効率的に行われることに対する取組み 取締役会は当期 17 回開催され、取締役及び監査等委員は重要な審議事項に対して活発 な意見交換を行っております。社外取締役はそれぞれの見地からアドバイス、意見を表
07/20	12:00	7378	アシロ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社アシロコード 7378 提出日 2021/7/20 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/20 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 麻生要一社外取締役 ○ ○ 指定有 2 大村由紀子社外監査役 ○ ○ 指定有 3 田中一吉社外監査役 ○ ○ 指定有 4 横山信社外監査役 ○ ○ 指定有 5 都賢治社外監査役 ○ ○ 指定
07/20	12:00	6630	ヤーマン
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/20 独立役員届出書 ヤーマン株式会社コード 6630 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岩 﨑 榮治社外監査役 ○ ○ 有 2 小嶋一美社外監査役 ○ ○ 有 3 鳥山望社外監査役 ○ ○ 新任有 4 石田和男社外取締役 ○ ○ 有 5 栗原猛社外取締役 ○ ○ 有
07/19	11:16	6905	コーセル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 取締役 ( 社外取締役を除く) 26,700 株 7 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 12ページ「(2) 5 2) 「 業績連動型株式報酬 」に記載しております。 監 査 報 告 - 8 - 株 主 総 会 参 考 書 類(2) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 5 月 20 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長谷川正人富山県機電工業会副会長 常務取締役斉藤盛雄 SCM 担当兼無錫
07/17	23:42	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
2021年定時株主総会招集通知記載事項の一部修正について 株主総会招集通知
( 新任 ) 瀧澤輝 ( 社外 ) ( 1985 年 7 月 5 日 ) ( 独立 ) 1994 年 4 月新宿監査法人入所 1994 年 10 月中央監査法人 ( 現 PwCあらた有限責任監査法人 ) 入所 1999 年 3 月メリルリンチ日本証券 ㈱ 入社 2007 年 4 月 ㈱モルガン・スタンレー・プロパティーズ( 現 :モルガ ン・スタンレー・キャピタル㈱) 入社 2008 年 5 月ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ 入社 2011 年 10 月吉澤公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2012 年 5 月ブライト・パートナーズ㈱ 代表取締役 ( 現任 ) 2014 年 6 月 ㈱センチュリー21・ジャパン社外監査役 ( 現任 ) 2019 年 10 月 ㈱ロコガイド社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2012 年 12 月弁護士登録 2013 年 1 月シティユーワ法律事務所入所 2017 年 10 月たきざわ法律事務所開設 ( 現任 ) 0 株 0 株 以上
07/17	23:30	3544	サツドラホールディングス
第５回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
Innovation Initiative 株式会社取締役 ( 現任 ) 2020 年 11 月株式会社出前館社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 11 月バリュエンスホールディングス株式会社社外 取締役 ( 現任 ) 2021 年 4 月 AWL 株式会社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長兼 CE O 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長兼 C EO GRIT WORKS 株式会社取締役会長 株式会社シーラクンス取締役 RxR Innovation Initiative 株式会社取締役 株式会社エゾデン取締役副社長
07/17	23:30	3544	サツドラホールディングス
第５回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
設置しており、定期的に 開催される経営幹部によるグループ経営会議などにおいて、経営課題を報告するとともに 各種リスクが顕在化した場合には、当該委員会にて解決に向けた協議を行い、情報共有、 その対応を図っております。 (3) 取締役の職務執行の適正性及び職務執行が効率的に行われることに対する取組み 取締役会は当期 17 回開催され、取締役及び監査等委員は重要な審議事項に対して活発 な意見交換を行っております。社外取締役はそれぞれの見地からアドバイス、意見を表明 し、監査等委員会と連携しながら取締役の業務執行に関して積極的に提言を行っておりま す。 (4) 内部監査の実施に関する取組み 内部監査室