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発表日	時刻	コード	企業名
07/17	23:16	4825	ウェザーニューズ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 くさ 草 氏名 びらき 開 ち 千 現在の当社における地位 当期に開催の 取締役会出席回数 ひと 仁代表取締役社長 13/13 回 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 再任 3 再任 よし 吉 いし 石 たけ 武 ばし 橋 まさ 正 とも 知 のり 憲取締役 13/13 回 ひろ 博取締役 11/11 回 事 業 報 告 4 5 再任 社外 独立 新任 社外 独立 むら 村 あ き 秋 き 木 も と 元 ゆ き 征 しげる 茂社外取締役 13/13 回 ひ ろ 紘 - - 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報
07/17	23:16	4825	ウェザーニューズ
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
として交付した新株予約権の概要は以下のとおりであります。 1 当事業年度の末日において当社役員が保有する当社の新株予約権等の状況 第 7 回 新株予約権 新株予約権の 個数 目的となる株式の種類 及び数 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 保有人数個数保有人数個数 85 個普通株式 8,500 株 2 名 52 個 1 名 33 個 2 当事業年度中に当社使用人等に交付した当社の新株予約権等の状況 該当事項はありません。 3 その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 1 -会社の支配に関する基本方針 1. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配
07/17	11:14	3391	ツルハホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式報酬制度の設定の件 証券コード 3391株主各位 証券コード3391 2021 年 7 月 19 日 札幌市東区北 24 条東 20 丁目 1 番 21 号 第 59 回定時株主総会招集ご通知 ― 1 ― 代表取締役社長鶴羽順 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、当社第 59 回定時株主総会を下記により開催いたしますので、下記のとおり ご案内申しあげます。 なお、今般の株主総会は4 頁
07/16	12:00	8732	マネーパートナーズグループ
独立役員届出書 株主総会招集通知
20210716-マネーパートナーズグループ- 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社マネーパートナーズグループコード 8732 提出日 2021/7/16 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/20 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 20 日開催の定時株主総会において、社外取締役吉田光太郎氏及び社外取締役 ( 監査等委員 ) 安斎一雄氏が任期満了により退任し、新たに社外取締役に阿部東洋氏が 就任したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社
07/16	12:00	4074	ラキール
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ラキールコード 4074 提出日 2021/7/16 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う届出のため 2021/7/16 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 横田浩社外取締役 ○ △ 指定有 2 岩野和生社外取締役 ○ ○ 指定有 3 山下美穂社外監査役 ○ ○ 指定有 4 加藤充彦社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当
07/16	09:24	9263	ビジョナリーホールディングス
第４期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
る株式数 242,000 株 社外取締役を除く) 保有者数 2 名 ( 注 )1. 2017 年 11 月 1 日の株式移転により当社の完全子会社となった株式会社 VHリテールサービス ( 旧商号 : 株式会社メガネスーパー)が発行した第 11 回新株予約権に対し、その保有する新 株予約権者に対し、その保有する新株予約権に代わるものとして2017 年 11 月 1 日に交付した ものです。なお、発行決議日は株式会社 VHリテールサービスの第 11 回新株予約権に係るも のを表しています。 2.(1) 新株予約権者は、当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を 失ったときは、新
07/16	09:21	9444	トーシンホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外 取締役 監査役 第 6 回新株予約権 2016 年 8 月 8 日 3,592 個 普通株式 359,200 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 2018 年 8 月 16 日から 2021 年 7 月 31 日まで 新株予約権の数 注 1~2 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 569 円 3,592 個 359,200 株 ( 注 )1. 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社の取締役であることを要しており 5 人 ます。ただし、任期満了による退
07/16	07:23	2678	アスクル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
する経過措置 ) 第 15 条 ( 株主総会の開催場所 )の変更は、産業競 争力強化法等の一部を改正する等の法律の定めによ り、当社が実施する完全電子化による株主総会が、経 済産業省令・法務省令で定める要件に該当することに ついて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた 日を効力発生日とし、本附則は、効力発生日経過後、 これを削除するものとする。 8第 3 号議案取締役 11 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、現任取締役 11 名全員の任期が満了いたします。つきましては、社外取締役 5 名 を含む取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります
07/16	07:23	2678	アスクル
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合 することを確保するための体制 1 当社および当社の子会社からなる企業集団は、持続的に成長するために必要な考え方や 行動の原点である「ASKUL WAY」を制定し、倫理・行動規範 「ASKUL CODE OF CONDUCT」およびコンプライアンスマニュアルを整備・共有・遵守するとともに、 取締役会規程、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等の諸規程を遵守し、適正な職 務執行を行います。 2 当社は、取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、取締役会には 当社と利害関係を有しない社外取締役が常時在籍します。 3 当社は
07/15	13:16	2134	燦キャピタルマネージメント
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、当該本新株予約権の 行使を行うことはできない。 4 各本新株予約権 1 個未満の行使を行うことは できない。 4 新株予約権の行使期間 5 当社役員の保有状況 2018 年 6 月 22 日から2027 年 12 月 21 日まで 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式の 種類及び数 保有 者数 40,000 個普通株式 4,000,000 株 4 人 2. 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対して交付した新株予約権等 の状況 該当事項はありません。 ― 13 ―3. その他新株予約権等に関する重要な事項 決議年月日 2019 年 12 月 27 日 新株予
07/15	12:15	7587	パルテック（定款上の商号　ＰＡＬＴＥＫ）
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、レスターホールディングス及び応募予定株主から独立した、当社社外取締役であ る村口和孝氏、澤田和也氏及び辻高史氏の3 名から構成される本特別委員会を設置いたしまし た。なお、本特別委員会の委員のうち、澤田和也氏及び辻高史氏は、本特別委員会の設置時点 においては当社社外取締役ではなかったものの、当社取締役会決議により2021 年 3 月 27 日開 催の定時株主総会の承認を経て社外取締役となることが内定しておりましたので、本特別委員 会の設置当初より委員となっており、本特別委員会の委員は、設置当初から変更しておりませ ん。また、互選により、本特別委員会の委員長として村口和孝氏を選定しております。さらに、 本特別
07/15	12:00	3391	ツルハホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
3391ツルハホールディングス独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/15 独立役員届出書 株式会社ツルハホールディングスコード 3391 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/10 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 藤井文世社外取締役 ○ ○ 有 2 佐藤はるみ社外取締役 ○ ○ 有 3 岡崎拓也社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査
07/15	12:00	9425	日本テレホン
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 20210715.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本テレホン株式会社コード 9425 提出日 2021/7/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 帖佐勇志社外取締役 ○ ○ 新任有 2 川口義信社外取締役 ○ ○ 新任有 3 加藤清和社外監査役 ○ ○ 指定有 4 安倉史典社外監査役 ○ ○ 指定
07/15	12:00	2769	ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションコード 2769 提出日 2021/7/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/26 独立役員届出書の 提出理由 取締役会の独立性の強化のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 立岡登與次社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 丸山雅史社外取締役 ○ 訂正・変更 3
07/15	12:00	3465	ケイアイスター不動産
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ケイアイスター不動産株式会社コード 3465 提出日 2021/7/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が決議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松沢博社外取締役 ○ ○ 該当 なし 訂正・変 更 2 阿部和彦社外取締役 ○ ○ 新任有 3 花井健社外取締役 ○ ○ 新任有 4
07/15	09:37	3391	ツルハホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式報酬制度の設定の件 証券コード 3391株主各位 証券コード3391 2021 年 7 月 19 日 札幌市東区北 24 条東 20 丁目 1 番 21 号 第 59 回定時株主総会招集ご通知 ― 1 ― 代表取締役社長鶴羽順 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、当社第 59 回定時株主総会を下記により開催いたしますので、下記のとおり ご案内申しあげます。 なお、今般の株主総会は4 頁
07/15	09:37	3391	ツルハホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
129 個 25,800 株無償 1 円 138 個 27,600 株無償 1 円 124 個 24,800 株無償 1 円 60 個 12,000 株無償 1 円 53 個 10,600 株無償 1 円 34 個 6,800 株無償 1 円 38 個 7,600 株無償 1 円 ( 注 ) 社外取締役は含まれておりません。 行使期間 2008 年 9 月 26 日か ら2028 年 9 月 25 日 まで 2009 年 9 月 26 日か ら2029 年 9 月 25 日 まで 2010 年 9 月 28 日か ら2030 年 9 月 27 日 まで 2011 年 9 月 28 日か ら
07/15	09:29	7777	スリー・ディー・マトリックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役 3-D Matrix Europe SAS. 取締役 3-D Matrix Asia Pte. Ltd. 取締役 3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial Ltda. 取締役 島村法律会計事務所代表 コスモ・バイオ㈱ 社外取締役 ㈱CAICA 社外取締役 ㈱ 明豊エンタープライズ社外取締役 ㈱アズーム社外監査役 常勤監査役河邉務河邉社会保険労務士事務所代表 監査役向川寿人 監査役大毅 向川公認会計士事務所代表 ㈱ファーストコンサルティング取締役 エム・アール・エス広告調査 ㈱ 社外監査役 ㈱アドバンスト・メディア社外監査役
07/15	09:09	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
託 」の信託 財産としてみずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 )が保有する当社 株式 331,020 株は含まれておりません。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 38,470 株 7 名 社外取締役 1,240 株 1 名 監査役 ( 社外監査役を除く) 1,300 株 1 名 社外監査役 1,740 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 20 頁 「4(4) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載してお ります。 - 13 - 招 集 ご
07/15	07:10	7680	軽自動車館
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
より債務保証を受けておりますが、 当該取引は経営者が会社のために行っているものであり、当社の利益を害 することはないため、特段留意した事項はありません。なお、保証料につ いては支払っておりません。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及 びその理由 上記イに記載のとおり、当該取引は当社の利益を害するものではないこ とから、取締役会は当該取引について承認しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 (4) 対処すべき課題 自動車全体における軽乗用車の保有比率はこの二十数年間上昇し続けており、 中古軽自動車販売