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発表日	時刻	コード	企業名
07/14	13:08	7050	フロンティアインターナショナル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 1 月 21 日 10,000 個 普通株式株 行使条件 ( 注 )1 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 ( 新株予約権 1 個につき1 株 ) 新株予約権 1 個当たり14.94 円 新株予約権 1 個当たり1,925 円 (1 株当たり1,925 円 ) 2026 年 8 月 1 日から 2031 年 1 月 20 日まで 新株予約権の数 10,000 個 目的となる株式数 10,000 株 保有者数 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ( 注 ) 1. 第 4 回新株予約権の行使の
07/14	12:00	7377	ＤＮホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
DNホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 DNホールディングス株式会社コード 7377 提出日 2021/7/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/14 独立役員届出書の 提出理由 大日本コンサルタント株式会社と株式会社ダイヤコンサルタントを子会社とす る共同持株会社として2021 年 7 月 14 日付にて上場 (テクニカル上場 )し、社外 取締役を選任したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l
07/14	12:00	2751	テンポスホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社テンポスホールディングスコード 2751 提出日 2021/7/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 福島裕社外取締役 ○ ○ 有 2 樋口宜行社外監査役 ○ ○ 有 3 前坂典弘社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由
07/14	12:00	2134	燦キャピタルマネージメント
独立役員届出書 株主総会招集通知
燦キャピタルマネージメント株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 燦キャピタルマネージメント株式会社コード 2134 提出日 2021/7/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 平野正樹社外取締役 ○ ○ 新任有 2 長岡稔社外監査役 ○ ○ 有 3 本村道徳社外監査役 ○ ○ 有 4 後藤充宏社
07/14	12:00	5695	パウダーテック
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/14 独立役員届出書 パウダーテック株式会社コード 5695 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中川達也社外取締役 ○ ○ 有 2 樋口真道社外取締役 ○ 3 納武士社外取締役 ○ 4 森隆男社外取締役 ○ ○ 指定有 5 山
07/14	11:54	4382	ＨＥＲＯＺ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
表取締役 C E O 林隆弘 代表取締役 C O O 高橋知裕 取締役 C F O 浅原大輔 取締役 C T O 井口圭一開発部長 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 國本浩市 取締役 ( 監査等委員 ) 井上智宏 ベンチャーインク会計事務所 代表 取締役 ( 監査等委員 ) 上山亨 カケルパートナーズ合同会社代 表社員 ビープラッツ株式会社社外取締 役 株式会社クラウドワークス社外 取締役 株式会社いつも社外取締役 ( 監 査等委員 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 國本浩市氏、井上智宏氏及び上山亨氏は、社外取締役で あります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 井上智宏氏は、公
07/14	09:17	9425	日本テレホン
第33期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役員人事戦略部門管掌 取締役小西敏夫伊藤忠商事株式会社理事 常勤監査役茶谷喜晴 監査役加藤清和弁護士梅田総合法律事務所パートナー 監査役安倉史典 ( 注 )1. 取締役小西敏夫は、社外取締役であります。 2. 取締役小西敏夫は、総合商社における長年の勤務経験を通じて幅広い見識があり、 会社経営に関する相当程度の知見を有しております。 3. 監査役加藤清和および安倉史典は、社外監査役であります。 4. 監査役加藤清和は、弁護士であり、会社法務に関する相当程度の知見を有しており ます。 5. 監査役安倉史典は、経営者として豊富な経験および幅広い見識があり、会社経営に 関する相当程度の知見を有してお
07/14	07:10	3075	銚子丸
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 - 19 -4. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2021 年 5 月 15 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長石田満 取締役会長堀地ヒロ子有限会社オール・エム取締役 常務取締役堀地元営業本部長 取締役仁科善生管理本部長 取締役 ( 監査等委員・ 常勤 ) 山口忠則 取締役 ( 監査等委員 ) 中嶋克久 取締役 ( 監査等委員 ) 守屋達雄 取締役 ( 監査等委員 ) 大島有紀子 株式会社 M&Aコンソーシアム代表取締役 公認会計士中嶋克久事務所所長 日本瓦斯株式会社社外監査役 社会保険労務士法人プロジェスト代表社員 株式会社ラムラ社外取締役 大
07/14	07:09	2751	テンポスホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 社外役員 を除く) 新株予約権の数 1 個につき1,045 円 当社または当社関係会社の取締役もしくは、 従業員の地位にあることを要するものとする。 但し、当社または当社関係会社の取締役を任期 満了により退任した場合、また、定年により 退職した場合、その他正当な理由のある場合 にはこの限りではない。また、相続人による 権利行使は認めないものとする。 2017 年 7 月 18 日から2024 年 7 月 17 日まで 目的となる株式の種類及 び数 保有者数 1,300 個普通株式 1,300 株 1 人 社外取締役 0 個 - 0 人 監査役 0 個 - 0 人 (2) 当事業年度中に使用
07/13	12:00	7420	佐鳥電機
独立役員届出書 株主総会招集通知
佐鳥電機株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/13 独立役員届出書 佐鳥電機株式会社コード 7420 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/13 独立役員届出書の 提出理由 新たに岩波利光氏を独立役員として指定するため。また、多和田英俊氏の兼職状 況の変更の反映および各氏の選任理由について所要の変更を行うため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岩波利光社外取締役 ○ △ 指定有
07/13	12:00	1436	フィット
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社フィット_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/13 独立役員届出書 株式会社フィットコード 1436 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/29 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 7 月 29 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付 議されているため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 三谷恭也社外取締役 ○ ○ 有 2 山田善則社外取締役 ○ ○ 有 3 飯田花織社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している
07/13	11:48	8040	東京ソワール
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、取締役会の監督機能を強化するとともに権限移譲による 迅速な意思決定と業務執行により、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更 なる企業価値向上を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行しております。 取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名、監査等委員である取締役 4 名により構成し、 うち4 名は経営体制の強化と監督機能充実のために、社外取締役を選任しており、会社の基 本方針、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について審議・決議するとともに、 コンプライアンスの徹底を図り、業務の執行状況を監督する機関として位置付けております。 監査等委員は
07/13	10:35	3770	ザッパラス
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の監査等委員である取締役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件 以上 - 1 -インターネットによる開示 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、以下の事項につきましては、法令及 び当社定款第 14 条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (https://www.zappallas.com/ir/library/materials/)に掲載しておりますので、本 招集ご通知の提供書面に記載しておりません。なお、会計監査人及び監査等委員会が 監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知
07/13	10:35	3770	ザッパラス
第22回定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
、 譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度に関 する議案を2021 年 7 月 28 日開催予定の第 22 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」と いう。)に付議することといたしました。 (1) 本制度の導入目的 本制度は、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いう。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入され る制度です。 (2) 本制度の概要 本制度の導入は、本株主総会において本制度に関する議案 ( 以下 「 本議案
07/13	10:29	1436	フィット
第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2009 年 10 月 ㈱ハウスドゥ入社 2010 年 10 月同社取締役 2015 年 7 月同社常務取締役 CFO 兼管理統括本部長兼 経営企画室長 2017 年 9 月同社専務取締役 CFO 2020 年 1 月 ㈱アーサーズ・チーム設立 同社代表取締役 ( 現任 ) 2020 年 3 月 ㈱TATERU( 現 ㈱Robot Home) 社外取 締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2020 年 3 月当社顧問就任 2020 年 7 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ㈱アーサーズ・チーム代表取締役 ㈱Robot Home 社外取締役 ( 監査等委員
07/13	10:29	7901	マツモト
第33回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
輝 梅津武 杉本佳彦 石川正則 安井玄治 原永茂 営業本部長 総務部長 公認会計士 株式会社安井組代表取締役会長 税理士 ( 注 )1. 取締役杉本佳彦氏は、社外取締役であり、公認会計士の資格を有しており、財務および 会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 2. 監査役安井玄治氏および原永茂氏は、社外監査役であり、監査役原永茂氏は、税理士の 資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 当社は取締役杉本佳彦氏、監査役安井玄治氏および監査役原永茂氏を東京証券取引所の 定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 当社と株
07/13	08:56	6630	ヤーマン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ビジネス部担当 2012 年 4 月株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役 2015 年 2 月北興化学工業株式会社常勤監査役 2016 年 7 月同社専務執行役員企画管理グループ担当 ( 現 任 ) 2016 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 2 月ホクコーパツクス株式会社代表取締役 2020 年 7 月村田長株式会社取締役 2021 年 2 月同社代表取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 北興化学工業株式会社専務執行役員企画管理グループ担当 村田長株式会社代表取締役 所有する 当社株式の数 1,000 株 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 】 石田和男氏
07/13	08:27	3180	ビューティガレージ
第19回　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
%) (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 10,244 株 5 名 3 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予 約権の状況 該当事項はありません。 21(2)その他新株予約権等に関する重要な事項 招 集 ご 通 知 該当事項はありません。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 22事業報告 4 会社役員の状況 (1) 取締役の状況
07/13	08:06	3329	東和フードサービス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
1974 年 4 月昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 1995 年 5 月同法人シニアー・パートナー( 代表社員 ) 就任 2010 年 6 月同法人退所 2010 年 7 月小川会計事務所代表 ( 現任 ) 2011 年 4 月株式会社松岡社外監査役 ( 現任 ) 2012 年 7 月当社取締役 ( 現任 ) 2020 年 3 月竹本容器株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 在任年数 9 年 取締役会出席回数 13 回 / 13 回 ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 小川一夫氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士として長年培っ
07/12	13:39	3843	フリービット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株主様におかれましては、ご自身 の体調をご確認の上、マスク着用などの感染 防止策にご配慮いただきご来場くださいます ようお願い申しあげます。 ・会場満席の場合、入場をお断りさせていた だく場合もございます。 ・会場入口で株主様の検温を実施する予定で す。検温にご協力いただけない株主様や体調 が優れない株主様は入場をお断りします。 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 資本準備金の額の減少 の件 取締役 6 名選任の件 監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除 く)に対する2 種類の譲 渡制限付株式付与のた めの報酬決定の件 決議ご通知の開示方法について 本総