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発表日	時刻	コード	企業名
02/09	12:21	4055	ティアンドエス
2022年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 永谷孝俊 望月篤税理士事務所所長 ( 税理士 ) 望月篤 株式会社トータルアセットデザイン社外 監査役 株式会社ナカムラ綜美社外監査役 藤江勇佑港の見える法律事務所 ( 弁護士 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 望月篤氏及び藤江勇佑氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 望月篤氏は税理士の資格を有しており、会計・税務に関 する相当程度の知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 藤江勇佑氏は弁護士の資格を有しており、法務に関する 相当程度の知見を有しております。 4. 社内からの円滑な情報収集や内部
02/09	12:19	7748	ホロン
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役会に おいて本経営統合を行う旨の決定をすることが当社の少数株主にとって不利 益なものでないかどうかについての意見を取得することを目的として、東京 証券取引所への届出に基づき独立役員として指定されており、支配株主であ るA&D 及び当社との間で利害関係がなく、当社の社外役員として当社の事 業内容や経営課題等について相当程度の知見がある者として、本経営統合の 検討を行う適格性を有すると判断された井上脩二氏 ( 当社社外取締役 ) 及び 齊藤秀一氏 ( 当社社外監査役 )、並びに支配株主であるA&D 及び当社との間 で利害関係がなく、M&A 業務に携わる専門家として本経営統合の検討を行う専 門性
02/09	12:15	6634	ネクスグループ
2022年定時株主総会招集通知＿法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
権の総数 30,000 個を上限とし、このうち、当社の取締役に割り当てる新株予約権の数の上限は15,000 個 (うち社外取締役分は3,000 個 )とする。 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 3,000,000 株を株式数の上限とし、このうち、1,500,000 株 (うち社外取締役分は 300,000 株 )を、当社取締役に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることがで きる株式数の上限とする。 なお、各新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数 ( 以下、付与株式数 )は当社普通株式 100 株とする。 また、当社が、本総会の決議の日 ( 以下
02/09	12:15	6634	ネクスグループ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2023 年 1 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - - 400 個 40,000 株 5 名 ( 注 ) 新株予約権行使時において当社または当社関係会社の役職員の地位にあることを 要する。ただし、任期満了または定年退職による場合及び当社取締役会が特例と して認めた場合を除く。 2 その他新株予約権等の状況 該当事項はありません。 ― 16 ―(3) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 11 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼
02/09	12:11	9647	協和コンサルタンツ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
メディキット株式会社社外監査役 取締役佐 々 木ベジ フリージア・マクロス株式会社取締役会長 技研ホールディングス株式会社代表取締役 技研興業株式会社取締役会長 夢見つけ隊株式会社代表取締役 株式会社ピコイ代表取締役 株式会社セキサク代表取締役 Daito Me Holdings Co.,Ltd 董事長 フリージアホールディングス株式会社代表取 締役 株式会社ユタカフードパック代表取締役 ソレキア株式会社取締役 株式会社ラピーヌ代表取締役 取締役西尾貢技研興業株式会社取締役 同社土木事業本部工事部門本部長 ソレキア株式会社社外取締役 日動技研株式会社取締役 川崎建鉄株式会社取締役 取締役河野茂樹技研
02/09	12:00	2191	テラ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 20220209 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/9 独立役員届出書 テラ株式会社コード 2191 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員として届け出ている社外取締役 ( 監査等委員 )の井上肇氏から辞任届 を受理したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 池田徹社外取締役 ○ ○ 有 2 中島日出夫社外取締役 △ 3 東海林秀樹社外取締役 ○ ○ 有 4 氏名 社外取締役 / 社外監査役
02/09	12:00	3186	ネクステージ
独立役員届出書 株主総会招集通知
20220209 株式会社ネクステージ独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/9 独立役員届出書 株式会社ネクステージコード 3186 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松井忠三社外取締役 ○ ○ 有 2 遠藤功社外取締役 ○ ○ 有 3 福島純子社外取締役 ○ ○ 新任有 4
02/09	12:00	4267	ライトワークス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ライトワークスコード 4267 提出日 2022/2/9 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 上場に伴う届出のため 2022/2/9 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 ロッシェル・カップ社外取締役 ○ ○ 指定有 2 伊藤行正社外監査役 ○ ○ 指定有 3 渡辺久社外監査役
02/09	12:00	9972	アルテック
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 (20220209).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アルテック株式会社コード 9972 提出日 2022/2/9 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宮本康廣社外取締役 ○ ○ 有 2 荒井敏明社外取締役 ○ ○ 有 3 中尾光成社外取締役 ○ ○ 有 4 中
02/09	12:00	8416	高知銀行
独立役員届出書 株主総会招集通知
【 高知銀行 】 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/9 独立役員届出書 株式会社高知銀行コード 8416 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/9 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役 1 名が辞任したため。。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 北川展子 1 ( 永房展子 ) 社外取締役 ○ ○ 有 2 井奥和男社外取締役 ○ ○ 有 3 近谷逸郎社外取締役 ○ ○ 有 4 山田浩
02/09	11:43	4016	ＭＩＴホールディングス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権 1 個当たり 40,000 円 (1 株当たり 200 円 ) 2018 年 11 月 9 日から 2026 年 11 月 8 日まで 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 242 個 48,400 株 4 名 0 個 0 株 0 名 6 個 1,200 株 1 名 ( 注 )1. 2020 年 8 月 6 日付で行った1 株を200 株とする株式分割によ
02/09	11:43	4016	ＭＩＴホールディングス
2022年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
成績、財務状況その他の重要な情報について、定期 的な報告がなされております。また、子会社の代表取締役が当社取締役及び執行役員に就任し ており、グループ全体利益を担保するための相互牽制機能を働かせるためのガバナンス体制と しております。 4 監査役の監査体制 監査役は、取締役会等の重要会議に出席し、取締役の業務の執行の適正性を監査しておりま す。また、各部署及び子会社に対する往査の実施、社外取締役との情報共有、内部監査室及び 会計監査人と随時情報交換や意見交換を行っております。 5 内部監査室体制 内部監査室は、代表取締役が承認した内部監査計画に基づき、法令・社内規程等の遵守状況 について、各部
02/09	11:26	7879	ノダ
2022年（第84回）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
材製造本部長 常務取締役辻村力審査室担当兼経理部長 取締役宮田佳明 ICTソリューション推進部担当兼経営企画部長兼海 外事業推進室長 取締役良知正啓総務部長兼人事部長 取締役塩坂健 取締役髙井章光 髙井総合法律事務所代表パートナー 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ社外監査役 株式会社 NEW ART HOLDINGS 社外監査役 株式会社コジマ社外取締役 ( 監査等委員 ) 常勤監査役浦田進 常勤監査役長谷川倫源 監査役三浦悟 監査役上原敏彦 三浦公認会計士事務所代表 ショーボンドホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ショーボンド建設株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役塩坂
02/09	11:24	6492	岡野バルブ製造
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役清末弘利岡野クラフト株式会社代表取締役社長 取締役木村浩一最高財務責任者 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 寺脇豊 常盤木龍治 菊池勇太 株式会社 EBILAB 取締役 株式会社うむさんラボ執行役員 合同会社阿蘇人業務執行役員 合同会社ポルト代表 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 常盤木龍治および菊池勇太の両氏は、社外取締役であります。 なお、当社は、社外取締役 ( 監査等委員 )である両氏を東京証券取引所および福岡証 券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 2. 情報収集その他監査の実効性を
02/07	14:20	9720	ホテル、ニューグランド
第144回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
て、監査等委員会において検討がなされましたが、意見は ございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりであります。 ( 当社の「 取締役候補者の指名に当たっての方針と手続き」 及び「 社外取締役の 独立性に関する基準 」は、10 頁をご参照ください。) ○ 候補者番号 1 はら 原 しん 信 ぞう 造 (1958 年 2 月 13 日生 ) 再 任 所有する当社株式の数 37,165 株 ○ 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1981 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 入省 2010 年 10 月関東信越国税局長 2011 年 7 月岡山県警察本部長 2014 年 7 月原地
02/07	14:20	9695	鴨川グランドホテル
臨時株主総会、普通株主様による種類株主総会、及びＡ種優先株主様による種類株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
・アドバイザーとし てTMI 総合法律事務所を選任し、同法律事務所から本取 引に関する当社取締役会の意思決定の方法、過程その他 の留意点に関する法的助言を受けております。なお、 TMI 総合法律事務所は、当社及び公開買付者の関連当事 者には該当せず、本両公開買付けに関して記載すべき重 要な利害関係を有しておりません。 3 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の 取得 (ⅰ) 設置等の経緯 当社は、本取引に係る当社の意思決定の恣意性を排除 し、意思決定の過程の公正性、透明性及び客観性を確保 することを目的として、2021 年 6 月 18 日、当社の社外取 締役である本間隆弘氏並びに外部有識者であ
02/07	12:44	7997	くろがね工作所
第102回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
総務本部長 取締役相談役神足泰弘 取締役岩嵜理致岩嵜理致税理士事務所代表 常勤監査役大和資郎 監査役太田克実太田克実税理士事務所代表 株式会社ハイレックスコーポレーショ ン社外監査役 監査役齊藤賢一株式会社斉藤総研代表取締役 齊藤賢一公認会計士事務所代表 齊藤賢一税理士事務所代表 ( 注 ) 1. 取締役岩嵜理致氏は、社外取締役であります。 2. 監査役太田克実氏、齊藤賢一氏は、社外監査役であります。 3. 取締役岩嵜理致氏、監査役太田克実氏、齊藤賢一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立 役員であります。 4. 取締役岩嵜理致氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知
02/07	12:32	8095	アステナホールディングス
第82回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
( 金曜日 ) 午前 10 時 場所 東京都中央区日本橋本町四丁目 8 番 2 号 本社 8 階会議室 目次 第 82 回定時株主総会招集ご通知 1 株主総会参考書類 8 ( 添付書類 ) 事業報告 26 連結計算書類 52 計算書類 54 監査報告 56 議案 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 8 名選任の件 補欠監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) に対する譲渡制限付株式報酬改定の件 アステナホールディングス株式会社 証券コード:8095株主各位 証券コード
02/07	12:32	8095	アステナホールディングス
第82回定時株主総会　法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
の遵守を図る。 (2) 取締役会については、取締役会規程の定めにより、その適切な運営を確保し、毎月これを開催することと し、その他必要に応じて随時開催し、社外取締役を含む取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務 執行を監督することにより、必要に応じ外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止する。 (3) 取締役の職務執行については、監査役会の定める監査の方針及び分担に従い、各監査役の監査対象とする ほか、取締役が他の取締役の法令及び定款に違反する行為を発見した場合は直ちに監査役に報告するもの とし、遅滞なく取締役会において報告し、その是正を図る。 2. 取締役の職務の執行に係る情報の
02/07	12:22	6217	津田駒工業
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の代表取締役であり、当社は同社に対 し、当社製品のアフターサービスを委託しております。 2) 津田駒機械設備 ( 上海 ) 有限公司の董事長であり、当社は同社に対し、当社製品のアフター サービス及び部品販売を委託しております。 3) 津田駒機械製造 ( 常熟 ) 有限公司の董事長であり、当社は同社に対し、繊維機械部品を販売 しております。 ― 9 ―8 こしばしんじ 越馬進治 ( 昭和 28 年 1 月 4 日生 ) 再任社外取締役候補者独立役員候補者 ■ 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位及び担当 昭和 51 年 4 月明治生命保険相互会社 ( 現平成 14 年 4 月明治生命保