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発表日	時刻	コード	企業名
07/01	12:00	7958	天馬
独立役員届出書 株主総会招集通知
天馬株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/1 独立役員届出書 天馬株式会社コード 7958 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員が選任されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 倉橋博文社外取締役 ○ ○ 有 2 松山昌司社外取締役 ○ ○ 有 3 菅弘一社外取締役 ○ ○ 有 4 後藤博孝社外取締役 ○ ○ 新
07/01	12:00	8123	川辺
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/1 独立役員届出書 川辺株式会社コード 8123 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 荻田修社外取締役 ○ ○ 新任有 2 洞敬社外監査役 ○ ○ 有 3 神崎時男社外監査役 ○ 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当
07/01	10:26	7594	マルカ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
設立する共同持株会社の経営に貢献できる人物である と判断し、取締役候補者といたしました。 2009 年 6 月ナブテスコ㈱ 執行役員 こ たに 小谷 かずあき 和朗 (1951 年 9 月 15 日 ) 2010 年 6 月同社取締役企画本部長 2011 年 6 月同社代表取締役社長 ( 1 ) - 株 最高経営責任者 (CEO) ( 2 ) - 株 2017 年 6 月同社取締役会長 ( 3 ) - 株 2019 年 2 月 ㈱マルカ社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 4 月ナブテスコ㈱ 非常勤相談役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 小谷和朗氏は、ナブテスコ㈱の取締役
07/01	08:19	7690	カレント自動車
【訂正】2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最 低責任限度額としております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外役 員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに 限られます。 (3) 取締役及び監査役の報酬等 当事業年度に係る報酬等の総額 区分員数報酬等の額 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 (うち社外役員 ) 3 名 ( - ) 2 名 (2) 5 名 (2
07/01	07:15	9261	クボデラ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社代表取締役社長である窪寺伸浩は、当社の親会社等に該当しております。当社は金融機関よりの 借入に対して、当社代表取締役社長窪寺伸浩より債務保証を受けております。当該取引に際しましては、 当該取引の必要性に留意した上で合理的な判断に基づき。公正かつ適正に決定しております。 2 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社取締役会は、親会社等との取引については上記 1に記載の取引内容であることを確認しており、 親会社等に対して債務保証に伴う保証料の支払いは行っておらず、当該取引は当社の利益を害さないも のと判断しております。 3 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場
06/30	14:31	3161	アゼアス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
てご確認賜りますようお願い申し 上げます。 目 次 第 80 期定時株主総会招集ご通知 ……… 1 株主総会参考書類 ……………………… 6 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 第 4 号議案会計監査人変更の件 第 5 号議案補欠社外取締役選任の件 第 6 号議案役員賞与支給の件 第 7 号議案取締役及び監査役に対する 株式報酬制度の改定の件 ( 添付書類 ) 事業報告 ………………………………… 20 連結計算書類 …………………………… 38 計算書類 ………………………………… 41 監査報告書
06/30	13:20	1808	長谷工コーポレーション
第104回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知
第 2 号議案 第 3 号議案 剰余金の配当の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1 株につき35 円と決定いたしました。 取締役 13 名選任の件 本件は、原案どおり辻範明、池上一夫、谷淳一、谷信弘、村川俊之、楢岡祥之、古泉正人、熊野聡、一 村一彦、小神正志、長崎真美、小椋敏勝の各氏が再選され重任し、新たに藤井晋介氏が選任され就任 いたしました。 なお、一村一彦、小神正志、長崎真美、小椋敏勝、藤井晋介の各氏は社外取締役であります。 監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり新たに飯島信幸氏が選任され就任いたしました。 なお、飯島信幸氏は社外監査役であります。 第 4 号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の再設定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 以上
06/30	12:36	2990	アイダ設計
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
つき5 円 総額 188,713,500 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 30 日 ( 水曜日 ) 3第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 現在の取締役全員 (9 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 2 名を含む、取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号 氏名 当社における地位 株 主 総 会 参 考 資 料 あいださだみつ 1 會田貞光 代表取締役社長 再任 あいだだいすけ 2 會田大輔 おかだますみ 3 岡田真寿美 代表取締役専務取締役 専務取締役 再任
06/30	12:00	3167	ＴＯＫＡＩホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 TOKAIホールディングス コード 3167 提出日 2021/6/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 6 月 25 日開催の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が決議され、改選 されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 曽根正弘社外取締役 ○ △ 有 2 後藤
06/30	12:00	6666	リバーエレテック
独立役員届出書 株主総会招集通知
tvdivq000000uesy.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/30 独立役員届出書 リバーエレテック株式会社コード 6666 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 武井義孝社外取締役 ○ ○ 有 2 野村裕社外監査役 ○ ○ 有 3 門田隆太郎社外監査役 ○ △ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役
06/30	12:00	7169	ＮＦＣホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
NFCホールディングス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 NFCホールディングスコード 7169 提出日 2021/6/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 社外役員の変更に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 竹之内洋右社外取締役 ○ △ 有 2 隈部泰正社外監査役 ○ ○ 新任有 3 水澤良社外監査役 ○ △ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員
06/30	12:00	4598	ＤｅｌｔａーＦｌｙ　Ｐｈａｒｍａ
独立役員届出書 株主総会招集通知
Delta-Fly Pharma 株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Delta-Fly Pharma 株式会社コード 4598 提出日 2021/6/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 第 11 回定時株主総会で社外役員の選任が決議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 板東良彦社外取締役 ○ ○ 有 2 岸
06/30	12:00	9441	ベルパーク
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ベルパーク_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/30 独立役員届出書 株式会社ベルパークコード 9441 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である山川隆久氏が、当社が定める社外役員の独立性に関する基準に 抵触することが見込まれるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙須武男社外取締役 ○ ○ 有 2 秋田芳樹社外取締役 ○ ○ 有 3
06/30	12:00	3121	マーチャント・バンカーズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 20210630 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 マーチャント・バンカーズ株式会社コード 3121 提出日 2021/6/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/28 独立役員届出書の 提出理由 2021/6/28 開催の定時株主総会において、新任の社外取締役が選任されたた め。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 西村豊一社外取締役 ○ ○ 2 タラプラガダ・ア ディティア・クマー 社外取締役 ○ ○ 有
06/30	12:00	4071	プラスアルファ・コンサルティング
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社プラスアルファ・コンサルティングコード 4071 提出日 2021/6/30 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 上場に伴う届出のため 2021/6/30 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 西村光治社外取締役 ○ 指定有 2 前川雅彦社外取締役 ○ 3 長野雅彦社外監査役 ○ 指定有 4 落合誉社外監査役 ○ △ 指定有 5 里井
06/30	12:00	6815	ユニデンホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ユニデンホールディングス株式会社コード 6815 提出日 2021/6/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大里真理子社外取締役 ○ ○ 有 2 関昌弘社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3
06/30	12:00	3390	ＩＮＥＳＴ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/30 独立役員届出書 INEST 株式会社コード 3390 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/30 独立役員届出書の 提出理由 2021/6/29 開催の定時株主総会にて就任可決されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 倉嶌喬社外取締役 ○ ○ 有 2 竹中由重社外取締役 ○ ○ 有 3 近藤武雄社外取締役 ○ ○ 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員
06/30	11:28	5952	アマテイ
「第80回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知
通知 」 株主総会参考書類 13 ページ 4. 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び監査役の報酬等の額 4 取締役および監査役の報酬等の額 【 訂正前 】 役員区分 報酬等の 総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 基本報酬 業績連動 報酬 役員退職 慰労金 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 39,535 (─) 30,648 (─) ─ (―) 8,887 (―) 4 (─) 監査役 (うち社外監査役 ) 13,477 (3,150) 12,330 (3,150) ― (─) 1,147 (─) 3 (2) 【 訂正後 】 役員区分 報
06/30	09:43	8848	レオパレス２１
第48期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知
和育、 中村裕、渡邊顯、山下明男、劉勁の8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお藤田和育、中村裕、渡邊顯、山下明男、劉勁の5 氏は社外取締役であります。 監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉野二良氏が選任され、就任いたしました。 なお吉野二良氏は社外監査役であります。 補欠監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査役に川 﨑 信夫氏が選任されました。 なお川 﨑 信夫氏は、補欠の社外監査役であります。 以上
06/29	12:00	4615	神東塗料
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 2021.06.22.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 神東塗料株式会社 提出日 2021/6/29 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/23 4615 独立役員届出書の 提出理由 株主総会において社外監査役の選任議案が決議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 樫尾昭彦社外取締役 ○ ○ 有 2 矢倉昌子社外取締役 ○ ○ 有 3 日潟一郎社外監査役 ○ ○ 有 4 岩橋浩貴社外監査役 ○ ○ 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社