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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	15:33	1966	高田工業所
2021年定時株主総会招集通知一部訂正について 株主総会招集通知
与として毎年一定 の時期に支給することとしております。2. 「 第 74 回定時株主総会招集ご通知 」19 頁 (4) 取締役及び監査役の報酬等 4 取締役及び監査役の報酬等の総額 ( 訂正前 ) 区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 (うち社外役員 ) 報酬等の総額 千円 259,163 (9,600) 41,200 (24,200) 300,364 (33,800) 報酬等の種類別の総額 基本報酬業績連動報酬等 千円 千円 259,163 0 (9,600) (-) 41,200 - (24,200) (-) 300,364 0 (33,800
06/26	12:00	6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ
第48回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知
、原案どおり前川昌之氏が選任されました。 以上なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、役員構成は下記のとおり決定いたしま した。 代表取締役会長長瀬文男 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 常務執行役員 布施信夫 森田正和 社外取締役村上敦子 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 安藤潤 千葉理 山川丈人 執行役員奥野敏聡 執行役員加太孝明 執行役員中村昌志 執行役員佐野清 執行役員篠原淳 執行役員瀧水隆 執行役員長瀬俊二郎
06/26	11:45	8336	武蔵野銀行
2021年定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知
98 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 連結計算書類の内容並 びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1 株につき40 円と決定いたし ました。 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 本件は、原案どおり加藤喜久雄、長堀和正、白井利幸、黒澤進、大友謙、満岡 隆一の6 氏が再任され、新たに真田幸光、小林彩子の2 氏が選任されそれぞれ就 任いたしました。 なお、満岡隆一、真田幸光、小林彩子の3 氏は社外取締役で
06/25	15:32	9327	イー・ロジット
第22回定時株主総会招集ご通知（正誤表） 株主総会招集通知
オイシックス・ラ・大地 ( 株 ) 執行役員 2017 年 10 月 ( 株 )Engagement Commerce Lab. 設立代表 取締役 ( 現任 ) 2018 年 9 月 ( 株 ) 顧客時間共同 CEO・取締役 ( 現任 ) 2021 年 4 月オイシックス・ラ・大地 ( 株 ) 専門役員 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 - ( 訂正前 ) ( 注 ) 3. 秋元征紘氏は、企業経営者としての豊富な経い見識・能力を有しており、2017 年 6 月から社外 取締役として当社の経営を適切に監督いただいております。当社はその経験・能力を高く評価 しており、同氏が社外取締役に選任された
06/25	12:16	8614	東洋証券
2021年定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知
しました。 当社役員 (2021 年 6 月 24 日現在 )の新体制は次のとおりとなりました。 取締役社長兼社長執行役員 ( 代表取締役 ) 桑原理哲 取締役兼専務執行役員岡田啓芳 取締役兼専務執行役員鈴木眞人 取締役兼常務執行役員櫻井歩 取締役兼上席執行役員重山都彦 取締役小林裕紀子 取締役谷本道久 取締役田中秀和 常勤監査役縄田正人 常勤監査役伊藤逸朗 監査役塚本誠 監査役木村祭氏 ( 注 ) 1 1. 取締役小林裕紀子、取締役谷本道久および取締役田中秀和は、会社法 第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 取締役小林裕紀子の公認会計士・税理士の登録名は、藤川裕紀子であ ります。 3. 常勤監査役伊藤逸朗、監査役塚本誠および監査役木村祭氏は、会社法 第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。
06/25	12:00	5121	藤倉コンポジット
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/25 独立役員届出書 藤倉コンポジットコード 5121 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 長浜取締役、佐 々 木取締役については、株主総会で選任議案が提出されるた め。田中監査役については、属性に訂正があったため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 長浜洋一社外取締役 ○ △ △ 有 2 佐 々 木聡社外取締役 ○ ○ 有
06/25	12:00	7899	ＭＩＣＳ化学
独立役員届出書 株主総会招集通知
MICS 化学株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 MICS 化学株式会社 2021/6/25 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/7/29 7899 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 後藤もゆる社外取締役 ○ ○ 有 2 佐原司郎社外監査役 ○ 3 中神邦彰社外監査役 ○ ○ 有 4 安川喜久夫社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している
06/25	12:00	8551	北日本銀行
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社北日本銀行 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/25 独立役員届出書 株式会社北日本銀行コード 8551 異動 ( 予定 ) 日 独立役員届出書の 提出理由 記載事項相違による訂正・変更 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 村田嘉一社外取締役 ○ △ 有 2 柴田義春社外取締役 ○ ○ 有 3 小笠原弘治社外取締役 ○ ○ 有 4 古村昌人社外取締役 ○ △ △ 有 5 津田晃社外取締役 ○ ○ 訂
06/25	12:00	4882	ペルセウスプロテオミクス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ペルセウスプロテオミクス 提出日 2021/6/25 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 25 日開催の定時株主総会で社外取締役の選任議案が承認可決された ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小南欽一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 三輪和生社外取締役 ○ ○ 有 3 浜窪隆雄社外取締役 ○ ○ 有 4 堀
06/25	12:00	4222	児玉化学工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
児玉化学工業 _ 独立役員届出書 2021.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/25 独立役員届出書 児玉化学工業株式会社コード 4222 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 横山徹社外取締役 ○ ○ 新任有 2 鈴木洋之社外取締役 ○ ○ 有 3 浦部明子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査
06/25	12:00	2114	フジ日本精糖
独立役員届出書 株主総会招集通知
フジ日本精糖株式会社 _ 独立役員届出書 2 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 菊地正男社外取締役 ○ △ 有 2 髙橋明彦社外取締役 ○ ○ 有 3 曾我英俊社外取締役 独立役員 4 上平徹社外監査役 ○ △ 有 5 藤田世潤社外監査役 ○ △ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 フジ日本精糖株式会社コード 2114 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員である圷好教氏
06/25	12:00	9880	イノテック
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 2021.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 イノテック株式会社コード 9880 提出日 2021/6/25 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 安生一郎社外取締役 ○ △ 有 2 中江公人社外取締役 ○ 新任有 3 廣瀬史乃社外取締役 ○ 新
06/25	12:00	6613	ＱＤレーザ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 QDレーザコード 6613 提出日 2021/6/25 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・独立役員である谷口洋一氏が定時株主総会の終結の時をもって、任期満了に より退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉田勉社外取締役 ○ △ 有 2 佐久間泰雄社外取締役 ○ △ 有 3 山田啓之社外取締役 ○ ○ 有 4
06/25	12:00	2281	プリマハム
独立役員届出書 株主総会招集通知
号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山下丈社外取締役 ○ ○ 有 2 井出雄三社外取締役 ○ ○ 有 3 佐藤功一社外監査役 ○ △ 有 4 下澤秀樹社外監査役 △ 5 須永明美社外監査役 ○ ○ 新任有 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 佐藤功一氏は、当社の取引銀行のひとつである農林中央金庫の業務執 行者として2015 年 6 月まで勤務しておりましたが、退任されて6 年以上 経過していること
06/25	12:00	6023	ダイハツディーゼル
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/25 独立役員届出書 ダイハツディーゼル株式会社コード 6023 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 津田多聞社外取締役 ○ ○ 有 2 小松一雄社外取締役 ○ ○ 有 3 野仁子社外取締役 ○ ○ 有 4 松下範至社外取締役 ○ ○ 訂正・変更 5 別
06/25	12:00	6343	フリージア・マクロス
独立役員届出書 株主総会招集通知
フリージア・マクロス株式会社 _ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/25 独立役員届出書 フリージア・マクロス株式会社コード 6343 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で監査等委員である社外取締役の選任が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小畑元社外取締役 ○ ○ 有 2 多胡英文社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役
06/25	12:00	8030	中央魚類
独立役員届出書 株主総会招集通知
中央魚類株式会社 _ 独立役員届出書 (2021) .xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/25 独立役員届出書 中央魚類株式会社コード 8030 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役である的埜明世氏が、2020 年 6 月 29 日に退任し、後任として浜田晋 吾氏の社外取締役選任議案が、2020 年 6 月 29 日の定時株主総会において付議さ れるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
06/25	12:00	8105	堀田丸正
独立役員届出書 株主総会招集通知
堀田丸正株式会社 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/25 独立役員届出書 堀田丸正株式会社コード 8105 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の増員のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大塚一暁社外取締役 ○ ○ 有 2 小島茂社外取締役 ○ ○ 指定有 3 水野孝平社外監査役 ○ ○ 指定有 4 金子茂男社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3
06/25	12:00	9327	イー・ロジット
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社イー・ロジット_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/25 独立役員届出書 株式会社イー・ロジットコード 9327 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 奥谷孝司氏の選任の理由を一部訂正するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 秋元征紘社外取締役 ○ ○ 有 2 奥谷孝司社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 小野田博文社外監査役
06/25	10:11	4203	住友ベークライト
第130期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知
。 2. 会計監査人および監査役会の第 130 期連結計算書類監査結果報告の件 本件は連結計算書類の監査結果を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1 株につき45 円と決定いたしました。 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 本件は原案どおり、取締役に林茂、藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、中村 隆 、桑木剛一 郎、小林孝、阿部博之および松田和雄の9 氏が再選され重任し、新たに永島惠津子氏が選任 され就任いたしました。 なお、阿部博之、松田和雄および永島惠津子の3 氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締 役であります