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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	12:00	7345	アイ・パートナーズフィナンシャル
独立役員届出書 株主総会招集通知
アイ・パートナーズフィナンシャル独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルコード 7345 提出日 2021/6/23 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 上野博史社外取締役 ○ ○ 指定有 2 中川洋社外取締役 ○ ○ 指定有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性
06/23	12:00	7373	アイドマ・ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社アイドマ・ホールディングスコード 7373 提出日 2021/6/23 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小林靖弘社外取締役 ○ ○ 指定有 2 若林稔社外監査役 ○ ○ 指定有 3 本田基記社外監査役 ○ ○ 指定有 4 岡本和巳社外監査役 ○ ○ 指定有 3. 独立役員の
06/23	12:00	2801	キッコーマン
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/23 独立役員届出書 キッコーマン株式会社コード 2801 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の属性・選任理由の説明に変更が生じたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 福井俊彦社外取締役 ○ ○ 有 2 尾崎護社外取締役 ○ ○ 有 3 井口武雄社外取締役 ○ △ 有 4 飯野正子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 5 髙後元彦
06/23	12:00	9753	アイエックス・ナレッジ
独立役員届出書 株主総会招集通知
アイエックス・ナレッジ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/23 独立役員届出書 アイエックス・ナレッジ株式会社コード 9753 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 24 日開催予定の第 43 回定時株主総会において、社外役員の選任議案 が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l
06/23	12:00	4845	スカラ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _SCA_210623.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/23 独立役員届出書 株式会社スカラコード 4845 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 社外役員の独立性に関する内部基準を更新したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 渡辺昇一社外取締役 ○ ○ 有 2 串崎正寿社外取締役 ○ ○ 指定有 3 宇賀神哲社外監査
06/22	22:15	7981	タカラスタンダード
「第147回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知
(3) 会社役員に関する事項 4 取締役及び監査役の報酬等 2) 当事業年度に係る報酬等の総額等 2. 訂正内容 訂正箇所には下線を付して表示しております。 ( 訂正前 ) 報酬等の種類別の総額 区分 報酬等の総額 基本報酬 業績連動報酬 ( 固定報酬 ) 支給人員 取締役 209 百万円 159 百万円 49 百万円 8 名 (うち社外取締役 ) (16 百万円 ) (16 百万円 ) (-) (2 名 ) 監査役 60 百万円 60 百万円 - 5 名 (うち社外監査役 ) (25 百万円 ) (25 百万円 ) (-) (3 名 ) ( 注 )1. 略 2. 業績連動報酬に関する事項 取
06/22	22:12	7872	エステールホールディングス
（訂正）2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2. 訂正内容 ( 訂正箇所に下線 _を付しております。) 【 訂正前 】 現在の監査役の員数は4 名 (うち社外取締役は3 名 )であり、本定時株主総会終了後も変更はご ざいません。 【 修正後 】 現在の監査役の員数は4 名 (うち社外監査役は3 名 )であり、本定時株主総会終了後も変更はご ざいません。 以上
06/22	21:58	7277	ＴＢＫ
2021年定時株主総会の第３号議案に関する補足について 株主総会招集通知
とから、必ずしも過大なものではないと考えております。 さらに、今後当社の取締役報酬に関しましては、2021 年 2 月 9 日に設置した独立社外 取締役が半数以上を占める指名・報酬委員会に予め諮問、答申を得る等、客観性およ び透明性ある運用を予定しており、株主の皆様のご懸念を払拭できるものと考えてお ります。 株主の皆様におかれましては、当社の上記見解等をご勘案いただき、何卒ご理解を 賜りますよう、お願い申し上げます。 以上
06/22	21:15	4502	武田薬品工業
（訂正）エグゼクティブ報酬の概要 株主総会招集通知
することで増額することはありません。また、報酬委員会は 2 つの契約に基づく 報酬の総額を精査し、確認しています。 なお、各取締役の報酬総額は、株主総会後に提出される有価証券報告書に記載されています。 3タケダのエグゼクティブ報酬の概要 報酬制度の監督 報酬委員会の役割 取締役会は、報酬委員会 ( 取締役会の諮問委員会 )に、監査等委員でない社内取締役の報酬を決定する権限を委 譲しています。報酬委員会は 4 名の独立社外取締役から構成されており、2020 年度においては、Compensation Advisory Partners 社および Pay Governance 社 ( 以下
06/22	18:16	4386	ＳＩＧ
（訂正）「第30期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知
て、一部誤 記があることが判明したため訂正するものであります。 2. 訂正の内容 (1)59 ページ注記 2.⑵⑶の文中 ( 訂正箇所は下線を付して表示しております) ( 訂正前 ) 2.⑵ 中山英志氏は、同氏が代表を務める「 中山英志公認会計士事務所 」と当社との間で、2020 年 11 月 24 日から 2021 年 6 月 10 日までコンサルティング契約を締結しておりましたが、現在 は同事務所と当社との間に特別の利害関係が存在しないため、当社の社外取締役としての職 務遂行に影響を与えるものではありません。 ⑶ 青木喜彦氏は、当社がコンサルティング契約を締結している「あいわ税理士法人
06/22	16:22	4399	くふうカンパニー
2021年臨時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 橋岡宏成 熊坂賢次 吉澤航 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 パートナー弁護士 トレンダーズ株式会社社外監査役 慶應義塾大学環境情報学部名誉教授 株式会社 Zaim 社外監査役 合同会社 kenG 代表社員 一般社団法人 FOODFOOD 代表理事 吉澤公認会計士事務所代表 ブライト・パートナーズ株式会社代表取締役 株式会社センチュリー21・ジャパン 社外監査役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 橋岡宏成、熊坂賢次、吉澤航は、会社法第 2 条第 15 号に 定める社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員
06/22	16:22	4399	くふうカンパニー
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
6 イ.(b)に記載の通り、1 本経営統合の目的の正当性・合理性、2 本経営統合の手 続きの公正性、3 本経営統合の移転比率等の経済的条件の妥当性それぞれを踏ま え、4 本経営統合に係る決定が、ロコガイドの少数株主にとって不利益でないか を確保するため、穐田氏及び当社と利害関係を有しないロコガイドの社外取締役 であり、かつ東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員 である橋岡宏成氏及び吉澤航氏、同じく穐田氏及び当社と利害関係を有しない外 部の有識者である牧兼充氏 ( 早稲田大学大学院経営管理研究科准教授 )の3 名か ら構成される特別委員会 ( 以下、「ロコガイド特
06/22	16:19	4308	Ｊストリーム
「第24期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知
証券コード 4308 2021 年 6 月 21 日 株主の皆様へ 東京都港区芝二丁目 5 番 6 号 株式会社 Jストリーム 代表取締役社長石松俊雄 「 第 24 期定時株主総会招集ご通知 」の一部修正について 2021 年 6 月 8 日付で株主の皆様にご送付申しあげました「 第 24 期定時株主総会招集ご通知 」の 記載内容に一部誤りがございましたので、お詫び申しあげますとともに、当社ウェブサイトをも って下記のとおり修正申しあげます。 記 【 修正箇所 】 第 24 期定時株主総会招集ご通知 20 頁 2 当事業年度における報酬額等の総額 支給額における社外取締役と社外監査役の合計額
06/22	14:14	7686	カクヤスグループ
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知
」43 ページ 株主総会参考書類第 2 号議案取締役 9 名選任の件に関する注記 ( 注 )4. 2. 訂正内容 ( 訂正箇所に下線を付しております。) 【 訂正前 】 ( 注 )4. なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、2009 年から 2013 年の3 年、2018 年から 2021 年までの 4 年の計 7 年となります。 【 訂正後 】 ( 注 )4. なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、2009 年から 2013 年の4 年、2018 年から 2021 年までの 3 年の計 7 年となります。 以上
06/22	14:14	7686	カクヤスグループ
（訂正）2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 52,300 円新株予約権 1 個当たり 56,400 円 (1 株当たり 523 円 )(1 株当たり 564 円 ) 権利行使期間 2019 年 3 月 17 日から 2026 年 12 月 16 日まで 2020 年 3 月 17 日から 2027 年 12 月 16 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 現在の 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 5 個 500 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株
06/22	13:33	2676	高千穂交易
「第70回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知
招集ご通知 P19 事業報告 Ⅳ 会社役員に関する事項 2. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額 【 訂正前 】 区分報酬等の総額固定報酬業績連動報酬 ストック オプション 支給人数 取締役 102,289 千円 98,850 千円 ― 千円 3,439 千円 7 名 (うち社外取締役 ) (13,629 千円 ) (13,200 千円 ) (― 千円 ) (429 千円 ) (2 名 ) 監査役 31,950 千円 31,950 千円 ― 千円 ― 千円 4 名 (うち社外監査役 ) (15,600 千円 ) (15,600 千円 ) (― 千円 ) (― 千円 ) (3 名
06/22	12:00	5423	東京製鐵
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 東京製鐵株式会社コード 5423 提出日 2021/6/22 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて、新たに社外取締役として選任予定の 星宏明氏を独立役員に指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 野元三夏社外取締役 ○ ○ 有 2 星宏明社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容
06/22	12:00	6319	シンニッタン
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/22 独立役員届出書 株式会社シンニッタンコード 6319 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の氏名に誤りがあったため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森谷弘史社外取締役 ○ ○ 該当 なし 訂正・変 更 2 加藤興平社外取締役 ○ ○ 有 3 清家千春社外取締役 ○ ○ 有 4 齊藤健一社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の
06/22	12:00	2588	プレミアムウォーターホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員指定届 1. 基本情報 会社名株式会社プレミアムウォーターホールディングスコード 2588 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 髙橋邦美社外取締役 ○ ○ 有 2 内田正之社外取締役 ○ ○ 有 3 有田道生社外取締役 ○ ○ 有 4 川原夏子社外取締役 ○ ○ 新任有 5 提出日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 ・2021 年 6 月 22 日開催の当社定時株
06/22	12:00	4690	日本パレットプール
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/22 独立役員届出書 日本パレットプール株式会社コード 4690 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役である五島洋次郎氏が退任し、新任として 佐 々 木康真氏が社外取締役の選任議案に付議されるため。また、社外監査役で ある新田泰一氏が退任し、新任として吉田豊氏が社外監査役の選任議案に付議 されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役