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発表日	時刻	コード	企業名
06/22	12:00	4489	ペイロール
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/22 独立役員届出書 株式会社ペイロールコード 4489 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 青井氏及び堀内氏の選任理由に誤りがあったため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 浅野靖成社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 馬島薫社外取締役 ○ ○ 指定有 3 青井博之社外取締役 ○ ○ 指定有 4
06/22	12:00	4882	ペルセウスプロテオミクス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ペルセウスプロテオミクス 提出日 2021/6/22 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小南欽一郎社外取締役 ○ ○ 指定有 2 三輪和生社外取締役 ○ ○ 指定有 3 浜窪隆雄社外取締役 ○ ○ 指定有 4 堀内正社外取締役 ○ ○ 指定有 5 花井陳雄社外取締役 ○ ○ 指
06/22	12:00	7372	デコルテ・ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社デコルテ・ホールディングスコード 7372 提出日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場申請に伴う提出 2021/6/22 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山形昌樹社外取締役 ○ ○ 指定有 2 市川玲子社外取締役 ○ ○ 指定有 3 皆木和義社外監査役 ○ ○ 指定有 4 太田大三社外監査役
06/22	12:00	9766	コナミホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
コナミホールディングス株式会社 ‗ 独立役員届出書 ( 修正 ) 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 コナミホールディングス株式会社コード 9766 提出日 2021/6/22 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行が付議さ れるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 弦間明社外取締役 ○ ○ 該
06/22	11:32	5290	ベルテクスコーポレーション
2021年定時株主総会招集通知の一部訂正について 株主総会招集通知
回定時株主総会招集ご 通知 」には、下記内容を反映しております。 記 訂正箇所 1:37 ページ(※ 訂正箇所は下線を付しております。) 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件 【 訂正前 】 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 2 回定時株主総会で監査等委員会設置会社への移行に伴い、 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額について年額 200 百万以内、株式報酬 型ストックオプション報酬額 ( 社外取締役を除く)について年額 80 百万円以内でご承認いただ き今日に至っております。 本年 3 月 1 日施行の「 会社法の一部を改
06/21	12:00	6319	シンニッタン
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/21 独立役員届出書 株式会社シンニッタンコード 6319 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邉文雄氏が辞任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森谷博史社外取締役 ○ ○ 新任有 2 加藤興平社外取締役 ○ ○ 有 3 清家千春社外取締役 ○ ○ 有 4 齊藤健一社外取締役 ○ ○ 新任有
06/21	12:00	2705	大戸屋ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/21 独立役員届出書 株式会社大戸屋ホールディングスコード 2705 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/15 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小濵直人社外取締役 ○ ○ 有 2 河合宏幸社外取締役 ○ ○ 有 3 田村吉央社外取締役 ○ ○ 有 4 鈴釲木孝子社外取締役 ○ ○ 有 3
06/21	12:00	3156	レスターホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社レスターホールディングスコード 3156 提出日 2021/6/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 22 日開催の株主総会において、取締役に就任し、本人の同意を得た ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松山遙社外取締役 ○ ○ 有 2 戸川清社外取締役 ○ ○ 有 3 手塚仙夫社外取締役 ○ △ 有 4
06/21	12:00	9962	ミスミグループ本社
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社ミスミグループ本社 _ 独立役員届出書 _20210621 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ミスミグループ本社コード 9962 提出日 2021/6/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/17 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 17 日開催の定時株主総会において、栖関智晴氏が社外取締役とし て新たに選任されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中野庸一社外取締役 ○ ○ 有
06/21	12:00	7421	カッパ・クリエイト
独立役員届出書 株主総会招集通知
カッパ・クリエイト( 株 )_ 独立役員届出書 _20210621.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/21 独立役員届出書 カッパ・クリエイト株式会社コード 7421 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 新たに独立役員を指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 才門麻子社外取締役 ○ ○ 有 2 門倉泰昭社外取締役 ○ ○ 有 3 河合宏幸社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社
06/21	12:00	8705	岡藤日産証券ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
岡藤日産証券ホールディングス_ 独立役員届出書 20210621.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 岡藤日産証券ホールディングス株式会社コード 8705 提出日 2021/6/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時取締役会において、新任の社外取締役選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 門銛間銥大吉社外取締役 ○ ○ 有 2 林徹社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社
06/21	12:00	8363	北國銀行
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社北國銀鈎行 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/21 独立役員届出書 株式会社北國銀鈎行コード 8363 異動 ( 予定 ) 日 独立役員届出書の 提出理由 役員の属性を実態に即した内容に更新するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 西井繁社外取締役 ○ ○ 有 2 大西忠社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 山下修二社外取締役 ○ △ 有 4 大泉琢社外取締役 ○ △ 有
06/19	23:55	4674	クレスコ
2021年定時株主総会決議通知 株主総会招集通知
( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) 計算書類の内容報 告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)に根元浩幸、山元高司、杉山和男、冨永宏、粉川徳幸、 福井順一、佐藤幸恵の7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、福井順一氏、佐藤幸恵氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に髙 石哲
06/19	23:37	4902	コニカミノルタ
第117回定時株主総会 決議ご通知 株主総会招集通知
) 取締役橘・フクシマ・咲江 (G&Sグローバル・アドバイザーズ株式会社代表取締役社長 ) 取締役佐久間総一郎 ( 日本製鉄株式会社顧問 ) 取締役市川晃 ( 住友林業株式会社代表取締役会長 ) 取締役伊藤豊次 取締役鈴木博幸 取締役大幸利充専務執行役 取締役畑野誠司常務執行役 ※ 取締役藤原健嗣、程近智、橘・フクシマ・咲江、佐久間総一郎、市川晃の5 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の2に定める独立役員であります。 2) 委員会委員 【 指名委員会 】 藤原健嗣 ( 委員長 )、程近智、橘・フクシマ・咲江、市川
06/19	12:00	8584	ジャックス
第90期定時株主総会の第２号議案についての補足説明 株主総会招集通知
各位 2021 年 6 月 18 日 会社名株式会社ジャックス 代表者名取締役社長山 﨑 徹 (コード番号 8584 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役常務執行役員村上亮 (TEL 03-5448-1311) 第 90 期定時株主総会の第 2 号議案についての補足説明 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、2021 月 6 月 25 日開催予定の当社第 90 期定時株主総会の第 2 号議案 「 取締役 12 名選任の件 」 に関して、候補者 12 名のうち社外取締役 3 名の取締役会への出席状況について、補足説明として ご案内申し上げます。 内容をご確認いただきまして、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ■ 取締役会出席状況 候補者番号氏名出席率出席回数 9 原邦明氏 100% 7 回 /7 回 10 鈴木政士氏 100% 7 回 /7 回 11 西山潤子氏 100% 7 回 /7 回 ※ 事業報告書 P41の補足説明 以上
06/19	07:52	9913	日邦産業
（訂正）「第70期定時株主総会招集ご通知及び第70期報告書」の一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知
月当社社外監査役 2016 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 2016 年 10 月林公認会計士事務所をグラーテ ィアコンサルティンググループ へ統合 グラーティアコンサルティング グループ林公認会計士事務所 代表パートナー( 現任 ) 2017 年 1 月日本ホスピスホールディングス ( 株 ) 社外監査役 ( 現任 ) 2018 年 10 月 ( 株 )Kips 取締役 ( 現任 ) 2020 年 4 月グラーティア税理士法人設立 代表 ( 現任 ) ( 略 ) ハヤシ 林 氏名 タカフミ 高史 (1966 年 10 月生 ) 略歴 1991 年 10 月中央新光
06/19	07:41	3133	海帆
「第18期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知
は、事業報告及び計算書類に対し、改めて監査を 実施いたしました。本監査報告書は訂正後の事業報告及び計算書類の監査結果に基づき、 2021 年 5 月 26 日付監査報告書を訂正するものであります。 ( 訂正前 ) 2021 年 5 月 26 日 ( 訂正後 ) 2021 年 6 月 15 日6. 招集ご通知 36ページ 株主総会参考書類第 2 号議案監査役 3 名選任の件 ( 注 )3.(3) ( 訂正前 ) (3) 竹尾卓朗氏を社外取締役とした理由は、・・・ ( 訂正後 ) (3) 竹尾卓朗氏を社外監査役とした理由は、・・・7.インターネット開示事項 1ページ ( 訂正前 ) 株主資本等変動
06/18	18:35	7570	橋本総業ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
まさ 政 てい 貞 ひろ 浩 こう 光太 しゅう 秀 あき 昭代表取締役社長再任 いち 一代表取締役副社長再任 ゆき 行取締役専務執行役員再任 たろう じゅんいち ろう 順一 ち 地 かず 和 しげ 重 ゆ 友 ま き 眞喜 郎取締役常務執行役員再任 いち 一取締役常務執行役員再任 郎取締役常務執行役員再任 へい 平取締役常務執行役員再任 あきら 輝社外取締役再任独立 お 夫社外取締役再任 のぶ 信社外取締役再任独立 か 佳社外取締役再任 お 雄社外取締役再任 ゆたか 豊 ※ 吉田友佳氏の戸籍上の氏名は、金子友佳であります。 新任 5 取締役選任議案2021/06/17 8:54:22
06/18	18:35	7570	橋本総業ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
-hd.co.jp/)に掲載することにより株主の皆さまに提供してお ります。 表紙2021/06/17 8:53:30 / 20701877_ 橋本総業ホールディングス株式会社 _ 招集通知 (C) 1 会社の現況 (1) 会社の新株予約権等に関する事項 1 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内 容の概要 ・新株予約権の数 383 個 ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 42,130 株 ( 新株予約権 1 個につき110 株 ) ・新株予約権の区分別保有状況 区分 ( 行使期間 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役
06/18	18:11	6620	宮越ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
るための取り組み方針として、会 社の事業内容、社会、経済環境の変化に即応し、継続的に内部統制システムの整備を図り、実効性のある内部統 制の運用に努めております。当事業年度の主な運用状況は以下のとおりです。 ・主な会議の開催状況として、取締役会は14 回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務 執行の適法性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役がすべてに出席しました。 また、監査等委員会は5 回、コンプライアンスリスク管理委員会は2 回開催いたしました。 ・監査等委員会は、監査計画に基づき会計監査人及び内部監査室、内部統制室から随時、監査状況等の報告を 受け