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発表日	時刻	コード	企業名
02/07	12:09	4361	川口化学工業
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
はあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) 再任 社外取締役候補者 なか 中 むら 村 かず 一 や 哉 (1956 年 8 月 8 日生 ) 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況 1979 年 4 月株式会社日本興業銀行入行 2000 年 6 月同行証券営業部参事役 2001 年 9 月興銀リース株式会社総合資金部長 2005 年 4 月同社財務部長 2011 年 4 月株式会社証券ジャパン執行役員同業営業部長 2015 年 2 月当社常勤監査役 2016 年 2 月当社取締役 ( 監査
02/07	12:00	6492	岡野バルブ製造
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/7 独立役員届出書 岡野バルブ製造株式会社コード 6492 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 2 月 25 日開催予定の定時株主総会において新たに選任予定の社外取締役 を独立役員に指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 相浦圭太社外取締役 ○ ○ 新任有 2 渕上耕司社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役
02/07	12:00	9720	ホテル、ニューグランド
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 (220207) 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/7 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 上野孝社外取締役 ○ ○ 有 2 岡崎真雄社外取締役 ○ ○ 有 3 川本守彦社外取締役 ○ ○ 有 4 石川裕社外取締役 ○ ○ 有 5 勝治雄社外取締役 ○ ○ 有 6 奥津勉社外取締役 ○ ○ 有 7 佐 々 木寛志社外取締役 ○ ○ 有 8 大久保千行社外取締役 ○ ○ 有 9 照井英之社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属
02/07	12:00	9837	モリト
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 モリト株式会社コード 9837 提出日 2022/2/7 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 石原真弓社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 松澤元雄社外取締役 ○ ○ 有 3 松本光右社外監査役 ○ ○ 有 4 石橋基志社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員
02/07	12:00	3907	シリコンスタジオ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/7 独立役員届出書 シリコンスタジオ株式会社コード 3907 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 橋本和幸社外取締役 ○ △ 有 2 成井弦社外監査役 ○ ○ 有 3 松山康孝社外監査役 ○ ○ 新任有 4 大西由紀社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3
02/04	12:11	7745	エー・アンド・デイ
2022年臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
く、ホロンの社外役員としてホロンの事業 内容や経営課題等について相当程度の知見がある者として、本経営統合の検討 を行う適格性を有すると判断された井上脩二氏 (ホロン社外取締役 ) 及び齊藤 秀一氏 (ホロン社外監査役 )、並びに支配株主である当社及びホロンとの間で 利害関係がなく、M&A 業務に携わる専門家として本経営統合の検討を行う専門 性・適格性を有すると判断される独立した外部の有識者である高橋明人氏 ( 弁 護士、高橋・片山法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士、長谷川公認会 計士事務所 )の4 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設
02/04	12:11	7745	エー・アンド・デイ
2022年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長張皓 取締役大島道夫統括部長 取締役菅野明郎総務部長 取締役朴雪鍾営業部長 取締役澤良木宏 株式会社エー・アンド・デイ第 2 設計開発本 部第 14 部長 取締役池端整 株式会社エー・アンド・デイ第 2 設計開発本 部第 13 部長 取締役井上脩二有限会社ヴィヴィテック取締役 常勤監査役 柳原香織 監査役齊藤秀一 監査役齋藤正祐アドバンストシステムズ株式会社代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役のうち、井上脩二氏は社外取締役であります。 2. 取締役井上脩二氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 3. 監査役のうち、齊藤秀一及
02/04	12:00	9213	セイファート
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社セイファートコード 9213 提出日 2022/2/4 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に依る指定のため 2022/2/4 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 津倉眞社外取締役 ○ 新任有 2 荻野忠彦社外監査役 ○ 新任有 3 江木晋社外監査役 ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人
02/04	12:00	9313	丸八倉庫
独立役員届出書 株主総会招集通知
2022_2 丸八倉庫株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 丸八倉庫株式会社コード 9313 提出日 2022/2/4 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 ・定時株主総会終結の時をもって、社外監査役を辞任する井置延明氏の独立役員の指定 を解除するため。 ・上記総会後の監査役会にて、常勤社外監査役から非常勤社外監査役になる園田邦一氏 を独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員
02/04	11:08	6866	日置電機
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 7,832 株 4 名 社外取締役 - - 監査役 940 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「Ⅱ 2.(4) 取締役および監査役の報酬等 」に記載しておりま す。 - 17 -2. 会社役員の状況 (1) 取締役および監査役の状況 (2021 年 12 月 31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長岡澤尊宏 日置 ( 上海 ) 測量技術有限公司董事長 台湾日置電機股份有限公司董事長 取締
02/04	09:20	7083	ＡＨＣグループ
2022年(第12回)定時株主総会 招集通知 株主総会招集通知
.3) 900 個 普通株式 9,000 株 2 名 1 名 ( 注 ) 1. 取締役が保有している新株予約権は、使用人として在籍中に付与されたものです。 2. 社外取締役が保有する新株予約権はありません。 3. 当社株式が東京証券取引所に上場した日から、次に記載の区分に従い新株予約権を行使すること ができる。 a. 新株予約権の行使期間の始期から1 年を経過する日まで 割り当てられた新株予約権の個数の50%を上限として権利行使できる。 b. 新株予約権の行使期間の始期から1 年を経過する日以降 割り当てられた新株予約権の個数の100%を権利行使できる。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価とし
02/04	08:18	7597	東京貴宝
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
開示に伴う社内体制整備のための費用及び証券代行費用等の上場維持にか かるコストが多額となっていると考えているとのことです。また、2021 年 6 月 に施行されたコーポレートガバナンス・コードの改訂や、2022 年 4 月に予定さ れている東京証券取引所の新市場区分への対応のためには、社内体制拡充に係 る費用、コンサルタント等の外部機関への委託費用、社外取締役に対する報酬 及び流通株式の増加を目的とする増資に伴う費用等の一層の上場コストが必要 になることが想定されており、今後、株式の上場を維持することが当社の経営 上の負担となる可能性は否定できないものと認識するに至ったとのことです。 このよう
02/04	07:32	3266	ファンドクリエーショングループ
2022年第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
阪本 うつみ 内海 さとう 佐藤 つじ 辻 かつひろ 克洋 こうじ 浩司 よしかず 嘉一 たかお 貴夫 としき 敏樹 再任 再任 新任 代表取締役社長 取締役 経営企画部長 経営企画部 ディレクター 再任社外独立社外取締役 再任社外独立社外取締役 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者 社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定める独立役員 100% (16 回 /16 回 ) 100% (16 回 /16 回 ) - 100% (16 回 /16 回 ) 100% (16 回 /16 回 ) ※ 新任取締役候補者の内海嘉一氏は、当社の中核子会社である㈱ファンドクリエーションの執行役員不動
02/04	07:31	2698	キャンドゥ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
)1. 上記の持株数は株主名簿に基づき記載しております。 2. 上記の持株比率は自己株式 (806,237 株 )を控除して算出しております。 3. 上記の表には当社所有の自己株式 (806,237 株 )は含めておりません。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く) 8,000 株 4 名 - 11 -(2) 会社の新株予約権等に関する事項 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している業務執行の対価として交 付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 2 当事業年度中に職務
02/04	07:27	9313	丸八倉庫
2022年　第126回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の改正や社会・経済情勢の変化、買収防衛策に関 する議論の動向等をふまえ、当社の企業価値の向上並びに株主共同の利益の確保・向上の観 点から買収防衛策のあり方について継続的に議論してまいりました。その結果、2022 年 1 月 12 日開催の取締役会において、現行プランに所要の変更を行った上で継続すること( 以 下、継続後のプランを「 本プラン」といいます。)、及び、本プランによる買収防衛策の継続 に関する承認議案を本総会に提出することを独立社外取締役を含む全取締役の賛成により決 定しました。本プランは、現行プランに一部記載の追加及び語句の修正・整理等を行ってお りますが、実質的な内容の変更はあり
02/04	07:25	7758	セコニック
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
する大株主であり、その構造上、一般論として、当社取締役会は、 本取引に係る意思決定に際して公開買付者ら及びMUTOHホールディングスの影響を受ける可能性があ り、その場合には本取引の是非を決定するにあたり当社取締役会と当社の一般株主との間に利益相反が生 じる可能性が否定できないことを踏まえ、当社において本取引の是非につき審議及び決議するに先立ち、 本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利 益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2021 年 9 月 8 日付で、当社の社外 取締役である福田純一氏 ( 弁護士、村下法律特
02/04	07:18	5103	昭和ホールディングス
第120回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知
2008 年 6 月当社監査役 (1951 年 7 月 13 日生 ) 2009 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2015 年 9 月アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士 ( 現任 ) 現在に至る 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 長年に渡る弁護士としての法務に関する豊富な知識と経験を有し、職務を適 切に遂行していることから、当社の社外取締役として適任であると判断いたし ました。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で 会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役とし て職務を適切に遂行できると判断いたしました。 戸谷氏の見識及び
02/04	07:06	9250	ＧＲＣＳ
第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
おいて当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 第 2 回新株予約権 発行決議日 2021 年 2 月 26 日 新株予約権の数 6,000 個 新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 6,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 1 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 2,000 円 (1 株当たり 2,000 円 ) 2023 年 3 月 1 日から 2031 年 2 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 ) 取締役 ( 社外取締役を除
02/03	13:24	4187	大阪有機化学工業
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の株主様へのお土産は取り止めとさせ ていただきます。 ご理解とご協力の程、何卒宜しく お願い申しあげます。 大阪有機化学工業株式会社 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 剰余金処分の件 定款一部変更の件 取締役 6 名選任の件 監査役 1 名選任の件 補欠監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する業績連動型株式報酬 に係る報酬決定の件 証券コード:4187株主の皆様へ 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、当社第 75 期定時株主総会を 2022 年 2 月 25 日 ( 金曜日
02/03	13:10	3377	バイク王＆カンパニー
2022年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
である取締役を除く。)5 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 会計監査人選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 等 に対する株式報酬等の額および内容決定の件 監査等委員である取締役に対する株式報酬等の額および内容決定 の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 株主総会当日の開場時刻は午前 9 時を予定しております。当日ご出席の際は、お手数ながら同 封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、資源 節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し