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発表日	時刻	コード	企業名
06/16	09:49	4951	エステー
招集通知記載事項の一部訂正について（再訂正） 株主総会招集通知
しております。) < 訂正前 > ロ. 取締役および執行役の報酬等の額 ( 報酬委員会決議に基づく報酬 ) 区分 報酬等の総額 報酬等の種類別総額 ( 百万円 ) 対象となる役員の ( 百万円 ) 固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等員数 ( 名 ) 取締役 44 44 - - 9 (うち社外取締役 ) (29) (29) (-) (-) (5) 執行役 186 165 10 11 10 合計 231 209 10 11 17 ( 注 ) 略< 訂正後 > ロ. 取締役および執行役の報酬等の額 ( 報酬委員会決議に基づく報酬 ) 区分 報酬等の総額 報酬等の種類別総額 ( 百万円 ) 対象となる役員の ( 百万円 ) 固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等員数 ( 名 ) 取締役 44 44 - - 9 (うち社外取締役 ) (29) (29) (-) (-) (5) 執行役 186 165 10 11 10 合計 231 209 10 11 19 ( 注 ) 略 以上
06/16	09:33	3840	パス
第31回定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
部監査部門である管理本部からは報告を受けるな どの連携により実効的な監査に努めております。これらにより、取締役の職務執行の監査、内部統制 システムの整備並びに運用状況を確認しております。 また、社外取締役との意見交換を定期的に実施しております。 ⑶ 当社子会社における業務の適正の確保について 当社子会社に対して取締役、監査役を派遣し業務執行を監督、監査を行うとともに、稟議申請等の 管理を行うことで、その営業活動及び決裁権限等を把握し、また、一定基準に該当する重要事項につ いては、機関決定前に当社の取締役会等重要な会議での報告を義務とし、その遂行を承認するなど適 切な経営がなされることを監督する
06/16	09:33	3840	パス
第31回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
) 4 監査役 ( 注 )2、5、6 藤井幸雄フロンティア監査法人統括代表社員 廣瀬健太郎シリウス総合法律事務所 ( 注 )1. 取締役伊藤雅彦氏は、社外取締役であります。 2. 監査役福田優氏及び廣瀬健太郎氏は、社外監査役であります。 3. 社外監査役福田優氏は、大手ホテル及びクレジットカード会社において役員を務め、企業のコーポレート ガバナンスおよびコンプライアンス経営に関する豊富な見識を有しております。 4. 監査役藤井幸雄氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。 5. 社外監査役廣瀬健太郎氏は、弁護士として専門的な知見及び経験を有しております
06/16	08:23	4918	アイビー化粧品
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株予約権の 数 50,000 株 0 株 500 個 0 個 ( 発行総数の10.00%) ( 発行総数の0.00%) 5,000 個 4,800 個 4,500 個 4,800 個 - 14 -4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 ( 令和 3 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会長白銀恵美子 取締役社長 ( 代表取締役 ) 白銀浩二 常務取締役田島正和経営企画室長 取締役中山聖仁経理部長兼経営管理部長 取締役江川和憲営業本部長 社外取締役中山圭史株式会社ケイハイブ代表取締役社長 監査役 ( 常勤 ) 中尾幸夫 監査役 ( 常勤 ) 野本優
06/16	07:35	9610	ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
副社長 トーマス・ホリ ス・ロス 大谷彰一 取締役児島研介 取締役 エドワード・ H ・エムデ 取締役柴山慎一 常勤監査役本山隆雄 グローバル・マーケティング統括兼 R&Dソリ ューション・グループ統括 COO ウィルソン・ラーニングワールドワイドインク ( 米国 )シニアヴァイスプレジデント ウィルソン・ラーニングコーポレーション( 米 国 ) 社長 シダックス株式会社取締役専務執行役員 社会情報大学院大学教授 監査役稲垣誠二稲垣誠二公認会計士事務所代表 監査役志賀剛一志賀・飯田法律事務所 ( 注 )1. 取締役柴山慎一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2
06/16	07:28	4444	インフォネット
第19回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
株予約権の区分別合計 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 回次 ( 行使価額 ) 行使期間個数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 第 1 回 (572 円 ) 監査役第 1 回 (572 円 ) 2020 年 3 月 2 日 ~2028 年 3 月 1 日 2020 年 3 月 2 日 ~2028 年 3 月 1 日 21,500 個 4 名 800 個 1 名 事 業 報 告 (2) 当事業年度中に当社使用人に対して交付した新株予約権の内容の状況 該当事項はありません。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 12 2021 年 06 月 15 日 15
06/15	18:22	4524	森下仁丹
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株式数交付対象者 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 取締役 ( 監査等委員を除く ) 1,800 株 1 名 ( うち社外取締役 ) - 株 - 名 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 該当事項はありません。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 10 -4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役社長 ( 代表取締役 ) 森下雄司公益財団法人森下仁丹奨学会理事長 取締役杉浦一哉ロート製薬 ㈱ 役員室 取締役末川久幸 取締役
06/15	18:22	4464	ソフト９９コーポレーション
第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
表取締役社長田中秀明アズテック㈱ 取締役 常務取締役 常務取締役 辻平春幸 奥埜佳秀 取締役石居誠 取締役小西紀行 取締役上尾茂 取締役生駒英昭 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 営業統括本部長兼東京支店長 ㈱オレンジ・ジャパン取締役 ㈱くらし企画取締役 企画開発本部長 ㈱ハネロン取締役 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 代表取締役社長 管理本部長 アライズ㈱ 取締役 ㈱ハネロン取締役 営業統括本部副本部長 ( 業務用担当 ) ㈱ソフト99オートサービス取締役 取締役田中一成営業統括本部副本部長 ( 消費財担当 ) 取締役宮園哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社
06/15	18:22	4464	ソフト９９コーポレーション
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
業務執行を監督しました。また、取締 役会には独立社外取締役・監査役・独立社外監査役が参加し、各ステークホルダーの立 場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会運営 を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執 行、法令・定款等の遵守状況について監査しました。 3グループ経営会議を2 回開催し、中期経営計画及び各年度予算の執行状況を評価しまし た。 4 内部監査部門は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、 改善すべき事項はないかなど、独立した立場から検証し、各部門に対し
06/15	18:21	3753	フライトホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
会社フライトシステムコンサルティング取締役 取締役和田克明 取締役宇田好文 取締役稲葉俊夫 常勤監査役笠間龍雄 監査役大橋宏之 株式会社フライトシステムコンサルティング取締役 株式会社イーシー・ライダー取締役 株式会社ブロードウェイ・パートナーズ代表取締役 北野建設株式会社社外取締役 Oakキャピタル株式会社社外取締役 東銀リース株式会社社外取締役 株式会社フライトシステムコンサルティング監査役 株式会社イーシー・ライダー監査役 台湾飛躍系統股份有限公司監査役 東京工業大学学生支援センター副センター長 監査役伊東幸子 未来人材育成部門長教授 ( 注 )1. 取締役宇田好文氏及び稲葉俊夫氏は社外取締役で
06/15	18:16	3661	エムアップホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 3 月 31 日現在 ) 氏名地位担当重要な兼職の状況 美藤宏一郎代表取締役 藤池季樹取締役管理担当兼総務経理部長 後藤豊取締役 織原新一 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 今村肇取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ユイミュージック 代表取締役 株式会社フォーライフミュ ージックエンタテイメント 代表取締役社長 一般財団法人日本音楽産 業・文化振興財団理事長 株式会社インパクト代表取 締役 株式会社エコグリーンホー ルディングス社外監査役 富澤一誠取締役 ( 監査等委員 ) 尚美学園大学副学長 ( 注 )1. 取締役後藤豊は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 織原
06/15	18:16	3661	エムアップホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
定め、適切に評価・管理体制を構築する。 (2) 不測の事態が生じた場合には、対策チーム等を設置し、情報開示を含 む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。 (3) リスクマネジメントを担当する部門を明確にし、事業活動における各 種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 経営理念を機軸として、内外の環境を考慮し策定される中期経営計画 に基づき、年度計画および業務目標を明確にし、各業務を執行する。 (2) 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むも のとする。 (3) 社内規程等に基づき
06/15	18:07	4442	バルテス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( うち社外取締役 ) (-) (-) ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「2.(3)2 取締役及び監査役の報酬等の総額 」に記載してお ります。 - 12 -⑵ 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株 予約権の状況 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 発行決議日 2015 年 3 月 24 日 2016 年 11 月 14 日 新株予約権の数 113 個 250 個 新株予約権の目的となる株式の 種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式
06/15	17:56	9087	タカセ
第105期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
美取締役 井上恭延監査役 ( 常勤 ) 株式会社タカセ運輸集配システム タカセ物流株式会社 代表取締役社長 今泉達也監査役一般財団法人大蔵財務協会常務理事 宮崎泰史監査役 代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役中村慈美氏は、社外取締役であります。 2. 監査役今泉達也および宮崎泰史の両氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、監査役宮崎泰史氏を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同 取引所に届出ております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社定款の規定にもとづき、当社は社外取締役の中村慈美、社外監査役の今泉達也および 宮崎泰史の3 氏との間で、会社法第 427 条
06/15	17:55	8746	第一商品
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
4 月当社顧問弁護士 2014年 10月 2020年 6月 2020年 9月 2020年 10月 ( 注 )1. 川戸淳一郎氏は、再任の社外取締役候補者であります。 クラウドバンク株式会社社外取締役 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) 当社コンプライアンス委員会委員長 ( 現任 ) 株式会社ジャスティス債権回収社外取締役 ( 現任 ) 2. 川戸淳一郎氏は以前当社の顧問弁護士でしたが、現在、当社との間には特別の利害関係はありません。 3. 川戸淳一郎氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1 年となります。 4. 川戸淳一郎氏を社外取締役と
06/15	17:55	8700	丸八証券
「第79期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知
業報告 ) 【 訂正前 】 (6) 社外役員に関する事項 1 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況 会社における地位氏名兼職する法人名等兼職の内容 社外取締役 山田尚武 弁護士法人しょうぶ法律事務所 リーガル A I 株式会社 VTホールディングス株式会社 代表取締役 代表社員 社外取締役 【 訂正後 】 (6) 社外役員に関する事項 1 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況 会社における地位氏名兼職する法人名等兼職の内容 社外取締役 山田尚武 弁護士法人しょうぶ法律事務所 リーガル A I 株式会社 VTホールディングス株式会社 代表社員 代表取締役 社外取締役 1 訂正 2.「 第
06/15	17:53	7980	重松製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
. 取締役佐山利夫氏は、社外取締役であります。 2. 監査役島崎規子氏、木谷光宏氏及び川井良介氏は、社外監査役であります。 3. 取締役佐山利夫氏、監査役島崎規子氏、木谷光宏氏及び川井良介氏は、東京証券 取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 4. 当事業年度中に任期満了により退任した取締役は次のとおりであります。 ( 氏名 ) ( 退任時の地位及び担当 ) ( 退任年月日 ) 浅井徹治取締役 2020 年 6 月 26 日 8(2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を 限
06/15	17:51	7677	ヤシマキザイ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 現安西法律事務所 ) 入所 ( 現任 ) 2013 年 6 月公益財団法人労災保険情報センター理事 ( 現任 ) 2016 年 6 月東洋インキSCホールディングス株式会社社 外取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ■ 重要な兼職の状況 安西法律事務所弁護士 東洋インキSCホールディングス株式会社社外取締役 公益財団法人労災保険情報センター理事 ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 木村恵子氏は、弁護士及び他企業での社外取締役として豊富な経験と高い知見を持ち、法律家の立場か ら企業経営を厳しく監視・監督して頂いております。当社はそ
06/15	17:43	6229	オーケーエム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
有限責任監査法人トーマツ定年退職 2017 年 1 月西村公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2017 年 7 月税理士登録 2017 年 12 月当社非常勤監査役 2018 年 12 月株式会社レオクラン社外監査役 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2020 年 7 月監査法人京立志代表社員 ( 現任 ) 2021 年 3 月湖北工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 所有する当社 株式の数 950 株 ( 重要な兼職の状況 ) 西村公認会計士事務所代表 株式会社レオクラン社外監査役 監査法人京立志代表社員 湖北工業株式会社社外取締役 【 選任の
06/15	17:43	6229	オーケーエム
2021年定時株主総会招集通知（インターネット版） 株主総会招集通知
システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該会社の内 部統制に係る体制全般に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す べき事項は認められません。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 2021 年 6 月 14 日 株式会社オーケーエム監査等委員会 常勤監査等委員谷口登印 監査等委員西村猛印 監査等委員杉野博昭印 ( 注 ) 監査等委員、西村猛及び杉野博昭は、会社法第 2 条第 15 号及び第 331 条第 6 項に規定する社外取締 役であります。 以 上 ― 29 ―