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発表日	時刻	コード	企業名
06/15	17:32	7150	島根銀行
「第171期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知
度に係る報酬枠再設定の件 」※ 修正個所は 46 ページ及び 48 ページが該当いたします。 修正前 第 3 号議案取締役および監査役に対する株式 報酬制度に係る報酬枠再設定の件 1. 提案の理由及びこれを相当とする理由 修正後 第 3 号議案取締役および監査役に対する株式 報酬制度に係る報酬枠再設定の件 1. 提案の理由及びこれを相当とする理由 < 略 > < 略 > 本議案は、2018 年 6 月 26 日開催の第 168 期定 時株主総会においてご承認をいただきました取 締役の報酬額 ( 年額 6,600 万以内 (うち社外取締 役分として年額 400 万円以内 ))、監査役の報酬額
06/15	17:28	5901	東洋製罐グループホールディングス
第108回定時株主総会議案に関する補足事項 株主総会招集通知
記をご確認のうえ、当該議案へのご理解を賜りますよう、よろしくお 願い申し上げます。 記 1. 第 7 号議案定款一部変更 ( 相談役・顧問等の廃止 )の件 ( 株主提案 )に対する当社見解 ISS 社より株主提案である第 7 号議案に対して「 賛成 」 推奨がなされておりますが、当社取締役 会は、かかる議案に「 反対 」しております。 ISS 社は、他社の事例を用いて相談役・顧問等が会社の経営に悪影響を及ぼすとし、また元経営 陣が引き続き相談役・顧問等に就くことで他社一般における社外取締役候補者の確保に支障を与 えるとしています。しかし、いずれも当社に妥当するものではなく、当社において相談役
06/15	17:26	5707	東邦亜鉛
招集通知記載事項の一部修正について 株主総会招集通知
株主各位 ( 証券コード 5707) 2021 年 6 ⽉ 14 ⽇ 東京都千代 ⽥ 区丸の内 ⼀ 丁 ⽬ 8 番 2 号 東邦亜鉛株式会社 取締役社 ⻑ 丸崎公康 招集通知記載事項の⼀ 部修正について 当社 「 第 122 回定時株主総会招集ご通知 」の記載事項の⼀ 部に修正すべき点が⽣じまし たので、ここにお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正 のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。 記 【 修正箇所 】 招集通知の 10 ページ株主総会参考書類 ( 修正前 ) ( 注 ) 1 ⼤ 坂周作 ⽒は、社外取締役候補者であります。 2
06/15	15:58	4179	ジーネクスト
2021年第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
招 集 ご 通 知 当社の取締役報酬の額は、2005 年 4 月 22 日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬額に ついて年額 200 百万円以内とご承認いただいております。今般、将来選任される取締役も含め、 取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠の枠内で、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき ご承認をお願いいたします。 本議案に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し
06/15	15:46	6550	Ｆｒｉｎｇｅ８１
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の行使価額が、下限行使 価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。下限行使価額は、 243 円 ( 発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 50%に相当する金額 )です。 5. 新株予約権の行使の条件 (1) 本新株予約権の一部行使はできません (2)その他の条件は「 新株予約権第三者割当契約証書 」において定めるところによります。 - 16 -2 況 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状 名称 取締役 ( 社外取締役を除く
06/15	15:25	6562	ジーニー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 11 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 7 月プリベント少額短期保険株式会社取 締役 ( 現任 ) 2016 年 7 月ボードウォーク・キャピタル株式会社 代表取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月株式会社アクセルレーター代表取締 役 ( 現任 ) 2019 年 3 月株式会社ビジョン取締役 ( 現任 ) 2020 年 5 月株式会社ベクトル取締役 ( 現任 ) 所有する当社の 株式数 9,100 株 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 5 - 候補者 番号 3 まち ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) だ
06/15	15:12	2336	富士テクノソリューションズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役社 社外監査役髙橋雅彦 長 社外監査役湊義治 -8-2 取締役および監査役の報酬等の総額 区分支給人員支給額 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 7 名 (0 名 ) 2 名 (2 名 ) 67,440 千円 (0 千円 ) 3,000 千円 (3,000 千円 ) 合計 9 名 70,440 千円 ( 注 )1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 2. 期末現在の人員数は取締役 7 名、監査役 2 名であります。 3 社外役員に関する事項 (イ) 他の会社の業務執行者の兼任状況 区分氏名重要な兼職状況当社との関係 株式会社
06/15	14:23	1432	スズキ太陽技術
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
おける当社役員が保有する新株予約権の状況 1 新株予約権の数 4,334 個 2 目的となる株式の種類および数普通株式 433,400 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 3 役員の保有する新株予約権の区分別合計 区分回次個数・株式行使期間行使価額保有する者の人数 取締役第 1 回 3,500 個 自 2015 年 3 月 31 日 1 株につき 1 名 350,000 株 至 2025 年 3 月 30 日 138 円 取締役第 2 回 834 個 自 2017 年 3 月 31 日 1 株につき 2 名 83,400 株 至 2025 年 3 月 30 日 ( 注 ) 社外取締役お
06/15	14:23	6416	桂川電機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
あります。なお、当社は、株式会社東京証券取引 所に対して、太田義弘氏及び秋元弘光氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。 2. 当社においては、月に2 回の取締役会を開催しており、当社事業に精通した社内出身者である取締役 により議案に対する審議を尽くすことを通じて実質的な監督機能を十分に果たしております。社外取 締役の就任によって、その機動性が損なわれ、監督機能が低下する可能性があります。また、画像情 報機器に関する高度な専門知識が必要な内容を取締役会の場で議論しており、社外取締役の就任によ って、意思決定の迅速性を阻害される可能性があります。一方、当社としましては、当社経営者か
06/15	14:22	5935	元旦ビューティ工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
において、岸井幸生氏が監査役に選任さ れ、就任いたしました。 2. 取締役増田一郎、南元一の両氏は「 会社法 」 第 2 条第 15 号に定める社外取締役であ ります。なお、両氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じ るおそれのない独立役員であります。 3. 監査役殿木輝、岸井幸生の両氏は「 会社法 」 第 2 条第 16 号に定める社外監査役であ ります。なお、両氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じ るおそれのない独立役員であります。 4. 監査役殿木輝、岸井幸生の両氏は、公認会計士、税理士として、財務および会計に 関する相当程度の知見を有するもの
06/15	14:21	5381	Ｍｉｐｏｘ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、社外取締役であります。なお、同氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務 付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2. 監査役南出浩一、厨川常元の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役南出浩一、厨川常元の 両氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立 役員であります。 3. 当事業年度中の2020 年 10 月 31 日をもって常勤監査役渡邉敏郎氏は辞任により退任しました。ま た、同日付で、補欠監査役であります伊東知裕氏が常勤監査役に就任いたしました。 2. 財務および会計に関する相当程度の知見 監査役南出浩一氏は、公認会計
06/15	14:20	5212	不二硝子
2021年 定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役 ( 監査等委員 ) 神谷晋氏は、社外取締役 であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 井上眞一氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有しております。 ・取締役 ( 監査等委員 ) 井上眞一氏は、税理士の資格を有しております。 3. 当社は、井上眞一氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取 引所に届け出ております。 2 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役 ( 監査等委員 )は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基 づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま す。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度
06/15	14:18	4838	スペースシャワーネットワーク
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・ベンチャーズ代表取締役社長 ㈱フジ・メディア・マネジメント代表取締役社長 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役 KDDI㈱サービス統括本部エンターテインメント推 進部副部長 ㈱A-Sketch 取締役 ㈱ナターシャ取締役 ( 一社 )デジタルサイネージコンソーシアム理事長 ( 一社 )デジタルリスク協会理事長 ( 一社 )CiP 協議会理事長 ( 一社 ) 映像配信高度化機構理事長 NPO 法人 CANVAS 副理事長 吉本興業ホールディングス㈱ 社外取締役 ( 一社 ) 超人スポーツ協会共同代表 学校法人電子学園情報経営イノベーション専門職大 学学長 取締役三浦文夫関西大学社会学部メディア
06/15	14:16	4720	城南進学研究社
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
法人深堀学園理事長兼学校長 独逸機械貿易株式会社取締役 株式会社久ケ原スポーツクラブ監査役 株式会社リンゴ・エル・エル・シー監査役 株式会社城南ナーサリー監査役 株式会社フェアリィー監査役 株式会社リトルランド監査役 弁護士 西村・町田法律事務所パートナー 公認会計士 株式会社 Amazia 社外監査役 tripla 株式会社社外監査役 ESネクスト監査法人代表パートナー ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 ) 西村泰夫、取締役 ( 監査等委員 ) 阿曾友淳の両氏は、社外取締役で あります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 西村泰夫氏は、弁護士として企業法務に精通しております。 取締役
06/15	14:08	1926	ライト工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役 8 名選任の件 取締役阿久津和浩、船山重明、藤澤伸行、川村公平、西誠、柴田忠の6 氏は、本総会終結の時をもって任 期満了となります。コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役 2 名を増員し、合 計 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次の通りであります。 候補者 番号 1 再任 あ 阿 く 久 つ 津 氏名現在の当社における地位 かず 和 ひろ 浩 代表取締役社長 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 再任 ふな 船 やま 山 しげ 重 あき 明 専務取締役経営管理本部長 事 業 報 告 3 再任 4 再任 かわ 川 にし 西
06/15	12:15	7075	ＱＬＳホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役磯川敦 礒川公認会計士事務所所長 株式会社マ印神内商店代表取締役 監査役伊藤栄治 - 5 -( 注 )1. 取締役磯川敦は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 磯川敦は、令和 2 年 6 月 29 日の定時株主総会において、監査役を退任し、取締役 に就任しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役と会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損 害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額 は、法令が定める最低限度額としております。 (3) 取締役の個人別の報酬等の
06/15	12:08	6862	ミナトホールディングス
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知
総額等 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 非金銭報酬等 ストックオプション譲渡制限付株式 対象となる役員 の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 118,016 (3,940) 103,514 (3,810) 1,227 (130) 13,143 (0) 6 (1) 監査役 (うち社外監査役 ) 18,622 (5,461) 18,269 (5,370) 261 (91) 0 (0) 3 (2) 合 計 ( うち社外役員 ) 136,639 (9,402) 121,784 (9,180) 1,710 (222) 13,143 (0
06/15	12:08	6837	京写
第63回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
担当 取締役児嶋淳平グローバル営業担当 取締役日比利雄株式会社エヌビーシー代表取締役社長 取締役飯島貞利 常勤監査役北本勝則 監査役石田昭 公認会計士、フジッコ株式会社 公益財団法人小林財団監事 監査役髙岡謙次株式会社髙岡取締役 社外取締役監査等委員 ( 注 ) 1. 取締役日比利雄、飯島貞利の両氏は、社外取締役であります。 2. 取締役飯島貞利氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるお それのない独立役員であります。 3. 監査役石田昭、髙岡謙次の両氏は、社外監査役であります。 4. 監査役石田昭、髙岡謙次の両氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相 反
06/15	12:00	6890	フェローテックホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社フェローテックホールディングスコード 6890 提出日 2021/06/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/06/29 独立役員届出書の 提出理由 1 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 2 独立役員である中村久三氏が退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 柳澤邦昭社外取締役 ○ △ 有 2 岡田達雄社外取締役 ○ ○ 新任有 3 下岡郁社外取締役 ○ ○ 新任有 4 樋口隆昌社
06/15	12:00	7523	アールビバン
独立役員届出書 株主総会招集通知
アールビバン株式会社 _ 独立役員届出書 .xls.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/15 独立役員届出書 アールビバン株式会社コード 7523 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 郷倉正人社外取締役 ○ ○ 新任有 2 園川勝美社外監査役 △ 3 柳岡茂社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独