検索結果 5436 件 ( 1961 ～ 1980) 応答時間：0.273 秒

ページ数：　272 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
06/14	11:24	9062	日本通運
第115回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
引前将来キャッシュ・フロー及び回収可能価額の算定において、正味売却価額算定上の 仮定、使用価値算定のための将来の事業計画や割引率等、多くの仮定及び見積りに基づき実施されて おり、将来の不確実な経済条件の変動等の結果によって、追加の減損損失の計上が必要となる可能性 があります。 ( 追加情報 ) 1. 業績連動型株式報酬制度 A. 取引の概要 当社は、中長期的な会社業績と企業価値の向上に対する貢献意識を高めることを目的として、取締 役及び執行役員 ( 社外取締役及び国外居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)を対象とした業績 連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を2016
06/14	11:24	9062	日本通運
第115期報告書 株主総会招集通知
の対価として会社役員に交付した株式の状況 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 200 株 1 名 社外取締役 0 株 0 名 監査役 0 株 0 名 ( 注 ) 上記株式は、2020 年 6 月 26 日開催の第 114 回定時株主総会終結時に退任した取締役に対し、業績連動型株式報酬として交付されたものとなります。なお、業績 連動報酬等の詳細は19 頁をご参照ください。 173. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位担当ならびに重要な兼職の状況氏名 代表取締役会長取締役会議長渡邉健二 代表取締役社長
06/14	11:24	9062	日本通運
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
報酬等 ) 第 2 条当会社の取締役に対する、当会社の成立の日から2023 年 12 月末日で終了する事業年度にかかる定時株主総会終結 の時までの報酬等のうち金銭で支給するものの総額は、年額 660 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな い。)とする。また、この総額の範囲内で、業務上必要となる社宅等の費用について、当会社が負担することがある。 2 当会社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下 「 当会社取締役 等 」という。)に対する報酬等のうち、当会社の設立の日から2023 年 12 月末日で終了する事業年度までの期
06/14	08:46	4584	ジーンテクノサイエンス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
り 100 円新株予約権 1 個あたり 100 円 (1 株当たり 916 円 ) (1 株当たり 1 円 ) (1 株当たり 1 円 ) 権利行使期間 2018 年 7 月 28 日から 2026 年 6 月 30 日まで 2021 年 10 月 3 日から 2023 年 10 月 2 日まで 2022 年 8 月 28 日から 2024 年 8 月 27 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 10 個
06/14	08:39	9060	日本ロジテム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役員営業本部副本部長 取締役滝原賢二 常勤監査役上田誠一郎 株式会社日清製粉グループ本社常務執行役員 日清製粉株式会社常務取締役業務本部長 監査役松浦康治柏木総合法律事務所弁護士 監査役与田俊和 監査役齊木秀一 株式会社日清製粉グループ本社内部監査部 日清製粉株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役滝原賢二氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役上田誠一郎氏、監査役松浦康治氏、監査役与田俊和氏、監査役 齊木秀一氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役上田誠一郎氏、監査役与田俊和氏は、東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4.2020 年 6
06/14	08:36	7877	永大化工
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
況 代表取締役社長浦義則永大化工ベトナム会社 Chairman of BOD 常務取締役鈴木広二永大化工ベトナム会社 Director 取締役監査等委員佐藤吉弘 取締役監査等委員籔本憲靖 取締役監査等委員北畠昭二 税理士北畠税理士事務所所長 芦森工業株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役籔本憲靖、北畠昭二の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、東京証券取引 所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と指定し、同取引所に届け 出ております。 2. 監査等委員会の監査の実効性を高めるため、佐藤吉弘氏を常勤の監査等委員に選定しております。 3. 監
06/14	08:31	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス
第54回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、2020 年 3 月に「 監査等委員会 設置会社 」に移行し、社外取締役の活用等により取締役会の監督機能を強化しております。 監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査等を行います。 また、取締役は、取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、職務の執行状況を取締役 会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視、監督します。 ・当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関し、その公正性・透明性・客観性を強化し、コー ポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立 社外取締役で構成する指名・報酬委員会における審議
06/14	08:31	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス
第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
., Ltd. 監事 UMC Electronics Vietnam Limited 監査役 UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役 UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役 - 15 - 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 社外取締役大年浩太 株式会社豊田自動織機経営役員 Toyota Industries Electric Systems North America, Inc. 社外取締役 社外取締役 ( 常勤監査
06/14	08:19	7236	ティラド
第119期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
鈴木 かな 金井 し い みず 清水 たかはし 高橋 むら た 村田 ひろ 裕 とみ 富 み 躬 代表取締役会長再任 お よしたか 芳孝 のり 夫 代表取締役社長執行役員再任 きよし 潔 お 典夫 取締役専務執行役員 技術・品質管掌 取締役常務執行役員 生産管掌 取締役常務執行役員 経理財務・経営企画・総務管掌 再任 再任 再任 ひろし 浩 社外取締役再任社外独立 よしさだ 良 りゅういち 隆 定 社外取締役再任社外独立 一 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 7所有する当社の株式数 36,646 株 在任年数 21
06/14	08:10	7367	セルム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、 取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ( 生年月日 ) 1990 年 4 月 ㈱リクルート映像入社 1998 年 5 月旧 ㈱セルム入社 (カシマテイジ) 2000 年 12 月取締役就任 加島禎二 2007 年 4 月常務取締役関西支社長 2010 年 4 月代表取締役社長 (1967 年 6 月 22 日生 ) 2016 年 8 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2016 年 9 月 ㈱アイランドプラス設立、代表 取締役
06/14	07:15	7091	リビングプラットフォーム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 4. 田中宏明氏は社外取締役候補者であります。 5. 田中宏明氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての実務を通じて培われた豊富な 経験と高い見識を当社グループの経営全般に関し適切な助言、提言をしていただけるものと 判断しているためであります。 6. 河江健史氏は社外取締役候補者であります。 7. 河江健史氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会 ― 4 ―計に関する相当程度の知見を有しており適切な助言、提言をしていただけるものと判断して いるためであります。 8. 当社は、田中宏明及び河江健史両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出 てお
06/14	07:08	3925	ダブルスタンダード
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株式会社 ispace 取締役 ベルフェイス株式会社取締役 株式会社 Hosty 監査役 株式会社岩谷技研取締役 ( 注 )1. 德永博久氏は、社外取締役であります。同氏は、弁護士として企業法務及び 税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもので あります。 2. 大島康則氏、松井敬一氏、塚田和哉氏及び赤浦徹氏は、社外監査役でありま す。 3. 当社は、取締役の德永博久氏及び監査役の塚田和哉氏を株式会社東京証券取 引所から確保が義務付けられている独立役員として同取引所に届け出ており ます。 4. 監査役の塚田和哉氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び 会計
06/13	23:16	4951	エステー
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知
内容 ( 訂正箇所に下線を付しております。) < 訂正前 > ロ. 取締役および執行役の報酬等の額 ( 報酬委員会決議に基づく報酬 ) 区分 報酬等の総額 報酬等の種類別総額 ( 百万円 ) 対象となる役員の ( 百万円 ) 固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等員数 ( 名 ) 取締役 44 44 - - 9 (うち社外取締役 ) (29) (29) (-) (-) (5) 執行役 186 165 10 11 8 合計 231 209 10 11 17 ( 注 ) 略< 訂正後 > ロ. 取締役および執行役の報酬等の額 ( 報酬委員会決議に基づく報酬 ) 区分 報酬等の総額 報酬等の種類別総額 ( 百万円 ) 対象となる役員の ( 百万円 ) 固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等員数 ( 名 ) 取締役 44 44 - - 9 (うち社外取締役 ) (29) (29) (-) (-) (5) 執行役 186 165 10 11 10 合計 231 209 10 11 17 ( 注 ) 略 以上
06/13	07:16	1728	ミサワホーム中国
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
テクノエフアンドシー株式会社 代表取締役社長執行役員 大末建設株式会社取締役 吉野法律事務所代表弁護士 国立大学法人岡山大学大学院法務研究科教授 監査役菊池捷男弁護士法人菊池綜合法律事務所代表社員 監査役深澤正明 ミサワホーム株式会社事業統括部担当部長 ミサワホーム九州株式会社取締役 ミサワホーム四国株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役吉野夏己氏は社外取締役であります。 2. 常勤監査役高須賀令二氏及び監査役菊池捷男氏は社外監査役であります。 3. 当社は、取締役吉野夏己氏、常勤監査役高須賀令二氏及び監査役菊池捷男氏 を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出 ております。 4
06/12	19:29	1757	中小企業ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
CVL㈱ 代表取締役 ㈱クリップアウトバーンズ代表取締役 クレア建設 ㈱ 取締役 ㈱クリエーション代表取締役 クレア建設 ㈱ 代表取締役 ( 株 )クリエーション取締役 海東時男税理士事務所主宰 登亭本社 ㈱ 監査役 杉浦亮次税理士事務所所長 ㈱ 医療福祉経営研究所代表取締役 AIRINTER㈱ 代表取締役 川端税務会計事務所所長 レモン㈱ 監査役 CVL㈱ 監査役 監査役笹本秀文税理士法人笹本税務会計社代表社員 ( 注 )1. 取締役海東時男氏は、社外取締役であります。 2. 取締役海東時男氏は、税理士の資格を有し、海東時男税理士事務所を主宰しており、 財務及び会計に関する専門的な知識を有し
06/12	19:19	4177	ｉ－ｐｌｕｇ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
き 10 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権と引き換えに払込は要し ない 新株予約権と引き換えに払込は要し ない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 12,500 円新株予約権 1 個当たり 128 円 (1 株当たり 13 円 )(1 株当たり 13 円 ) 権利行使期間 2019 年 4 月 2 日から 2027 年 1 月 31 日まで 2019 年 10 月 1 日から 2027 年 7 月 31 日まで 行使条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 取締役 新株予約権の数 社外取締役 - 目的となる株式数 〔 を除く
06/12	19:12	9769	学究社
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
史小中本部長 常務執行役指方祐二大学受験本部長 執行役河原圭一個別指導本部長 執行役久保杉崇史小中本部長代理兼教務部長 執行役新井一男財務部長 執行役元木梓管理本部副本部長兼企画・広報部長 ( 注 )1. 澁谷耕一氏、永谷喜一郎氏および三宅進氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、澁谷耕一氏および永谷喜一 郎氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。 2. 当社は、監査委員会の職務を補助する常勤の内部監査担当者を配置している為、常勤の監査委員の選定を行っておりません。 3. 佐 々 木葵氏は、2021 年 3
06/12	15:12	8316	三井住友フィナンシャルグループ
第19 期定時株主総会「第3号議案 定款一部変更の件」に関する議決権行使助言会社ISS 社の反対推奨に対する当社の見解について 株主総会招集通知
識しております。とりわけ、株主の 皆さまとの対話を充実させるためには、株主総会における質疑応答の在り方が重要であ ることから、例えば、無作為抽出の方法で質問を採り上げるなど、株主の皆さまの利益 を不当に害することのないよう充分に留意し、その時点での法制度やシステムインフラ の整備状況等も考慮に入れつつ、最適な方法を選択してまいります。 以上を念頭に、株主総会の開催方式や運営方法については、その都度、株主の皆さま の利益に最大限配慮しつつ、当社取締役会において、独立社外取締役の客観的な視点に 基づく意見を反映し、慎重に決定してまいります。 ( 注 1) 取締役や株主等が一同に会する物理的な場所に
06/12	12:00	9995	グローセル
第67期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
30 年 6 月新明和工業株式会社取締役 ( 社外 ) ( 現任 ) 所有する当社 株式の数 社外取締役候補者として選任した理由及び期待される役割 苅田 祥 史氏は、長年にわたるグローバル企業でのご経験に加え、株式会社日立システムズパワーサービス副社 長執行役員を歴任し、豊富な企業経営のご経験と知見を有しており、これらを当社経営に反映していただくと ともに、当社の継続的な成長に寄与するものと期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の 当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって4 年となります。 0 株 ― 10 ―候補者 番号 8 氏 名 ( 生年月日 ) 【 再任
06/12	12:00	6379	レイズネクスト
ISS社の推奨レポートに関する弊社の考え方について 株主総会招集通知
レポート」といいます)を発行し、反対を推奨しているとの情報を入手 しました。 つきましては、本件レポートに関して、下記のとおり弊社の考え方について説明させて頂きま すので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 敬具 記 1.ISS 社の反対推奨の内容 本件レポートによると、本件選任議案に関して、不十分な情報開示により出席率の計算がで きないことを理由に、反対推奨をしています。これについては、「 監査等委員会設置会社におい ては、前会計年度における取締役会の出席率が 75% 未満の社外取締役、及び監査等委員会にお ける出席率が 75% 未満の監査等委員である社外取締役について、原則として反